證券代碼：003036證券簡稱：泰坦股份公示序號：2023-006
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浙江省泰坦股份有限責任公司（下稱“企業”）在職獨董王瑾女性自2017年2月24日起出任公司獨立董事，至2023年2月23日持續出任公司獨立董事將期滿六年。依據中國保險監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》有關“獨董每屆任期與本上市企業別的執行董事任職期同樣，任期屆滿，連選可以連任，可是續任時長不能超過六年”的相關規定，企業要換競選獨董。
現階段，企業正在積極籌劃拆換獨董的相關工作，但是由于公司獨立董事考生的候選人工作中未完成，為保持相關工作精確性、持續性和穩定性，公司決定推遲拆換競選獨董。
在公司獨立董事拆換選舉工作進行以前，公司獨立董事王瑾女性將根據法律、法規及《公司章程》的相關規定繼續履行獨董的工作職責與義務。公司獨立董事的推遲拆換競選也不會影響董事會的正常運行。公司將在有關獨董提名人選確認后，盡快完成獨董的拆換選舉工作并立即執行相對應信息披露義務。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限責任公司
股東會
2023年2月21日
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