證券代碼：603279證券簡稱：景津武器裝備公示序號：2023-011
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●回購注銷緣故：因景津武器裝備有限責任公司（下稱“企業”）《2020年限制性股票激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”）中1名激勵對象辭職，不會再具有鼓勵資質，公司決定對于該激勵對象持有已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總計700股開展復購并銷戶。
●此次注銷股份的相關情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、公司在2022年10月27日舉辦第三屆股東會第二十七次（臨時性）大會與第三屆職工監事第二十九次（臨時性）大會，審議通過了《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。因為公司《激勵計劃》中1名激勵對象辭職，公司決定對于該激勵對象持有已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃總計700股開展回購注銷。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議，公司監事會審議通過了有關提案并做出了審查建議。詳情敬請見公司在2022年10月28在規定新聞媒體公布的《景津裝備股份有限公司關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號：2022-066）。
2、公司本次回購注銷一部分已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃將涉及到減少注冊資本，公司已經根據相關法律法規的相關規定就此次股權回購注銷事宜執行通告債務人程序流程。主要內容詳細公司在2022年10月28日在規定新聞媒體公布的《景津裝備股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公示序號2022-069）。截至申請期終，企業沒有收到一切債務人對此次回購注銷事宜所提出的質疑，也沒有收到一切債務人向領導明確提出償還債務或是提供相應擔保的規定。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據
結合公司《激勵計劃》“第十三章企業/激勵對象產生變動的處理方法”之“二、激勵對象個人基本情況產生變化”的相關規定，及《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等有關規定，由于企業《激勵計劃》中1名激勵對象個人原因已離職，不會再具有員工持股計劃激勵對象資質，該激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃，不可解除限售，由企業回購注銷。
企業《激勵計劃》要求：“激勵對象獲授的員工持股計劃進行股份登記后，若企業產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資或縮股、分紅派息等事宜，企業理應按照變更后的總數對激勵對象獲授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展復購?！?/p>
企業2021年本年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案早已執行結束，以方案實施前企業總市值411,916,500股為基準，每一股派發現金紅利0.8元（價稅合計），以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股，總共派發現金紅利329,533,200元，轉贈164,766,600股，此次轉贈后企業總市值為576,683,100股。
董事會根據《激勵計劃》對員工持股計劃復購總數作出調整，因激勵對象辭職而回購股份的認購總數由500股調整到700股。
（二）此次回購注銷的相關人員、總數
此次回購注銷員工持股計劃涉及到激勵對象馬偉猛1人，擬回購注銷員工持股計劃700股；此次回購注銷結束后，企業《激勵計劃》剩下股權激勵計劃員工持股計劃147,000股。
（三）回購注銷分配
目前已經在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理設立了復購專用型股票賬戶（股票賬戶號：B884596874），同時向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申辦了對于該激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的700股員工持股計劃的復購過戶手續，預估此次員工持股計劃于2023年2月23日進行銷戶，企業后期將依法處理有關工商變更登記辦理手續。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業公司股權結構變化情況如下所示：
企業：股
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規、政策法規、《管理辦法》的相關規定與公司《激勵計劃》、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
公司承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、法律意見書的結論性意見和建議
北京市君致法律事務所覺得：截止到本法律意見書出示之時，企業已就此次回購注銷事項依法履行目前必須的準許與受權，并依法履行目前所必須的信息披露義務。公司本次回購注銷的主要原因、總數、價錢均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章及《激勵計劃》的相關規定。企業有待依據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規執行別的必需程序流程。
六、手機上網公示配件
《北京市君致律師事務所關于景津裝備股份有限公司回購注銷部分限制性股票事宜之法律意見書》
特此公告。
景津武器裝備有限責任公司股東會
2023年2月21日
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