證券代碼：000672證券簡稱：上峰水泥公示序號：2023-007
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一、貸款擔保狀況簡述
為了滿足分公司生產運營要求，甘肅省上峰水泥有限責任公司（下稱“企業”）子公司浙江省頂峰陽光新能源有限責任公司（下稱“頂峰陽光新能源”）與上海浦東發展銀行有限責任公司銅陵市分行簽訂了《最高額保證合同》，對企業合并報表范圍里的分公司銅陵市頂峰新能源有限公司（下稱“銅陵市新能源技術”）向這家銀行辦理的最大賬戶余額為520萬余元（英文大寫：rmb伍佰貳拾萬余元整）的債權人和合并報表范圍里的分公司懷寧頂峰新能源有限公司（下稱“懷寧新能源技術”）向這家銀行辦理的最大賬戶余額為2,400萬余元（英文大寫：rmb貳仟肆佰萬余元整）的債務給予連帶責任保證，擔保期限為債務履行期限期滿之日起三年。
以上貸款擔保事宜為公司發展子公司頂峰陽光新能源對企業合并報表范圍里的分公司銅陵市新能源技術、懷寧新能源技術公司擔保，早已頂峰陽光新能源股東大會表決通過，不用提交公司股東會和股東大會審議。
以上貸款擔保事宜并不屬于關聯方交易，不存在質押擔保的情況。
二、被擔保人狀況
（一）銅陵市頂峰新能源有限公司
1、基本概況
公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）
創立日期：2022年04月15日
企業住所：安徽銅陵市義安區天門鎮板橋村何A組
法人代表：瞿輝
注冊資金：1,000萬余元
業務范圍：一般項目：太陽能發電站技術咨詢；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁或限制項目）許可經營項目：發電量業務流程、輸配電業務流程、供（配）電業務流程（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）
公司股權結構：頂峰陽光新能源擁有其100.00%股份。
2、財務狀況
企業：萬余元
注：銅陵市新能源技術2022年開設，以上財務報表沒經財務審計。
企業通過信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我國企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執行公眾信息網（https://shixin.chinacourt.org/）等渠道查看，銅陵市新能源技術不會有失信執行人狀況。
3、擔保協議具體內容
（1）貸款擔保人：浙江省頂峰陽光新能源有限責任公司；
（2）被擔保人：銅陵市頂峰新能源有限公司；
（3）債務人：上海浦東發展銀行有限責任公司銅陵市分行；
（4）擔保額度：520萬余元（英文大寫：rmb伍佰貳拾萬余元整）；
（5）合同類型：連帶責任保證；
（6）擔保期限：債務履行期限期滿之日起三年。
（二）懷寧頂峰新能源有限公司
1、基本概況
公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）
創立日期：2022年04月15日
企業住所：安徽安慶市懷寧縣月山鎮奇隆村團結一致組
法人代表：瞿輝
注冊資金：1,000萬余元
業務范圍：一般項目：太陽能發電站技術咨詢；儲能服務項目；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；企業管理咨詢（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁或限制項目）許可經營項目：發電量業務流程、輸配電業務流程、供（配）電業務流程（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）
公司股權結構：頂峰陽光新能源擁有其100.00%股份。
2、財務狀況
企業：萬余元
注：懷寧新能源技術2022年開設，以上財務報表沒經財務審計。
企業通過信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我國企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執行公眾信息網（https://shixin.chinacourt.org/）等渠道查看，懷寧新能源技術不會有失信執行人狀況。
3、擔保協議具體內容
（1）貸款擔保人：浙江省頂峰陽光新能源有限責任公司；
（2）被擔保人：懷寧頂峰新能源有限公司；
（3）債務人：上海浦東發展銀行有限責任公司銅陵市分行；
（4）擔保額度：2,400萬余元（英文大寫：rmb貳仟肆佰萬余元整）；
（5）合同類型：連帶責任保證；
（6）擔保期限：債務履行期限期滿之日起三年。
四、擔保方股東決議建議
以上貸款擔保事宜早已頂峰陽光新能源股東會議決議表決通過，公司擔保的經營風險處在頂峰陽光新能源可控范圍以內，頂峰陽光新能源有實力操縱其經營管理風險，對銅陵市新能源技術、懷寧新能源技術的貸款擔保也不會影響頂峰陽光新能源的正常運營，且銅陵市新能源技術、懷寧新能源技術貸款為日常運營需要，符合公司總體發展戰略規劃必須。此次頂峰陽光新能源為銅陵市新能源技術、懷寧新能源技術公司擔保事宜符合相關要求，決策制定合理合法、合理，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
五、總計對外擔保狀況
截止到本公告公布日，企業具體總計產生對外開放擔保額為288,489.87萬余元，占最近一期經審計資產總額的比例為19.07%，占經審計資產總額的比例為34.80%，企業具體總計產生對外開放擔保額在股東會和股東大會準許范圍之內。
企業不會有貸款逾期貸款擔保、涉及到起訴的貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔損害這些情況。
六、備查簿文檔
1、浙江省頂峰陽光新能源有限責任公司股東會議決議。
特此公告。
甘肅省上峰水泥有限責任公司
股東會
2023年2月20日
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