證券代碼：688305證券簡稱：科德數控公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月20日
（二）股東會舉辦地點：遼寧大連經濟技術開發區天府街1號會議廳
（三）列席會議的優先股公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，會議由老總于本宏老先生組織，此次會議的集結和舉辦程序流程及其表決方式和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議；別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于公司合乎向特定對象發售人民幣普通股（A股）個股標準的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于公司2023本年度向特定對象發售人民幣普通股（A股）個股計劃方案的議案
2.01提案名字：發行新股的類型和顏值
決議結論：根據
決議狀況：
2.02提案名字：發行方式及發行日期
決議結論：根據
決議狀況：
2.03提案名字：發售目標及申購方法
決議結論：根據
決議狀況：
2.04提案名字：定價基準日、發行價及定價原則
決議結論：根據
決議狀況：
2.05提案名字：發行數量
決議結論：根據
決議狀況：
2.06提案名字：限售期分配
決議結論：根據
決議狀況：
2.07提案名字：募資規模及主要用途
決議結論：根據
決議狀況：
2.08提案名字：上市地點
決議結論：根據
決議狀況：
2.09提案名字：本次發行前期值盈余公積分配
決議結論：根據
決議狀況：
2.10提案名字：決定有效期限
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《科德數控股份有限公司2023年度向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票預案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《科德數控股份有限公司2023年度向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關《科德數控股份有限公司2023年度向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關《科德數控股份有限公司2023年度向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投向屬于科技創新領域的說明》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于公司2023本年度向特定對象發售人民幣普通股（A股）個股攤薄即期回報的風險防范及彌補收益措施有關行為主體約定的提案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關《科德數控股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關《科德數控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關報請股東會受權股東會及董事會受權人員全權負責申請辦理2023本年度向特定對象發售人民幣普通股（A股）個股相關事宜的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關本次發行募資用以購買資產暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、提案1至議案10為特別決議提案，都已得到出席本次股東會股東和公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的三分之二以上一致通過。
2、提案2為逐一決議的議案，已公布每一個子提案逐一決議得到的結果。
3、提案11涉及到關聯方交易，關系公司股東大連光洋科技集團有限公司、于本宏、大連市亞首企業管理咨詢合伙制企業（有限合伙企業）、大連市大家立強投資合伙企業（有限合伙企業）總計擁有投票權股權數量為40,000,000股，都已回避表決，該提案一致通過。
4、提案1至議案11，都已對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市觀韜中茂法律事務所
侓師：韓旭、張雨蒙
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、《規則》及《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員資質、召集人資質合理合法、合理；此次股東會的決議流程和決議結論合理合法、合理。
特此公告。
科德數控有限責任公司股東會
2023年2月21日
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