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（上接D45版）

依據中國汽車技術研究所于2019年12月10日頒發的《VIN編制規則備案受理通知書》（辦理備案受理通知書序號：2293c），組裝廠編號包含江蘇省愛瑪、天津市愛瑪、浙江省愛瑪、河南省愛瑪、廣東省愛瑪、廣西省愛瑪。

（2）電動摩托生產許可證

依據工信部于2010年1月14日公布的《關于電動摩托車生產企業及產品準入管理有關事項的通知》（國家工信部產業鏈[2010]17號），擬新創建電動摩托生產企業的（含分公司、子公司），必須經考核合格后、準許納入《車輛生產企業及產品公告》后，即可生產制造電動摩托。

另依據工信部2018年11月27日公布的《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》（工信部令第50號），國家對于從業道路機動車輛制造的公司以及生產制造在地區所使用的道路機動車輛商品推行歸類準入管理。在其中摩托類不會再細分化。

截止到2022年6月30日，外國投資者及分公司取得了電動摩托生產制造公司資質如下所示：

（3）電動摩托強制性產品認證證書及商品準入條件公示

截止到2022年6月30日，企業及其子公司有著實施的《中國國家強制性產品認證證書》及獲得的商品公示驗證情況如下：

3、別的資質情況（1）同類產品強制性產品認證資格證書

截止到2022年6月30日，企業及其子公司擁有的別的強制性產品認證資格證書如下所示：

（2）對外貿易經營者辦理備案

截止到2022年6月30日，企業及其子公司河南省愛瑪、江蘇省愛瑪、天津市愛瑪、愛瑪健身運動、愛瑪分享、浙江省愛瑪、廣東省愛瑪從對外貿易經營者備案登記行政機關處獲得《對外貿易經營者備案登記表》，詳細如下：

（3）進出口報關企業工商登記注冊

截止到2022年6月30日，企業及其子公司河南省愛瑪、江蘇省愛瑪、天津市愛瑪、愛瑪健身運動、愛瑪分享、浙江省愛瑪、廣東省愛瑪從主管海關處獲得《中華人民共和國海關報關單位注冊登記證書》，詳細如下：

十二、企業境外經營的現象

報告期，發行人的出口情況如下：

企業：萬余元

報告期，外國投資者出口收益占本期營業成本比例比較低。

十三、自上市以來歷年來股權質押融資、派現及凈資產額變化趨勢

2021年6月15日企業上市后，企業歷年來總股本籌集資金、股票分紅及資產總額轉變情況如下：

企業：萬余元

十四、報告期外國投資者以及大股東及控股股東所做出的關鍵服務承諾及約定的執行狀況

報告期，外國投資者以及大股東、控股股東所作出的關鍵承諾內容及執行情況如下：

注1：大股東、控股股東股權鎖定承諾

公司控股股東、控股股東張劍，控股股東張福晉做出如下所示服務承諾與確定：

（1）自企業股票上市生效日三十六個月內，個人不出售或是由他人管理方法自己直接和間接所持有的企業公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購本人及自己直接和間接所持有的企業公開發行股票前已經公開發行的股權。

（2）自企業股票上市后6個月，如企業股票持續20個交易日內的收盤價格均低于股價，或是上市以來6月期終收盤價格小于股價，則自己擁有企業股票的確定時限全自動增加6月。

注2：南潯鼎愛以及合作伙伴股權鎖定承諾

自企業股票上市生效日三十六個月內，不出售或是由他人管理方法本公司/自己直接和間接所持有的企業公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購本人及本公司直接和間接所持有的企業公開發行股票前已經公開發行的股權。

注3：中信投資、金鼎智娛、金鼎灝灃、三峽金鼎、劉建欣、彭偉、韓建華、李世爽、喬保剛股權鎖定承諾

自企業股票上市生效日十二個月內，不出售或是由他人管理方法服務承諾方直接和間接所持有的企業公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購服務承諾方直接和間接所持有的企業公開發行股票前已經公開發行的股權。

注4：大股東、控股股東、出任執行董事/高管人員的南潯鼎愛合作伙伴、劉建欣、彭偉的持倉意愿及高管增持意愿的服務承諾

（1）此前在出任董事、高管人員期內，每一年出讓直接和間接所持有的企業的股權不得超過自己所直接和間接持有公司的股權總量的25%；辭職后六個月內不出讓自己所直接和間接所持有的企業的股權。

（2）本人承諾，在鎖住期滿三年內高管增持的，高管增持價錢不少于股價，若有分紅派息、派股、公積金轉增總股本、配資等問題的，則價格將依據除權除息問題進行適當調整。

（3）以上服務承諾不會因職位變動、辭職等原因造成免去執行。若因自己未完全履行以上承諾事項給企業或者其它投資人造成損失的，自己將向領導或者其它投資人依規承擔連帶責任。

注5：有關平穩股票價格及股份回購的承諾

（1）公司承諾

①企業股票自上市生效日三年內，如果出現了持續20個交易日內企業股票收盤價均低于企業最近一期經審計的每股公積金情況時（若因企業上市后派發現金紅利、派股、轉增股本、增發新股等因素開展除權除息、除權除息

的，則收盤價格將作適當調整，相同），企業將按照相關法律法規、法規和相關規定，在確保不會導致企業的股權遍布不符企業上市條件前提下運行平穩股票價格對策——回購公司股份。

②董事會需在以上運行平穩股票價格對策條件成就生效日5個交易日召開董事會決議公司回購股份計劃方案，同時提交股東大會審議。企業必須在股東大會審議通過該等計劃方案生效日次交易時間運行復購。

③公司回購股份價格不高于企業最近一期經審計的每股公積金?；刭徆煞莸姆绞綖榧懈們r交易方法、要約承諾方法或證劵監督部門承認的多種方式。在不會導致企業的股權遍布不符企業上市條件前提下，企業一次用于回購股份資金額度原則上不小于rmb1,000萬余元，單一會計期間用于平穩股價復購資產總計不得超過最近一期經審計的歸屬于母公司公司股東純利潤的50%，企業用以回購股份資金總金額總計不得超過企業首次公開發行股票所募資的總金額。

④如企業運行平穩股票價格應急預案時段至平穩股票價格對策并未宣布實施后或平穩股票價格對策執行過程中，觸動了《愛瑪科技集團股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并上市后三年內穩定股價預案》之“停止執行平穩股票價格對策的情況”所規定的任一情況，則停止執行以上平穩股票價格計劃方案。

⑤自企業股票上市生效日三年內，若公司新聘用執行董事（除獨董外）、高管人員，企業將規定該等新聘用的執行董事、高管人員執行企業上市時執行董事、高管人員已所作出的相對應服務承諾。

（2）大股東、控股股東服務承諾

①企業股票自上市生效日三年內，如果出現了持續20個交易日內企業股票收盤價均低于企業最近一期經審計的每股公積金情況時（若因企業上市后派發現金紅利、派股、轉增股本、增發新股等因素開展除權除息、除權除息的，則收盤價格將作適當調整，相同），自己將按照相關法律法規、法規和相關規定，在確保不會導致企業的股權遍布不符企業上市條件前提下運行平穩股票價格對策——加持公司股權。

②在企業平穩股票價格對策執行結束（以公示的執行結束日為標準）之之日起的連續10個交易日內的企業股票收盤價均低于企業最近一期經審計的每股公積金時或者在企業平穩股票價格對策執行結束（以公示的執行結束日為標準）之之日起的3個月企業股票再度持續20個交易日內的收盤價格均低于企業最近一期經審計的每股公積金的，自己即運行平穩股票價格對策。

③自己將于以上運行平穩股票價格對策條件成就生效日5個交易日明確提出加持公司股權的解決方案（包含擬增持股份的總數、價格定位、進行時限等）并告知企業，企業應按相關規定公示加持計劃方案，自己將于增持公告之日次交易時間運行加持。

④自己增持股份價格不高于企業上一個會計年度末經審計的每股公積金。在不會導致企業的股權遍布不符企業上市條件及自動運行平穩股票價格對策標準開啟生效日每十二個月內加持公司股權總數不得超過公司股權數量1%前提下，自己用以股權加持資金為運行平穩股票價格對策標準開啟生效日每十二個月內不得少于自己上一年度從企業發放的直接和間接稅后工資股票分紅和稅后工資薪資或補貼合計金額的30%。

⑤如果在運行平穩股票價格應急預案時段至平穩股票價格對策并未宣布實施后或平穩股票價格對策執行過程中，觸動了《愛瑪科技集團股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并上市后三年內穩定股價預案》之“停止執行平穩股票價格對策的情況”所規定的任一情況，則停止執行以上平穩股票價格計劃方案。

⑥自己確保在企業執行平穩股票價格方案中，就回購股份的有關決定投反對票。

（3）執行董事（沒有獨董）、高管人員服務承諾

①企業股票自上市生效日三年內，如果出現了持續20個交易日內企業股票收盤價均低于企業最近一期經審計的每股公積金情況時（若因企業上市后派發現金紅利、派股、轉增股本、增發新股等因素開展除權除息、除權除息的，則收盤價格將作適當調整，相同），自己將按照相關法律法規、法規和相關規定，在確保不會導致企業的股權遍布不符企業上市條件前提下運行平穩股票價格對策——加持公司股權。

②在企業、控股股東平穩股票價格對策執行結束（以公示的執行結束日為標準）之之日起的連續10個交易日內的企業股票收盤價均低于企業最近一期經審計的每股公積金時或者在企業平穩股票價格對策執行結束（以公示的執行結束日為標準）之之日起的3個月企業股票再度持續20個交易日內的收盤價格均低于企業最近一期經審計的每股公積金的，自己即運行平穩股票價格對策。

③自己將于以上運行平穩股票價格對策條件成就生效日5個交易日明確提出加持公司股權的解決方案（包含擬增持股份的總數、價格定位、進行時限等）并告知企業，企業應按相關規定公示加持計劃方案，自己將于增持公告之日次交易時間運行加持。

④自己增持股份價格不高于企業上一個會計年度末經審計的每股公積金。在不會導致企業的股權遍布不符企業上市條件及自動運行平穩股票價格對策標準開啟生效日每十二個月內加持公司股權總數不得超過公司股權數量1%前提下，自己用以股權加持資金為運行平穩股票價格對策標準開啟生效日每十二個月內不得少于自己上一年度從企業發放的直接和間接稅后工資股票分紅和稅后工資薪資或補貼合計金額的30%。

⑤如果在運行平穩股票價格應急預案時段至平穩股票價格對策并未宣布實施后或平穩股票價格對策執行過程中，觸動了《愛瑪科技集團股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并上市后三年內穩定股價預案》之“停止執行平穩股票價格對策的情況”所規定的任一情況，則停止執行以上平穩股票價格計劃方案。

⑥自己確保在企業執行平穩股票價格方案中，就回購股份的有關決定投反對票。

注6：關于解決與防止同行業競爭的承諾

公司控股股東、控股股東已出示關于解決與防止同行業競爭的承諾書，服務承諾如下所示：

（1）為防止自己操縱或增加深遠影響的企業和上市后的愛瑪科技造成同行業競爭難題，自己專此服務承諾：自己做為愛瑪科技大股東、控股股東期內，自己操縱或增加深遠影響的公司將無法中國境內或海外以各種方法（包含但是不限于獨立運營、根據聯合經營或有著另一公司或者公司的股權以及其它利益）直接和間接參加一切與愛瑪科技組成市場競爭一切業務流程或活動，自己不容易在和愛瑪科技存有同行業競爭的所有經濟實體具有具體擔負工作職責的所有職位。

如愛瑪科技進一步拓展其經營范圍，本人承諾并把催促自己有著管控權或增加深遠影響的企業承諾不和愛瑪科技擴展后業務流程相市場競爭；如本人及其自己操縱或增加深遠影響的公司出現任何商機從業、參加一切可能和愛瑪科技目前或未來的經營組成市場競爭主題活動，則自己將采用并把催促自己有著管控權或增加深遠影響的該類公司采用一切可能性的、科學合理的對策將該類機遇出售給愛瑪科技，若愛瑪科技不轉讓該等機遇，自己實際控制或增加深遠影響的公司將于該等機遇進到執行階段以前采用可能性的對策出售給其他非關系第三方或自動關閉該類商機或采取其他有益于維護保養愛瑪科技權利的方法作出防止同行業競爭的處理方法。

對本人操縱或增加深遠影響的公司，自己將采取內設機構和管理（包含但是不限于執行董事、主管）及其獲得控投影響力等形式使該等公司執行本承諾書里的責任，確保不和愛瑪科技產生同行業競爭。

（2）自己做到不運用自己做為愛瑪科技大股東、控股股東身份優點危害愛瑪科技及其它中小股東的合法權利，都不充分利用重要地位牟取異常的附加權益。

（3）自己確定本承諾書所載的每一項服務承諾均是可單獨實行之服務承諾，如違背以上任何一項服務承諾，則愛瑪科技可以要求本人及其自己操縱或增加深遠影響的公司暫時停止同行業競爭個人行為，并可以要求本人及自己操縱或增加深遠影響的公司擔負從而給愛瑪科技所造成的直接和間接財產損失、理賠義務及與此相關的支出。

（4）自己確保以上服務承諾在愛瑪科技于中國證交所發售且自己為愛瑪科技大股東、控股股東時間段內不斷合理，且銹與骨，如在這段時間，因相關法律法規、政策法規、形狀知覺引導等相關規定產生變化，自己將根據要求及時升級或填補出示有關服務承諾。

注7：企業為了減少關聯方交易而采取措施

為進一步規范減少關聯方交易，公司控股股東、控股股東出具了《關于規范和減少關聯交易的承諾函》，服務承諾如下所示：

（1）本人及其自己直系親屬、本人及其自己直系親屬所控制的其他法人將盡量減少或者減少與愛瑪科技（含其合并報表范圍分公司，相同）之間的關聯買賣，針對愛瑪科技可以通過市場與獨立第三方之間產生買賣交易，會由愛瑪科技與獨立第三方開展。本人及其自己直系親屬、本人及其自己直系親屬所控制的其他法人將嚴苛防止向愛瑪科技借款、占有愛瑪科技資產并采取由愛瑪科技代墊付、償還負債等形式占有愛瑪科技資產。

（2）針對本人及其自己直系親屬、本人及其自己直系親屬所控制的其他法人與愛瑪科技中間所必須的一切買賣交易，均將嚴格執行銷售市場標準，秉著平等互惠、等價有償的一般標準，公平公正地開展。買賣標價有政府定價的，實行政府定價；并沒有政府定價的，實行市場公允價格；并沒有政府定價且沒法參照價格行情的，依照成本費加可相對比較合理利潤水準明確出廠價實行。

（3）本人及其自己直系親屬、本人及其自己直系親屬所控制的其他法人與愛瑪科技之間的關聯買賣都以簽訂書面合同和協議書方式明文規定，并把嚴格執行愛瑪科技規章、關聯交易管理體系等要求執行必須的法定條件，在愛瑪科技權力機關決議相關關聯方交易事宜時自己將積極嚴格履行逃避責任；對需報檢有權機構決議的關聯方交易事宜，在有權機構表決通過后才予實行。

（4）自己確保未通過關聯方交易獲得一切不正當手段利益進而使愛瑪科技承擔任何不正當手段的責任義務。假如因違反以上服務承諾造成愛瑪科技損害或者利用關聯方交易侵吞愛瑪科技權益的，愛瑪科技有權利單方面停止該等關聯方交易，愛瑪科技損失由本人承擔。

（5）針對不可避免的關聯方交易，自己將催促愛瑪科技嚴格遵守企業章程制訂的關聯方交易決策制定、回避表決機制和信息披露制度，確保關聯交易的公平公正、公平、公允價值，防止關聯方交易危害愛瑪科技及股東利益。

（6）以上服務承諾在自己組成愛瑪科技關聯企業期內不斷合理。

十五、企業股利分配政策

（一）利潤分配政策

企業在現行標準《公司章程》上對利潤分配政策要求如下所示：

1、企業理應高度重視對投資者尤其是中小股東的有效回報率，制訂不斷、相對穩定的利潤分配政策。

2、股東分紅方式

企業可以采用現錢、個股或是現錢與個股相結合的給投資者分配股利。企業分配股利時，優先選擇選用股票分紅的形式，在符合企業正常運營的融資需求前提下，企業將積極主動選用股票分紅形式進行股東分紅。

3、股東分紅條件及占比

（1）現錢分配條件及占比：在企業當初贏利、總計盈余公積為正數且確保企業可以長期運營和長遠發展前提下，如企業無重要融資計劃或重要現金支出事宜產生，企業理應優先選擇采用現錢方法分配股利，且企業每一年支付現金方法分派的收益不得少于當初達到的可分配利潤的20%。實際每一個年度的分紅比例由股東會依據公司經營狀況和相關規定擬訂，遞交股東大會審議確定。

股東會制訂利潤分配方案時，充分考慮企業所處行業特性、同行業排行、競爭能力、毛利率等多種因素論述企業所在的發展階段，以及是否有重要資產開支分配等多種因素制訂企業的利潤分配政策。利潤分配方案遵照下列標準：

在公司發展階段歸屬于成熟且沒有重要資產開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到80%。

在公司發展階段歸屬于成熟并有重要資產開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到40%。

在公司發展階段歸屬于發展期并有重要資產開支布置的，利潤分配方案中股票分紅占比必須達到20%。

公司發展階段不容易區別但是重要資產開支布置的，依照前面的要求解決。

（2）股利分配標準：在保證最少股票分紅占比的條件下，企業在運營穩步增長，而且股東會覺得企業股價與公司股本經營規模不一致、發放股票股利有利于公司公司股東共同利益時，能夠在保證最少股票分紅占比的條件下，明確提出股利分配預案。

4、股東分紅期間間距

在符合股東分紅的條件下，集團公司每本年度進行一次股東分紅，企業也可以根據經營情況和融資需求情況開展中后期年底分紅，實際方式和比例由股東會依據公司經營狀況和相關規定擬訂，遞交股東大會審議確定。

5、利潤分配方案的決策制定如下所示：

（1）董事會在利潤分配方案論證思路中，需要與獨董、公司監事充足探討，結合公司的經營情況、融資需求和股東回報整體規劃同時結合企業章程的相關規定，在決定對公司股東不斷、平穩、科學合理的收益前提下明確提出、擬訂企業的利潤分配預案。

（2）董事會表決通過利潤分配預案后，股東分紅事宜方可遞交股東大會審議。股東會決議利潤分配預案須經整體執行董事半數以上允許，而且經二分之一之上獨董允許即可根據。獨董需對股東分紅具體實施方案發布單獨建議。

（3）職工監事需對股東會制訂的股東分紅具體實施方案開展決議，并且經過職工監事整體公司監事半數以上一致通過。

（4）股東會對股票分紅具體實施方案開展決議前，應通過各種渠道（手機、發傳真、電子郵箱、投資者互動交流平臺），充足征求中小股東的建議和需求，并及時回應中小股東關注的問題。

股東會應根據相關法律法規和企業章程的相關規定對股東會所提出的利潤分配預案開展決議。

（5）在當時達到股票分紅標準前提下，股東會未明確提出支付現金形式進行利潤分配預案的，需在定期報告中公布緣故，獨董理應對于此事發布單獨建議。另外在召開股東大會時，企業應提供股東會網上投票方法以便于中小股東參加股東會決議。

6、利潤分配政策的變化標準和流程

公司根據經營情況、投資規劃或長期發展的需求，需調節利潤分配政策的，變更后的利潤分配政策不可違背證監會和證交所的相關規定，相關調節利潤分配政策的議案須經整體執行董事半數以上允許，且經二分之一之上獨董允許及其職工監事整體公司監事半數以上允許即可遞交股東大會審議，獨董解決利潤分配政策的變化或變更發布單獨建議。相關調節利潤分配政策的議案必須經參加股東會股東持有表決權的三分之二以上根據，該次股東會應同時采用網上投票方法舉辦。

7、存有公司股東違反規定占有企業經濟情況的，企業理應扣除該公司股東所分配紅股，以清償其占用資產。

（二）最近三年公司利潤分配狀況

1、最近三年利潤分配方案

2020年6月29日，公司召開了2019年年度股東大會，審議通過了《愛瑪科技集團股份有限公司2019年度利潤分配方案》的議案：因為電動車領域行業競爭不斷猛烈，且企業正處在IPO申請及產業結構升級的關鍵期，對工程投資需求比較大，集團公司2019本年度擬不派發現金紅利、不派股、不因資本公積轉增股本，2019本年度盈余公積總計期值至下一年度。

2021年5月17日，公司召開了2020年年度股東大會，審議通過了《2020年度利潤分配預案》，允許企業2020本年度擬不派發現金紅利、不派股、不因資本公積轉增股本，2020本年度盈余公積總計期值至下一年度。

2022年5月6日，公司召開了2021年年度股東大會，審議通過了有關《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案，企業擬將公司股東每10股派發現金紅利5.00元（價稅合計）。與此同時，企業擬將公司股東每10股以資產公積金轉增4股。結合公司于2022年6月22日公示的《愛瑪科技集團股份有限公司2021年年度權益分派實施公告》，此次股東分紅及轉增股本以方案實施前企業總市值410,500,003股為基準，每一股派發現金紅利0.5元（價稅合計），以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股，總共派發現金紅利205,250,001.50元，轉贈164,200,001股，此次分派后總市值為574,700,004股。該次股東分紅已執行結束。

2、最近三年股票分紅額度及占比

企業最近三年股票分紅額度及比例具體情況如下：

企業：萬余元

2019-2021年支付現金方法總計分派的收益為20,525.00萬余元，占該三年達到的年平均可分配利潤的34.51%。企業的股東分紅合乎證監會、證交所及其《公司章程》的有關規定。

十六、企業最近三年發行股票情況和企業信用評級狀況

（一）最近三年股票發行狀況

企業最近三年無股票發行狀況。

（二）最近三年債卷還款狀況

企業最近三年無債卷還款狀況。

（三）企業信用評級狀況

此次可轉換公司債券經中證鵬元資信評級有限責任公司定級，依據中證鵬元開具的中鵬信評【2022】第Z【923】號01的信用評級報告，愛瑪科技行為主體信譽等級為AA，評級展望平穩，此次可轉換公司債券信譽等級為AA。

在此次可轉換債券持有期內，中證鵬元將舉辦按時及其經常性追蹤定級；按時追蹤定級每一年進行一次，追蹤評級報告于每一年度終結生效日6個月公布。

十七、執行董事、監事會和高管人員

（一）執行董事、監事會和高管人員的相關情況

1、執行董事

截止到2022年6月30日，董事會有9名股東，在其中獨董3名。執行董事的相關情況如下所示：

注：方浩于2022年7月7日卸任外國投資者執行董事職位。

張劍：公司董事長、經理，個人基本情況介紹詳細本募集說明書引言“第三節外國投資者基本概況”之“三、大股東、控股股東基本概況”之“（一）大股東及控股股東詳細介紹”。

段華：女，1968年出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。截止到當年度期終在位愛瑪科技副董、副總。

張福晉：董事，個人基本情況介紹詳細本募集說明書引言“第三節外國投資者基本概況”之“三、大股東、控股股東基本概況”之“（一）大股東及控股股東詳細介紹”。

彭偉：男，1970年出世，中國籍，無海外居留權，中專學歷。曾擔任天津市邦德富士達電瓶車有限公司總經理，愛瑪健身運動經理。截止到當年度期終在位愛瑪科技執行董事。

劉建欣：男，1966年出世，中國籍，無海外居留權，高中文憑。曾擔任愛瑪科技安全專員，天津市邦德富士達電瓶車有限公司副總經理，天津市樂普寧市包裝制品有限責任公司執行董事、經理。截止到當年度期終在位愛瑪科技執行董事，天津市三商投資管理有限公司公司監事。

方浩：男，1974年出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。曾擔任廣發證券執行總裁，青島市金鼎灝汭集團有限公司監事會主席、經理。截止到當年度期終在位愛瑪科技執行董事、中信投資執行董事、經理，中國黃金集團金銀珠寶有限責任公司執行董事，中信銀行產業投資基金管理有限公司執行董事，浙江省華友新能源科技有限公司執行董事，浙江省星星冷鏈集成化有限責任公司執行董事，CitronPEHoldingsLimited執行董事，JupiterConnectionLimited執行董事，NeptuneConnectionLimited執行董事，UranusConnectionLimited執行董事，PlutoConnectionLimited執行董事，CSRegalHoldingLimited執行董事和CSICapricornusLimited董事，我國投資融資貸款擔保有限責任公司執行董事，深圳市華大智造科技發展有限公司執行董事，廣證領秀集團有限公司監事會主席、經理，安真國際性股權投資基金（上海市）有限責任公司執行董事，西安市奕斯偉原材料科技公司執行董事，湖南省鋼鐵公司有限責任公司執行董事。2022年7月7日，方浩卸任愛瑪科技執行董事。

孫廣亮：男，1963年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任我國法務核心侓師，眾鑫律師事務所律師，大恒科技（600288.SH）獨董。截止到當年度期終在位愛瑪科技獨董，北京華堂律師事務所合伙人侓師、負責人，東興證券（601198.SH）獨董，中信銀行金屬材料股份有限公司公司獨立董事。

王愛儉：女，1954年出世，中國籍，無海外居留權，醫生碩士學歷。曾擔任天津財經大學副校，順利辦（000606.SZ）獨董，天津醫藥公司有限責任公司執行董事。截止到當年度期終在位愛瑪科技獨董，北方國際信托有限責任公司執行董事，天士力藥業集團股份有限公司（600535.SH）獨董。

徐浩然：男，1969年出世，中國籍，無海外居留權，醫生碩士學歷。曾任遠東控股有限公司副總裁，江蘇省廣播電視總臺高級編輯，廣州電視臺主任記者，南京市無這些傳媒廣告有限公司監事。截止到當年度期終在位愛瑪科技獨董，遠東控股集團有限公司監事，北京市高鵬天底下投資管理有限公司執行董事，廣州市鼎達教育信息咨詢有限公司監事，北京優實投資管理有限責任公司副董，重慶云藝軒文化藝術科技公司執行董事，勤智數碼科技科技發展有限公司執行董事，昆明市夢唐科技公司執行董事，天九共享（青島市）金融業科技集團有限公司監事會主席，重慶云環文化創意產業（集團公司）有限責任公司執行董事，天九共享控股有限公司執行董事，永滬跨境電商股份有限公司董事長，北京市匯智中華企業管理咨詢有限公司公司監事。

外國投資者第四屆董事會組員任職期于2022年9月10日期滿，第五屆監事會成員包含非獨立董事張劍、段華、張福晉、高輝、彭偉、王春彥和獨董孫明貴、劉俊峰、馬軍生。王春彥個人簡歷參照這節之“（一）執行董事、監事會和高管人員的相關情況”之“3、高管人員”，高輝、孫明貴、劉俊峰、馬軍生個人簡歷如下所示：

高輝：男，1978年出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。曾擔任企業特殊及國際事業部首席總裁。在職愛瑪科技執行董事、副總、中國業務部首席總裁擔任國際性事業部總經理、無錫市綠領電動式科技公司監事會主席。

孫明貴：男，1963年出世，中國籍，無海外居留權，管理學博士。在職上海大學龍騰工商學院專家教授、研究生導師，愛瑪科技獨董。

劉俊峰：男，1968年出世，中國籍，無海外居留權，國外俄克拉何馬城市大學(OklahomaCityUniversity)工商管理學。曾擔任天士力制藥集團股權有限公司副總經理、董事長助理，天津長榮高新科技集團股份有限公司副總、董事長助理。在職天津市上市公司協會職業副理事長兼秘書長，愛瑪科技獨董。

馬軍生：男，1975年出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校上海復旦大學，醫生碩士學歷，高級會計，注冊會計。在職上海浦東新區金融業研究會金融研究院負責人，擔任山東省帕拉蒙德會計事務所（合伙制企業）學習培訓合作伙伴、上海國家會計學院智能財務研究院研究員、上海市國惠自然環境科技發展有限公司獨董、上海市西恩科技發展有限公司獨董、上海楊浦經貿（集團公司）有限責任公司外部董事，愛瑪科技獨董。

2、公司監事

截止到2022年6月30日，公司監事會有3名公司監事，在其中職工監事1名。公司監事的相關情況如下所示：

注：2019年9月10日，公司召開工會委員會大會競選職工監事，2019年9月11日，公司召開2019年第一次股東大會決議競選第四屆非職工監事。

徐鵬：男，1989年出世，中國籍，無海外居留權，中專文憑。曾擔任天津市邦德富士達電瓶車有限公司董事長，天津市三商投資管理有限公司經理助理。截止到當年度期終在位愛瑪科技監事長。

李琰：女，1983年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任愛瑪科技采購部門供應商選擇科長、副董事長秘書、品牌管理中心改進辦主任、副董事長辦公室負責人。截止到當年度期終在位愛瑪科技職工監事。

（下轉D47版）