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證券代碼：002311證券簡稱：海大集團公示序號：2023-009

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第七次例會于2023年2月20日在深圳市光明區公司會議室以當場與通訊表決緊密結合方法舉辦，此次會議由公司董事長薛華老先生集結和組織，會議報告于2023年2月18日以專職人員寄送、發傳真、電子郵箱等形式送到給所有執行董事、公司監事和經理，此次決議事宜應急，全體人員執行董事一致同意免除股東會會議報告時限規定。應出席會議執行董事七人，具體出席會議執行董事七人；企業董事長助理出席此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

經與會董事用心決議，此次會議以回收利用表決票的表決方式逐一表決通過了下列決定：

一、以6票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》，關聯董事薛華老先生回避表決。

公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、行政規章、證監會規章制度及行政規章的相關規定制訂了《廣東海大集團股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

實際詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東海大集團股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

公司獨立董事從此發布了單獨審查意見，實際詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

二、以6票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司2022年度向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》，關聯董事薛華老先生回避表決。

為高效率、有條不紊地進行公司本次向特定對象發行新股工作中，董事會擬報請企業股東會受權董事會在決定范圍之內全權負責申請辦理此次向特定對象發行新股工作中相關的事宜，受權內容包括范疇包含但是不限于：

1、在相關法律法規、行政規章、證監會行政法規及行政規章、深圳交易所有關標準及要求（以下統稱“相關法律法規”）和《公司章程》允許的情況下，依照監管部門的建議，根據企業的實際情況，制訂與實施此次向特定對象發行新股的具體實施方案，包含但是不限于明確發售機會、發行數量、發售日期、發行價、發售目標挑選、募資經營規模以及與此次向特定對象發行新股計劃方案相關的其他事宜；

2、聘用參加此次向特定對象發行新股的承銷商、主承銷商、會計事務所、法律事務所等中介服務，授權委托該等中介服務制做、出示與此次向特定對象發行新股有關的募集說明書、專業報告、建議及其它申報文件，確定及分配付款有關中介服務的酬勞；

3、依據相關法律法規及監管部門的審批及申請注冊規定，簽定、改動、填補、提交、呈送或實行與此次向特定對象發行新股相關的申報文件、協議書、合同書、咨詢問題和反饋意見回復及其它文件或材料；

4、如相關法律法規或監督機構針對上市企業向特定對象發行新股的相關政策產生變化或市場標準產生變化，除相關法律法規或《公司章程》要求需由股東會再次決議的事項外，受權股東會對此次向特定對象發行新股發行方案及申報文件等相關事宜進行一定的修定或改變；

5、本次發行結束后，依據本次發行結論改動《公司章程》相對應條文，也有關行政部門和監管部門審批或備案，向市場主體登記行政機關申請辦理工商變更及/或備案，向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司及深圳交易所申請辦理新增加股份登記、鎖住、發售等相關的事宜；

6、在相關法律法規允許的范圍內，申請辦理與此次向特定對象發行新股相關的、必不可少的、適當或適宜的全部其他事宜；

7、董事會有權利在股東會受權范圍之內轉授權老總薛華老先生及/或副總兼董事長助理黃志健老先生申請辦理以上受權事宜；

8、本授權有效期自企業股東大會審議根據生效日十二個月內合理。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

三、以7票贊同、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，公示序號：2023-011。

特此公告。

廣東海大集團有限責任公司股東會

二O二三年二月二十一日

證券代碼：002311證券簡稱：海大集團公示序號：2023-010

廣東海大集團有限責任公司

第六屆職工監事第六次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第六次例會于2023年2月20日在深圳市光明區公司會議室以實地方法舉辦，此次會議由齊振雄老先生集結和組織，會議報告于2023年2月18日以專職人員寄送、發傳真、電子郵箱等形式送到給整體公司監事，此次決議事宜應急，整體公司監事一致同意免除監事會會議通告時限規定。應出席會議公司監事三人，具體出席會議公司監事三人，企業董事長助理出席此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

經參會公司監事用心決議，此次會議以回收利用表決票的形式逐一表決通過了下列決定：

一、以3票同意、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》。

審核確認，職工監事覺得：公司編制的《廣東海大集團股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、行政規章、證監會行政法規和行政規章的相關規定，公司本次向特定對象發售具有可行性與可行性分析，此次向特定對象發售計劃方案公平公正、有效，此次向特定對象發售計劃方案的實行將有利于達到企業業務持續發展的融資需求，提升企業核心競爭優勢，提高企業可持續發展觀能力及抗風險，為公司戰略規劃目標實現打下基礎，符合公司及公司股東權益。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

廣東海大集團有限責任公司職工監事

二二三年二月二十一日

證券代碼：002311證券簡稱：海大集團公示序號：2023-011

廣東海大集團有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團有限責任公司（下稱“企業”）2023年2月20日舉行的第六屆股東會第七次大會審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，大會取決于2023年3月8日召開企業2023年第一次股東大會決議，現就此次股東會大會有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

（二）會議召集人：董事會，企業第六屆股東會第七次會議決定舉辦此次股東會。

（三）此次股東會會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政規章及《廣東海大集團股份有限公司章程》及《廣東海大集團股份有限公司股東大會議事規則》等相關規定。

（四）會議召開日期和時間：

1、現場會議時長：2023年3月8日（星期三）14:30

2、網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間也2023年3月8日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年3月8日9:15至2023年3月8日15:00階段的隨意時長。

（五）除權日：2023年3月1日（星期三）。

（六）會議的舉辦方法：此次會議采用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。

同一公司股東根據深圳交易所交易軟件、互聯網技術投票軟件與現場網絡投票中任何二種之上方法反復網絡投票的，以第一次合理投票結果為標準。

達標境外企業投資人（QFII）、證劵公司股票融資顧客個人信用交易擔保股票賬戶、中國證券金融有限責任公司轉融通貸款擔保股票賬戶、約定購回式買賣專用型股票賬戶、B股海外委托代理人、香港結算公司等集合類帳戶持有者或名義持有人，通過網絡投票軟件填寫的委托股權總數記入參加股東會公司股東持有投票權數量；根據交易軟件的網絡投票，不視作合理網絡投票，不納入參加股東會公司股東持有投票權數量。

（七）參加目標

1、截止2023年3月1日在下午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（受權委托書格式詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。存有對此次股東大會審議提案需回避表決、服務承諾舍棄投票權或是不可履行投票權股東，需要在此次股東大會上回避表決、服務承諾舍棄投票權或是不可履行投票權，一切需回避表決、服務承諾舍棄投票權或是不可履行投票權股東對有關提案的決議均視為對于該有關提案的失效決議，不納入統計結果。

授權委托需要在此次股東大會上回避表決、服務承諾舍棄投票權或是不可履行投票權股東進行投票的公司股東，需對此次股東會提案有清晰網絡投票建議標示，需要在此次股東大會上回避表決、服務承諾舍棄投票權或是不可履行投票權股東不可接納對此次股東會提案無確立網絡投票建議標示委托網絡投票。

2、董事、監事會和高管人員。

3、企業聘用律師。

（八）會議地點：廣州市番禺區番禺區南村鎮萬博四路42號海大商務大廈2座八樓會議廳。

二、會議審議事宜

（一）會議議案

以上提案1-2為特別決議提案，需由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人，相同）持有表決權的2/3左右根據。

特別提醒：關系公司股東決議以上有關提案時需回避表決。

（二）公布狀況

以上提案早已企業第六屆股東會第七次會議審議根據，主要內容詳細2023年2月21日在企業特定的信息披露新聞媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第六屆董事會第七次會議決議公告》（公示序號：2023-009）以及在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣東海大集團有限責任公司2022本年度向特定對象發售A股個股計劃方案論證數據分析報告》。

（三）此次股東會對于該提案的中小股東決議獨立記票并公布獨立記票結論。

三、大會備案方式

（一）備案時長：2023年3月2日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）備案地址：廣州市番禺區番禺區南村鎮萬博四路42號海大商務大廈2座701房廣東海大集團有限責任公司證券部。

（三）擬出席本次現場會議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理登記：

1、法人股東親身參加的，持本人的有效身份證、證券賬戶卡或證劵銀行開戶申請辦理確認書辦理登記。法人股東授權委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開具的法人授權書和法人股東的有效身份證、證券賬戶卡或證劵銀行開戶申請辦理確認書辦理登記。

2、公司股東的法人代表參加的，持本人的有效身份證、法人代表身份證明書（或法人授權書）、法人單位企業營業執照（蓋公章）（達標境外企業投資人并不給予）、企業股東賬戶卡（蓋公章）。公司股東授權委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權書、法人單位企業營業執照（蓋公章）、企業股東賬戶卡（蓋公章）辦理登記。自然人股東為達標境外企業投資人（QFII）的，擬列席會議股東或公司股東委托代理人在申請登記時，除應提交以上原材料外，還應提交達標境外企業投資人資格證書影印件（蓋公章）或運營證券基金業務流程許可證書（蓋公章），達標境外企業投資人受權其戶下境外投資者行使股東權利的，應提供相應的經達標境外企業投資人法定代理人簽字的持倉表明。

法人授權書應包含但不限于：受托人全名（即中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的股東名稱）、委托代理人全名；是否具備投票權；分別從納入公司股東大會議程的每一決議事宜投贊同、抵制、放棄等確立標示；授權委托書簽發日期和有效期；受托人簽字（或蓋公章）。此次股東會的受權委托書格式詳見附件2。

法人授權書由受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正，并和以上申請辦理登記所需要的文檔一并遞交給我們公司。

公司股東能夠信件或發傳真方法備案，在其中，以發傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現場會議時帶上以上資料正本并遞交給我們公司。我們公司拒絕接受手機備案。

四、參與網上投票的實際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1。

五、其他事宜

（一）此次股東會大會開會時間預估為一個小時。

（二）列席會議公司股東或股東代理人交通出行、吃住等費用自理。

（三）會務服務聯系電話：

手機聯系人：黃志健、盧潔雯、楊華芳

聯系方式：（020）39388960

聯絡發傳真：（020）39388958

通訊地址：廣州市番禺區番禺區南村鎮萬博四路42號海大商務大廈2座701房廣東海大集團有限責任公司證券部

郵編：511445

六、備查簿文檔

（一）企業第六屆股東會第七次會議決議；

（二）企業第六屆職工監事第六次會議決議；

（三）別的備查簿文檔。

備查簿文檔標準配置地址：我們公司證券部

廣東海大集團有限責任公司股東會

二O二三年二月二十一日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362311。

2、網絡投票通稱：海大網絡投票。

3、提案設定及建議決議：

填寫決議建議：

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；

公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議；

公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月8日的股票交易時間，即2023年3月8日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月8日9:15，截止時間為2023年3月8日15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

自己（本公司）做為廣東海大集團股份有限公司的公司股東，茲委托老先生/女性意味著參加廣東海大集團有限責任公司2023年第一次股東大會決議，委托人有權利按照本法人授權書指示對該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

自己（或本公司）對該次會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

注：1、受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標示的，除需要在此次股東大會上回避表決、服務承諾舍棄投票權或是不可履行投票權之外的受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項進行投票選舉。

2、法人授權書的有效期為自法人授權書簽定日起至此次會議結束后。

受托人（簽名蓋章）：

受托人身份證號：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人擁有持股份的特性數量（股）：

授權委托時間：時間日期