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證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-005

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第二十次會議報告已經在2023年2月15日根據通信方式送到，大會于2023年2月17日以當場表決方式在企業會議室召開。會議由企業監事長沈廉相老先生集結并組織，例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，公司財務總監、董事長助理、第三屆非職工代表監事侯選人出席了此次會議。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，大會合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》

經參會公司監事決議，一致同意候選人曹金輝先生、鄒愛國女性為公司發展第三屆職工監事非職工代表監事侯選人，參與職工監事換屆。以上2位非職工代表監事侯選人經股東大會審議成功后，將和由企業職代會投票選舉的1名職工代表監事所組成的企業第三屆職工監事。根據相關規定，為了保證職工監事的正常運轉，第二屆職工監事的目前公司監事在新一屆職工監事造成前，將繼續履行監事職責。

該項提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-007）。

1、非職工代表監事侯選人曹金輝先生的決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票；

2、非職工代表監事侯選人鄒愛國女士的決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

三、備查簿文檔

《第二屆監事會第二十次會議決議》

特此公告

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

職工監事

2023年2月21日

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-016

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司有關舉辦企業2023年第一次股東大會決議的

通告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月17日舉辦第二屆董事會監事會第二十五次大會，決議并通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，現就會議的相關情況公告如下：

一、此次股東會舉辦的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的招集、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、其他規范性文件及《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期和時間

（1）現場會議舉辦時長：2023年3月8日（星期三）15:30

（2）網上投票時長：2023年3月8日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年3月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年3月8日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、會議的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書（詳見附件二）由他人參加現場會議。

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。相關網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

同一投票權只能選當場網絡投票、網上投票中的一種表決方式，不重復網絡投票。若同一投票權發生反復投票選舉的，則是以第一次投票選舉結論為標準。

6、會議的除權日：2023年2月28日（星期二）

7、大會參加目標

（1）截止到除權日在下午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體優先股公司股東（含投票權恢復得優先股）均有權利參加股東會，并且可以書面通知授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人可以不必是本公司股東；

（2）董事、公司監事、高管人員；

（3）董事、公司監事侯選人；

（4）集團公司聘用的記錄侓師及其它相關負責人。

8、現場會議舉辦地址：陜西西安市未央區太華北路369號大明宮萬達城市廣場2號甲寫17層美能電力能源二號會議廳

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編號：

2、提議狀況

以上提議早已企業第二屆董事會監事會第二十五次大會、第二屆職工監事第二十次會議審議根據，實際詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的有關公示。

3、特別提示

（1）以上提案1、2、3均采用累積投票制，非獨立董事和獨董的競選將依次進行決議，在其中以上獨董考生的任職要求和自覺性尚須經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

（2）公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過其擁有的競選投票數。

（3）企業將會對中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）。

三、大會備案方法

1、備案時長：2023年3月3日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00。

2、備案方法：

（1）公司股東備案。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司股東公司印章的企業營業執照、法人代表證明書與自己身份證補辦登記；授權委托人參加的，還須持有法人授權委托書（詳見附件二）和出席人身份證件。

（2）自然人股東備案。自然人股東須持身份證、證券賬戶卡申請辦理登記；授權委托人參加的，還須持有受托人法人授權書（詳見附件二）和出席人身份證件。

（3）外地公司股東可持之上相關有效證件選用信件、發傳真或電子郵件的形式備案，信件、發傳真或電子郵件需在備案時間截止前送到企業（信件備案根據當地郵戳時間為標準，請注明“股東會”字眼），企業拒絕接受手機備案。

3、備案地址：陜西西安市未央區太華北路369號大明宮萬達城市廣場2號甲寫17層美能電力能源證券部

4、大會聯系電話：

手機聯系人：劉勇

手機：029-83279758

發傳真：029-83279768-8080

電子郵箱：[email protected]

通信地址：陜西西安市未央區太華北路369號大明宮萬達城市廣場2號甲寫17層美能電力能源證券部

5、其他事宜：這次股東會現場會議參會人員的住宿及交通等費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。相關網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、《第二屆董事會第二十五次會議決議》；

2、《第二屆監事會第二十次會議決議》。

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》；

配件二：《授權委托書》；

配件三：《股東參會登記表》。

特此公告

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

股東會

2023年2月21日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：361299。

2、網絡投票通稱：美能網絡投票。

3、填寫決議建議或競選投票數。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出其擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事（選用等額選舉，應取人數為5位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×5

公司股東能將所具有的競選投票數在5位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過其擁有的競選投票數。

（2）競選獨董（選用等額選舉，應取人數為4位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×4。

公司股東能將所具有的競選投票數在4位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過其擁有的競選投票數。

（3）競選非職工代表監事（選用等額選舉，應取人數為2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位非職工代表監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過其擁有的競選投票數。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月8日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年3月8日（現場會議舉辦當天）9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

2023年第一次股東大會決議法人授權書

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司：

茲委托（老先生/女性）意味著我們公司/自己參加陜西省美能綠色能源集團股份有限公司2023年第一次臨時性公司股東大會，并代表自己按照下列標示對下述提案網絡投票。

網絡投票表明：

1、針對選用累積投票制的議案，即提案1.00至3.00，請于對應的建議格內填寫轉投某考生的競選投票數。

2、受托人為自然人的必須公司股東自己簽字（或蓋公章）。受托人為公司股東的，蓋上法人代表單位印章。

受托人名字/名字（簽字或蓋公章）：

受托人有效身份證營業執照號碼：受托人持倉特性：

受托人股東賬號：受托人持股數：

受委托人名字（簽字或蓋公章）：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

委托期限：自簽定日起止此次股東會完畢

配件三：

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

2023年第一次股東大會決議公司股東出席會議申請表

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-007

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

有關職工監事換屆的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司（下稱“企業”）第二屆職工監事任職期早已期滿，依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，公司在2023年2月17日舉辦第二屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》?，F就相關情況公告如下：

企業第三屆職工監事擬由3名公司監事構成，在其中非職工代表監事2名、職工代表監事1名。企業第三屆職工監事非職工代表監事任職期自企業股東大會審議根據之日起三年。

公司監事會允許候選人曹金輝先生、鄒愛國女性為公司發展第三屆職工監事非職工代表監事侯選人（以上候選人簡歷詳見附件）。

此次換屆事宜尚要遞交企業股東大會審議，采用累積投票制開展決議，將和由企業職代會投票選舉的1名職工代表監事所組成的企業第三屆職工監事。企業第三屆職工監事侯選人中職工代表監事比例未小于三分之一，符合相關法律法規的規定。

為了保證職工監事的正常運轉，第二屆職工監事的目前公司監事在新一屆職工監事造成前，將繼續履行監事職責。

特此公告

配件：《第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷》

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

職工監事

2023年2月21日

配件：

第三屆職工監事非職工代表監事候選人簡歷

一、曹金輝先生個人簡歷：

曹金輝，男，漢族人，1980年3月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑，人力資源師。2002年7月至2005年11月，任西安市中國東方乳業有限公司行政部門人力資源主管；2005年11月至2007年5月，任西安秦林商貿中心銷售市場經營部經理；2007年5月至2009年6月，任陜西省京祥實業有限責任公司人事經理；2009年6月至2012年3月，任陜西省華大石油化工設備有限責任公司人事部主管；2012年3月至2018年6月，列任陜西省美能天然氣有限責任公司總經辦主任、行政部門人事經理、企業管理部主管、行政部門總監助理；2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團股份有限公司職工代表監事、經理助理兼行政人事核心主管。

目前為止，曹金輝先生未擁有企業股票，曹金輝先生與其他持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

曹金輝先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

二、鄒愛國女性個人簡歷：

鄒愛國，女，漢族人，1975年11月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。1998年6月至2003年3月，列任咸陽市伊蘭鮮食品加工廠、藍天使清洗公司業務部、業務部員工；2003年4月至2008年10月，列任西安市火王燃器材銷售有限公司業務員、售后服務中心負責人；2008年10月至2015年12月，任陜西省美能天然氣有限公司銷售市場經營部經理；2015年12月至2018年6月，任陜西省美能天然氣有限責任公司職工代表監事、銷售市場經營部經理；2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團股份有限公司公司監事、經理助理兼客服中心主管。

目前為止，鄒愛國女性未擁有企業股票，鄒愛國女性與其他持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

鄒愛國女性不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-006

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

有關董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司（下稱“企業”）第二屆董事會任期早已期滿，依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，公司在2023年2月17日舉辦第二屆董事會監事會第二十五次大會，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案》?，F就相關情況公告如下：

企業第三屆股東會擬由9名執行董事構成，在其中非獨立董事5名、獨董4名。企業第三屆董事會董事任職期自企業股東大會審議根據之日起三年。

董事會允許候選人晏立群老先生、楊立峰老先生、李麟老先生、晏偉老先生、晏成先生為企業第三屆股東會非獨立董事侯選人；允許候選人馮均科老先生、茹少峰老先生、相里六續老先生、張軍先生為企業第三屆股東會獨董侯選人（以上候選人簡歷詳見附件），在其中馮均科老先生、相里六續老先生均是會計學專業人員。

公司獨立董事對此次董事會換屆競選相關事宜發布了確立贊同的單獨建議。此次換屆事宜尚要遞交企業股東大會審議，非獨立董事侯選人與獨董考生的競選將分別選用累積投票制開展決議。在其中獨董侯選人馮均科老先生、茹少峰老先生、相里六續老先生、張軍老先生都已獲得獨立董事資格資格證書，其任職要求及自覺性須經深圳交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。

以上執行董事侯選人中擬擔任公司高級管理人員的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一，獨立董事人數不少于企業監事會成員的三分之一，合乎最新法律法規的需求。

為了保證董事會的正常運轉，第二屆董事會的目前執行董事在新一屆股東會造成前，將繼續履行董事職責。

特此公告

附件一：《第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷》

配件二：《第三屆董事會獨立董事候選人簡歷》

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

股東會

2023年2月21日

附件一：

第三屆股東會非獨立董事候選人簡歷

一、晏立群老先生個人簡歷：

晏立群，男，漢族人，1968年10月出世，中國籍，無海外居留權，民革黨員，陜西省政協委員會，在職考研文憑，工商管理碩士學位。1991年7月至1995年9月，任陜西省渭陽柴油機廠審計處員工；1995年9月至2001年3月，任深圳市火王燃工具有限責任公司營銷部業務經理；2001年3月至2015年9月，任西安市火王燃器材銷售有限公司實行董事兼總經理；2008年9月至2015年12月，任陜西省美能天然氣有限公司實行董事兼總經理；2015年12月迄今，任陜西省美能綠色能源集團公司股份有限公司董事長。與此同時，還擔任陜西省豐晟企業管理有限公司、陜西省美能投資有限公司實行董事兼總經理，西安美盛股份投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人，韓城市美能天燃氣有限公司、神木市美能天燃氣有限公司、大部分市區美能天燃氣有限責任公司、陜西省美能新能源有限公司監事會主席。

目前為止，晏立群老先生立即擁有企業股票2,012.50億港元，根據陜西省豐晟企業管理有限公司、陜西省美能投資有限公司、西安美盛股份投資合伙企業（有限合伙企業）間接性擁有企業股票6,910.97億港元，晏立群老先生與其說老婆李全平女性一起為公司實際控制人，晏立群先生為公司董事長，晏立群老先生的老婆李全平女性為公司發展副董，晏立群老爺子的妹婿楊立峰先生為董事/經理，晏立群老先生的弟弟晏偉先生為董事/副總，此外，晏立群老先生與其他持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

晏立群老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

二、楊立峰老先生個人簡歷：

楊立峰，男，漢族人，1970年10月出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，在職考研文憑，工商管理碩士學位，職業工程師。1990年7月至2004年3月，任陜西省渭陽柴油機廠黨委機關做事；2004年3月至2015年12月，列任神木市美能天燃氣有限公司經理助理、副總、經理；2015年12月迄今，任陜西省美能綠色能源集團股份有限公司執行董事、經理；2018年12月迄今，任陜西省美能綠色能源集團股份有限公司黨支書；2021年6月至2022年5月任大部分市區美能秦華清潔供熱有限責任公司、韓城市美能秦華清潔供熱有限責任公司監事會主席。另外還擔任西安美能市政道路工程有限責任公司監事會主席、中國石油渭南市油氣管輸有限公司執行董事。

目前為止，楊立峰老先生擁有企業股票172.50億港元，楊立峰先生為董事/經理，楊立峰老爺子的妻哥晏立群先生為公司實際控制人/老總，楊立峰老爺子的叔嬸晏偉先生為董事/副總，此外，楊立峰老先生與其他持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

楊立峰老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

三、李麟老先生個人簡歷：

李麟，男，漢族人，1970年3月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑，中級會計職稱。1992年2月至1999年8月，列任武漢新華企業、武漢市新中有限公司、武漢市佰匯有限責任公司公司財務部會計、財務主管；1999年11月至2007年8月，列任深圳市火王燃工具有限責任公司資產管理部和財務部門負責人、主管；2007年9月至2015年9月，任西安市火王燃器材銷售有限公司財務經理；2008年9月至2015年12月，任陜西省美能天然氣有限責任公司公司財務總監；2015年12月至2018年6月，任陜西省美能天然氣有限責任公司執行董事、財務經理；2017年5月至2018年6月，擔任陜西省美能天然氣有限責任公司董事長助理；2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團股份有限公司執行董事、總經理兼財務經理。另外還擔任韓城市美能天燃氣有限公司、神木市美能天燃氣有限公司、大部分市區美能天燃氣有限責任公司、西安美能市政道路工程有限責任公司、陜西省美能新能源有限公司、西安美能匯科智能電網有限公司監事，中國石油渭南市油氣管輸有限公司監事長。

目前為止，李麟老先生擁有企業股票57.50億港元，李麟先生為董事/副總/財務經理，李麟老先生與其他持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

李麟老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

四、晏偉老先生個人簡歷：

晏偉：男，漢族人，1977年4月出世，中國籍，無海外居留權，在職考研文憑，工商管理碩士學位。1999年7月至2001年7月，任陜西省渭陽柴油機廠職工；2001年8月至2008年9月，列任西安市火王燃器材銷售有限公司銷售部經理、經理助理；2008年9月至2015年12月，任陜西省美能天然氣有限公司銷售總監；2015年12月至2018年6月，任陜西省美能天然氣有限責任公司執行董事、銷售總監；2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團股份有限公司執行董事、副總。

目前為止，晏偉老先生擁有企業股票172.50億港元，晏偉先生為董事/副總，晏偉老爺子的大哥晏立群先生為公司實際控制人/老總，晏偉老爺子的大嫂李全平女性為公司實際控制人/副董，晏偉老爺子的妹夫楊立峰先生為董事/經理，此外，晏偉老先生與其他持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

晏偉老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

五、晏成老先生個人簡歷：

晏成，男，漢族人，1996年9月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，新產品開發研究生學位。2020年8月至2021年10月，任國外CLEANNUTINC企業CEO；2021年11月迄今，任陜西省美能綠色能源集團股份有限公司戰略投資部責任人。另外還擔任西安美能匯科智能電網有限責任公司實行董事兼總經理，上海市棵琳美新能源技術有限公司監事。

目前為止，晏成老先生未擁有企業股票，晏成老先生的爸爸晏立群先生為公司實際控制人/老總，晏成老爺子的媽媽李全平女性為公司實際控制人/副董，此外，晏成老先生與其他持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

晏成老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

配件二：

第三屆股東會獨董候選人簡歷

一、馮均科老先生個人簡歷：

馮均科，男，漢族人，1958年4月出世，中國籍，無海外居留權，在職考研文憑，工商管理博士學士學位，教授職稱。1982年8月至2000年4月，列任陜西財經學院助課、老師、副教授職稱、專家教授、財務審計教研組辦公室主任、負責人；2000年4月至2006年10月，列任西安交大會計學院專家教授、財務審計教務長、財務會計研究院院長；2006年11月迄今，任西北大學經濟管理學院會計系專家教授、研究生導師。2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團股份有限公司獨董；2017年4月迄今，還任陜西省華達科技股份有限公司公司獨立董事。

目前為止，馮均科老先生未擁有企業股票，馮均科老先生與其他持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

馮均科老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

二、茹少峰老先生個人簡歷：

茹少峰，男，漢族人，1962年3月出世，中國籍，無海外居留權，在職考研文憑，博士研究生，教授職稱。1993年10月至2003年1月，列任西北大學數學系老師、副教授職稱；2003年1月至今，任西北大學經濟管理學院專家教授、統計分析系教務長、社會調研與數據統計分析中心主任。2018年6月迄今，任陜西省美能綠色能源集團股份有限公司獨董；2019年4月迄今，還任陜西省烽火電子股份有限公司公司獨立董事；2020年3月迄今，還任陜西延長石油天燃氣股份有限公司公司獨立董事。

目前為止，茹少峰老先生未擁有企業股票，茹少峰老先生與其他持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

茹少峰老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

三、相里六續老先生個人簡歷：

相里六續，男，漢族人，1963年7月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，博士研究生，教授職稱。1987年7月至2000年4月，列任陜西財經學院工業生產金融系助課、老師、副教授職稱、教師黨支書、管理方法服務中心負責人；1987年9月至1988年8月期內，任寶雞市眉縣農機車修造廠運營科副科長（任職）；2000年4月迄今，列任西安交大管理方法學院副教授、專家教授、黨委委員；2017年12月至2021年1月間，任新疆大學經濟管理學院副院長（援疆）。2017年12月迄今，任陜西省北元化工集團股份有限公司公司獨立董事。

目前為止，相里六續老先生未擁有企業股票，相里六續老先生與其他持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

相里六續老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

四、張軍老先生個人簡歷：

張軍，男，漢族人，1971年5月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，工程碩士學位。1993年7月至1998年8月，任河南省南陽市物資局辦事員；1998年8月至2005年6月，任中原地區證券股份有限公司部門負責人；2005年6月至2011年7月，列任民生工程證券股份有限公司總公司經管部項目主管、南陽新野業務部及商丘市業務部經理；2011年7月至2017年9月，任民生工程證券股份有限公司西安市業務部經理；2017年9月迄今，任西安市中科創星企業孵化器有限責任公司基金合伙人。

目前為止，張軍老先生未擁有企業股票，張軍老先生與其他持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

張軍老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，最近三年內未得到證監會行政處分，最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，不會有被列入失信被執行人情況，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-012

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

獨董侯選人申明

聲明人馮均科，做為陜西省美能綠色能源集團股份有限公司（下稱“該企業”）第三屆股東會獨董侯選人，現公布申明和保證，自己與本企業中間不存在什么危害自己自覺性之間的關系，并符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，，如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業章程所規定的獨董任職要求。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職(任職)問題的意見》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關系均沒有在該企業及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業已發行股份1%之上股東，并不是該上市企業前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業已發行股份5%之上股東企業就職，都不在該上市企業前五名公司股東企業就職。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

R是□否□不適合，如否，請詳細描述：__________________

二十八、包含該公司在內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十九、此前在該企業持續出任獨董不得超過六年。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

三十、自己早已依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》規定，授權委托該董事會將個人的崗位、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

R是□否□不適合，如否，請詳細描述：__________________

三十二、自己往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合，如否，請詳細描述：__________________

三十三、自己往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

R是□否R不適合，如否，請詳細描述：__________________

三十四、自己近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內，自己不會有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

R是□否□不適合，如否，請詳細描述：__________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。此前在擔該公司獨立董事期內，將嚴格執行證監會和深圳交易所的有關規定，保證有充足時間和精力勤勉盡責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。自己出任該公司獨立董事期內，若出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領導董事會報告并盡快辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權該企業董事長助理將該說明的具體內容及其它相關個人的信息內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的法律責任。

聲明人：馮均科

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、馮均科填報的個人履歷表；

2、馮均科簽訂的申明；

3、深圳交易所標準的其他資料。

證券代碼：001299證券簡稱：美能電力能源公示序號：2023-015

陜西省美能綠色能源集團股份有限公司

獨董侯選人申明

聲明人張軍，做為陜西省美能綠色能源集團股份有限公司（下稱“該企業”）第三屆股東會獨董侯選人，現公布申明和保證，自己與本企業中間不存在什么危害自己自覺性之間的關系，并符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關規定不可出任董事的情況。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二、自己合乎證監會《上市公司獨立董事規則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

三、自己合乎該企業章程所規定的獨董任職要求。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業證書。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

五、自己出任單獨董事不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職(任職)問題的意見》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十、自己出任獨董不容易違背證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《銀行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規章、行政法規、行政規章和深圳交易所交易規則等針對單獨董事任職資格的有關規定。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業運行有關基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及深圳交易所交易規則，具備五年以上執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會關系均沒有在該企業及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業已發行股份1%之上股東，并不是該上市企業前十名持股人中法人股東。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業已發行股份5%之上股東企業就職，都不在該上市企業前五名公司股東企業就職。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業以及大股東、控股股東或其分別附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業和大股東、控股股東或其各自附設公司有重要經濟往來的部門就職，都不在有重要經濟往來部門的大股東企業就職。

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二十一、此前在近期十二個月內不具備前六項列出任一種情況。

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二十二、自己不是被證監會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

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二十四、自己并不是近期三十六個月內部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監會行政處罰工作人員。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

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二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

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二十七、自己并不是往日就職獨董期內因連續三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權委托別的執行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

□是□否R不適合，如否，請詳細描述：__________________

二十八、包含該公司在內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過5家。

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二十九、此前在該企業持續出任獨董不得超過六年。

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三十、自己早已依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》規定，授權委托該董事會將個人的崗位、文憑、專業資格證書、詳盡的工作經歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

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三十一、自己往日就職獨董期內，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

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三十二、自己往日就職獨董期內，不會有持續十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數超出期內董事會會議總量的二分之一的情況。

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三十三、自己往日就職獨董期內，不會有沒按規定發布獨董建議或公開發表單獨建議經確認顯著與實際不符的情況。

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三十四、自己近期三十六個月內不會有遭受證監會之外的相關部門處罰情況。

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三十五、包含該公司在內，自己不會有另外在超出五家之上的企業出任執行董事、公司監事或高管人員的情況。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業提早撤職的情況。

□是□否R不適合，如否，請詳細描述：__________________

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

R是□否，如否，請詳細描述：_____________________________

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據和理解深圳交易所的自律監管對策或政紀處分。此前在擔該公司獨立董事期內，將嚴格執行證監會和深圳交易所的有關規定，保證有充足時間和精力勤勉盡責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。自己出任該公司獨立董事期內，若出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領導董事會報告并盡快辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權該企業董事長助理將該說明的具體內容及其它相關個人的信息內容根據深圳交易所業務流程會員專區上傳、報贈給深圳交易所或對外開放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的法律責任。

聲明人：張軍

2023年2月17日

備查簿文檔：

1、張軍填報的個人履歷表；

2、張軍簽訂的申明；

3、深圳交易所標準的其他資料。