證券代碼：003037證券簡稱：三和管樁公告編號：2023-005
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2023年2月20日（星期一）以通訊的方式召開。會議通知已于2023年2月17日通過郵件、短信、微信的方式送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
會議由董事長韋澤林主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
?。ㄒ唬徸h通過《關于公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并結合公司的具體情況，公司編制了《廣東三和管樁股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
獨立董事對本議案發表了事前認可意見和表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
根據相關法律、法規和規范性文件的規定，公司編制了《廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告》，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告出具了《關于廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告》《關于廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行股票具體事宜的議案》
為保證公司本次向特定對象發行股票有關事宜的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的相關規定，提請股東大會授權公司董事會并同意公司董事會授權公司董事長在有關法律、法規及規范性文件規定的范圍內，全權辦理本次向特定對象發行股票的全部具體事宜，包括但不限于：
1、授權董事會依據法律、法規及證券監管部門的有關規定和股東大會的決議，制定、修改、調整和實施公司本次向特定對象發行股票的具體方案，并全權負責辦理和決定本次向特定對象發行股票的有關事項，包括但不限于發行時機、發行時間、發行數量和募集資金規模、發行價格、發行對象、募集資金的使用、具體認購辦法等與本次向特定對象發行股票方案有關的其他一切事項；
2、授權董事會辦理本次向特定對象發行股票的申請事宜，包括但不限于決定或聘請參與本次向特定對象發行股票的保薦人（主承銷商）、律師事務所等中介機構，根據證券監管部門的要求修改、補充、簽署、遞交、呈報本次向特定對象發行股票的申報材料等；
3、授權董事會簽署、修改及執行與本次向特定對象發行股票相關的及募集資金運行過程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承銷及保薦協議、股份認股協議、與募集資金運行相關的協議、合作協議、保密協議等；
4、授權董事會辦理本次向特定對象發行股票募集資金使用的有關事宜，根據市場情況和公司運營情況，在有關法律法規及規范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，董事會可適當調整募集資金使用的具體時間和實際使用金額；
5、授權董事會根據證券監管部門的審核/反饋意見，對發行條款、發行方案、發行價格、向特定對象發行股份認購協議條款/內容、募集資金投資運用做出修訂和調整并簽署相關申報材料、向特定對象發行股份認購協議等法律文件；
6、授權董事會根據本次向特定對象發行股票的完成情況，對《公司章程》相應條款進行修改并及時辦理公司增加注冊資本、驗資、相關工商變更登記事宜；
7、授權董事會根據本次向特定對象發行股票方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門的意見，在有關法律法規及規范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，終止本次向特定對象發行股票方案或對本次向特定對象發行股票方案進行相應調整，調整后繼續辦理本次向特定對象發行的相關事宜；
8、授權董事會在出現不可抗力或其他足以使本次向特定對象發行股票計劃難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果的情形下，可酌情決定本次向特定對象發行股票計劃延期實施，并在遞交延期申請的情形下履行與此相關的文件準備、申報、反饋、備案等手續；
9、授權董事會在本次向特定對象發行股票完成后，辦理本次向特定對象發行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；
10、在有關法律法規及規范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，辦理其他與本次向特定對象發行股票有關的一切事宜；
11、在上述授權基礎上，提請股東大會同意董事會轉授權由董事長決定、辦理及處理上述與本次向特定對象發行股票有關的一切事宜。
上述授權自公司股東大會通過之日起12個月內有效。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
?。ㄋ模徸h通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
經審議，董事會同意公司于2023年3月8日以現場及網絡投票相結合的方式召開2023年第二次臨時股東大會，審議相關議案。
具體內容詳見公司同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于第三屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東三和管樁股份有限公司董事會
2023年2月20日
證券代碼：003037證券簡稱：三和管樁公告編號：2023-007
廣東三和管樁股份有限公司
關于召開2023年第二次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年3月8日（星期三）14:30召開2023年第二次臨時股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2023年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
?。?）現場會議：2023年3月8日（星期三）14:30
?。?）網絡投票：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年3月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月8日上午9:15，結束時間為2023年3月8日下午3:00。
5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或授權委托他人出席現場會議；
?。?）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年3月1日（星期三）
7、出席對象
?。?）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）公司董事、監事和高級管理人員；
?。?）公司聘請的律師；
?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：中山市小欖鎮同興東路30號三和管樁辦公樓二樓會議室
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表：
上述提案均為特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
上述提案全部屬于影響中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。
上述提案分別已經公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過。詳情請參閱同日公司披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、會議登記等事項
1、登記方式
?。?）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。
（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。
?。?）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。
2、登記時間：2023年3月6日-2023年3月7日9:30-15:00。
3、登記地點：廣東三和管樁股份有限公司三樓會議室。
4、會議聯系方式：
聯系人：高永恒
聯系電話：0760-28189998
傳真：0760-28203642
電子郵箱：[email protected]
聯系地址：中山市小欖鎮同興東路30號廣東三和管樁股份有限公司
5、其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。
四、參與網絡投票股東的投票程序
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。
五、備查文件
1、廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議；
2、廣東三和管樁股份有限公司第三屆監事會第十三次會議決議。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委托書；
附件三：股東參會登記表。
特此公告。
廣東三和管樁股份有限公司
董事會
2023年2月20日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱
投票代碼為“363037”，投票簡稱為“三和投票”。
2、填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年3月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月8日上午9:15，結束時間為2023年3月8日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：
授權委托書
本人（本單位）作為廣東三和管樁股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席廣東三和管樁股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
委托人對本次股東大會議案表決意見如下：
注：
1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；
2、在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；
3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；
4、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委托人簽名（蓋章）：委托人持股數量：
委托人證券賬戶號碼：委托人持股性質：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：
?。ū臼跈辔袝募魣蟆陀〖虬匆陨细袷阶灾凭行В?/p>
附件三：
廣東三和管樁股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會股東參會登記表
證券代碼：003037證券簡稱：三和管樁公告編號：2023-006
廣東三和管樁股份有限公司
第三屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次會議于2023年2月20日（星期一）在公司會議室以現場的方式召開。會議通知已于2023年2月17日通過郵件、短信、微信的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，董事會秘書列席了會議。
會議由監事會主席文維主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，并結合公司的具體情況，公司編制了《廣東三和管樁股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。
本議案需提交公司股東大會審議。
?。ǘ徸h通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
根據相關法律、法規和規范性文件的規定，公司編制了《廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告》，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告出具了《關于廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告》《關于廣東三和管樁股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
廣東三和管樁股份有限公司
監事會
2023年2月20日
證券代碼：003037證券簡稱：三和管樁公告編號：2023-008
廣東三和管樁股份有限公司
關于為子公司提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
截至本公告披露之日，公司及子公司對外擔?？傤~超過最近一期經審計凈資產100%，其中有對資產負債率超過70%的子公司擔保。敬請投資者關注擔保風險。
一、擔保情況概述
廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月28日召開第三屆董事會第十四次會議，并經2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司及子公司申請銀行授信并提供擔保的議案》，同意公司及子公司于2023年度向銀行等金融機構申請不超過人民幣736,100萬元、美元900萬元（按照2022年12月28日中國外匯交易中心受權公布的人民幣匯率中間價折算，折合人民幣6,271.29萬元）的綜合授信額度，授信額度自公司股東大會審議通過之日起1年。在授信期限和授信額度內，該授信額度可以循環使用。根據申請授信主體的不同，公司及子公司將為上述綜合授信提供預計總擔保額度不超過356,900萬元的擔保（擔保形式包括但不限于連帶責任保證擔保、抵押擔保等，具體以授信主合同、擔保合同的約定為準）。其中，為資產負債率超過70%的子公司提供擔保額度為人民幣114,400萬元，為資產負債率低于70%的子公司提供擔保額度為人民幣242,500萬元。公司股東大會授權公司董事長代表公司與子公司經營層，在前述核定擔保額度內，根據具體的融資情況決定擔保方式、擔保金額并簽署擔保協議等相關文件。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司及子公司申請銀行授信并提供擔保的公告》（公告編號：2022-073）。
二、擔保進展情況
近日，公司就子公司江門三和管樁有限公司的銀行授信事項與大華銀行(中國)有限公司中山分行簽訂了《公司持續性保函》，被擔保的最高債權額3,000萬元人民幣。
三、保證合同的主要內容
1、債權人：大華銀行(中國)有限公司中山分行
2、債務人：江門三和管樁有限公司
3、保證人：廣東三和管樁股份有限公司
4、被擔保本金最高債權額：3,000萬元人民幣
5、保證方式：連帶責任保證
6、保證期間：本保函自本保函簽署之日起生效。本保函的保證期間為自保證義務履行期屆滿之日起60個月。
7、保證擔保范圍：
(a)不超過人民幣叁仟萬元整的債務金額，與
(b)利息(基于本金或基于可能欠付或發生的少于本金數額的金額所產生的利息)以及根據信貸合同，客戶現在或今后任何時候應向銀行償付的所有款項，包括但不限于信貸合同項下全部本金、利息、罰息、相關衍生品交易項下的付款、提前終止應付額、違約金、損害賠償金、其他任何應償付的開支以及為銀行實現信貸合同項下的所有和任何權利所發生的全部成本和費用(包括但不限于訴訟費、律師費及其他法律費用)。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的金額
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為356,900萬元，本次擔保提供后，公司及其控股子公司對外擔?？傆囝~為人民幣33,233.96萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為19.59%。公司及其控股子公司未對合并報表外單位提供擔保。公司及子公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而承擔損失等情形。
五、備查文件
1、公司與大華銀行(中國)有限公司中山分行簽訂的《公司持續性保函》。
特此公告。
廣東三和管樁股份有限公司
董事會
2023年2月20日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有