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證券代碼：600136證券簡稱：ST明誠公示序號：臨2023-014號

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

(一)此次監事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

(二)此次監事會會議通告和會議資料于2023年2月14日以發傳真和電子郵箱方法通告諸位公司監事。

(三)此次監事會會議于2023年2月20日以通訊表決方法舉辦。

(四)此次監事會會議應參加公司監事3人，具體列席會議公司監事3人。

二、監事會會議決議狀況

一、有關職工監事換屆的議案

依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司監事會候選人劉浩老先生、劉良俊先生為企業第十屆監事會監事侯選人（公司監事候選人簡歷附后）。大會以逐人表決方式根據：

1、有關競選劉浩先生為企業第十屆監事會監事侯選人的議案

本提案決議結果顯示：3票同意，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

2、有關競選劉良俊先生為企業第十屆監事會監事侯選人的議案

本提案決議結果顯示：3票同意，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

職工監事表決通過以上有關提案并指出：

1、第十屆職工監事考生的候選人程序流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定；與此同時以上侯選人也取得相應的任職要求，其專業能力、業務能力、管理能力、個人素質都能勝任監事的工作職責。

2、為決議以上相關事宜，公司召開了第九屆職工監事第二十三大會，該次會議的舉辦符合相關法律法規、法規和企業章程的相關規定。

特此公告。

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司職工監事

2023年2月21日

公司監事候選人簡歷：

劉浩：64歲，碩士研究生。列任烏魯木齊頭屯河區區長；一共新疆自治區黨校教授、科學研究處長。在職武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司領導班子。

劉良俊：37歲，本科文憑。在職武漢當代技術產業集團股份有限公司公共行政核心媒體公關負責人。

證券代碼：600136證券簡稱：ST明誠公示序號：臨2023-015號

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司

有關股東會、職工監事換屆的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司（下稱“企業”）第九屆股東會和第九屆職工監事任職期已期滿，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“破產法”）《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等有關法律、政策法規及其《武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司章程》（下稱“企業章程”）等相關規定，進行股東會、職工監事換屆選舉工作，現就此次股東會、職工監事換屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

依據《公司章程》要求，董事會由九名股東構成，在其中執行董事六名，獨董三名。董事會提名委員會對第十屆董事會董事考生的任職要求展開了核查，公司在2023年2月20日召開第九屆股東會第四十四次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。企業第十屆股東會會由8名執行董事構成，在其中執行董事五名，獨董三名。

經公司第九屆股東會提名委員會審核確認，確定候選人周棟老先生、王雷先生、李力韋女性、夏思思女性、謝忱先生為企業第十屆董事會董事侯選人，戴正清老先生、楊漢明老先生、曹龍先生為企業第十屆股東會獨董侯選人。

以上提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。企業第十屆監事會成員任職期三年，自企業股東大會審議根據日起至第十屆股東會任期屆滿之日止。企業股東會投票選舉新一屆股東會以前，第九屆董事會董事還將繼續做好本職工作。

截止到本公告公布之時，楊漢明老先生、曹龍老先生都已獲得獨立董事資格資格證書。戴正清老先生尚未取得獨立董事資格資格證書，其已服務承諾參與上海交易所舉行的最近一期獨立董事資格學習培訓并獲得獨立董事資格資格證書。獨董侯選人有待經上海交易所審批情況屬實。

獨董覺得：以上考生的候選人程序流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定；與此同時以上侯選人也取得相應的任職要求，其專業能力、業務能力、管理能力、個人素質都能勝任董事、獨董的工作職責。

二、職工監事換屆狀況

公司在2023年2月20日召開第九屆職工監事第二十三次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。企業第十屆職工監事會由三名公司監事構成，在其中公司監事兩位，職工代表監事一名。

企業允許候選人劉浩老先生、劉良俊先生為企業第十屆監事會監事侯選人。

以上提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。企業第十屆監事會成員任職期三年，自企業股東大會審議根據日起至第十屆職工監事任期屆滿之日止。企業股東會投票選舉新一屆職工監事以前，第九屆監事會監事還將繼續做好本職工作。

特此公告。

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司股東會

2023年2月21日

公司監事候選人簡歷：

劉浩：64歲，碩士研究生。列任烏魯木齊頭屯河區區長；一共新疆自治區黨校教授、科學研究處長。在職武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司領導班子。

劉浩先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性，未持有公司股份，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被中國保險監督管理委員會立案偵查稅務稽查的情況，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定的不可被選舉出任發售公司高級管理人員的情況，亦并不是失信執行人，其任職要求合乎《公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章的有關規定。

劉良俊：37歲，本科文憑。在職武漢當代技術產業集團股份有限公司公共行政核心媒體公關負責人。

證券代碼：600136證券簡稱：ST明誠公示序號：臨2023-016號

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司

有關舉辦2023年第二次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月8日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月8日10點30分

舉辦地址：公司會議室

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月8日

至2023年3月8日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第九屆股東會第四十四次會議、第九屆職工監事第二十三次會議審議根據，企業九屆股東會第四十四次會議決議公示、第九屆職工監事第二十三次會議決議公示發表于2023年2月21日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所平臺上。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1.00、2.00

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）公司股東法人代表持身份證、企業營業執照（蓋上法人代表圖章）和法人代表股東賬戶卡影印件（蓋上法人代表圖章）申請辦理登記。有關自然人股東持身份證、個股帳戶卡申請辦理登記。授權委托人持身份證、受委托人身份證掃描件(公司股東為企業營業執照)、法人授權書（公司股東法人代表法人授權書需蓋上法人代表圖章）、受托人個股帳戶卡申請辦理登記。外地公司股東可以用發傳真方法備案。

（二）備案時長：2023年3月6日、3月7日9：00-16：00時

（三）備案地址：武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司股東會學術部

六、其他事宜

（一）開會時間大半天

（二）參會者出席會議費用自理

（三）聯系方式：027-87115482發傳真：027-87115487

（四）電子郵箱：[email protected]

（五）手機聯系人：方瑋琦

（六）郵政編碼：430200

特此公告。

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司股東會

2023年2月21日

配件1：法人授權書

法人授權書

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月8日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600136證券簡稱：ST明誠公示序號：臨2023-017號

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司

關于公司涉及到重大訴訟的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司（原武漢市當代明誠文化藝術有限責任公司，下稱“企業”、“當今文體活動”）在此次有關訴訟案件中真實身份為被告人。

●涉案人員金額為人民幣111,900,000元及各項費用。

●因為有關案子目前還沒有開庭審理，因而目前公司尚無法斷定對企業今天盈利或過后盈利的危害。

一、國通信托有限公司與企業合同糾紛案

（一）此次起訴的相關情況

1、2023年2月20日，公司收到武漢東湖新技術開發區法院法院傳票，國通信托有限公司（下稱“國通信托”）就與企業營業信托糾紛案件給出了提起訴訟要求。

2、訴訟當事人狀況

上訴人：國通信托有限公司（舊名稱：方正東亞信托有限公司）

被告人：武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司

（二）起訴的事實認定及要求

1、此案起訴書記錄的事實和理由為：

國通信托做為信托受托人，于2017年4月28日開設“方方正正亞太地區·服務業股權投資基金集合資金信托計劃”（下稱“集合信托”），預估存續期限5年，集合信托經營規模37,000,000元，相匹配信托受益權市場份額37,000,000份，由合格投資人申購，集合信托投向武漢長瑞風正服務業投資中心（有限合伙企業）的比較有限合伙份額。

集合信托婚姻存續期間為了維護信托受益人合法權利，國通信托決定把集合信托所有信托受益權對外開放出讓，經國通信托、當今文體活動雙方協商一致，當今文體活動允許轉讓所有信托受益權，彼此由此簽訂了《信托受益權轉讓協議》，并承諾：“第一期轉讓標底信托受益權市場份額為29,700,000份，相匹配第一期出讓價款的額度=第一期轉讓標底信托受益權相對應的信托資金額度×[1+6%×標底信托受益權信托產品收益開始計算日（含）至第一期標底信托受益權出讓合同款付款日（沒有）階段的日數÷360]”，“依據信托文件的承諾，所述公式計算中，標底信托受益權信托產品收益開始計算日是集合信托創立日即是2017年4月28日?！?/p>

截止到第一期出讓合同款到期還款日2022年4月28日，當今文體活動并沒有付款一切第一期出讓合同款，經國通信托數次口頭上及書面形式追款亦無實際效果。

正是如此，國通信托特根據《中華人民共和國民事訴訟法》等有關規定，向武漢東湖新技術開發區法院提出訴訟，望武漢東湖新技術開發區法院依規案件審理，判如訴訟請求。

2、此案起訴書記錄的訴請為：

（1）要求栽定當今文體活動向國通信托付款第一期信托受益權出讓合同款（按《信托受益權轉讓協議》承諾計算公式暫測算至2022年4月28日為38,738,700元，后面再次按照約定測算至現實結清之時。

（2）要求栽定當今文體活動擔負自毀約之時2022年4月28日起止第一期出讓合同款付款結束之日止的資金占用費損害（以未償額度為基準，按全國各地銀行間同業拆借核心發布的一年期貸款市場報價利率的四倍為基準，暫測算至2022年5月27日為455,581.30元。

（3）要求栽定當今文體活動擔負此案訴訟費用、保全費、律師代理費。

（三）此次公示的起訴對企業今天盈利或過后盈利等危害

國通信托為公司發展非關聯方，且企業轉讓信托受益權額度沒有達到當初有關標準及其《公司章程》中規定的公布規范，故不用履行信息披露義務。

對于上述情況起訴事宜，企業將尊重法律及裁定，最大程度維護保養上市企業權益。由于本訴訟案件并未開庭審理，因而目前還無法斷定對企業今天盈利或過后盈利的危害。企業將持續關注該案件的進展，并及時公布，煩請廣大投資者注意投資風險。

二、武漢市國芯澤通股份投資合伙企業（有限合伙企業）與企業合同糾紛案

（一）此次起訴的相關情況

1、2023年2月20日，公司收到武漢東湖新技術開發區法院法院傳票，武漢市國芯澤通股份投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“國芯澤通”）便與公司回購股份糾紛案件給出了提起訴訟要求。

2、訴訟當事人狀況

上訴人：武漢市國芯澤通股份投資合伙企業（有限合伙企業）

被告人：武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司

（二）起訴的事實認定及要求

1、此案起訴書記錄的事實和理由為：

2020年10月29日，國芯澤通與武漢睿鷹盈暉投資中心（有限合伙企業）、武漢市傳業商貿有限公司簽署《武漢當代職業籃球俱樂部有限公司投資協議》，約定書：由國芯澤通往武漢當代崗位籃球俱樂部有限責任公司（下稱“籃球俱樂部”）項目投資26,900,000元，在其中7,770,000元記入注冊資金，19,130,000元記入資本公積金；此次投資完成后，國芯澤通擁有籃球俱樂部13.45%的股權。

2020年10月29日，國芯澤通與當今文體活動簽署《武漢當代職業籃球俱樂部有限公司投資協議之補充協議》，約定書：以下情形發生的時候國芯澤通可以要求當今文體活動按年化利率10%回報率復購國芯澤通持有的籃球俱樂部股份，當今文體活動必須在規定時間內付款相對應股權轉讓款：

（1）籃球俱樂部運營深陷艱難，乃至遭遇結算、倒閉；……。

2020年11月2日，國芯澤通按照約定向籃球俱樂部戶下帳戶轉帳26,900,000元。2021年2月20日，武漢市監督管理局出示（武新市場監督）備案內變字[2021]第4460號《準予變更登記通知書》，準許籃球俱樂部變動股份公司章程、注冊資金，公司股東名冊武漢市睿鷹盈暉投資中心（有限合伙企業）、武漢市傳業商貿有限公司調整為國芯澤通、武漢市睿鷹盈暉投資中心（有限合伙企業）、武漢市傳業商貿有限公司，注冊資金由50,000,000元調整為57,770,000元。

核查，籃球俱樂部2020年和2021年多度純利潤分別是-14,618,895.33元、-10,805,648.23元；截止到2022年4月，籃球俱樂部的其他綜合收益總計為-22,806,072.39元、本年累計純利潤-5,165,703.88元。

現籃球俱樂部運營已深陷艱難，比較嚴重資金鏈斷裂，且無法完成業績規定。因此，國芯澤通數次出函規定當今文體活動執行自已的附隨義務，但均沒有效果。

基于此，國芯澤通為維護自身合法權益，特根據《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律法規，向武漢東湖新技術開發區法院提出訴訟，懇求武漢東湖新技術開發區法院依規適用國芯澤通的訴請。

2、此案起訴書記錄的訴請為：

（1）栽定當今文體活動向國芯澤通付款股權轉讓款本錢26,900,000元；

（2）栽定當今文體活動向國芯澤通付款股權轉讓款貸款利息5,036,277.78元（暫測算至2022年9月7日，后面貸款利息以26,900,000元為基準，按年化利率10%測算至股權轉讓款利息結清之日止）；

（3）栽定當今文體活動擔負此案訴訟費（含訴訟費用、保全費等）及其國芯澤通為推進擔保權利和債務所產生費用（包含但是不限于律師代理費、資產保全費、評定拍賣費、執行費、差旅費報銷等）。

（三）此次公示的起訴對企業今天盈利或過后盈利等危害

國芯澤通為公司發展非關聯方，且企業承擔復購額度沒有達到當初有關標準及其《公司章程》中規定的公布規范，故不用履行信息披露義務。

對于上述情況起訴事宜，企業將尊重法律及裁定，最大程度維護保養上市企業權益。由于本訴訟案件并未開庭審理，因而目前還無法斷定對企業今天盈利或過后盈利的危害。企業將持續關注該案件的進展，并及時公布，煩請廣大投資者注意投資風險。

三、襄陽鴻禾商業保理有限公司與企業合同糾紛案

（一）此次起訴的相關情況

1、2023年2月20日，公司收到武漢東湖新技術開發區法院法院傳票，襄陽鴻禾商業保理有限責任公司（下稱“武漢商業保理”）就與企業保理合同糾紛案件給出了提起訴訟要求。

2、訴訟當事人狀況

上訴人：襄陽鴻禾商業保理有限責任公司

被告人：武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司

（二）起訴的事實認定及要求

1、此案起訴書記錄的事實和理由為：

理應代文體活動規定，2020年12月1日、2020年12月10日、2021年1月8日、2021年9月13日武漢商業保理與當今文體活動以及借款人（第三人）簽署了四份《國內保理業務合同（公開型有追索權）》，承諾武漢商業保理根據當今文體活動與其說借款人中間的前提合同書所形成的應收帳款，一共向當今文體活動給予48,000,000元保理融資款。武漢商業保理按照約定分別于2020年12月23日（3筆）、2021年1月26日（1筆）、2021年2月20日（3筆）、2021年9月13日（1筆）分8筆向當今文體活動指定賬戶付款保理融資款總共48,000,000元，可是當今文體活動并沒有按照約定全額支付保理費，截止于2022年4月20日當今文體活動已托欠商業保理花費1,034,725元，并且，截止于提起訴訟之時，當今文體活動的借款人并沒有按照約定向武漢商業保理付款出售給武漢商業保理的應收賬款。依據上述《國內保理業務合同（公開型有追索權）》第十條承諾，當今文體活動早已組成實質性違約，同時根據該合同規定，武漢商業保理可以要求消除以上《國內保理業務合同（公開型有追索權）》；可以要求當今文體活動返還已收取的保理融資款；可以要求當今文體活動復購出售給武漢商業保理的應收賬款；可以要求當今文體活動承擔法律責任合同違約金；可以要求當今文體活動承擔法律責任訴訟費用、保全費和律師代理費等具體成本費用。故提出訴訟，望乘勢裁定。

2、此案起訴書記錄的訴請為：

（1）消除武漢商業保理與當今文體活動2020年12月1日、2020年12月10日、2021年1月8日、2021年9月13日簽署的四份《國內保理業務合同（公開型有追索權）》；

（2）當今文體活動馬上退還武漢商業保理已收取的保理融資款總計48,000,000元，并沒有理由復購武漢商業保理已轉讓的所有應收帳款；

（3）當今文體活動立即支付已欠款的商業保理費1,034,725元（截止于2022年4月20日）；

（4）當今文體活動從每一筆保理融資款期滿生效日以未退還的保理融資款具體金額為基準，依照日千分之一的要求支付違約金；

（5）當今文體活動擔負此案每一個訴訟費用、保全費、執行費等，并要擔負律師費用、差旅費報銷等具體成本費用。

（三）此次公示的起訴對企業今天盈利或過后盈利等危害

武漢商業保理為公司發展非關聯方，并且與企業涉及到的保理額度沒有達到當初有關標準及其《公司章程》中規定的公布規范，故不用履行信息披露義務。

對于上述情況起訴事宜，企業將尊重法律及裁定，最大程度維護保養上市企業權益。由于本訴訟案件并未開庭審理，因而目前還無法斷定對企業今天盈利或過后盈利的危害。企業將持續關注該案件的進展，并及時公布，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司股東會

2023年2月21日

證券代碼：600136證券簡稱：ST明誠　　　　公示序號：臨2023-013號

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司

第九屆股東會第四十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

(一)此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

(二)此次股東會會議報告和會議資料于2023年2月14日以發傳真和電子郵箱方法通告諸位執行董事。

(三)此次董事會會議于2023年2月20日以當場與通信相結合的舉辦。

(四)此次董事會會議應參加執行董事8人，具體列席會議執行董事8人。

二、董事會會議決議狀況

（一）有關董事會換屆競選的議案

依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，企業第九屆股東會提名委員會審核確認，確定候選人周棟老先生、王雷先生、李力韋女性、夏思思女性、謝忱先生為企業第十屆董事會董事侯選人（通稱附后）；戴正清老先生、楊漢明老先生、曹龍先生為企業第十屆股東會獨董侯選人（通稱附后）。大會以逐人表決方式根據：

1、有關競選周棟先生為企業第十屆董事會董事侯選人的議案

本提案決議結果顯示：8票贊同，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

2、有關競選王雷先生為公司發展第十屆董事會董事侯選人的議案

本提案決議結果顯示：8票贊同，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

3、有關競選李力韋女性為公司發展第十屆董事會董事侯選人的議案

本提案決議結果顯示：8票贊同，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

4、有關競選夏思思女性為公司發展第十屆董事會董事侯選人的議案

本提案決議結果顯示：8票贊同，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

5、有關競選謝忱先生為企業第十屆董事會董事侯選人的議案

本提案決議結果顯示：8票贊同，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

6、有關競選戴正清先生為企業第十屆股東會獨董侯選人的議案

本提案決議結果顯示：8票贊同，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

7、有關競選楊漢明先生為企業第十屆股東會獨董侯選人的議案

本提案決議結果顯示：8票贊同，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

8、有關競選曹龍先生為企業第十屆股東會獨董侯選人的議案

本提案決議結果顯示：8票贊同，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據，本提案尚要遞交股東大會審議。

獨董覺得：以上考生的候選人程序流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定；與此同時以上侯選人也取得相應的任職要求，其專業能力、業務能力、管理能力、個人素質都能勝任董事、獨董的工作職責。

（二）有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本提案決議結果顯示：8票贊同，0票抵制，0票放棄。本提案得到根據。

企業有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知將同一天發表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司股東會

2023年2月21日

候選人簡歷：

1、執行董事侯選人

周棟：43歲，曾擔任富麗房地產開發有限公司信息管理部工程項目經理、投資部主管、經理助理及本公司副總經理。在職武漢市當代明誠文化體育集團公司股份有限公司董事長。

王雷先生：37歲，研究生。列任現代教育（武漢市）有限責任公司推廣部科長、董事長助理、高級副總裁；北京當代海嘉教育科技有限公司副總；克什克騰旗三特旅業開發設計有限公司董事長、經理。在職武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司經理。

李力韋女性：40歲，研究生學歷。在職武漢市國創資本集團有限公司董事長助理兼董事會辦公室主管；武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司執行董事。

夏思思女性：37歲，本科文憑，注冊會計。曾擔任湖北省金旭現代農業發展有限責任公司董事會辦公室主管；武漢市當代明誠文化體育集團股份有限公司計劃財務部經理。在職武漢市國創資本集團有限公司董事會辦公室總經理。

謝忱老先生:32歲，碩士學歷。曾擔任武漢市國創資本集團有限公司投資發展部市場分析師；在職武漢國自主創新盛商業服務管理有限公司市場分析師。

2、獨董侯選人

戴正清：59歲，博士學歷。曾擔任武漢大學醫學部學生科科長、武漢大學醫學部品德教育調研室辦公室主任、武漢市華信高新科技股份有限公司公司獨立董事。在職武大馬克思主義學院二級教授。

楊漢明：60歲，博士學歷，中國注冊會計師。曾擔任湖北農發投外部董事、湖北省廣濟藥業股份有限公司獨董。在職中南財經大學會計學院專家教授、研究生導師；湖北能源股份有限公司、湖北省生態家園材料技術股份有限公司、武漢市金運激光股份有限公司公司獨立董事；湖北鐵路建設投資集團外部董事。

曹龍：47歲，本科文憑。列任富登小額借貸（湖北?。┯邢挢熑喂臼袌鐾卣怪鞴堋⒚裆y行武漢分行零售副總監、浦發武漢分行企業業務二部經理、華廈銀行武漢分行銀行行長。在職武漢市祥農漢企業管理咨詢個人工作室經理。