證券代碼：000815證券簡稱：美利云公告編號：2023-036
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中冶美利云產業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議于2023年2月20日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關資料已于2023年2月17日以郵件方式送達各位董事。本次會議應參與表決的董事7人，實際參與表決的董事7人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次會議審議并通過了如下事項：
關于聘任程耀先生擔任公司副總經理的議案
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經總經理提名，會議同意聘任程耀先生擔任公司副總經理，任期三年，同本屆董事會。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
中冶美利云產業投資股份有限公司
董事會
2023年2月21日
簡歷：
程耀：男，1972年生，中共黨員，研究生學歷。2015年6月至2018年1月任廣東冠豪高新技術股份有限公司總經理助理、新港公司執行董事、珠海冠豪公司董事長；2018年2月至2019年5月任廣東冠豪高新技術股份有限公司總經理助理兼營銷中心總經理；2019年5月至2021年9月任廣東冠豪高新技術股份有限公司副總經理；2021年10月至2022年10月任湛江冠豪紙業有限公司副總經理、廣東冠豪高新技術股份有限公司營銷中心總經理；2022年10月至2023年2月任湛江冠豪紙業有限公司副總經理。
截至目前，程耀先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；最近三十六個月內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，不屬于失信被執行人，也不存在《公司法》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
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