證券代碼：688480證券簡稱：賽恩斯公示序號：2023-007
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月20日
（二）股東會舉辦地點：湖南長沙岳麓區學土街道社區學士路388號公司會議室
（三）列席會議的優先股公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，會議現場由公司董事長高偉榮老先生做為會議主持,大會采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次股東會的表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理邱江傳老先生出席本次大會；高管人員以及公司聘用律師出席了此次會議。
企業一部分公司監事根據視頻會議系統方法參加了本次大會，根據視頻會議設備出席會議或列席工作的人員視作出席會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于修訂《董事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于修訂《監事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于修訂《融資與對外擔保制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于修訂《子公司管理辦法》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于修訂《重大投資經營決策管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于修訂《獨立董事制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂《控股股東、實際控制人行為規范》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：關于修訂《利潤分配管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）有關提案決議的相關說明
1、此次股東會提案1為特別決議事宜，由出席本次大會公司股東(或股東代表)意味著有投票權股權數量三分之二以上一致通過；其他提案為普通決議議案，由出席本次大會公司股東(或股東代表)意味著有投票權股權數量二分之一之上一致通過；
2、對中小股東獨立記票的議案：無
3、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海市錦天城律師事務所
侓師：陳禹菲、李波
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，企業2023年第二次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定合法有效。
特此公告。
賽恩斯環保股份有限責任公司股東會
2023年2月21日
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