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證券代碼：605337證券簡稱：李子園公示序號：2023-006

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

浙江省李子園食品類有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第三次會議于2023年2月20日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年2月15日根據電子郵件的形式送到諸位公司監事。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人（在其中：以通信方式參加公司監事1人）。

會議由監事長崔宏大老先生組織。會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》

為了滿足公司發展的融資需求，擴張企業企業規模，提升公司的人才吸引力，企業考慮到本身實際情況，擬將不特定對象發售可轉換公司債券。公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，制訂了《浙江李子園食品股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

主要內容詳細公司在上海交易所官方網站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子園食品股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

（二）表決通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

結合公司過去關聯交易的具體情況及企業業務發展方向必須，企業對2023本年度與關聯企業所發生的日常關聯交易展開了預估。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細公司在上海交易所官方網站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子園食品股份有限公司關于2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-007）。

三、備查簿文檔

（一）浙江省李子園食品類有限責任公司第三屆職工監事第三次會議決定。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責任公司職工監事

2023年2月20日

證券代碼：605337證券簡稱：李子園公示序號：2023-007

浙江省李子園食品類有限責任公司

有關2023本年度日常關聯交易預估的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●是不是需要提供股東大會審議：否

●浙江省李子園食品類有限責任公司（下稱“企業”）該項日常關聯交易都為企業正常的生產運營所必須，標價公允價值、付款時間與方法有效，不傷害公司及中小股東利益。企業挑選的協作關聯企業均具有優良企業信譽和經營情況，能降低公司的經營風險性，有利于公司正常的業務深入開展，在同類買賣中占有非常小，公司主要業務不容易因而形成對關聯企業的依賴性，不受影響企業的自覺性。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易履行決議程序流程

2023年2月20日，浙江省李子園食品類有限責任公司第三屆股東會第三次會議與公司第三屆職工監事第三次會議，決議并通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事李國平、王志斌、朱文秀回避表決，決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董在股東會決議該提案以前審查了提案具體內容，并做出事先認同建議如下所示：對于我們來說企業2023本年度日常關聯交易的預估符合公司業務發展需要，買賣多方均遵循了自行、公平公正、公正的原則，買賣公允價值，不存在損害公司及公司股東權益，尤其是中小股東權益的舉動，不受影響公司獨立性。大家同意將該提案提交公司第三屆股東會第三次會議決議。

獨董對于該提案開展決議并做出單獨建議如下所示：公司和關聯企業所發生的關聯方交易歸屬于日?；P聯方交易；該關聯方交易是企業正常運營、提高效益的市場化挑選，符合公司實體經營必須；該關聯方交易遵循了“公平公正、公平、公允價值”的基本原則，買賣事宜合乎銷售市場標準，決策制定合理合法，市場交易標價公允價值有效，未影響企業及其它股東利益，尤其是中小股東權益狀況。董事會監事會在決議本提案時，關聯董事已回避表決，決議程序流程合乎最新法律法規及《公司章程》的相關規定。因而，大家允許以上關聯方交易事宜。

企業董事會審計委員會對此次日常關聯交易預估事宜發布了書面意見如下所示：公司本次日常關聯交易預估事宜屬于正常運營往來賬戶，參照價格行情標價，標價公平公正，程序合法，未危害公司與股東利益。整體委員會一致認可之上提案，并同意將上述提案提交董事會討論。

（二）2022年度日常關聯交易的預期和實施情況

企業：萬余元

注1：2022年實際發生額度沒經財務審計，最后關聯方交易額度以年審會計審定的數據信息為標準。

注2：金華市皓曦貿易有限公司和武義縣哲晨副食品經營部為關聯自然人邢妙玲夫妻所控制的公司。2022年6月金華市金東區邢妙玲副食品經營部（邢妙玲任憑經營人）銷戶后，之上兩家企業承接了其業務，不斷向供應商采購商品。

（三）2023本年度日常關聯交易預估金額類型

依據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，同時結合本公司的經營狀況，企業對2023年度的日常關聯交易預估如下所示：

企業：萬余元

注1：以上信息沒經財務審計，僅是企業有關各個部門估計額度。

注2：金華市皓曦貿易有限公司和武義縣哲晨副食品經營部為關聯自然人邢妙玲夫妻所控制的公司。2022年6月金華市金東區邢妙玲副食品經營部（邢妙玲任憑經營人，2022年其向領導購買商品的本年利潤為494.43萬余元（未稅）。）銷戶后，之上兩家企業承接了其業務，不斷向供應商采購商品。

二、關聯企業講解和關聯性

（一）金華市大生貿易有限公司

1、基本概況：

2、關聯性：該企業是本公司實際控制人王志斌之親妹妹王旭安控股公司且出任其監事會主席、主管，合乎《上海證券交易所股票上市規則》所規定的關聯性情況，與公司構成關聯性。

3、最近一期關鍵財務報表（沒經財務審計）：

截止到2022年12月31日，資產總額350.00萬余元，資產總額25.60萬余元；2022年實現營業收入50.65萬余元；純利潤-15.92萬余元。

4、履約情況：關聯企業依規存續期且運營正常的，依據關聯方交易方經營情況，具有足夠的履約情況，能嚴格執行合同規定。

（二）金華市金東區邢妙玲副食品經營部

1、基本概況：

2、關聯性：該企業是通過本公司副總經理方建華之大哥方雹之另一半邢妙玲任憑經營人，合乎《上海證券交易所股票上市規則》的關聯性情況，與公司構成關聯性。

3、財務報表（沒經財務審計）：2022年，金華市金東區邢妙玲副食品經營部實現營業收入590.32萬余元，純利潤30.50萬余元，已經在2022年6月銷戶。

2022年6月，金華市金東區邢妙玲副食品經營部進行營業執照注銷。其經營人邢妙玲、方雹夫妻掌控的公司金華市皓曦貿易有限公司、武義縣哲晨副食品經營部承接了其業務，還將繼續與我們公司產生買賣。

（三）金華市皓曦貿易有限公司

1、基本概況：

2、關聯性：該企業是通過本公司副總經理方建華之大哥方雹之另一半邢妙玲操縱并任監事會主席，合乎《上海證券交易所股票上市規則》的關聯性情況，與公司構成關聯性。

3、財務報表（沒經財務審計）：2022年，金華市皓曦貿易有限公司實現營業收入239.30萬余元，純利潤13.80萬余元，現階段生產經營情況一切正常。

（四）武義縣哲晨副食品經營部

1、基本概況：

2、關聯性：該企業是通過本公司副總經理方建華之大哥方雹任憑經營人，合乎《上海證券交易所股票上市規則》的關聯性情況，與公司構成關聯性。

3、財務報表（沒經財務審計）：2022年，武義縣哲晨副食品經營部實現營業收入202.73萬余元，純利潤11.88萬余元，現階段生產經營情況一切正常。

（五）磐安縣秀香副食批發部

1、基本概況：

2、關聯性：該企業是通過本董事、經理朱文秀之另一半葉蘇娟之大哥葉張建任憑經營人，合乎《上海證券交易所股票上市規則》所規定的關聯性情況，與公司構成關聯性。

3、財務報表（沒經財務審計）：2022年，磐安縣秀香副食品批發部實現營業收入450.85萬余元，純利潤22.90萬余元，現階段生產經營情況一切正常。

三、關聯方交易具體內容和定價政策

我們公司和各關聯企業的各種買賣依據自行、公平、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則開展。成交價均按照市場公允價格實行；當買賣交易商品或服務勞務公司未明確市場價格和政府指導價時，買賣雙方經共同商定科學合理的成交價，簽定有關的關聯方交易協議書。

四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響

企業與上述關聯企業之間的關聯買賣，都是基于企業正常生產、生產經營所必須的，是企業充分利用資源、減少運營成本的重要途徑，對企業持續發展擁有積極的影響。各類日常關聯交易的定價政策嚴格遵守公布、公平公正、公平、等價有償的一般商業原則，有利于公司業務的實施，不存在損害公司與股東權利的情況。以上買賣的產生不會對公司持續經營能力、營運能力及財產自覺性等產生不利影響。

五、備查簿文檔

（一）浙江省李子園食品類有限責任公司第三屆股東會第三次會議決定；

（二）浙江省李子園食品類有限責任公司第三屆職工監事第三次會議決定；

（三）浙江省李子園食品類股份有限公司公司獨立董事有關第三屆股東會第三次會議相關事宜的事先認同建議；

（四）浙江省李子園食品類股份有限公司公司獨立董事有關第三屆股東會第三次會議相關事宜自主的建議；

（五）浙江省李子園食品類有限責任公司第三屆董事會審計委員會2023年第一次會議決議。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責任公司股東會

2023年2月20日

證券代碼：605337證券簡稱：李子園公示序號：2023-005

浙江省李子園食品類有限責任公司

第三屆股東會第三次會議決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

浙江省李子園食品類有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第三次會議于2023年2月20日在公司會議室以當場融合通訊表決的形式舉辦。會議報告于2023年2月15日根據電子郵件等形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人（在其中：以通信方式參加執行董事4人）。

此次會議由公司董事長李國平老先生組織，監事及高管人員出席此次會議。會議的集結、舉辦合乎《中華共和國公司法部門》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

諸位執行董事用心思考和審議了此次會議議案，并且對提案展開了投票選舉，已通過下列決定：

（一）表決通過《關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》

為了滿足公司發展的融資需求，擴張企業企業規模，提升公司的人才吸引力，企業考慮到本身實際情況，擬將不特定對象發售可轉換公司債券。公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，制訂了《浙江李子園食品股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發布了完全同意自主的建議。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

主要內容詳細公司在上海交易所官方網站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子園食品股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。

（二）表決通過《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》

為了能圓滿完成公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券工作中，董事會擬報請企業股東會受權董事會以及受權人員全權負責申請辦理與此次向不特定對象發售可轉換公司債券相關的所有事宜，包含但是不限于：

1、在相關法律法規、股東會議決議批準的范圍內，依照有關監管部門的規定，并根據企業的實際情況，在發售前確立實際發行條文及發售計劃方案，制訂與實施本次發行的最終方案，包含但是不限于明確發行規模、發行方式、發售目標、債券的收益率、股權轉讓標準、贖回條款、定級分配等，確定本次發行機會以及其它與本次發行計劃方案相關的事宜；

2、申請辦理本次發行的申請事項，包含但是不限于根據國家政府機構、監管部門、證交所和證券登記結算機構的需求或最新法律法規及政策調整等，制做、改動、填補、簽定、呈送、填補提交、實行和公示與本次發行、發售相關的原材料，回應監督機構、證交所的反饋、咨詢建議，并依據監督和證交所的需求處理與本次發行有關的信息披露事項；

3、制做、改動、填補、簽定、呈送、填補提交、實行與本次發行有關的協議、合同書及其它有關法律條文（包含但是不限于包銷及證券承銷協議書、與募集資金投資項目有關的協議、聘請中介服務協議等）；

4、在股東大會審議核準的募資看向范圍之內，依據本次發行募集資金投資項目實施進度及具體融資需求，調節或確定募資的實際應用分配；根據項目的具體進展及經營必須，在募資及時前，確定自籌經費優先執行本次發行募集資金投資項目，待募資到位后再給予更換；根據法律法規的相關規定、證劵監管部門的標準及市場現狀對募集資金投資項目進行相應的調節；

5、申請辦理與本次發行相關的可轉換公司債券發售、申購、標價、上市、贖出、股權轉讓、復購等一切有關事項，及其依據可轉換公司債券發售和股權轉讓狀況申請辦理修改章程、工商備案、注冊資本變更備案等事務管理；

6、當出現不可抗拒或其它足夠使本次發行計劃方案無法執行、或雖可執行卻會給他們帶來不好不良影響之情況，或者出現最新法律法規、政策等產生變化等情況，依據到時候的大環境并且在維護企業利益的前提條件下，酌情考慮再決定是否同有關主管部門、證交所提交延期申請并且在提交延期申請的情形下執行與此相關文件提前準備、編寫、申請、意見反饋、辦理備案、審核等手續；

7、在維護企業利益的前提條件下確定中止、中斷或終止本次發行；

8、在最新法律法規及《浙江李子園食品股份有限公司章程》允許的范圍內，申請辦理與此次向不特定對象發售可轉換公司債券相關的其他事宜；

9、除第6項、第7項授權有效期為至相關事宜申請辦理結束之時合理，其他受權的有效期自股東大會審議成功后十二個月內合理。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

企業的獨董對該提案發布了確立贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交2023年第一次股東大會決議決議。

（三）表決通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

關聯董事李國平、王志斌、朱文秀回避表決。

結合公司過去關聯交易的具體情況及企業業務發展方向必須，企業對2023本年度與關聯企業所發生的日常關聯交易展開了預估。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該提案發布了完全同意的事先認同建議和獨立意見。

主要內容詳細公司在上海交易所官方網站（www.sse.com.cn）公布的《浙江李子園食品股份有限公司關于2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-007）。

（四）表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

（一）浙江省李子園食品類有限責任公司第三屆股東會第三次會議決定；

（二）浙江省李子園食品類股份有限公司公司獨立董事有關第三屆股東會第三次會議相關事宜自主的建議；

（三）浙江省李子園食品類股份有限公司公司獨立董事有關第三屆股東會第三次會議相關事宜的事先認同建議。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責任公司股東會

2023年2月20日

證券代碼：605337證券簡稱：李子園公示序號：2023-008

浙江省李子園食品類有限責任公司有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月8日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月8日14點30分

舉辦地址：浙江金華市金東區曹宅鎮李子園工業園區公司會議室

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月8日

至2023年3月8日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案1早已企業2023年2月20日舉行的第三屆股東會第三次會議、第三屆職工監事第三次會議表決通過，提案2早已企業2023年2月20日舉行的第三屆股東會第三次會議表決通過，有關公示已發表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體。

2、特別決議提案：1、2

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）登記

（1）公司股東持股東賬戶卡、股東賬戶卡、蓋上公司印章的企業營業執照、法人授權書和出席人身份證補辦登記。

（2）法人股東需持身份證、個股帳戶卡和股東賬戶卡辦理登記，法人股東的授權代理人須持本人身份證、受托人股東賬戶卡、法人授權書、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可采取信件或發傳真方法備案，發傳真或信件備案需另附以上（1）、（2）條所列證明文件影印件或掃描文件，列席會議時需提交正本。備案原材料需在備案時長2023年3月7日在下午17：00前送到，發傳真、信件以備案期限內公司收到為標準，并安排在發傳真或信件中列明聯系方式。

（二）備案地址：浙江省李子園食品類有限責任公司證券事務部公司辦公室

詳細地址：浙江金華市金東區曹宅鎮李子園工業園區

郵政編碼：321031

手機聯系人：程偉忠

聯系方式：0579-82881528

發傳真：0579-82886528

（三）備案時長：2023年3月7日在下午17：00前。

六、其他事宜

手機聯系人：程偉忠

手機：0579-82881528

發傳真：0579-82886528

（二）此次股東會參會人員的居住及交通出行費用自理。

（三）此次股東會會議資料將發表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）,請持股人在參會前認真閱讀。

特此公告。

浙江省李子園食品類有限責任公司

股東會

2023年2月20日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

浙江省李子園食品類有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月8日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。