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證券代碼：601118證券簡稱：海南橡膠公示序號：2023-012

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

海南省天然膠產業鏈集團股份有限公司（下稱“企業”）第六屆股東會第十九次大會于2023年2月20日以通訊表決方法舉辦，企業已經在2023年2月17日以書面形式向企業整體執行董事發出會議報告。此次會議應參加執行董事8名，真實出席會議執行董事8名。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，合法有效。大會以記名投票表決方式根據如下所示提案：

一、表決通過《海南橡膠關于聘任公司總經理的議案》（詳情敬請見上海交易所網址www.sse.com.cn）

董事會于近期接到總經理姜宏濤老先生遞交書面離職報告。姜宏濤老先生因工作調動，申請辦理辭掉企業總經理職務。

依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經總經理提出，股東會提名委員會審批，董事會允許聘用王天明先生為總經理，任職期與企業第六屆股東會同歩。

企業整體獨董發布了贊同的單獨建議。

決議結論：本提案得到根據，允許8票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過《海南橡膠關于提名董事候選人的議案》

依據《公司法》和《公司章程》有關規定，公司控股股東海南省農墾項目投資控股有限公司候選人王天明先生為企業第六屆股東會非獨立董事侯選人，任職期與第六屆股東會同歩。

企業整體獨董發布了贊同的單獨建議。

決議結論：本提案得到根據，允許8票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過《海南橡膠關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》（詳情敬請見上海交易所網址www.sse.com.cn）

決議結論：本提案得到根據，允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

海南省天然膠產業鏈集團股份有限公司

股東會

2023年2月21日

配件：人員簡歷

王天明：男，1965年10月出世，碩士學歷，2004年10月至2016年10月，列任海南省農墾投資有限公司國營企業八一總場黨委書記、紀檢書記、黨委委員、領導班子、副廠長，八一總場社區治理委員會副主任；2016年10月至2017年2月，任海南省農墾投資有限公司八一總場有限責任公司領導班子；2017年2月至2017年8月，任海南省農墾項目投資控股有限公司巡視監督辦公室副主任；2017年8月至2017年10月，任海南省農墾項目投資控股有限公司監察辦公室副主任,擔任監察公司辦公室第一督察組小組長；2017年10月至2020年12月，任海南省農墾項目投資控股有限公司監察辦公廳主任；2020年12月至2021年3月，任海南省農墾項目投資控股有限公司公會副書記；2021年3月至2022年4月，任海南橡膠黨委書記、黨委委員；2022年4月至2023年2月，任海南省農墾項目投資控股有限公司黨群工作部科長。在職海南橡膠經理。

證券代碼：601118證券簡稱：海南橡膠公示序號：2023-014

海南省天然膠產業鏈集團股份有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月8日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月8日15點00分

舉辦地址：公司會議室

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月8日

至2023年3月8日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1.各提案已公布時間和公布新聞媒體

2.以上提案早已企業第六屆股東會第十九次會議審議根據，詳情敬請見公司在2023年2月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

3.特別決議提案：無

4.對中小股東獨立記票的議案：提案1

5.涉及到關系公司股東回避表決的議案：不屬于

應回避表決的相關性股東名稱：無

6.涉及到優先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出其擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）請對符合條件的公司股東于2023年3月7日17:00前申請辦理列席會議資質登記。

1.法人股東持身份證、股東賬戶卡等申請辦理登記；授權委托人持身份證、股東賬戶卡、書面形式法人授權書等申請辦理登記。

2.公司股東對其法人代表列席會議的，應持身份證、企業營業執照（蓋公章）申請辦理登記；對其法人代表委托委托代理人參會的，應持身份證、企業營業執照（蓋公章）和法人代表依規開具的書面委托書申請辦理登記。

3.外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發傳真方法備案，選用該方式注冊登記的公司股東請注明聯系方式。列席會議時憑以上備案材料每日簽到。

(二)備案時長：9:30-11:30，14:30-17:00。

(三)備案地址：海南省?？谑袨I江路103號財富廣場4樓董事會辦公室。

(四)聯系電話：手機：0898-31669317，發傳真：0898-31661486。

六、其他事宜

參會公司股東吃住、差旅費自立，開會時間大半天。

特此公告。

海南省天然膠產業鏈集團股份有限公司股東會

2023年2月21日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

海南省天然膠產業鏈集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月8日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

如表所顯示：

證券代碼：601118證券簡稱：海南橡膠公示序號：2023-013

海南省天然膠產業鏈集團股份有限公司

有關聘用總經理的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

海南省天然膠產業鏈集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月20日以通訊表決方法舉辦第六屆股東會第十九次大會，審議通過了《海南橡膠關于聘任公司總經理的議案》。依據《公司法》《公司章程》要求，經總經理提出，股東會提名委員會核查，股東會允許聘用王天明先生為總經理，任職期與企業第六屆股東會同歩。

企業整體獨董發布了贊同的單獨建議，覺得：王天明先生在教育經歷、工作經驗、專業技能和職業素質等多個方面，均具有法律法規、行政規章中規定的有關就職工作人員任職要求，合乎《公司章程》規定的其他標準，不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任企業有關職位的情況，不存在被證監會定為銷售市場禁入者且并未消除的現象，沒有受到證監會和證交所的所有懲罰和懲戒，且全部候選人及決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關規定。綜上所述，大家允許聘用王天明先生為總經理。

特此公告。

海南省天然膠產業鏈集團股份有限公司

股東會

2023年2月21日

配件：人員簡歷

王天明：男，1965年10月出世，碩士學歷，2004年10月至2016年10月，列任海南省農墾投資有限公司國營企業八一總場黨委書記、紀檢書記、黨委委員、領導班子、副廠長，八一總場社區治理委員會副主任；2016年10月至2017年2月，任海南省農墾投資有限公司八一總場有限責任公司領導班子；2017年2月至2017年8月，任海南省農墾項目投資控股有限公司巡視監督辦公室副主任；2017年8月至2017年10月，任海南省農墾項目投資控股有限公司監察辦公室副主任,擔任監察公司辦公室第一督察組小組長；2017年10月至2020年12月，任海南省農墾項目投資控股有限公司監察辦公廳主任；2020年12月至2021年3月，任海南省農墾項目投資控股有限公司公會副書記；2021年3月至2022年4月，任海南橡膠黨委書記、黨委委員；2022年4月至2023年2月，任海南省農墾項目投資控股有限公司黨群工作部科長。在職海南橡膠經理。