證券代碼：603529證券簡稱：愛瑪科技公示序號：2023-006
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
愛瑪科技集團有限責任公司（以下稱“企業”）第五屆職工監事第四次會議于2023年2月20日以通信方式舉辦，會議報告已經在2023年2月15日以書面形式及電子郵箱方法傳出。監事共3人，出席會議公司監事3人，會議由監事長徐鵬老先生組織。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。參會公司監事一致通過如下所示決定：
一、逐一表決通過《關于明確公司公開發行可轉換公司債券發行方案的議案》
（一）發行規模
根據法律法規及行政規章的需求，同時結合財務狀況和融資計劃，此次發行可轉債擬募資總金額不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）。
決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
（二）債券的收益率
本次發行的可轉換債券息票率設為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
（三）初始轉股價格
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為61.29元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間企業A股股票買賣交易平均價（如在該二十個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日收盤價格按通過相對應除權除息、除權除息變更后的價格計算）與前一個交易日企業A股股票買賣交易平均價較多者。前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產量；前一交易日公司股票交易平均價=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。
決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
（四）期滿贖回條款
在本次發行的可轉換債券期滿五個交易日，企業會以本次發行的可轉換債券票上顏值的110%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出所有未股權轉讓的可轉換債券。
決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
（五）發行方式及發售目標
本次發行的可轉換債券向外國投資者在除權日（2023年2月22日，T-1日）收盤后中國結算上海分公司在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上根據上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進行。
此次可轉換債券發行對象是：
（1）向外國投資者股東優先選擇配股：發售公示發布的除權日（2023年2月22日，T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的外國投資者全部公司股東。
（2）網上發行：擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規定的許多投資人等（相關法律法規嚴禁消費者以外）。
（3）本次發行的承銷商（帶頭主承銷商、聯主承銷商）的直營帳戶不得參加網上搖號。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
（六）到原A股公司股東配股安排
股東可優先選擇配股的愛瑪可轉債總數向其在除權日（2023年2月22日，T-1日）收盤后在冊的擁有愛瑪科技的股權總數按每一股配股3.480元顏值可轉換債券的比例計算可配售可轉債額度，然后按1000元/手指的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個認購企業，即每一股配股0.003480手可轉換債券。股東可根據自己的情況追究其具體申購的新股總數。
決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體里的有關公示。
二、表決通過《關于公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》
職工監事覺得：董事會擬在此次可轉換公司債券發售完畢之后，結合公司2022年第二次股東大會決議的受權，申請辦理可轉換公司債券上海證券交易所發售的事宜，并受權公司管理人員承擔申請辦理具體事宜，合乎最新法律法規的相關規定，不存在損害中小型股東利益的情形。
決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
三、表決通過《關于開設募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》
職工監事覺得：公司和麗水市愛瑪車業科技公司設立募資重點帳戶，用以此次可轉換公司債券募資的重點存儲和應用，股東會受權公司管理人員申請辦理實際銀行開戶事項，并和承銷商、開戶行簽定募資資金監管協議，對募資的放置和應用情況進行管理。該事項合乎《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》與公司《募集資金專項存儲與使用管理制度》的相關規定，有益于標準企業發行可轉換公司債券募資的監管、儲放與使用，切實保護投資人合法權利，不存在損害中小型股東利益的情形。
決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
特此公告。
愛瑪科技集團有限責任公司職工監事
2023年2月21日
證券代碼：603529證券簡稱：愛瑪科技公示序號：2023-005
愛瑪科技集團有限責任公司
第五屆股東會第四次會議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
愛瑪科技集團有限責任公司（以下稱“企業”或“我們公司”）第五屆股東會第四次會議于2023年2月20日以通信方式舉辦，會議報告已經在2023年2月15日以書面形式及電子郵箱方法傳出。董事共9人，出席會議執行董事9人，會議由企業董事長張劍老先生組織。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。與會董事一致通過如下所示決定：
一、逐一表決通過《關于明確公司公開發行可轉換公司債券發行方案的議案》
（一）發行規模
根據法律法規及行政規章的需求，同時結合財務狀況和融資計劃，此次發行可轉債擬募資總金額不超過人民幣200,000.00萬余元（含本數）。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
（二）債券的收益率
本次發行的可轉換債券息票率設為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
（三）初始轉股價格
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為61.29元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間企業A股股票買賣交易平均價（如在該二十個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日收盤價格按通過相對應除權除息、除權除息變更后的價格計算）與前一個交易日企業A股股票買賣交易平均價較多者。前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產量；前一交易日公司股票交易平均價=前一交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
（四）期滿贖回條款
在本次發行的可轉換債券期滿五個交易日，企業會以本次發行的可轉換債券票上顏值的110%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出所有未股權轉讓的可轉換債券。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
（五）發行方式及發售目標
本次發行的可轉換債券向外國投資者在除權日（2023年2月22日，T-1日）收盤后中國結算上海分公司在冊的股東優先選擇配股，股東優先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上根據上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進行。
此次可轉換債券發行對象是：
（1）向外國投資者股東優先選擇配股：發售公示發布的除權日（2023年2月22日，T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的外國投資者全部公司股東。
（2）網上發行：擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規定的許多投資人等（相關法律法規嚴禁消費者以外）。
（3）本次發行的承銷商（帶頭主承銷商、聯主承銷商）的直營帳戶不得參加網上搖號。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
（六）到原A股公司股東配股安排
股東可優先選擇配股的愛瑪可轉債總數向其在除權日（2023年2月22日，T-1日）收盤后在冊的擁有愛瑪科技的股權總數按每一股配股3.480元顏值可轉換債券的比例計算可配售可轉債額度，然后按1000元/手指的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個認購企業，即每一股配股0.003480手可轉換債券。股東可根據自己的情況追究其具體申購的新股總數。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體里的有關公示。
二、表決通過《關于公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》
依據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和行政規章的相關規定以及公司2022年第二次股東大會決議受權，允許企業在此次可轉債發行結束后，由股東會受權公司管理人員申請辦理此次可轉換債券上海證券交易所發售的事宜。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
三、表決通過《關于開設募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》
為加強企業募資管理方法、儲放與使用，切實保護債權人權益，依據相關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》與公司《募集資金專項存儲與使用管理制度》的相關規定，公司及控股子公司麗水市愛瑪車業科技公司將設立募資重點帳戶，并把企業發行可轉換公司債券有關募資存進該等帳戶。公司及分公司將按上述相關規定，在募資到帳后一個月內與承銷商、儲放募資銀行簽署募集資金專戶存放三/四方監管協議，對發行可轉換公司債券募資的放置和應用情況進行管理。
決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
特此公告。
愛瑪科技集團有限責任公司股東會
2023年2月21日
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