證券代碼：002254股票簡稱：泰和新材公告編號：2023-017
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會以現場會議和網絡投票相結合的方式召開；
2.本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案情況發生。
一、會議召開和出席情況：
1、現場會議召開時間：2023年2月20日（星期一）下午14:30
2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2023年2月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間：2023年2月20日9:15-15:00。
3、現場會議召開地點：煙臺經濟技術開發區黑龍江路10號。
4、會議召開方式：現場會議和網絡投票相結合的方式
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：公司董事長宋西全先生
7、會議出席情況：
通過現場和網絡投票的股東及股東授權委托代表44人，代表有表決權的股份332,835,804股，占公司有表決權股份總數的38.5702%。其中：通過現場投票的股東及股東授權委托代表12人，代表有表決權的股份294,061,750股，占公司有表決權股份總數的34.0769%；通過網絡投票的股東及股東授權委托代表32人，代表有表決權的股份38,774,054股，占公司有表決權股份總數的4.4933%。
8、全體董事及監事出席會議，公司高級管理人員及法律顧問列席會議。
9、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
山東松茂律師事務所律師王偉萍、夏虹出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議表決情況：
本次股東大會采用現場記名式書面投票表決與網絡投票相結合的表決方式，對以下議案進行了逐項表決，關聯股東進行了回避，股東表決結果如下：
1、關于變更公司名稱的議案
同意將公司名稱由“煙臺泰和新材料股份有限公司”變更為“泰和新材集團股份有限公司”，英文名稱由“YANTAITAYHOADVANCEDMATERIALSCO.,LTD.”變更為“TAYHOADVANCEDMATERIALSGROUPCO.,LTD.”，公司證券簡稱及證券代碼不變；涉及公司名稱的相關制度文件，一并進行相應修改，并授權公司董事長全權辦理工商登記變更等相關事宜。
表決情況為：同意332,665,104股，占出席會議所有股東所持有效表決權的99.9487%；反對22,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0068%；棄權148,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0445%。該議案以特別決議方式作出，表決結果為“通過”。
中小股東表決情況：同意38,727,354股，占出席會議中小股東所持有效表決權的99.5612%；反對22,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權的0.0578%；棄權148,200股，占出席會議中小股東所持有效表決權的0.3810%。
2、關于增加注冊資本的議案
同意將注冊資本由684,394,502元變更為人民幣862,934,983元，并授權公司董事長全權辦理相關事項。
表決情況為：同意332,665,104股，占出席會議所有股東所持有效表決權的99.9487%；反對22,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0068%；棄權148,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0445%。該議案以特別決議方式作出，表決結果為“通過”。
3、關于修改公司章程及相關制度的議案
同意對公司《章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》進行修改。
表決情況為：同意332,665,104股，占出席會議所有股東所持有效表決權的99.9487%；反對22,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0068%；棄權148,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0445%。該議案以特別決議方式作出，表決結果為“通過”。
4、關于修改《監事會議事規則》的議案
同意對公司《監事會議事規則》進行修改。
表決情況為：同意332,495,104股，占出席會議所有股東所持有效表決權的99.8976%；反對192,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0578%；棄權148,200股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0.0445%。表決結果為“通過”。
5、關于與關聯方共同投資的議案
同意公司及控股子公司、骨干信托擬與控股股東煙臺國豐投資控股集團有限公司下屬部分企業共同投資設立企業或受讓部分企業份額。
針對本項議案，關聯股東煙臺國豐投資控股集團有限公司、煙臺國盛投資控股有限公司進行了回避，其所持股份數量172,381,752股不計入出席會議所有股東所持有效表決權股份總數，非關聯股東42人對本議案進行了表決，代表有表決權的股份160,454,052股。
表決情況為：同意160,109,352股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權的99.7852%；反對199,700股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權的0.1245%；棄權145,000股，占出席會議所有非關聯股東所持有效表決權的0.0904%。表決結果為“通過”。
中小股東表決情況：同意38,553,354股，占出席會議中小股東所持有效表決權的99.1138%；反對199,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權的0.5134%；棄權145,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權的0.3728%。
上述議案的具體內容詳見公司于2023年2月3日、2023年2月4日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網披露的《第十屆董事會第二十四次會議決議公告》《第十屆監事會第是十七次會議決議公告》《關于與專業機構暨關聯方共同投資的補充公告》等相關公告。
三、律師出具的法律意見：
本次股東大會由山東松茂律師事務所律師王偉萍、夏虹現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序均符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。本次股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效?！渡綎|松茂律師事務所關于煙臺泰和新材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》詳見2023年2月21日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件：
1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議。
2、山東松茂律師事務所律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
煙臺泰和新材料股份有限公司
董 事 會
2023年2月21日
證券代碼：002254股票簡稱：泰和新材公告編號：2023-018
煙臺泰和新材料股份有限公司
第十屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
煙臺泰和新材料股份有限公司第十屆董事會第二十五次會議（臨時會議）于2023年2月20日在公司會議室召開。本次會議由董事長宋西全先生召集和主持，會議通知于2023年2月10日以專人送達和電子郵件等方式發出。會議應到董事11名，實到董事11名，符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。公司監事和高級管理人員列席本次會議。會議通過以下決議：
1、以11票同意、0票棄權、0票反對，通過《關于控股子公司泰和興擬申請新三板掛牌的議案》。
同意公司控股子公司煙臺泰和興材料科技股份有限公司（以下簡稱“泰和興”）申請在全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“新三板”）掛牌，并授權泰和興董事長會同其經營層具體辦理泰和興新三板掛牌相關事宜。
泰和興本次申請新三板掛牌并公開轉讓尚需取得全國中小企業股份轉讓系統的審查同意，籌備時間、申請掛牌時間及申請結果均存在不確定性。
具體內容詳見同日于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于控股子公司泰和興擬申請新三板掛牌的公告》。
特此公告。
煙臺泰和新材料股份有限公司
董事 會
2023年2月21日
證券代碼：002254股票簡稱：泰和新材公告編號：2023-019
煙臺泰和新材料股份有限公司
關于控股子公司泰
和興擬申請新三板掛牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月20日召開第十屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于控股子公司泰和興擬申請新三板掛牌的議案》，同意公司控股子公司煙臺泰和興材料科技股份有限公司（以下簡稱“泰和興”）申請在全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“新三板”）掛牌，并授權泰和興董事長會同其經營層具體辦理泰和興新三板掛牌相關事宜?，F將具體情況公告如下：
一、子公司的基本情況
（一）基本信息
公司名稱：煙臺泰和興材料科技股份有限公司
統一社會信用代碼：91370600067379115G
成立時間：2013年4月16日
注冊資本：891.45萬元
法定代表人：張軍巖
公司類型：股份有限公司(非上市、國有控股)
注冊地址：煙臺開發區黑龍江路10號
經營范圍：纖維素纖維原料及纖維制造；高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；面料紡織加工；合成纖維銷售；特種勞動防護用品銷售；新材料技術研發；貨物進出口。
泰和興不含公司最近三年發行股份及募集資金投向的業務和資產。
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截至目前，泰和興的股權結構如下：
（三）財務狀況
1、泰和興最近一年及一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
2、凈利潤和凈資產占上市公司總體比例
2021年度，公司按權益享有泰和興的凈利潤為1,343.12萬元，公司合并報表凈利潤為112,580.20萬元，占比1.19%；2021年12月31日，公司按權益享有泰和興的凈資產為3,508.44萬元，公司合并報表凈資產為455,728.99萬元，占比0.77%，公司經營業績來源于泰和興的比例較低，泰和興為公司非重要組成部分。
二、新三板掛牌的目的及對公司的影響
泰和興是一家專業從事芳綸纖維制品研發、生產和銷售的高新技術企業，產品主要包括對位芳綸漿粕和機織物。本次泰和興擬申請在新三板掛牌，將有利于提升泰和興的知名度和社會影響力，提高其治理水平，增強其綜合競爭力，促進其更好更快的發展，
泰和興在新三板掛牌后，仍是公司合并報表范圍內控股子公司，不會影響公司對泰和興的控制權，不會影響公司獨立上市地位。生產經營過程中，公司及泰和興在主營業務、核心技術之間未使用基于同一技術源的專利許可，泰和興掛牌不會導致公司核心技術流失，不影響公司繼續使用核心技術，對公司財務狀況、經營成果及持續經營不會構成重大影響。泰和興在新三板掛牌，有利于公司整體效益最大化，符合公司的長期發展戰略。
三、其他事項
1、公司與泰和興不存在同業競爭；公司與泰和興之間存在銷售、采購等交易，相關交易按照市場價格進行，定價公允，不存在通過相關交易進行利益輸送的情形。
2、截至目前，公司與泰和興不存在高級管理人員交叉任職的情況。
3、截至目前，公司董事、監事、高級管理人員及其關聯人除通過直接、間接持有公司股票而間接持有泰和興股權外，未直接或通過其他形式間接持有泰和興股權。
4、公司未來三年將根據泰和興經營成長需求，遵循有利于公司長遠發展和股東利益的原則，繼續保持對泰和興的控股權，若公司根據自身戰略調整對前述事項有其他安排，公司將及時履行審批程序和信息披露義務。
四、風險提示
泰和興籌備并申請新三板掛牌，需經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司核準，籌備時間、申請掛牌時間及申請結果均存在不確定性。公司將根據相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
煙臺泰和新材料股份有限公司
董事 會
2023年2月21日
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