證券代碼：000690證券簡稱：寶新能源公示序號：2023-006
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事長助理的聘用狀況
依據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）及廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）《章程》的相關規定，公司在2023年2月20日召開第九屆股東會第四次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
因工作計劃必須，依據《公司法》以及公司《章程》的相關規定，經老總鄒錦開老先生建議，劉灃老先生不會再擔任董事長助理一職，依然在企業任執行董事、總經理職務，聘用江卓文先生為企業董事長助理（個人簡歷附后），任職期同第九屆董事會任期。
企業對劉灃老先生就職董秘期內勤勉盡責的工作精神和優異的工作成果表示衷心感謝！
江卓文老先生具有較豐富多樣的證券事務管理心得，有著中級會計職稱、經濟師職稱，獲得證券從業資格證或深圳交易所授予的上市公司股東會秘書資格證書，具有執行股東會秘書職責所必需的會計、管理方法、法律基礎知識。經核查，江卓文老先生不會有《深圳證券交易所股票上市規則》所規定的不可出任上市企業董事長助理的情況。
公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議，全篇詳細同一天公布于巨潮資訊網的有關公示。
董事長助理聯系電話如下所示：
辦公室電話：0753-2511298020-83909818
傳真號碼：0753-2511398020-83909880
通信地址：廣東梅縣富力香港花園中國香港大路寶麗華綜合大樓
郵編：514788
廣州市天河區廣州珠江新城珠江東路6號廣州市周大福金融中心63層
郵編：510623
二、備查簿文檔
1、《公司第九屆董事會第四次臨時會議決議》；
2、《公司獨立董事關于公司第九屆董事會第四次臨時會議聘任公司董事會秘書的獨立意見》。
廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司
股東會
2023年2月21日
配件：人員簡歷
江卓文，男，1982年出世。工商管理學，會計、經濟師職稱，無海外居留權。2006年出來工作，曾在佛山市新橋外包裝有限責任公司任證券事務代表、董辦負責人，于廣東通力電梯定造有限責任公司任董事長助理，于珠海市勵圖投資管理有限公司任市場分析師，2023年2月起在公司上班。
江卓文已經取得深圳交易所授予的《董事會秘書資格證書》，未持有公司股份，與企業別的執行董事、公司監事及持有公司百分之五之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性，沒有不可候選人為高管人員的情況，不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒有被證監會采用證券市場禁入對策，沒有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，沒有受到證監會及其它相關部門處罰或證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，不會有深圳交易所《股票上市規則》所規定的不可出任上市企業董事長助理的情況。
證券代碼：000690證券簡稱：寶新能源公示序號：2023-005
廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司
第九屆股東會第四次臨時會議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1、廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第四次臨時性會議報告于2023年2月15日分別由專職人員、手機微信、電子郵件和電話等形式送到整體執行董事。
2、此次會議于2023年2月20日早上9:30在企業大型會議室以當場和互聯網結合的方式舉辦。
3、例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名。
4、會議由老總鄒錦開老先生召開，整體公司監事及高管人員列席。
5、此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章與公司《章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議整體執行董事以簽名決議的形式根據如下所示提案：
（一）有關聘用企業董事長助理的議案（詳細企業同一天公示的《關于聘任公司董事會秘書的公告》）
因工作計劃必須，依據《公司法》以及公司《章程》的相關規定，經老總鄒錦開老先生建議，劉灃老先生擬不會再擔任董事長助理一職，依然在企業任執行董事、總經理職務，擬聘用江卓文先生為企業董事長助理，任職期同第九屆董事會任期。
企業對劉灃老先生就職董秘期內勤勉盡責的工作精神和優異的工作成果表示衷心感謝！
江卓文老先生具有較豐富多樣的證券事務管理心得，有著中級會計職稱、經濟師職稱，獲得證券從業資格證或深圳交易所授予的上市公司股東會秘書資格證書，具有執行股東會秘書職責所必需的會計、管理方法、法律基礎知識。
經核查，江卓文老先生不會有《深圳證券交易所股票上市規則》所規定的不可出任上市企業董事長助理的情況。
決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。
決議結論：根據。
（二）關于修訂企業一部分規章制度的議案（新修訂規章制度具體內容詳細企業同一天公示的制度文件）
為深入貫徹落實《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》（國發〔2020〕14號）和配合證監會執行新一輪促進提升上市企業品質三年行動方案，進一步提升公司規范治理和內控制度水準，公司根據《公司法》、《證券法》及證監會、廣東證監局、深圳交易所相關法律法規、行政規章最新發布的要求，根據企業具體情況，根據對比自糾自查，擬修定一部分規章制度如下所示：
因此次修改的《內幕信息知情人登記管理制度》包括了外部信息知情者管理方法的相關介紹，此次修改的《獨立董事制度》包括了獨董年度報告工作中的相關介紹，故自股東會表決通過本提案生效日，原企業《外部信息知情人管理制度》、《獨立董事年報工作制度》同時廢止。
決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。
決議結論：根據。
三、備查簿文檔
1、第九屆股東會第四次臨時會議決定。
廣東省寶麗華新能源股份有限責任公司
股東會
2023年2月21日
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