證券代碼：688244證券簡稱：永信至誠公示序號：2023-007
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月20日
（二）股東會舉辦地點：北京海淀區豐豪大道9號樓6棟樓公司會議室
（三）列席會議的優先股公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）此次股東會由董事會集結，老總蔡晶晶老先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議人員的資質和召集人資質、會議的決議流程和決議結論均符合《中華人民共和國公司法》及《北京永信至誠科技股份有限公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、董事長助理出席此次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）累積投票提案決議狀況
1、有關改選獨董的議案
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次提案1為普通決議議案，早已出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上一致通過。
2、此次股東會不屬于關系公司股東回避表決的議案；
3、此次股東會提案1對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市濟和法律事務所
侓師：劉俊肖、喬穎茜
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，出席本次股東會人員和會議召集人資質，此次股東會的決議事宜及其表決方式、決議程序流程、決議結論合乎相關法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會所形成的決定合法有效。
特此公告。
北京市永信至誠科技發展有限公司股東會
2023年2月21日
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