證券代碼：601136證券簡稱：首創證券公示序號：2023-006
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
依據《上市公司獨立董事規則》等有關規定，獨董在同一家公司持續任職時間不能超過六年。創新證券股份有限公司（下稱企業）獨董葉金福老先生因持續就職滿六年，辭去公司獨立董事及股東會有關專門委員會委員會等職務。
截止到本公告公布日，葉金福老先生未持有公司股份，不會有理應執行而未完全履行的承諾事項。葉金福老先生確定與公司及董事會沒有任何產生分歧，亦無與卸任有關的所有事宜須報請公司股東及債務人留意。
葉金福老先生在擔任公司獨立董事期內勤勉盡責，為公司的規范運作和持續發展彰顯了非常重要的作用。董事會對葉金福先生在任職期為公司及股東會所作出的貢獻表示衷心的感謝。
葉金福老先生卸任可能導致企業第一屆股東會中獨立董事人數低于監事會成員的三分之一和獨董里沒有會計學專業人員，不符合相關要求的需求。根據法律法規和《公司章程》的相關規定，并和自己確定，葉金福老先生將繼續履行其獨董及股東會有關專門委員會委員會崗位職責，直到企業挑選出一個新的獨董。
企業將按相關規定與公司具體情況盡早候選人一個新的獨董侯選人，提交公司股東會競選。
特此公告。
創新證券股份有限公司股東會
2023年2月20日
證券代碼：601136證券簡稱：首創證券公示序號：2023-007
創新證券股份有限公司
關于公司董事辭職的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
2023年2月20日，創新證券股份有限公司（下稱企業）股東會接到董事馬佳奇老先生提交書面離職報告。馬佳奇老先生因個人調職，申請辦理辭掉企業第一屆董事會董事職位及股東會內設專門委員會相對應職位，辭掉以上職位后辭去企業一切職位。
馬佳奇老先生確定與公司及董事會沒有任何產生分歧，亦無與離職有關的所有事宜須報請公司股東及債務人留意。馬佳奇老先生亦確定其并沒有任何對于企業正發生或即將所發生的起訴和異議。
依據《公司法》《公司章程》的有關規定，馬佳奇老爺子的離職未導致公司監事會成員小于法律規定最少總數，不受影響董事會的正常運轉，自辭職申請送到董事會之日起起效。企業將根據有關要求盡快完成執行董事以及相關股東會專門委員會委員會的改選工作中。
公司及董事會對馬佳奇先生在任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心的感謝！與此同時，企業希望以后其再次關心和支持企業的發展。
特此公告。
創新證券股份有限公司
股東會
2023年2月20日
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