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證券代碼：600301證券簡稱：南化股份序號：臨2023-014

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

南寧市化工廠有限責任公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第二十次會議報告于2023年2月15日以手機、書面形式直接送達、電子郵箱等形式傳出。大會于2023年2月20日以當場融合通訊表決方法舉辦，應到會公司監事5人，實到會公司監事5人，會議由監事長向紅女士組織。會議的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。經表決通過下列決定：

一、表決通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》

職工監事覺得：企業預計的2023本年度日常關聯交易歸屬于企業正常運營個人行為，符合公司業務運營發展的實際需求，遵照公布、公平公正、公正原則，成交價公允價值。不存在損害公司及公司股東尤其是中、小股東利益的情形，合乎我們公司以及股東共同利益。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

南寧市化工廠有限責任公司職工監事

2023年2月20日

證券代碼：600301證券簡稱：南化股份公示序號：臨2023-015

南寧市化工廠有限責任公司有關預估

2023本年度日常關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●該事項尚要遞交股東大會審議根據。

●公司關聯交易均遵照公平公正、公布、公平、科學合理的標準，并沒有危害上市企業權益，不會對公司將來經營情況、經營業績產生不利影響；公司關聯交易對公司獨立性并沒有深遠影響，公司主要業務不容易因而類買賣但對關聯企業產生很大依靠。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易履行決議程序流程

2023年2月20日，南寧市化工廠有限責任公司（下稱“企業”）舉辦第八屆股東會第二十次大會，審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》。該事項以5票允許，0票抵制，0票放棄得到根據，企業關聯董事均回避表決。該事項尚要遞交企業股東會準許，關系公司股東將于股東大會上對該事項回避表決。

此次日常關聯交易事宜已提前得到獨董認同，并做出了贊同的單獨建議。獨董覺得：企業預計的2023年日常關聯交易歸屬于企業正常運營個人行為，符合公司業務運營發展的實際需求。成交價公允價值，符合公司和公司股東的整體利益。此次關聯方交易管理決策及決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定，企業關聯董事在決議前進行逃避，不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（二）2022年日常關聯交易的預期和實施情況

企業2022年度日常關聯交易的實施情況詳細如下：

企業：萬余元

注：之上企業2022年關聯方交易具體本年利潤沒經財務審計。

（三）2023本年度日常關聯交易預估金額類型

由于企業收購廣西省華錫礦業有限公司（下稱“標的公司”）100.00%股份（下稱“資產重組”）已經獲得證監會批準審批并實現了標的公司股權過戶，標的公司已經成為公司全資子公司，以下日常關聯交易本年利潤及預估本年利潤包括了標的公司2022年實際發生額度（沒經財務審計）及2023年預估產生額度，具體情況如下：

1、預期2023年向關聯企業銷售產品或勞務公司、向關聯企業購買商品或勞務公司、接納關聯企業所提供的租用額度總計76,070萬余元，以上類似關聯方交易在2022年實際發生總額為42,791.50萬余元（沒經財務審計）。

2、預期2023年接納關聯企業所提供的擔保額度不得超過271,833.87萬余元，以上類似關聯方交易在2022年實際發生總額為不得超過271,833.87萬余元（沒經財務審計）。

3、預期2023年接納關聯企業所提供的貸款最大賬戶余額為47,120.70萬余元，向關聯企業支付借款利息支出997萬余元，以上借款利率價格在2022年實際發生總額為2,365.56萬余元（沒經財務審計）。

關系成交額統計表如下所示：

企業：萬余元

注：之上企業2022年關聯方交易具體本年利潤沒經財務審計。

以上預估2023年向北部灣經濟區國際性港務集團有限責任公司以及掌控的分公司、廣西省華遠金屬材料化工有限公司銷售產品而造成的關聯方交易，應根據企業招標管理辦法進行營銷活動，最后性價比最高的顧客招標，因而存有以上關聯企業未招標或中標金額超過以上預估金額的狀況，到時候企業將依據《上海證券交易所股票上市規則》等制度立即執行內部結構決策制定及信息披露義務。

二、關聯企業講解和關聯性

（一）關聯企業的相關情況

1、北部灣經濟區國際性港務集團有限責任公司

公司類型：有限公司（國有獨資公司）

法人代表：李延強

注冊資金：689,721.72萬元人民幣

居所：南寧市良慶區體強路12號

業務范圍：港口碼頭建設和運營管理；投資與財富管理；股權投資基金與經營管理；鐵路貨運；交通運輸；房產租賃；船舶代理業務流程；房產開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

關聯性：為廣西省華錫集團有限責任公司及南寧市化工集團有限公司的大股東。

2、廣西省華錫集團有限責任公司

公司類型：有限責任公司（未上市、國企）

法人代表：蔡勇

注冊資金：158,859.65萬元人民幣

居所：河池市城西路71號

業務范圍：許可經營項目：礦產資源勘查；第二、三類監控化學品和第四類監控化學品中含磷量、硫、氟的特殊有機化學品生產制造；建設工程設計；貨物進出口；發電量、輸配電、供電系統業務流程；飲用水生產和供貨；檢驗檢測服務；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；道路貨物運輸（含危險貨物）；各種建設工程施工主題活動；旅游服務；餐飲經營；飲料生產；食品加工；食品經營；煙草制品零售；礦物資源（非煤礦山）采掘；特種設備安裝更新改造維修；配電設備承裝、承修、承試（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）一般項目：以自籌資金從業投資活動；選礦廠；常見金屬制品業；貴重金屬冶煉廠；稀缺稀土氧化物冶煉廠；稀有金屬壓延加工；有色金屬合金生產制造；有色金屬合金市場銷售；金屬材料銷售；非金屬礦物產品生產制造；水污染防治；廢水處理以及再生利用；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；機械零件、零部件市場銷售；一般機械設備安裝服務項目；電器設備維修；通用機械維修；專業設備維修；電機制造；機動車輛維修與維護；汽車零部件五金交電生產制造；礦山機械制造；礦山設備市場銷售；機械零件、零部件加工；通用性零部件生產制造；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；建筑材料銷售；五金產品零售；五金產品批發；計量服務；房屋租賃；非定居房產租賃；日用品市場銷售；物業管理服務；金屬礦石市場銷售；非金屬礦產及制品市場銷售；機械設備銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

關聯性：企業資產重組結束后，為公司控股股東。

3、廣西南丹南方地區金屬有限公司

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）

法人代表：周南方地區

注冊資金：148,000.00萬元人民幣

居所：南丹縣車河鎮豐塘坳（桂平·南丹工業區）

業務范圍：有色金屬礦選、冶煉廠（除我國專控專營店商品外）及附加商品、冶金工業、礦山開采、化工原材料（除吸毒及危險物品外）市場銷售，錫冶煉、銷貨（承包經營合同），本工廠生產、科學研究院需原材料、輔原材料，工業設備、儀表設備、零配件以及相關科技的進口業務（我國限制公司運營和限制進口的產品以外）；本公司自產自銷商品以及相關科技的出口業務（我國限制公司運營和嚴禁出口產品以外）；運營本公司的進料加工和“三來一補”業務流程，市場銷售本公司制造的鹽酸、黑色金屬材料、室內外設計原材料、建筑裝飾材料（除?；吠猓粋}儲租賃（除?；吠猓?、搬運裝卸服務項目；建筑機械租賃;市政道路工程、園林綠化工程、平整場地工程施工、基坑開挖土方工程施工、土石方建筑施工、土方運輸建筑施工、回填土建筑施工、別的土石方工程施工、工程項目排水管道工程施工、別的場所提前準備工程施工（憑資質證有效期運營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

關聯性：為標的公司子公司廣西省高峰期煤業有限公司及廣西省華錫集團有限責任公司公司股東。

4、廣西省華遠金屬材料化工有限公司

公司類型：別的有限公司

法人代表：龐洲

注冊資金：13,300.00萬元人民幣

居所：河池市金城江區重任工業區

業務范圍：許可經營項目：危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）一般項目：常見金屬制品業；化肥銷售；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

關聯性：北部灣經濟區國際性港務集團有限責任公司間接控制該企業40.00%股份。

5、廣西省佛子礦業有限公司

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

法人代表：馮連喜

注冊資金：8,000.00萬元人民幣

居所：梧州市龍圩區廣平鎮佛子街28號

業務范圍：銻礦選冶；礦產回收、市場銷售（明令禁止市場銷售或需獲得專項審批的礦產以外）。下列經營范圍由子公司憑合理合法許可證書運營：礦貨運、礦港口裝卸搬運；飲用水生產與供貨；工程建筑石材加工廠市場銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

關聯性：該企業因與我們公司受同一實控人操縱而組成關聯性。

6、桂平五吉箭豬坡礦業有限公司

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

法人代表：龔華平

注冊資金：51.00萬元人民幣

居所：河池市五吉有限公司五圩礦箭豬坡寫字樓

業務范圍：鉛、鋅、銻、銀以及伴生礦的選冶、市場銷售；機電工程產品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

關聯性：該企業因與我們公司受同一實控人操縱而組成關聯性。

7、廣西北港甄選供應鏈有限責任公司

公司類型：別的有限公司

法人代表：楊靜

注冊資金：1,000.00萬元人民幣

居所：我國（廣西?。┳杂少Q易試驗區南寧市規劃區體強路12號廣西北部灣航運中心南樓11樓1119號房子

業務范圍：一般項目：供應鏈服務項目；日用化學產品市場銷售；孕嬰用品市場銷售；寵物飼料及用具零售；保健品（預包裝食品）市場銷售；化妝品零售；電器產品市場銷售；日用品市場銷售；針織品市場銷售；服飾零售；服裝鞋帽零售；電子專用設備市場銷售；電子產品銷售；辦公用品銷售；辦公文具零售；課堂教學用實體模型及教學工具市場銷售；陶瓷藝術品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及其制品以外）；陶瓷藝術品及藏品零售（河馬牙及其制品以外）；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；技術咨詢、科研開發、技術資詢、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；大會及展覽策劃；營銷策劃；程序開發；系統集成服務項目；環境衛生陶瓷產品市場銷售；日用陶瓷產品市場銷售；日用玻璃鋼制品市場銷售；技術性玻璃鋼制品市場銷售；金屬材料銷售；金屬制造市場銷售；儀表設備市場銷售；機械設備銷售；家具銷售；家俱零配件市場銷售；普貨倉儲租賃（沒有?；返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚回浳镞M出口；技術進出口；第一類醫療器械銷售；電器附件市場銷售；五金產品零售；車輛新車銷售；箱包皮具市場銷售；皮革制品市場銷售；特種勞動防護用品市場銷售；致冷、空調通風設備市場銷售；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；安防監控設備市場銷售；食用添加劑市場銷售；通信設備市場銷售；特種設備安全市場銷售；計算機設備市場銷售；電器設備市場銷售；打字復印；票務代理服務項目；燈具銷售；標準件市場銷售；泵及真空技術市場銷售；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；建筑材料銷售；電池銷售；涂料銷售（沒有?；罚?；環境衛生用滅蟲劑市場銷售；肥料銷售；農、林、牧、副、水產業技術專業機械設備銷售業務；橡塑制品市場銷售；非道路帶步車及零配件售賣；廣告投放；經銷代理；工業設計服務；非定居房產租賃；攝像頭及設備市場銷售；專業音響設備市場銷售；個人衛生用品市場銷售；物料搬運武器裝備市場銷售；電纜線、電纜線運營；汽車零配件批發價；汽車零配件零售；體育設備及設備批發價；體育設備及設備零售；防護用品市場銷售；消防器材銷售；一般機械設備安裝服務項目；保潔家政、清理、消毒服務；五金產品批發；外包裝專業設備市場銷售；機械設備電器設備市場銷售；金屬切割及自動焊接設備市場銷售；非電力工程家庭用器材市場銷售；電子測量儀器市場銷售；日用雜用品生產制造；戶外運動用品市場銷售；新鮮水果零售；海產品零售；小鮮肉零售；新鮮的水果零售；針織品及原材料市場銷售；電子計算機及辦公設備維修；電器產品售后服務；日用電器修理；第二類醫療器械銷售；禮物花卉銷售；辦公設備租賃服務項目（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：食品經營；第二類電信增值；第三類三類醫療器械；出版物零售；出版發行批發價；計算機軟件系

關聯性：該企業因與我們公司受同一實控人操縱而組成關聯性。

8、廣西省魚峰投資有限公司

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

法人代表：楊義

注冊資金：186,716.82萬元人民幣

居所：柳州市柳太路62號

業務范圍：水泥和新型建筑材料生產、市場銷售；集團公司的產品經營、資本經營（項目投資、控投、入股）；經授權經營的國有資產管理；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

關聯性：該企業因與我們公司受同一實控人操縱而組成關聯性。

9、廣西北港運輸有限公司

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

法人代表：李炳霖

注冊資金：25,000.00萬元人民幣

居所：南寧市良慶區銀海大路1219號南寧市保稅物流中心辦公樓19層

業務范圍：許可經營項目：道路貨物運輸（沒有危險貨物）；道路貨物運輸（網絡貨運平臺）；食品經營；食品類網絡銷售（市場銷售預包裝）；報關業務；貨物進出口；進出口代理；出口監管倉庫運營；保稅倉運營；海關監管貨物倉儲租賃（沒有危化品）；保稅物流中心運營；大城市配送運輸服務項目（沒有危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）一般項目：中國貨運代理；國際貨物運輸代理；無船承運業務；報關報檢業務流程；普貨倉儲租賃（沒有?；返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?；中國船舶代理；國際性船舶代理；國內貿易代理；金屬材料銷售；金屬礦石市場銷售；煤碳及制品市場銷售；非金屬礦產及制品市場銷售；耐火保溫材料市場銷售；肥料銷售；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；家用電器輔助件市場銷售；車輛新車銷售；農副產品銷售；汽車零配件批發價；水產品批發；新鮮的蔬菜批發；以自籌資金從業投資活動；貨物搬運；超低溫倉儲物流（沒有危化品等需批準批準的新項目）；供應鏈服務項目；土地使用權證租用；非定居房產租賃；機械設備租賃；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；機動車輛維修與維護；包裝服務；商務代理代辦業務；經銷代理；海運集裝箱裝拼柜及訂艙代理；冷鏈運輸；貨品質押監管（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

關聯性：該企業因與我們公司受同一實控人操縱而組成關聯性。

10、廣西礦山搶險救災排水管道抗災核心有限責任公司

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

法人代表：龍永全

注冊資金：1,000.00萬元人民幣

居所：河池市金城江區北環路1號

業務范圍：一般項目：救援服務；?；窇本仍?；地震災害服務項目；安全咨詢服務；市政設施管理；培訓工作（沒有教育培訓機構、職業技術培訓等需獲得批準培訓學習）；特殊工種安全技術培訓；體驗型戶外拓展活動及方案策劃；深潛救撈武器裝備市場銷售；特種設備安全市場銷售；安防監控設備市場銷售；租賃（沒有批準類租賃）；特殊設備出租；輸送設備租賃（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：旅游服務；高危險因素體育競賽（攀巖運動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）

關聯性：該企業因與我們公司受同一實控人操縱而組成關聯性。

11、廣西省易港運輸有限公司

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

法人代表：倪義良

注冊資金：2,000.00萬元人民幣

居所：我國（廣西?。┳杂少Q易試驗區欽州港規劃區中馬欽州市產業園中馬街道1號公共服務中心A107室

業務范圍：許可經營項目：報關業務；海關監管貨物倉儲租賃（沒有?；贰⑽ｋU貨物）；國營貿易管理商品的進出口貿易；進出口代理；公共性鐵路貨運；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；道路貨物運輸（網絡貨運平臺）；路面危險品運輸；國際性道路貨物運輸；水道普通貨物運輸；省界一般海船運送、本省水路運輸；保稅物流中心運營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：貨物搬運；海港貨品貨物搬運主題活動；包裝服務；運輸貨物搬家打包；報關報檢業務流程；普貨倉儲租賃（沒有?；返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?；金屬礦石市場銷售；建筑材料銷售；農副產品銷售；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；商貿經紀人；經銷代理；鐵路貨運輔助活動；總重量4.5噸以下的一般貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運平臺和危險貨物）；中國貨運代理；國際貨物運輸代理；中國集裝箱貨物運輸代理商；船舶保險；中國船舶代理；無船承運業務；道路貨物運輸站運營；電子器件過秤服務項目；停車場服務；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；機械設備租賃；勞動服務（沒有勞動派遣）（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁或限制項目）

關聯性：該企業因與我們公司受同一實控人操縱而組成關聯性。

12、賓客華錫冶煉有限責任公司

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

法人代表：唐罡

注冊資金：31,500.00萬元人民幣

居所：來賓市河南省工業區

業務范圍：稀有金屬包含稀有貴金屬選礦廠、冶煉廠、生產加工；錫、鋅、銻、銦、鉛、白砷、鎘、鹽酸、鈦精礦生產加工或以上商品銷售；生產制造與經營原輔材、工業設備及零配件；稀有金屬、礦產冶煉技術導出；礦泉水生產和銷售；運營本公司自產自銷產品和科技的出口業務與本公司所需要的工業設備、零配件、原料采購和技術的進口業務（我國?？鼗蛳拗七M口的產品和技術以外）；有色金屬合金生產制造；稀有金屬壓延加工；鐵路線、路面貨站管理方法；鐵路線、路面普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

關聯性：該企業因與我們公司受同一實控人操縱而組成關聯性。

（二）履約情況剖析

公司向關聯企業市場銷售錫精礦、鋅精礦、鉛銻鈦精礦結算周期短，基本上不會產生應收帳款，別的買賣雙方均簽訂了協議和合同書等有關法律文檔，彼此有較為足夠的履行合同確保，有關買賣不會有造成關聯企業占有企業資金或產生企業壞賬損失的概率。

三、關聯方交易具體內容和定價政策

（一）關聯方交易具體內容

1、向關聯企業銷售產品或勞務公司

公司主要向關聯企業市場銷售錫精礦、鋅精礦、鉛銻鈦精礦等商品；企業下屬子公司廣西省二一五地質隊有限責任公司、柳州市華錫有色板塊設計研究院有限公司、柳州市華錫有色板塊工程地質勘探有限公司向關聯企業給予礦產資源資源勘探、選冶建筑工程設計等技術咨詢；企業下屬子公司廣西八桂工程建設監理咨詢有限公司向關聯企業給予工程建設監理及技術咨詢。

2、接納關聯企業提供的產品或勞務公司

企業接納關聯企業所提供的錫錠、鋅錠委托加工物資服務項目、物流運輸、房產租賃等。

3、接納關聯企業資金扶持

企業接納廣西省華錫集團有限責任公司資金扶持，此項資產為公司發展資產重組進行前標的公司向廣西省華錫集團股份有限公司的貸款，預估2023年最大賬戶余額不超過人民幣47,120.70萬余元，隨著公司自籌資金量變厚，此項貸款會逐步還清。

4、接納關聯企業所提供的貸款擔保

企業資產重組進行前標的公司接受北部灣經濟區國際性港務集團有限公司提供的擔保，貸款擔?？傤~不超過271,833.87萬余元，實際貸款額度、貸款機構及擔保期限等已具體簽訂的借款合同為標準。

（二）定價政策

公司和關聯企業所發生的關聯方交易，皆在自行公平、公平公正公允價值的基本原則中進行，關聯交易的標價遵照公平公正、公布、公平、科學合理的標準，確保不傷害企業及其它股東權益。公司和關聯企業間的商品銷售、購置等關聯方交易均系供應等方面日常關聯方交易，價錢、花費浮動價格，成交量按照實際產生量，實際定價方式上，針對不同關聯方交易種類、類型和不同的情況，采用價格行情給予標價，成交價公允價值。

四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響

公司和關聯企業在投資履行合同中，企業在投資合同款上大部分呈應付賬款，交易對方除廣西南丹南方地區金屬有限公司外，絕大多數均是公司實際控制人及大股東的全資或子公司，公司實際控制人及大股東對于該企業的履約情況能夠起到強有力融洽監控作用；買賣雙方就日常習慣性關聯方交易簽訂了協議和合同書等有關法律文檔，彼此有較為足夠的履行合同確保，有關買賣不會有造成關聯企業占有企業資金或產生企業壞賬損失的概率。

綜上所述，公司關聯交易均遵照公平公正、公布、公平、科學合理的標準，并沒有危害上市企業權益，不會對公司將來經營情況、經營業績產生不利影響；以上關聯方交易對公司獨立性并沒有深遠影響，公司主要業務不容易因而類買賣但對關聯企業產生很大依靠。

特此公告。

南寧市化工廠有限責任公司

股東會

2023年2月20日

證券代碼：600301證券簡稱：南化股份公示序號：2023-016

南寧市化工廠有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年3月8日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月8日15點00分

舉辦地址：廣西自治區南寧市良慶區體強路12號廣西北部灣航運中心B座10層第七會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月8日

至2023年3月8日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案通過企業第八屆第二十次董事會會議和第八屆第二十次監事會會議表決通過，詳細公司在2023年2月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1

應回避表決的相關性股東名稱：南寧市化工集團有限責任公司

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）公司股東備案：公司股東應當由法定代表人法人代表授權委托人列席會議。企業法人列席會議的，應持身份證、股東賬戶卡和企業營業執照(影印件)辦理登記；法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應持身份證、委托授權書和受托人身份證件(影印件)、股東賬戶卡、企業營業執照(影印件)辦理登記。

（二）自然人股東備案：自然人股東列席會議應持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應持身份證、委托授權書和受托人身份證件(影印件)、股東賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記。

（三）備案時長：2023年3月7日9：00—11∶30，14∶30—16∶30。

（四）備案方法：公司股東（或委托代理人）可以去企業證券部備案或者用發傳真方法備案，外地公司股東可以用信件或發傳真方法備案。根據信件或發傳真方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。

（五）備案地址：企業證券部。

六、其他事宜

1、出席會議公司股東吃住及交通等費用自理。

2、聯系電話：

聯系方式:(0771)4821093

傳　真:(0771)4821093

郵編：530201

手機聯系人:唐桂興

3、企業地址:廣西自治區南寧市良慶區體強路12號廣西北部灣航運中心B座9層。

特此公告。

南寧市化工廠有限責任公司

股東會

2023年2月21日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

南寧市化工廠有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月8日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600301證券簡稱：南化股份序號：臨2023-013

南寧市化工廠有限責任公司

第八屆股東會第二十次會議決議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

南寧市化工廠有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第二十次會議報告于2023年2月15日以手機、書面形式直接送達、電子郵箱等形式傳出。大會于2023年2月20日以當場融合通訊表決方法舉辦，參與決議的執行董事應是9名，具體參與決議的董事長9名。會議由老總黃葆源老先生組織，監事、高管人員出席了大會。會議的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。經與會董事用心決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》

本提案決議狀況：允許5票、抵制0票、放棄0票。

本提案涉及到關聯方交易事宜，關聯董事黃葆源、鄭桂林市、楊鳳華、羅小華回避表決。

本提案尚要遞交股東大會審議。

主要內容詳細同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《南寧化工股份有限公司關于預計2023年度日常關聯交易的公告》。

二、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

本提案決議狀況：允許9票、抵制0票、放棄0票。

主要內容詳細同一天于上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《南寧化工股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

南寧市化工廠有限責任公司股東會

2023年2月20日