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證券代碼：000544　證券簡稱：中原環保　　公示序號：2023-11

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司在2023年2月7日在國際金融報、證券日報及巨潮資訊網公布了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知公告》（公示序號：2023-09），現就大會相關分配再度提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：此次股東會由董事會集結，經第八屆股東會臨時會議決定。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議期為2023年2月23日在下午15:00；

（2）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票，期為2023年2月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（3）通過網絡投票軟件開展網上投票，期為2023年2月23日早上9:15至在下午15:00。

5、除權日：2023年2月17日

6、會議的舉辦方法：

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票。公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種方式。同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

7、參加目標：

（1）董事、公司監事及高管人員；

（2）凡于2023年2月17日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；公司控股股東鄭州市公共事業投資發展投資有限公司回避表決。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點：企業總部會議廳（鄭州鄭東新區才高街風6號東方鼎盛核心A座10層會議廳）。

二、會議審議事宜

（一）此次股東會提議編碼表

（二）提議公布狀況

之上提案具體內容詳細2022年12月26日舉行的第八屆股東會第五十二次會議、第八屆職工監事第二十八次會議及其2023年2月6日舉行的臨時董事會大會、臨時性監事會會議有關公示，可以通過巨潮資訊網給予公布,查詢系統：http://www.cninfo.com.cn。

（三）著重強調事宜

1.此次股東會各提議均是特別決議事宜，需經出席本次股東會股東（包含股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

2.此次股東會提議2一共有9項子提案，需逐一決議。

3.此次股東會各提議均對中小股東的決議獨立記票，中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及獨立或是總計擁有5%之上股權股東之外的公司股東。

三、大會備案方法

（一）備案方法：對符合會議要求股東，須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記，外地公司股東能夠信件、發傳真方法備案。

（二）備案時長：2023年2月20日早上9:00-11:30

在下午13:30-17:00

（三）備案地址：鄭州鄭東新區才高街風6號東方鼎盛核心A座10層1008室。

（四）委托履行投票權人登記和決議時遞交文件信息規定：受委托人須持身份證、法人授權書申請辦理登記。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件一。

五、其他事宜

1、大會聯系電話：

聯系方式：（0371）55326971

（0371）55326702

傳　　真：（0371）55356772

郵編：450018

手機聯系人：白女士、張女士

2、大會花費：此次會議開會時間大半天，參會公司股東吃住、差旅費自立。

六、備查簿文檔

中原環保有限責任公司第八屆股東會臨時會議決定

特此公告。

中原環保有限責任公司

股東會

二二三年二月二十日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

（一）網絡投票編碼：360544

（二）網絡投票通稱：中原地區網絡投票

（三）填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出其擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年2月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年2月23日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二

法人授權書

茲交由（老先生/女性）意味著自己（我們公司）參加中原環保有限責任公司2023年第一次股東大會決議并代表自己（我們公司）根據下列標示對下述提案網絡投票。

受托人名字（簽字蓋章）：

受托人身份證號（營業執照號碼）：

受托人股東賬號：

受托人持倉特性及總數：

受委托人是否存在投票權：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

簽發日期：

委托期限：