伊人偷拍亚洲视频在线,伊人图片区亚洲,精品一区二区三区色视频,av不卡的一区二区三区

證券代碼：002746證券簡稱：仙壇股份公示序號：2023-010

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省仙壇股份有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第一次會議于2023年2月20日以當場決議和通訊表決相結合的舉辦，通告于2023年2月3日以書面材料方法已送達企業整體執行董事。此次會議應參加執行董事7人，具體列席會議執行董事7人。會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

此次股東會以當場決議和通訊表決相結合的決議并通過了如下所示提案：

一、表決通過《關于選舉公司董事長的議案》

大會競選王壽純先生為公司董事長，任職自股東會表決通過日起至企業第五屆股東會期滿之日止。個人簡歷見附件。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

二、表決通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

經總經理提出，股東會允許聘用王壽恒先生為公司老總，任職自股東會表決通過日起至企業第五屆股東會期滿之日止。個人簡歷見附件。

經首席總裁候選人，股東會允許聘用姜育民先生為企業董事局主席；聘用許士衛先生為企業杰出高級副總裁、財務經理；聘用劉吉峰先生為企業杰出高級副總裁；聘用王清女性、唐茂恒老先生、曲共樂先生為企業高級副總裁。任職自股東會表決通過日起至企業第五屆股東會期滿之日止。個人簡歷見附件。

公司獨立董事對該提案發布了單獨建議。詳細我們公司特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

三、表決通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

經總經理提出，股東會允許聘用許士衛先生為董事長助理，任職自股東會表決通過日起至企業第五屆股東會期滿之日止。個人簡歷見附件。

公司獨立董事對該提案發布了單獨建議。詳細我們公司特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

四、表決通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

股東會允許聘用王心波女性為證券事務代表，任職自股東會表決通過日起至企業第五屆股東會期滿之日止。個人簡歷見附件。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

五、表決通過《關于聘任公司內審部負責人的議案》

允許聘用欒婭娜女性為公司發展內審部責任人，任職自股東會表決通過日起至企業第五屆股東會期滿之日止。個人簡歷見附件。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

六、表決通過《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

允許股東會各專門委員會由下列委員會構成，任職自股東會表決通過日起至企業第五屆股東會期滿之日止：

1、戰略委員會：由3名執行董事構成，由老總王壽純老先生出任召集人，委員會為獨董史宇女性和執行董事王壽恒老先生；

2、審計委員會：由3名執行董事構成，由獨董徐景熙老先生出任召集人，委員會為獨董徐曉先生和執行董事王壽恒老先生；

3、提名委員會：由3名執行董事構成，由獨董史宇女性出任召集人，委員會為獨董徐曉先生和執行董事劉建老先生；

4、薪酬與考核委員會：由3名執行董事構成，由獨董徐曉老先生出任召集人，委員會為獨董徐景熙先生和執行董事許士衛老先生。

決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

備查簿文檔：

1、《山東仙壇股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議》；

2、獨董對相關事宜公開發表單獨建議。

特此公告。

山東省仙壇股份有限責任公司股東會

2023年2月21日

配件：

1、王壽純老先生：1962年6月出世，中國籍,漢族人，中國共產黨員，大專文憑，無海外居留權。2001年6月成立公司迄今，列任總經理、首席總裁、監事會主席、執行董事、老總，在職公司黨委書記、老總，山東省仙潤集團有限公司監事會主席兼主管。

王壽純先生為中國肉類協會理事、中華民族民族團結工作協會理事，山東第十三屆、第十四屆人民代表大會代表，山東第十次黨代會黨代表，煙臺市總工會副書記，煙臺市牟平區工商聯主席，煙臺市第十五屆、十六屆、十七屆人民代表大會代表，煙臺市人農委會委員會，煙臺市飼料工業協會會生，煙臺市民企協會副會長；獲我國肉類食品產業鏈高新科技領軍人，山東勞模，山東優秀黨員，山東養殖業巨大貢獻角色，山東鄉村之星，山東飼料中國改革開放40年非凡角色，山東肉制品領域“食安衛士”，煙臺市出色人民代表，煙臺市出色民企、煙臺市勞模，煙臺市五一勞動獎章，煙臺市發展趨勢鄉辦企業先進工作者、煙臺市民族團結工作先進工作者、煙臺市抗疫先進工作者，中國建國60周年紀念危害煙臺市出色企業家，改革創新40年危害煙臺市出色企業家，牟平區中國改革開放30年著名人物等榮譽。

王壽純老先生系公司控股股東、控股股東，擁有我們公司201,150,000股股權，與企業5%之上股權、控股股東曲立榮女性（擁有我們公司183,600,000股股權）為夫妻感情，系公司老總王壽恒老先生的好兄弟、董事局主席姜育民老先生伴侶的姐弟、高級副總裁王清女士的爸爸，與上述工作人員存有關聯性，此外與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

王壽純老先生不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事的情況；不會有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規定的不可出任董事的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

2、王壽恒老先生：1971年5月出世，中國籍,漢族人，中國共產黨員，大專文憑，無海外居留權。2001年添加我們公司，列任公司副總經理、高級副總裁、首席總裁，在職董事、首席總裁，分公司山東省仙壇生物科技有限公司監事會主席、山東省仙壇諸城市食品公司監事會主席兼主管、山東省益仙家禽有限責任公司執行董事、煙臺市牟平區仙壇農業生態農業合作社法人代表。王壽恒先生為煙臺市第十七屆人民代表大會代表、牟平區第九屆人大代表、牟平區總工會副書記、山東畜牧業研究會理事；獲中國畜牧業協會先進工作者、山東肉制品領域“食安衛士”、我省鄉村青創致富能手、煙臺市五一勞動獎章、牟平區勞模、牟平區運營管理賢能頭銜。

王壽恒老先生未擁有本公司的股權，系公司控股股東、控股股東王壽純老先生的好兄弟、董事局主席姜育民老先生伴侶的姐弟、高級副總裁王清女士的大叔，和本公司控股股東、控股股東王壽純、曲立榮夫妻及姜育民老先生、王清女性之間有關聯性，此外與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

王壽恒老先生不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、高管人員的情況；不會有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規定的不可出任董事、高管人員的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

3、姜育民老先生：1971年9月出世，中國籍，漢族人，中國共產黨員，大專文憑，無海外居留權。2001年6月進入公司，列任董事、副總、高級副總裁、杰出高級副總裁、董事局主席，在職企業董事局主席、山東省仙壇鴻食品公司監事會主席兼主管。

姜育民先生為山東飼料業協會副會長、山東畜牧獸醫學會精飼料專業委員會理事、山東飼料業研究會飼料技術性專業委員會和飼料加工廠工藝專業委員會副主任委員；曾榮獲煙臺市勞模、牟平區勞模、山東精飼料改革開放四十周年領軍人的光榮稱號。

姜育民老先生未擁有本公司的股權，系企業高級副總裁王清女士的姑夫，其另一半系公司控股股東、控股股東王壽純先生和首席總裁王壽恒老爺子的姐弟，和本公司控股股東、控股股東王壽純、曲立榮夫妻及首席總裁王壽恒老先生、高級副總裁王清女性之間有關聯性，此外與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

姜育民老先生不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況；不會有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

4、許士衛老先生：1971年1月出世，中國籍，漢族人，中國共產黨員，大專文憑，無海外居留權。2001年6月進入公司，列任企業財務主管、財務經理、董事長助理、高級副總裁、杰出高級副總裁，在職董事、杰出高級副總裁、財務經理、董事長助理兼財務會計事業部總經理，牟平膠東地區城鎮銀行股份有限公司公司監事。許士衛先生為牟平區第十九屆人民代表大會代表，曾獲牟平區勞模光榮稱號。

許士衛老先生未擁有本公司的股權，與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、控股股東中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

許士衛老先生不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、高管人員的情況；不會有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規定的不可出任董事、高管人員的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

許士衛老先生已經于2015年獲得股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號—董事會秘書和證券事務代表管理》的相關規定。

許士衛老先生聯系電話：

辦公室電話：0535-4658717

發傳真：0535-4658582

電子郵件：[email protected]

通信地址：山東煙臺牟平工業區（城東區）

郵編:264117

5、劉吉峰老先生：1980年8月出世，中國籍，漢族人，中國共產黨員，中專文憑，無海外居留權。2018年5月進入公司，列任山東省仙壇仙食品公司監事會主席兼主管、山東省仙壇鴻食品公司監事會主席兼主管、山東省仙壇清食品類有有限責任公司監事會主席兼主管、山東省仙壇食品公司監事會主席兼主管、企業副總裁兼食品加工事業部總經理，在職企業杰出副總裁兼食品加工事業部總經理，山東省仙壇仙食品公司監事會主席兼主管、山東省仙壇清食品類有有限責任公司監事會主席兼主管、山東省仙壇食品公司監事會主席兼主管。

劉吉峰老先生未擁有本公司的股權，與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、控股股東中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

劉吉峰老先生不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況；不會有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

6、王清女性：1986年9月出世，中國籍，漢族人，中國共產黨員，本科文憑，無海外居留權。曾任職于煙臺市公安局海灣警察支隊、煙臺市公安局牟平大隊，2022年1月進入公司，列任企業董事長助理、采購方案事業部總經理，在職企業副總裁兼采購方案事業部總經理。

王清女性未擁有本公司的股權，和本公司控股股東、控股股東、老總王壽純先生為父女關系，與持有公司5%之上股權股東、控股股東曲立榮女性為母女關系，與董事兼首席總裁王壽恒先生為叔侄女關聯，與企業董事局主席姜育民先生為姑夫小侄女關聯，此外與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

王清女性不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況；不會有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

7、唐茂恒老先生：1981年4月出世，中國籍，漢族人，中國共產黨員，本科文憑，無海外居留權。2002年4月進入公司，列任公司公司技術性中心主任、肉食雞工作一部主管、董事長助理、高級副總裁，在職企業副總裁兼肉食雞事業部總經理，山東省仙壇禽業有限責任公司監事會主席兼主管。

唐茂恒老先生未擁有本公司的股權，與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、控股股東中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

唐茂恒老先生不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況；不會有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

8、曲共樂老先生：1985年10月出世，中國籍，漢族人，中國共產黨員，本科文憑，無海外居留權。2010年2月進入公司，列任企業市場經理、購置副總監、采購總監、食品營銷業務部副總、食品營銷事業部總經理，在職企業副總裁兼食品營銷策劃事業部總經理。

曲共樂老先生未擁有本公司的股權，與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、控股股東中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

曲共樂老先生不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況；不會有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

9、王心波女性：1972年8月出世，中國籍，漢族人，本科文憑，無海外居留權。2010年7月添加我們公司，列任企業證券事務代表、證券事務部總經理、證券事務部主管，在職企業證券事務部主管、證券事務代表。王心波女性得到牟平區“十佳女員工開拓創新模范”頭銜和“煙臺市牟平區五一勞動獎章”,得到兩任“我國非凡IR評比最好主管獎”。王心波女性已經于2011年獲得股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號—董事會秘書和證券事務代表管理》的相關規定。

王心波女性未擁有本公司的股權，與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、控股股東中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

王心波女性未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

王心波女性聯系電話：

辦公室電話：0535-4658717

發傳真：0535-4658582

電子郵件：[email protected]

通信地址：山東煙臺牟平工業區（城東區）

郵編:264117

10、欒婭娜女性：1987年9月出世，中國籍，漢族人，本科文憑，無海外居留權。曾就職煙臺杰瑞石油服務項目集團股份有限公司、山東省世基發展集團職務級別，2021年4月進入公司，列任企業行政主管、行政部門副總監、內審部副總監，在職企業內審部責任人。

欒婭娜女性未擁有本公司的股權，與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、控股股東中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

欒婭娜女性未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

證券代碼：002746證券簡稱：仙壇股份公示序號：2023-011

山東省仙壇股份有限責任公司

第五屆職工監事第一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省仙壇股份有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第一次會議于2023年2月20日以當場表決方式舉辦，通告于2023年2月3日以書面材料方法已送達企業整體公司監事。此次會議應參加公司監事3人，具體參與決議公司監事3人，會議由公司監事冷胡秋老先生組織。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

這次職工監事決議并通過了有關提案，產生決定如下所示：

一、表決通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

大會一致同意競選冷胡秋先生為企業第五屆監事長，任職期自職工監事表決通過日起至企業第五屆職工監事期滿之日止。個人簡歷見附件。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

備查簿文檔：

1、《山東仙壇股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議》

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

山東省仙壇股份有限責任公司

職工監事

2023年2月21日

配件：監事長個人簡歷

冷胡秋老先生：1979年5月出世，中國籍，漢族人，中國共產黨員，本科文憑，畢業院校太原理工大學，獲法學學士和管理學學士雙學士學位，無海外居留權。2009年9月進入公司，列任企業監事長、行政部經理、人事主管、董事長助理、董事長助理、高級副總裁，在職企業監事長兼歷史人文行政工作事業部總經理，煙臺市牟平區仙壇職業技能培訓學校有限責任公司董事長兼總經理。冷胡秋先生為第十一屆牟平區政協委員。

冷胡秋老先生未擁有本公司的股權，與我們公司或本公司的別的執行董事、公司監事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、控股股東中間都不存有關聯性，未能企業5%之上公司股東、控股股東等有關單位就職。

冷胡秋老先生不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為公司監事的情況；不會有《公司法》、《山東仙壇股份有限公司章程》所規定的不可出任監事的情況，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果之情況；沒有被證監會在證券期貨市場違反規定失信信息公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人情況。

證券代碼：002746證券簡稱：仙壇股份公示序號：2023-012

山東省仙壇股份有限責任公司

2023年第一次股東大會決議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、企業已經在2023年2月4日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發表了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》。

2、此次股東會無新增、變動、否定提議的現象。

3、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現象。

二、會議召開狀況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

2023年2月3日舉行的第四屆董事會第二十三次會議審議根據《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，允許舉辦本次大會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年2月20日（星期一）在下午14:30

（2）網上投票時長：2023年2月20日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年2月20日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年2月20日09:15至15:00的隨意時長。

5、會議召開地址：山東省煙臺市牟平工業區（城東區）企業三樓會議廳

三、大會參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

通過視頻和網上投票股東6人，意味著股權403,179,055股，占上市企業總股份的46.8519%。

在其中：通過視頻網絡投票股東2人，意味著股權384,750,000股，占上市企業總股份的44.7104%。

根據網上投票股東4人，意味著股權18,429,055股，占上市企業總股份的2.1416%。

2、中小股東參加的整體情況：

通過視頻和網絡投票的中小股東4人，意味著股權18,429,055股，占上市企業總股份的2.1416%。

在其中：通過視頻網絡投票的中小股東0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000%。

利用網上投票的中小股東4人，意味著股權18,429,055股，占上市企業總股份的2.1416%。

中小股東，就是指除下列公司股東以外的企業公司股東：公司實際控制人及其一致行動人；直接或是總計持有公司5%之上股權股東。董事、公司監事、高管人員。

3、董事、公司監事、高管人員和上海市錦天城律師事務所律師參加/出席了此次會議。

四、提案決議和表決狀況

1、逐一表決通過《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人議案》

本提案選用累積投票制的形式競選王壽純老先生、王壽恒老先生、許士衛老先生、劉建先生為企業第五屆股東會非獨立董事，自此次股東大會審議根據之日起起效，任職期三年。

1.01競選王壽純先生為第五屆股東會非獨立董事

決議結論：允許股權數403,171,855股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權數18,421,855股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結果顯示根據。

1.02競選王壽恒先生為第五屆股東會非獨立董事

決議結論：允許股權數403,171,855股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權數18,421,855股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結果顯示根據。

1.03競選許士衛先生為第五屆股東會非獨立董事

決議結論：允許股權數403,171,855股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權數18,421,855股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結果顯示根據。

1.04競選劉建先生為第五屆股東會非獨立董事

決議結論：允許股權數403,171,855股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權數18,421,855股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結果顯示根據。

2、逐一表決通過《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人議案》

本提案選用累積投票制的形式競選徐景熙老先生、史宇女性、徐曉先生為企業第五屆股東會獨董，自此次股東大會審議根據之日起起效，任職期三年。

2.01競選徐景熙先生為第五屆股東會獨董

決議結論：允許股權數403,171,855股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權數18,421,855股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結果顯示根據。

2.02競選史宇女性為第五屆股東會獨董

決議結論：允許股權數403,171,855股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權數18,421,855股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結果顯示根據。

2.03競選徐曉先生為第五屆股東會獨董

決議結論：允許股權數403,171,855股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權數18,421,855股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結果顯示根據。

3、逐一表決通過《關于提名公司第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》

本提案選用累積投票制的形式競選冷胡秋老先生、王龍興先生為企業第五屆職工監事股東代表監事，自此次股東大會審議根據之日起起效，任職期三年。

3.01競選冷胡秋先生為第五職工監事股東代表監事

決議結論：允許股權數403,171,855股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權數18,421,855股，占列席會議的中小股東持有股份的99.9609%。

決議結果顯示根據。

3.02競選王龍興先生為第五屆職工監事股東代表監事

決議結論：允許股權數403,171,755股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9982%。

在其中，中小股東決議狀況：允許股權數18,421,755股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9604%。

決議結果顯示根據。

五、侓師開具的法律意見

上海錦天城律師事務所楊依見侓師、王太陽侓師為本次股東會出示法律意見書，依據建議為：企業2023年第一次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論合法有效。

六、備查簿文檔：

1、經列席會議執行董事簽字的《山東仙壇股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；

2、上海錦天城律師事務所開具的《上海市錦天城律師事務所關于山東仙壇股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

山東省仙壇股份有限責任公司股東會

2023年2月21日