證券簡稱：康緣藥業證券代碼：600557公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●本事宜尚要遞交企業股東大會審議。
●此次增加確定2022本年度超量日常關聯交易合乎公司發展的客觀性必須，不會對公司的經營情況、經營業績產生不利影響，符合公司和公司股東利益。
江蘇康緣藥業有限責任公司（下稱“企業”）2021年年度股東大會審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，預估2022本年度公司和江蘇省康緣醫藥業有限責任公司及其子公司（下列合拼通稱“康緣商業服務”）所發生的銷售產品交易額不得超過3.6億人民幣，2022本年度具體本年利潤50,354.68萬余元，超量14,354.68萬余元。2023年2月20日公司召開第七屆股東會第二十次大會、第七屆職工監事第十七次大會，各自審議通過了《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的議案》，對日常關聯交易超量內容進行增加確定。具體情況如下：
一、日常關聯交易基本概況
（一）有關增加確定2022本年度日常關聯交易超量部分決議程序流程
1、公司就有關增加確定2022本年度日常關聯交易超量一部分的事宜與獨董展開了充足溝通，獨董對于此事發布了事先認同建議，同意將該提案提交公司第七屆股東會第二十次會議審議。
2、企業董事會審計委員會于2023年2月17日舉辦審計委員會2023年第一次會議，審議通過了《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的議案》。
3、公司在2023年2月20日舉辦第七屆股東會第二十次大會、第七屆職工監事第十七次大會，各自審議通過了《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的議案》，關聯董事、公司監事對于該提案展開了回避表決。
4、公司獨立董事陳凱先老先生、董強老先生、許敏先生對2022本年度日常關聯交易事項進行了核查，對增加確定超量日常關聯交易事宜發布了贊同的單獨建議。
依據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關規定，此次增加確定超量日常關聯交易事宜尚要遞交企業股東大會審議，關系公司股東將于股東大會上對有關提案回避表決。
（二）此次增加確定日常關聯交易超量一部分狀況
2022年第四季度因我國新冠肺炎疫情防治現行政策優化提升，新冠肺炎醫治類藥物需求量猛增，為立即確保省內新冠肺炎疫情藥品供應、提高醫藥配送速率，企業首先選擇可以遮蓋江蘇區域的康緣商業服務做為派送企業，造成第四季度企業對康緣商業銷售總額大幅度提高，公司和康緣商業服務關聯方交易額度較2021年年度股東大會授權審批額度超量14,354.68萬余元，現對超量內容進行增加確定，詳細如下：
二、關聯企業講解和關聯性
關聯企業名字：江蘇省康緣醫藥業有限責任公司
法人代表：凌婭
注冊資金：13,600萬人民幣
公司注冊地址：宿遷市海州區道浦路1號
業務范圍：中藥方劑、中藥制劑、化學藥、生物制藥、蛋白質同化作用中藥制劑、肽類激素、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、診斷試劑、中草藥材、二、三類醫療器械(含診斷試劑)市場銷售；保健品的批發價；預包裝,特別醫藥學主要用途配方食品,奶制品(含嬰幼兒配方乳粉)批發與零售；路面普通貨物運輸；貨品專用運輸(冷藏保鮮)；一類醫療器械、化學藥品、玻璃器皿、生活用品、針織品、電器產品、五金工具、裝飾建材、機械設備、工業設備五金交電、光學設備、電子計算機及硬件配置、辦公用品、儀表設備、計算機技術、電子設備、護膚品、消毒用品市場銷售；已有房子、場所、機械設備租賃；醫院及藥業相關行業工程項目的項目投資和有關技術咨詢；受委托從業醫療管理；計算機技術開發設計；通信設備、機械設備安裝；計算機系統集成、服務器維護；計算機軟件資詢；醫療器械設備售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***許可經營項目:餐飲經營；藥物進出口貿易(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準)一般項目:外賣送餐寄送服務項目；餐飲管理服務；食品經營(僅售賣預包裝)；大會及展覽策劃；機構文化藝術交流主題活動；婚慶策劃服務項目；禮儀服務；供應鏈服務項目；貨物進出口；食品進出口；進出口代理；技術進出口；電子元件批發價；電子元件零售；醫學臨床研究和試驗發展；技術推廣服務(除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目)。
截止到2022年12月31日，康緣商業服務母公司資產總額為386,638.33萬余元、資產總額為97,548.29萬余元，2022本年度主營業務收入為423,912.30萬余元、純利潤為4,786.34萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）
江蘇省康緣集團有限公司（下稱“康緣集團”）2022年12月31日擁有我們公司30.14%的股權，為根本公司控股股東?？稻壣虡I服務為康緣集團控股子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》要求，為本公司的關聯法人?？稻壣虡I服務屬地區性醫藥業公司，與我們公司之間有藥物銷貨合作伙伴關系。
三、定價政策和定價依據
公司和關系企業之間的經濟往來按一般市場運營標準進行，市場交易標價公允價值、付款時間和方法有效，與其它經濟往來公司一視同仁。公司和關聯公司之間的關聯買賣，遵循公平公正、公平公正的銷售市場標準開展。企業同關聯企業間的買賣均按價格行情標價。
四、關聯交易的目地及其關聯方交易對企業的危害
公司和康緣商業關聯方交易，可以有效運用該企業擁有的網絡資源和特點為公司發展在這個關聯企業負責任的業務流程區域范圍醫藥銷售服務項目，保持互利共贏和資源合理配置，獲得更強經濟效益。
公司主要業務對于該關聯企業不會有關鍵依靠，公司和關聯企業之間產生的關聯方交易事宜對企業生產運營并沒有組成不良影響，不存在損害公司與中小股東利益的情況。
五、備查簿文件名稱
1、《江蘇康緣藥業股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議》；
2、《江蘇康緣藥業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》；
3、《江蘇康緣藥業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》；
4、《江蘇康緣藥業股份有限公司第七屆監事會第十七次會議決議》。
特此公告。
江蘇康緣藥業有限責任公司
股東會
2023年2月20日
證券簡稱：康緣藥業證券代碼：600557公示序號：2023-005
江蘇康緣藥業有限責任公司
第七屆股東會第二十次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
江蘇康緣藥業有限責任公司（通稱“企業”）第七屆股東會第二十次會議報告于2023年2月9日以書面形式文檔、電話和電子郵箱方法傳出，大會于2023年2月20日在公司會議室以實地方法舉辦。應參會執行董事7人，具體列席會議執行董事7人。此次會議的舉行合乎《公司法》《公司章程》等相關法律法規的相關規定。會議由老總肖偉老先生組織，大會以投票表決的形式表決通過下列提案，從而形成決定。
一、審議通過了《2022年年度報告及其摘要》
主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《2022年年度報告》和《2022年年度報告摘要》。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
二、審議通過了《2022年度董事會工作報告》
2022本年度股東會工作總結報告詳細企業《2022年年度報告》第三節“管理層討論與分析”。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
本提案要遞交企業股東大會審議。
三、審議通過了《2022年度財務決算報告》
企業2022年度財務決算匯報詳細企業《2022年年度報告》第十節“財務報表”。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
本提案要遞交企業股東大會審議。
四、審議通過了《2022年度利潤分配方案》
主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《2022年度利潤分配方案公告》（公示序號：2023-007）。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
獨董對該提案發布了贊同的單獨建議，詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
本提案要遞交企業股東大會審議。
五、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構的議案》
主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《關于續聘會計師事務所的公告》（公示序號：2023-008）。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
獨董對該提案發布了事先認同建議和贊同的單獨建議，詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
本提案要遞交企業股東大會審議。
六、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度內部控制審計機構的議案》
主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《關于續聘會計師事務所的公告》（公示序號：2023-008）。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
獨董對該提案發布了事先認同建議和贊同的單獨建議，詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
本提案要遞交企業股東大會審議。
七、審議通過了《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的議案》
主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的公告》（公示序號：2023-009）。
股東會對該提案開展決議時，關聯董事肖偉老先生、楊福安老先生回避表決，其它5名股東（含3名獨董）參加決議。
決議結論：允許5票，回避表決2票，抵制0票，放棄0票。
獨董對該提案發布了事先認同建議和贊同的單獨建議，詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
本提案要遞交企業股東大會審議，關系公司股東將對于此事提案回避表決。
八、審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》
主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《有關預估2023年度日常關聯交易的公示》（公示序號：2023-010）。
股東會對該提案開展決議時，關聯董事肖偉老先生、楊福安老先生回避表決，其它5名股東（含3名獨董）參加決議。
決議結論：允許5票，回避表決2票，抵制0票，放棄0票。
獨董對該提案發布了事先認同建議和贊同的單獨建議，詳細企業同日于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
本提案要遞交企業股東大會審議，關系公司股東將對于此事提案回避表決。
九、審議通過了《2022年度內部控制評價報告》
主要內容詳細企業同日于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《2022年度內部控制評價報告》。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
獨董對該提案發布了贊同的單獨建議，詳細企業同日于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
十、審議通過了《2022年度企業社會責任報告》
主要內容詳細企業同日于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《2022年度企業社會責任報告》。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
十一、會議聽取了《2022年度獨立董事述職報告》
主要內容詳細企業同日于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《2022年度獨立董事述職報告》。
特此公告。
江蘇康緣藥業有限責任公司
股東會
2023年2月20日
證券簡稱：康緣藥業證券代碼：600557公示序號：2023-007
江蘇康緣藥業有限責任公司
2022本年度利潤分配方案公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●企業2022本年度利潤分配方案為：每一股派發現金紅利0.22元（價稅合計），不派股，沒有進行資本公積轉增股本。
●此次股東分紅以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準，實際日期將于權益分派執行聲明中確立。
●在執行權益分派的證券登記日前企業總市值產生變化的，擬保持每一股比例不會改變，適當調整分派總金額，并把再行公示實際調節狀況。
一、利潤分配方案具體內容
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，江蘇康緣藥業有限責任公司（下稱“企業”）2022年最初可供分配利潤為人民幣3,408,882,325.46元，2022本年度新增加可供分配利潤為人民幣434,467,433.59元，截止到2022年12月31日期終可供分配利潤為人民幣3,843,349,759.05元。經公司第七屆股東會第二十次會議審議，企業2022本年度擬以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準分配利潤。此次利潤分配方案如下所示：
企業擬將公司股東每10股派發現金紅利2.2元（價稅合計），不派股，沒有進行資本公積轉增股本。截止到2022年12月31日，企業總市值584,597,952股，為此測算總計擬派發現金紅利128,611,549.44元（價稅合計），并未分派的收益結轉成本之后本年度分派。2022本年度企業股票分紅比例是30%。
如果在本公告公布之日起止執行權益分派證券登記日期內，因回購股份等因素導致企業總市值產生變化的，公司擬保持每一股比例不會改變，適當調整分派總金額。
此次利潤分配方案尚要遞交企業股東大會審議。
二、企業履行決策制定
（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況
公司在2023年2月20日舉辦第七屆股東會第二十次大會，審議通過了《2022年度利潤分配方案》，例會應參與執行董事7人，具體參與執行董事7人，允許7票，抵制0票，放棄0票。
此次利潤分配方案尚要遞交企業股東大會審議。
（二）獨董建議
公司獨立董事發布如下所示建議：董事會做出的向公司股東每10股派發現金紅利2.23元（價稅合計），并未分派的收益結轉成本之后本年度分配確定，合乎相關法律法規和企業章程的相關規定，合乎公司的經營發展需求和持續發展整體規劃，不會有有意危害投資人權益的狀況。大家一致同意此項提案，并同意將此項提案提交公司股東大會審議。
三、有關風險防范
企業是融合現階段獲利能力、融資需求等多種因素制訂的利潤分配方案，不會對公司現金流量產生重大影響，也不會影響企業正常運營和長遠發展。
煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇康緣藥業有限責任公司
股東會
2023年2月20日
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