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證券代碼：603689證券簡稱：皖天然氣序號：2023-012

債卷編碼：113631債卷通稱：皖天可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●員工持股計劃備案日：2023年2月17日

●員工持股計劃備案總數：781.60億港元

依據中國保險監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、上海交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司相關規矩的要求，安徽天然氣開發有限責任公司（下稱“企業”、“皖天然氣”）實現了《安徽省天然氣開發股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“此次激勵計劃”、“本激勵計劃”）員工持股計劃的授于登記工作，有關事宜表明如下所示：

一、員工持股計劃授于狀況

（一）員工持股計劃授于實際情況

2023年1月17日，公司召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于向公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，允許以2023年1月17日為授于日，向266名激勵對象授于789.30億港元，授于價格是4.81元/股。公司獨立董事已就上述情況事宜發布了贊同的單獨建議，職工監事對該激勵計劃授于相關事宜發布了審查建議。

董事會明確員工持股計劃授于日后，在交款驗資報告階段及后續辦理登記的過程當中，4名激勵對象個人原因自行放棄認購獲授的員工持股計劃總計7.70億港元，以上4名激勵對象放手的7.70億港元員工持股計劃，將會核減撤銷授于。因而，此次激勵計劃具體授于激勵對象總數由266人調整為262人，員工持股計劃授于總數由789.30億港元調整為781.60億港元。

企業本激勵計劃員工持股計劃具體授于情況如下：

1、授于日：2023年1月17日。

2、授于總數：781.60億港元。

3、授于總數：262人。

4、授于價錢：4.81元/股。

5、個股由來：本激勵計劃的個股由來為公司向激勵對象定向發行企業A股普通股票。

（二）激勵對象獲授的員工持股計劃分配原則

本激勵計劃授予員工持股計劃在各個激勵對象之間分配原則如下表所顯示：

注：1、以上一部分合計數和各清單數立即求和之與在末尾數上若有差別，主要是因為四舍五入所導致。

2、本激勵計劃激勵對象未參加兩個或兩個之上上市公司股權激勵方案，激勵對象里沒有持有公司5%之上股份的主要股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

3、執行董事、高管人員的權益授于使用價值依照不超過授于時薪資總水準（含利益授于使用價值）的40%明確。

二、有效期限、限售期與解除限售分配

（一）有效期限

本激勵計劃有效期限自員工持股計劃授于備案進行之日起止激勵對象獲授的員工持股計劃所有解除限售或回購注銷之日止，一般不超過60月。

（二）限售期

本激勵計劃授于的限制性股票限售期各自為自員工持股計劃備案進行之日起24月、36月、48月。激勵對象按照本激勵計劃獲授的員工持股計劃在解除限售前不得轉讓、不得用于貸款擔?；蚯鍍攤鶆?。激勵對象因獲授的并未解除限售的限制性股票而所取得的資本公積轉增股本、發放股票紅利、股票拆細等股權與此同時按本激勵計劃開展限購。限售期間如出現被司法部門申請強制執行的，按相關法律法規申請辦理。

（三）解除限售期及歷期解除限售日程安排

本激勵計劃授于的限制性股票解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所顯示：

三、員工持股計劃申購資金驗資報告狀況

截止到2023年2月15日，企業已收到262名激勵對象以貸幣交納的781.60億港元員工持股計劃申購款rmb37,594,960.00元，在其中提升總股本rmb7,816,000.00元，提升資本公積29,778,860.00元。

四、員工持股計劃的備案狀況

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已經完成了本激勵計劃授于員工持股計劃的登記工作，同時向企業出具了《證券變更登記證明》。本激勵計劃授予員工持股計劃為781.60億港元，個股備案日為2023年2月17日。

五、授于前后左右對公司控股股東產生的影響

此次激勵計劃員工持股計劃授于結束后，公司股權數量由470,404,930.00股增加至478,220,930.00股。此次授于前，公司控股股東安徽省省能源集團有限責任公司持有公司股份數量為203,734,208.00股，占公司總股本的43.31%，授于結束后，其占公司總股權比例調整為42.60%。本激勵計劃員工持股計劃授于備案結束后不會導致公司控股股東管控權產生變化。

六、公司股權結構變化情況

企業：股

七、此次募集資金使用方案

公司本次激勵計劃向激勵對象定向發行企業rmbA股普通股票所籌資將全部用于填補企業流動資金。

八、此次授于后新增加股權對最近一期財務報表產生的影響

企業根據有關公司估值專用工具明確授于日員工持股計劃的投資性房地產，進而確定本激勵計劃的股份支付費用，該費等費用將在激勵計劃的執行過程中按解除限售比例攤銷費。由本激勵計劃所產生的鼓勵成本費將于經常性損益中稅前列支。

股東會已經確定本激勵計劃的授于日為2023年1月17日，依據授于日的賬面價值總金額確定本激勵計劃授予限制性股權的鼓勵成本費，預估本激勵計劃授予員工持股計劃對歷期會計成本產生的影響如下表所顯示：

注：以上結論并不等于最后的會計成本。會計成本除了與授于日、授于價格與授于總數有關，還和具體起效和無效的權益總數相關，以上對企業經營業績產生的影響最后的結果會以會計事務所開具的年度審計報告為標準。

特此公告。

安徽天然氣開發有限責任公司股東會

2023年2月21日

證券代碼：603689證券簡稱：皖天然氣序號：2023-013

債卷編碼：113631債卷通稱：皖天可轉債

安徽天然氣開發有限責任公司

有關“皖天可轉債”轉股價格調節的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

轉股價格調節前：7.81元/股

轉股價格調整：7.76元/股

此次轉股價格調節執行日期：2023年2月22日（“皖天可轉債”于2023年2月21日終止股權轉讓，2023年2月22日起修復股權轉讓）

經中國保險監督管理委員會《關于核準安徽省天然氣開發股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2021〕2733號）審批，安徽天然氣開發有限責任公司（下稱“企業”）于2021年11月8日發行了930引馬鎮可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額9.30億人民幣。本次發行的可轉換公司債券已經在2021年12月10日上海證券交易所掛牌交易，債卷通稱“皖天可轉債”，債卷編碼“113631”?！巴钐炜赊D債”存續期起始日期是2021年11月8日至2027年11月7日，股權轉讓起始日期是2022年5月12日至2027年11月7日。

一、可轉債轉股調價根據

2023年月1月17日，董事會審議通過了《安徽省天然氣開發股份有限公司關于向公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的的議案》，允許公司向激勵對象授于員工持股計劃。

依據此次限制性股票激勵計劃的有關規定與公司股東會的受權，董事會已經進行此次員工持股計劃授于登記工作。詳細情況詳細2023年2月21日企業在規定新聞媒體公布的《安徽省天然氣開發股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃授予結果的公告》（公示序號“2023-012）。

依據《安徽省天然氣開發股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“可轉換債券募集說明書”）協議條款的相關規定，在“皖天可轉債”發售以后，若企業產生配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）使公司股權變化時，將會對轉股價格開展適當調整（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）。

二、轉股價格調節公式計算與調整結論

結合公司可轉換債券募集說明書有關規定，實際調節公式計算如下所示：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉股價，n為派股或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

依據上述標準，因此次員工持股計劃授于事宜，可用調節公式計算：P1=（P0+A×k）/（1+k）。企業可轉債轉股價格由7.81元/股調整至7.76元/股，變更后的轉股價格自2023年2月22日起起效?！巴钐炜赊D債”將在2023年2月21日終止股權轉讓，2023年2月22日起修復股權轉讓。

特此公告。

安徽天然氣開發有限責任公司

2023年2月21日