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證券代碼：300173證券簡稱：福能東方公示序號：2023-005

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福能東方武器裝備科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年2月20日召開第五屆股東會第三十二次會議、第五屆職工監事第二十一次大會，審議通過了關于公司2023年向特定對象發售A股個股的有關提案?！陡Ｄ軚|方裝備科技股份有限公司2023年創業板向特定對象發行A股股票預案》（下稱“應急預案”）及有關文件于2023年2月21日在中國保險監督管理委員會指定創業板股票上市公司信息披露網址巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布，煩請投資人留意查看。

企業2023年創業板股票向特定對象發售A股個股應急預案公布事宜并不代表審批機關對此次向特定對象發行新股相關事宜的實質辨別、確定或準許，應急預案上述此次向特定對象發行新股相關事宜的有效和進行有待企業股東大會審議根據及獲得相關審批機關的批準或審批。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

福能東方武器裝備科技發展有限公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼：300173證券簡稱：福能東方公示序號：2023-004

福能東方武器裝備科技發展有限公司

第五屆職工監事第二十一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福能東方武器裝備科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第二十一大會，于2023年2月20日16:00時，在佛山市禪城區季華六路17號五座3301-3310室中國東方廳，以當場及網絡會議相結合的舉辦。會議報告已經在2023年2月17日以電子信息技術等書面通知送到給整體公司監事。

此次會議應出席會議公司監事3人，具體出席會議公司監事3人。以網絡會議方法出席會議公司監事1人，為黃奕揚。

會議由監事長黃奕揚老先生集結和組織。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

整體公司監事經投票選舉，根據如下所示提案：

一、審議通過了《關于公司符合創業板向特定對象發行A股股票條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規的有關規定，公司監事會用心對比上市企業創業板股票向特定對象發售境內上市人民幣普通股（A股）個股的規定，對企業具體情況逐一自糾自查后，覺得企業各類標準合乎現行標準法律法規及行政規章中有關向特定對象發售A股個股的相關規定，合乎創業板股票向特定對象發售A股個股的基本條件。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

二、逐一審議通過了《關于公司2023年創業板向特定對象發行A股股票方案的議案》

就企業本次發行相關的事宜，職工監事逐一決議如下所示計劃方案：

（1）發行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發行的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（2）發行方式和發行日期

本次發行選用向特定對象發行新股的形式，公司將在根據深圳交易所審批，并且在中國保險監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）允許申請注冊審批的期限內適時發售。若中國法律、政策法規等制度對于此事有新要求，企業將按一個新的要求作出調整。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（3）發售目標及申購方法

此次向特定對象公開發行的發售對象是佛山項目投資控股有限公司（下稱“佛山市投資控股公司”），佛山市投資控股公司支付現金方法申購本次發行的個股。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（4）定價基準日、發行價及定價方式

本次發行的定價基準日為公司發展第五屆股東會第三十二次會議決議公告日。此次向特定對象公開發行的價格是3.93元/股，不少于定價基準日前二十個交易時間外國投資者股票買賣交易平均價（定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額÷定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）的80%。

若股票在定價基準日至發行日過程中有分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將按以下方法作適當調整：假定調節前發行價為P0，每一股派股或轉增股本值為N，每一股增發新股或配資值為K，增發新股或配資價格是A，每一股分紅派息為D，調整發行價為P1，則：

分紅派息：P1=P0-D

派股或轉增股本：P1=P0/(1+N)

增發新股或配資：P1=(P0+A×K)/(1+K)

三項同步進行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

以上數值四舍五入并精準至分。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（5）發行數量

此次向特定對象發行新股的總數不得超過127,226,463股（含本數），不得超過本次發行前企業總股本的30%，募資總額不超過50,000.00萬余元（含本數）。最后發行數量將于證監會做出允許登記注冊的確定后，由股東會依據股東會受權，根據具體情況與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若企業在定價基準日至發行日期內產生派股、資本公積轉增股本、股權激勵計劃、股份回購注銷等事宜造成公司股權變化，此次向特定對象發行新股的發行數量限制將做適當調整。調節方式詳細如下：

調節前發行數量為N0，調整發行數量為N1，每一股派股或轉增股本值為N2，每一股增發新股或配資值為K，發行數量調節公式計算為N1=N0×(1+N2+K)。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（6）限售期

本次發行結束后，佛山市投資控股公司此次向特定對象發行新股所申購的股權，自該等股份發行完畢生效日三十六個月內不得以任何方法出讓。佛山市投資控股公司因此次向特定對象發行新股所取得的公司股權在鎖住期屆滿后高管增持時，需遵循《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》等有關法律、政策法規、規章制度、行政規章及其《公司章程》的有關規定。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（7）募資看向

此次向特定對象發行新股募資總額不超過50,000.00萬人民幣，扣減發行費后募資凈收益將用于補充流動資金和清償債務，在其中補充流動資金額度不得超過30,000.00萬余元，清償債務額度不得超過20,000.00萬余元。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（8）期值盈余公積分配

公司本次向特定對象發行新股結束后，由公司新老股東按到時候的占股比例分享此次向特定對象發行新股前滾存的盈余公積。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（9）上市地點

此次向特定對象公開發行的個股將于深圳交易所發售。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（10）決定有效期限

此次向特定對象發行新股決定的有效期為自企業股東大會審議通過此次向特定對象發售相關事宜生效日十二個月。

以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

三、審議通過了《關于公司2023年創業板向特定對象發行A股股票預案的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，公司編制了《福能東方裝備科技股份有限公司2023年創業板向特定對象發行A股股票預案》。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

四、審議通過了《關于公司2023年創業板向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規的規定，企業對此次向特定對象發行新股募資方案可行性展開了深入分析，制訂了《福能東方裝備科技股份有限公司2023年創業板向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

五、審議通過了《關于公司2023年創業板向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規的規定，企業對此次發行新股計劃方案展開了論述剖析，制訂了《福能東方裝備科技股份有限公司2023年創業板向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

六、審議通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依照中國保險監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發售字〔2007〕500號），公司根據上次募資的使用情況制訂了《前次募集資金使用情況報告》。誠安信會計事務所（特殊普通合伙）出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》（誠實守信審鑒[2023]0001號），覺得上述情況《前次募集資金使用情況報告》早已依照中國保險監督管理委員會有關規定編寫，在大多數重要層面如實陳述了企業截止到2022年12月31日止的上次募資的使用情況。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

七、審議通過了《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發〔2013〕110號）及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示〔2015〕31號）等相關規定的需求，為確保中小股東權益，企業對此次向特定對象發售A股個股對企業掉期收益攤低產生的影響展開了深入分析，并給出具體彌補收益對策。與此同時，有關行為主體對企業彌補收益對策可以認真履行作出承諾。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

八、審議通過了《關于公司本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》

公司本次擬將特定對象發行不超出127,226,463股（含本數）個股，此次向特定對象發售A股個股發行對象是佛山項目投資控股有限公司（下稱“佛山市投資控股公司”）。佛山市投資控股公司系公司控股股東。依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》的相關規定，佛山市投資控股公司與公司存在關聯性。因而，佛山市投資控股公司申購公司本次發行新股組成關聯方交易。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

九、審議通過了《關于公司與認購對象簽署附條件生效的股份認購合同的議案》

依據此次向特定對象發行新股的解決方案，公司和佛山市投資控股公司簽定《附條件生效的股份認購合同》。

因為佛山市投資控股公司系公司控股股東，因而公司和佛山市投資控股公司簽訂的《附條件生效的股份認購合同》涉及到關聯方交易。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

十、審議通過了《關于公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報規劃的議案》

為進一步完善對自然人股東的收益，依據《中華人民共和國公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關法律法規、政策法規、行政規章的需求及《公司章程》等有關規定，充分考慮企業發展戰略規劃、行業發展前景、股東回報整體規劃等多種因素，企業特制定《福能東方裝備科技股份有限公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報規劃》。

本提案以3票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

十一、審議通過了《關于提請股東大會批準認購對象免于發出股份收購要約的議案》

由于此次向特定對象發行新股結束后，公司控股股東佛山項目投資控股有限公司持有公司股份比例將超過30%，造成申購目標佛山項目投資控股有限公司申購我們公司公開發行的個股將開啟《上市公司收購管理辦法》所規定的全面要約收購責任。

由于此次向特定對象發行新股不會導致公司實際控制人產生變化，且依據申購目標與企業簽訂的附條件生效的股權認購合同，申購目標對申購的公司本次向特定對象公開發行的個股服務承諾自本次發行完畢之日起36個月內不得轉讓。依據《上市公司收購管理辦法》有關規定，職工監事覺得經公司股東會非關系公司股東允許準許，申購目標可免于以全面要約收購方法加持公司股權合乎《上市公司收購管理辦法》所規定的可免于傳出要約承諾的情況。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

十二、審議通過了《關于公司設立本次向特定對象發行A股股票募集資金專用賬戶的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，公司擬開設募資重點帳戶用以此次向特定對象發行新股募資集中化儲放、管理與應用，推行資金專儲管理方法。

本提案涉及到關聯方交易，關系公司監事黃奕揚回避表決；以2票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

以上提案主要內容詳細公司在2023年2月21日發表在證監會指定創業板股票信息公開網址巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的有關公示。

特此公告。

福能東方武器裝備科技發展有限公司

職工監事

2023年2月21日

證券代碼：300173證券簡稱：福能東方公示序號：2023-003

福能東方武器裝備科技發展有限公司

第五屆股東會第三十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福能東方武器裝備科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三十二次會議，于2023年2月20日16:00，在佛山市禪城區季華六路17號五座3301-3310室中國東方廳以當場及網絡會議相結合的舉辦。會議報告已經在2023年2月17日以電子信息技術等書面通知送到給所有執行董事。

此次會議應出席會議執行董事9人，具體出席會議執行董事9人，尤其以網絡會議方法出席會議執行董事6人，為于靜、許明懿、陳武、葛磊、曹麗梅、李正華。監事及高管人員出席了此次會議。

經列席會議的執行董事一致同意，此次會議由董事梁江湧老先生組織，此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。經與會董事用心決議，此次會議以當場及通訊表決投票方式逐一一致通過下列提案：

一、審議通過了《關于公司符合創業板向特定對象發行A股股票條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規的有關規定，董事會用心對比上市企業創業板股票向特定對象發售境內上市人民幣普通股（A股）個股的規定，對企業具體情況逐一自糾自查后，覺得企業各類標準合乎現行標準法律法規及行政規章中有關向特定對象發售A股個股的相關規定，合乎創業板股票向特定對象發售A股個股的基本條件。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

二、逐一審議通過了《關于公司2023年創業板向特定對象發行A股股票方案的議案》

就企業本次發行相關的事宜，股東會逐一決議如下所示計劃方案：

（1）發行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發行的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（2）發行方式和發行日期

本次發行選用向特定對象發行新股的形式，公司將在根據深圳交易所審批，并且在中國保險監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）允許申請注冊審批的期限內適時發售。若中國法律、政策法規等制度對于此事有新要求，企業將按一個新的要求作出調整。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（3）發售目標及申購方法

此次向特定對象公開發行的發售對象是佛山項目投資控股有限公司（下稱“佛山市投資控股公司”），佛山市投資控股公司支付現金方法申購本次發行的個股。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（4）定價基準日、發行價及定價方式

本次發行的定價基準日為公司發展第五屆股東會第三十二次會議決議公示日。此次向特定對象公開發行的價格是3.93元/股，不少于定價基準日前二十個買賣日外國投資者股票買賣交易平均價（定價基準日前20個交易日股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日股票買賣交易總金額÷定價基準日前20個交易日股票買賣交易總產量）的80%。

若股票在定價基準日至發售日過程中有分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行價格將按以下方法作適當調整：假定調節前發行價為P0，每一股派股或轉增股本值為N，每一股增發新股或配資值為K，增發新股或配資價格是A，每一股分紅派息為D，調整發行價為P1，則：

分紅派息：P1=P0-D

派股或轉增股本：P1=P0/(1+N)

增發新股或配資：P1=(P0+A×K)/(1+K)

三項同步進行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

以上數值四舍五入并精準至分。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（5）發行數量

此次向特定對象發行新股的總數不得超過127,226,463股（含本數），不得超過本次發行前企業總股本的30%，募資總額不超過50,000.00萬余元（含本數）。最后發行數量將于證監會做出允許登記注冊的確定后，由股東會依據股東會受權，根據具體情況與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若企業在定價基準日至發售日期內產生派股、資本公積轉增股本、股權激勵計劃、股份回購注銷等事宜造成公司股權變化，此次向特定對象發行新股的發行數量限制將做適當調整。調節方式詳細如下：

調節前發行數量為N0，調整發行數量為N1，每一股派股或轉增股本值為N2，每一股增發新股或配資值為K，發行數量調節公式計算為N1=N0×(1+N2+K)。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（6）限售期

本次發行結束后，佛山市投資控股公司此次向特定對象發行新股所申購的股權，自該等股份發行完畢之日起三十六個月內不得以任何方法出讓。佛山市投資控股公司因此次向特定對象發行新股所取得的公司股權在鎖住期屆滿后高管增持時，需遵循《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》等有關法律、政策法規、規章制度、行政規章及其《公司章程》的有關規定。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（7）募資看向

此次向特定對象發行新股募資總額不超過50,000.00萬人民幣，扣減發行費后募資凈收益將用于補充流動資金和清償債務，在其中補充流動資金額度不得超過30,000.00萬余元，清償債務額度不得超過20,000.00萬余元。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（8）期值盈余公積分配

公司本次向特定對象發行新股結束后，由公司新老股東按到時候的占股比例分享此次向特定對象發行新股前滾存的盈余公積。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（9）上市地點

此次向特定對象公開發行的個股將于深圳交易所發售。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

（10）決定有效期限

此次向特定對象發行新股決定的有效期為自企業股東大會審議通過此次向特定對象發售相關事宜之日起十二個月。

以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

三、審議通過了《關于公司2023年創業板向特定對象發行A股股票預案的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，公司編制了《福能東方裝備科技股份有限公司2023年創業板向特定對象發行A股股票預案》。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

四、審議通過了《關于公司2023年創業板向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規的規定，企業對此次向特定對象發行新股募資方案可行性進行了剖析，制訂了《福能東方裝備科技股份有限公司2023年創業板向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

五、審議通過了《關于公司2023年創業板向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規的規定，企業對此次發行新股計劃方案展開了論述剖析，制訂了《福能東方裝備科技股份有限公司2023年創業板向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

六、審議通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依照中國保險監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發售字〔2007〕500號），公司根據上次募資的使用情況制訂了《前次募集資金使用情況報告》。誠安信會計事務所（特殊普通合伙）出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》（誠實守信審鑒[2023]0001號），覺得上述情況《前次募集資金使用情況報告》早已依照中國保險監督管理委員會有關規定編寫，在大多數重要層面如實陳述了企業截止到2022年12月31日止的上次募資的使用情況。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

七、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》

為確保此次向特定對象發行新股有關事項的順利開展，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規及其《公司章程》的相關規定，股東會報請企業股東會受權股東會在相關法律法規范圍之內全權負責申請辦理此次向特定對象發行新股的一切相關的事宜，包含但是不限于：

（1）根據具體情況制訂與實施此次向特定對象發行新股的具體實施方案，在股東會議決議范圍之內明確包含發售機會、發行數量、發售日期、發行價、發售目標、停止發售、實際申購方法、申購占比等此次向特定對象發行新股計劃方案相關的一切事項；

（2）依據證劵監督部門的需求制做、申請此次向特定對象發行新股的申報文件，并依據證劵監督部門的意見反饋及審查意見，回應有關問題，修定和補充有關申報文件，在股東會議決議范圍之內對募集資金投資項目計劃方案作出調整；

（3）申請辦理募資重點儲放帳戶開設事項；

（4）確定聘用此次向特定對象發行新股的承銷商（主承銷商）、法律事務所、會計事務所等中介服務，依據中國法律、行政規章、行政法規及行政規章的相關規定和股東會議決議，制做、改動、填補、簽定、提交、呈送、實行與此次向特定對象發行新股有關的全部協議和文檔，包含但是不限于證券承銷協議書、包銷協議書、別的中介服務聘用協議等；

（5）在股東會議決議范圍之內對募集資金用途的計劃方案作出調整；

（6）如法規和其他規范性文件和證劵監督部門針對向特定對象發行新股的相關政策產生變化或市場標準產生變化，除涉及相關法律法規、法規和《公司章程》要求需由股東會再次決議的事項外，受權股東會對此次向特定對象發行新股的實際發售方案等相關事宜開展適當調整；

（7）在此次向特定對象發行新股結束后，申請辦理本次發行的個股在深圳交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司備案、鎖住和發售等相關的事宜；

（8）依據公司本次向特定對象發行新股的完成狀況，改動《公司章程》里的協議條款，以體現此次向特定對象發行新股結束后企業一個新的凈資產總額及公司股權結構，也相關政府機構和監管部門審批或備案，辦理工商變更登記辦理手續；

（9）在政策、政策法規容許前提下，申請辦理別的與此次向特定對象發行新股有關的一切相關事宜。

此次受權的有效期為自企業股東大會審議根據相關事宜生效日十二個月。若企業在相關期限內獲得證監會予以注冊的決策文檔，則以上有效期限全自動延至本次發行執行進行日。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

八、審議通過了《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的議案》

就企業本次發行相關的事宜，依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發〔2013〕110號）及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示〔2015〕31號）等相關規定的需求，為確保中小股東權益，企業對此次向特定對象發售A股個股對企業掉期收益攤低產生的影響展開了深入分析，并給出具體彌補收益對策。與此同時，有關行為主體對企業彌補收益對策可以認真履行作出承諾。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

九、審議通過了《關于公司本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》

公司本次擬將特定對象發售不得超過127,226,463股（含本數）個股，此次向特定對象發售A股個股發行對象是佛山項目投資控股有限公司（下稱“佛山市投資控股公司”）。佛山市投資控股公司系公司控股股東。依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》的相關規定，佛山市投資控股公司與公司存在關聯性。因而，佛山市投資控股公司申購公司本次發行新股組成關聯方交易。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

十、審議通過了《關于公司與認購對象簽署附條件生效的股份認購合同的議案》

依據此次向特定對象發行新股的解決方案，公司和佛山市投資控股公司簽定《附條件生效的股份認購合同》。

因為佛山市投資控股公司系公司控股股東，因而公司和佛山市投資控股公司簽訂的《附條件生效的股份認購合同》涉及到關聯方交易。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

十一、審議通過了《關于公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報規劃的議案》

為進一步完善對自然人股東的收益，依據《中華人民共和國公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關法律法規、政策法規、行政規章的需求及《公司章程》等有關規定，充分考慮企業發展戰略規劃、行業發展前景、股東回報整體規劃等多種因素，企業特制定《福能東方裝備科技股份有限公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報規劃》。

本提案以9票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

十二、審議通過了《關于提請股東大會批準認購對象免于發出股份收購要約的議案》

由于此次向特定對象發行新股結束后，公司控股股東佛山項目投資控股有限公司持有公司股份比例將超過30%，造成申購目標佛山項目投資控股有限公司申購我們公司公開發行的個股將開啟《上市公司收購管理辦法》所規定的全面要約收購責任。

由于此次向特定對象發行新股不會導致公司實際控制人產生變化，且依據申購目標與企業簽訂的附條件生效的股權認購合同，申購目標對申購的公司本次向特定對象公開發行的個股服務承諾自本次發行完畢生效日36個月不得轉讓。依據《上市公司收購管理辦法》有關規定，經公司股東會非關系公司股東允許準許，申購目標能夠可免于以全面要約收購方法加持公司股權。因此，為確保此次向特定對象發行新股的順利推進，董事會報請企業股東會準許申購目標佛山項目投資控股有限公司就此次向特定對象發行新股可免于傳出股權收購要約。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志需回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

本提案尚須提交公司股東大會審議準許。

十三、審議通過了《關于公司設立本次向特定對象發行A股股票募集資金專用賬戶的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，公司擬開設募資重點帳戶用以此次向特定對象發行新股募資集中化儲放、管理與應用，推行資金專儲管理方法。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事于靜、李勇、陳志回避表決；以6票允許，0票放棄，0票抵制得到根據。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。

以上提案主要內容詳細公司在2023年2月21日發表在證監會指定創業板股票信息公開網址巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的有關公示。

特此公告。

福能東方武器裝備科技發展有限公司

股東會

2023年2月21日