證券代碼：603219證券簡稱：富佳股權公示序號：2023-010
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月20日
(二)股東會舉辦地點：浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議廳
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長王躍旦老先生組織，大會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式開展決議。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》《公司股東大會議事規則》等有關法律、法規及行政規章的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理陳昂良老先生出席此次會議，別的高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年度日常關聯交易具體本年利潤并預估2023年度日常關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2023年度公司及分公司向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關應用自籌資金開展現金管理業務的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于公司一部分首次公開發行股票募集資金投資項目結項并把結余募資用以永久補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于修訂《董事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于修訂《股東大會網絡投票實施細則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于修訂《對外投資決策制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于修訂《對外擔保管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：關于修訂《重大交易決策制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：關于修訂《募集資金管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
提案1涉及到關聯方交易，關系公司股東王躍旦（持有投票權股權106,487,048股）、寧波市富佳集團有限公司（持有投票權股權168,026,225股）已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京大成（上海市）法律事務所
侓師：劉敏侓師、劉妍侓師
2、律師見證結果建議：
法律意見書覺得，此次股東會的集結與舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、《股東大會規則》和《公司章程》《議事規則》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質合法有效；會議表決程序流程、決議結論合法有效；大會所作出的決定合法有效。
特此公告。
寧波市富佳實業公司有限責任公司股東會
2023年2月21日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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