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公司代碼：600557公司簡稱：康緣藥業

2023年2月

第一節重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展規劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保年報內容的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

3企業整體執行董事參加董事會會議。

4立信會計師事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止到2022年12月31日，企業期終可供分配利潤為3,843,349,759.05元。經股東會決議，企業2022本年度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準分配利潤。此次利潤分配預案如下所示：企業擬將公司股東每10股派發現金紅利2.20元（價稅合計），不派股，沒有進行資本公積轉增股本。截止到2022年12月31日，企業總市值584,597,952股，為此測算總計擬派發現金紅利128,611,549.44元（價稅合計），并未分派的收益結轉成本之后本年度分派。如果在本公告公布日起至執行權益分派除權日期內，因回購股份等因素導致企業總市值產生變化的，公司擬保持每一股比例不會改變，適當調整分派總金額。

第二節公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業務介紹

（一）行業現狀表明

1、領域基本概況

醫療行業是中國社會經濟不可或缺的一部分，與中國人身體健康息息相關，有較強的硬性需求。與此同時，生物醫藥具備高新技術、高成本、高危、高收益、長周期等特性，屬于典型的弱周期領域。

企業主打產品關鍵包含醫藥制造業--中藥材細分領域。中醫藥學凝聚了中華文化傳統文化的精華，發展趨勢長盛不衰、文化博大精深，是中華民族國粹。中醫藥學也是在我國極為重要的衛生資源、出色的人文資源、有前景的經濟資源、具備原創設計競爭力的科技資源。黨的二十大聲明中明確提出要“推動中醫藥學傳承創新發展趨勢，推動健康中國建設”，中醫藥學戰略意義躍上新境界。

現行政策助推可以進一步提升中藥產業發展動能，同時隨著中國社會經濟快速發展，城鄉人民日常生活水平不斷提高，中醫藥行業未來前景豐厚。一方面是人們對于醫療健康觀念日益增長，對預防勝過醫治、未病先防和既病防變健康意識提升，中醫治未病的獨特優勢和重要意義可以更好滿足廣大人民群眾醫療服務需求；另一方面，實踐活動說明中藥材在預防傳染病與治療慢性疾病層面優點突顯，在老齡化和慢性疾病患病率逐年提升的大環境下，中藥材將發揮不可替代的作用；加上近年來我國疾病監測出現了很大變化，冠心病、糖尿病患者、心腦血管疾病、腫瘤等慢性病患病率升高比較快，進一步促進對中藥方劑產品的需求，推動我國中藥方劑產業鏈維持持續增長。

抗擊新冠疫情的三年內中藥材做出了巨大貢獻，中藥材在重點疾病預防中必不可少的重要意義充足突顯，社會各界對中醫藥學重視度、認同度、信任感獲得大幅提升，為中藥行業產生新的發展機遇，又為復興中醫藥學、走向世界邁入突破口。

2、市場發展水準

近十年來，在我國衛生總費用不斷增加，2021年衛生總費用76,845億人民幣，十年間提高約4倍，而且環境衛生開支占國民經濟的比例逐年遞增，2021年在我國衛生總費用占GDP之之比6.72%。此外，近十年來醫藥行業發展穩定，依據Wind統計數據，醫療行業上市公司資產經營規模十年間增加近六倍，復合增長率為20.4%，2022年9月末已經達到36,958億人民幣；上市企業總收入十年間提高約五倍，復合增長率為18.7%，2021年為22,527億人民幣，2022年9月末已經達到18,265億人民幣；上市企業歸母凈利總金額十年間增加近六倍，復合增長率為21.4%，2021年已經達到2,048億人民幣。

2022年，醫藥業發展態勢與發展標準遭遇深刻變化，依據中國統計局公開數據2022年醫藥制造業規模以上工業增長值累計同比降低3.4%。2022年一季度，醫藥制造業規模以上工業增長值在2021年高基數的大環境下仍保持高速增加，各月同比增長率皆超10%，累計同比提高11.8%；進到二、三季度，受全國疫情多一點暴發、局部地區疫情防控形勢不容樂觀產生的影響，醫藥制造業規模以上工業各月增長值皆展現同比減少趨勢，前三季度總計降低4.3%；第四季度，隨著疫情防控形勢總體穩步發展，增長速度下跌趨勢變緩。

在醫藥制造業的總體規模增長發生起伏的情形下，自主創新仍然是醫療行業特別是中藥材產業發展的主要基調，中藥材創新藥研發激情不斷上漲。2022年，CDE審理商標注冊申請受理號12,244個（7,911個品種），同比增加5.8%，在其中審理中藥材商標注冊申請受理號1,550個（1,420個品種），同比增加13.05%；2022年國家食藥監局共準許51款新藥上市，在其中中藥新藥7個（注：之上數據為依據國家食藥監局公布資料整理，最終數據以國家食藥監局公布的2022本年度藥品審評匯報為標準）。分析指出，醫療行業已經進入加速創新發展、推動產業鏈智能化、更高質量融進全球產業管理體系的高質量發展新的發展階段。

（二）行業相關法律法規

我國全力激勵醫藥行業發展，持續頒布生物醫藥政策與政策措施，逐漸促進醫療行業向著高品質、自主創新方面發展。2009年至2022年，三大政策深遠影響了醫療行業，各是2009年開始新醫改政策促進醫療行業擴充、2015年開始藥政改革創新促使醫療行業供給側結構巨大變化、2018年開始醫保改革促使醫療行業付款方議價權大幅度提高。2018年至今，政策落地之聚集、幅度之深、落地式速度之快也是遠遠超過往，在其中我國帶量采購政策是近幾年的重磅醫藥政策，該政策根據“以價換量”的基本原則，逐步推進生物醫藥向著自主創新方位更新，加速推進藥業產業高質量發展。

2022年，緊緊圍繞老百姓醫療服務需求醫療行業頒布多種現行政策，深入推進藥業、醫療和醫療保險連動改革創新，促進行業健康發展。

藥業層面：2022年2月，國家工信部、我國衛健委、國家醫保局、國家食藥監局等九單位聯合發布《“十四五”醫藥工業發展規劃》。在“十四五”整體規劃的原則中，自主創新被提起更重要的地位，明確提出“把創新作為促進醫藥業高質量發展核心工作”，進一步明確了“到2025年，前沿領域科技創新成果突顯，創新驅動力提高，全球化全方位向高端品牌邁入”等總體目標。2022年5月國家食藥監局公布《中華人民共和國藥品管理法實施條例（修訂草案征求意見稿）》，強調我國健全藥物創新管理體系，適用藥物的基礎科研、技術研究和原始創新，適用以臨床價值為導向的藥物創新，提升藥物知識產權管理，提升藥物技術創新能力。2022年7月CDE公布《加快創新藥上市申請審評工作程序（試行）》，為開創性抗病毒藥物制訂進一步的加快藥品檢驗工作流程，可以加快有臨床價值的創新藥發售速率，激勵醫藥企業特別是自主創新醫藥企業在新藥研究中更加重視以臨床價值為導向的新藥研究。2022年9月市場監管總局發布《藥品網絡銷售監督管理辦法》并且于2022年12月起實施，將讓互聯網售藥有章可循、有據可依，互聯網售醫藥正在進入規范性、合規化、強監管的階段。

醫療保險層面：《2022年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整工作方案》適用將罕見疾病藥品、兒科用藥、新冠病毒肺炎抗病毒藥物、創新藥物等藥物進醫保文件目錄，不斷貫徹落實地區補充文件目錄調成現行政策?！蛾P于加強短缺藥品和國家組織藥品集中采購中選藥品生產儲備監測工作的通知》將我國短缺藥品文件目錄種類、臨床醫學必不可少易短缺藥品關鍵檢測文件目錄種類、藥品集中采購藥品集中采購選出藥品等種類和制造業企業執行動態管理，不斷提高獸藥生產供應保障水平。《國家醫療保障局辦公室關于做好支付方式管理子系統DRG/DIP功能模塊使用銜接工作的通知》，強調DRG/DIP程序模塊推廣及應用是為了DRG/DIP付款改革創新打下基礎，與此同時將進一步逐步推進醫院精細化管理，規范使用醫保費用，促進定點醫療機構發展轉型為更加重視內部結構成本額操縱。

醫療領域：《深化醫藥衛生體制改革2022年重點工作任務》等政策實施，加快建設井然有序的就醫和診治新機遇，深層次營銷推廣三明醫改工作經驗，切實提高公共衛生管理水平，推動醫療衛生高質量發展的?！蛾P于進一步深化改革促進鄉村醫療衛生體系健康發展的意見》提出要完善融入農村特性、高質高效的鄉村醫療衛生體系，讓更多的農民與群眾可以就近原則得到更加公平所及、系統軟件連續不斷的基本醫療服務?！蛾P于進一步做好醫療服務價格管理工作的通知》，明確提出妥當井然有序搞好目前醫療服務價格工作中，加強基本醫療公益屬性，推動健康服務改革創新，確保民眾得到高品質、高效率、能承擔的基本醫療服務?！丁笆奈濉比窠】敌畔⒒巹潯访鞔_提出到2025年基本完工統一權威性、數據共享的全民健身信息內容平臺支撐保障機制，基本完成公辦醫療機構與健康中國服務平臺中國聯通全面覆蓋。《關于印發“十四五”衛生健康人才發展規劃的通知》，整體規劃規定以補短板強弱項為核心，以推進人才制度機制改革為驅動，提升衛生技術、基層醫療衛生優秀人才、中醫藥人才、社會老齡化優秀人才等衛生健康人才培養，進而為推動健康中國建設提供強有力的人才保障。

中醫藥行業在2022年同樣也有多種秘密文件，從中藥研發自主創新、領域規范化、診療服務等方面提升高位謀劃與指導，讓中醫藥發展經久不衰，著力推進中醫藥學振興發展，促進中醫藥產業身心健康持續發展。

1、2022年3月，中辦國辦下發《“十四五”中醫藥發展規劃》，《規劃》是貫徹執行習近平總書記對中醫藥學工作中的重要論述、《中共中央國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》及其全國各地中醫藥大會精神實質的重要途徑和重要抓手?！兑巹潯返陌l布執行有益于從國家戰略層次不斷完善適宜中醫藥學弘揚高質量發展的評價體系和體制機制創新，更切實解決中醫藥發展遇到的困難和困惑，更有利于不斷加強地區以及社會各個方面能量，產生各相關部門、地區地方黨委共同推進中醫藥學振興發展的工作合力?！兑巹潯犯黝惸繕酥笜?、重點項目和重大政策措施的貫徹執行，將有助于中醫藥學工作產業發展規劃進到新的發展階段，使中醫藥發展成效能夠更好地造福人民群眾，為深入推進健康中國建設、更強確保居民健康提供有力支撐。

2、2022年6月，我國衛健委、國家中醫藥局公布《關于深入開展“優質服務基層行”活動和社區醫院建設的通知》強調，“十四五”期內，要求各地立足于常態化疫情防控，進一步加強村衛生室、衛生服務中心發燙診斷室（醫院門診、哨點）基本建設，力爭實現設定發燙診斷室（醫院門診、哨點）全面覆蓋。《通知》明確指出，提升村衛生室和衛生服務中心中醫科室基本建設，2022年力爭實現中醫養生館基本建設全面覆蓋。

3、2022年6月，中醫藥管理局、國家教育部、人社部、國家衛健委聯合發布《關于加強新時代中醫藥人才工作的意見》?！兑庖姟飞顚哟呜瀼亓暯娇倳涥P于搞好新時期優秀人才工作的重中之重思想與中醫藥學工作中的重要論述，以問題為導向、需求導向，聚焦人才塑造、應用、點評、鼓勵等體制機制改革明確提出有關各項政策，促進新時期中醫藥人才工作中高質量發展的，為中醫藥學振興發展提供堅強的人才支撐和智能確保。

4、2022年10月，衛生健康委、中醫藥管理局下發《“十四五”中醫藥人才發展規劃》，貫徹落實《中共中央國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》《國家“十四五”期間人才發展規劃》《“十四五”中醫藥發展規劃》《關于加強新時代中醫藥人才工作的意見》等有關要求，密切連接《“十四五”衛生健康人才發展規劃》，明確提出“十四五”期內人才培養關鍵指標。即：到2025年，合乎中醫藥學特征的中醫藥人才發展趨勢體制機制創新更加全面，塑造、評價指標體系更加合理，優秀人才經營規模持續增長，空間布局日趨有效，生活環境顯著提升，培育和鑄就一支高質量中醫藥學人才團隊，為中醫藥學振興發展提供更頑強的人才保障。

5、2022年11月，中醫藥管理局建立了《“十四五”中醫藥信息化發展規劃》，總體目標到2025年，進行中醫藥學政務信息化互聯網建設，完成省部級中醫藥管理單位數據共享，三級公辦中醫院電子病歷系統運用平均基本上做到4級，數據便民惠民服務水平顯著增強，基本建成與中醫藥管理體系相一致、合乎中醫藥學本身發展的規律、與健康養老結合協作的中醫藥學信息化管理管理體系?！兑巹潯分饕譃?個部分，明確提出中醫藥學信息技術發展基本、數據便民惠民服務項目、中醫藥學數據資料整治、中醫藥學數據資料融合創新等4個重點，并且從5大領域確保整體規劃落地執行。下一步，將充分發揮中央與地方的自覺性、主動性，健全機構實施機制，利用系列產品措施，壓實中醫藥學信息技術發展基本、推進便民惠民、提升數據資料整治及融合創新。

6、2022年12月，國家藥品監督管理局綜合司公布《中藥品種保護條例（修訂草案征求意見稿）》，之前的版本號自1993年1月1日開始實施，已相隔近30年。此次修改是為加強中藥材全生命周期管理，充分運用中藥材維護規章制度對中藥材項目生命周期監管正面激勵功效，教育引導中藥保護品種資格證書持有人大力開展上市以來科學研究與評價，大力推進中藥質量安全性提高和產業可持續性、高質量發展的；激勵中藥創新，構建以臨床價值為導向的評定途徑，靈活運用護理研究等方式，突顯中藥材特點；堅持不懈醫療保險、診療、藥業聯動發展和整治，建立和公立三甲醫院藥品招標、基本藥物篩選、醫保目錄調整等協調機制，增進產業結構升級和產業結構調整。對于中藥品種保護實踐中問題，融合中藥產業新發展趨勢，健全制度設計方案。

（三）企業所處市場地位

企業是由高新科技、產品研發促進中藥現代化的行業領軍型企業，多年以來堅持以復興國藥集團為理念，積極主動實施創新驅動發展戰略，加大研發投入，設立了國際先進的創新藥物研發管理體系，在藥物總數、有效發明專利、擔負我國重大科研項目的數上均居領域領先地位。

2022年6月，企業金振口服液喜獲“杭州西湖獎·深受藥房青睞的明星單品”；2022年7月，企業桂枝茯苓膠囊榮獲米內網“中國藥業?品牌榜”底層終端設備婦科藥類目；

2022年9月，企業喜獲第六屆“江蘇省公益慈善獎”；

2022年9月，公司被中華共和國勞動和社會保障部、中華全國總工會、中國企業聯合會、中國企業家協會、中華全國工商業聯合會被命名為“全國各地和諧勞動關系建立示范單位”；

2022年10月，中國藥業質量管理協會舉辦第43次全國醫療行業質量管理小組活動成效交流大會順利開展，企業優選來源于生產制造、品質、電力能源、管理方面的55個QC成效所有榮獲一等獎，當中21個QC成效喜獲最好發布獎，企業被選為“2022年全國各地醫療行業質量控制（QC）小組工作知名企業”；

2022年12月，企業榮獲中國醫藥工業網絡信息中心協同中國醫藥工業科學研究總醫院、上海醫藥工業研究院評比、第39屆全國醫藥業信息內容企業年會公布的“2021年度我國醫藥工業百強公司”“2022我國醫藥研發產品系列最好制造業企業”。

因為在平穩就業機會、助推企業發展、構建和諧勞動關系作出了巨大貢獻，2022年3月公司被江蘇融洽勞務關系三方聯合會評為“江蘇工資集體協商示范單位”。

（四）公司主要業務

集團公司所在領域為醫藥制造業，主營業務涉及到藥物的開發、生產與銷售。企業始終秉持“現代中藥，康緣智能制造”的優良企業愿景，創新發展理念，以中醫藥發展為主導，并積極布局化學藥、生物藥等行業。企業是我國技術革新示范單位、全國重點高新企業、我國技術創新試點企業、國家知識產權示范單位，全國各地制藥行業企業500強。

公司目前關鍵產品系列對焦呼吸與傳染疾病、婦科病、心腦血管病、骨科或疾病中醫優勢行業，呼吸與傳染疾病產品線的意味著品種有金振口服液、熱毒寧注射液、杏貝止咳顆粒、祛寒利濕顆粒物、銀翹清熱解毒片、銀翹解毒膠囊等；婦產科產品線的意味著品種有桂枝茯苓膠囊、散結鎮痛膠囊等；心血管產品線的意味著品種有銀杏樹二萜內酯葡胺注射劑、天舒膠囊、天舒片、赤血通絡膠囊、通塞脈片、益心舒片、大株紅景天膠襄、肉蓯蓉總苷膠襄等；骨科產品線的意味著品種有棘籽南星止痛膏、腰痹通膠囊、舒筋活絡止疼疑膠、七味通痹沖劑、霪羊霍黃酮類物質膠襄等；與此同時也擁有具備健脾補血、活血化瘀清熱利濕效果的參烏補腎益精片，醫治小孩多發性抽動癥的九味通瘀顆粒物，具備補血養氣、固本培元抑汗效果的黃芪精口服液等藥物。

（五）公司經營模式

公司經營模式是產品研發、生產制造、市場銷售多方位型。

1、研發模式

企業設立了國際先進的創新藥物研發管理體系，根據“產品研發一代、整體規劃一代”的合理配置，應用藥物開發的尖端技術，研發具備世界各國領先地位、具備臨床醫學優勢與地方特色的創新藥物。與此同時，企業集成化生物科學前沿科技，編解碼發售中藥品種的基礎條件及作用機理，不斷提升已上市產品的生產全過程質量管理水準，并通過上市以來護理研究臨床醫學再點評，表明商品的臨床優點和安全性，為上市品種的學術推廣及醫療質量管理提供助力。

在深入開展自主創新中藥研發與上市品種技術性提高的與此同時，企業在化學藥、生物藥行業立足于“自主創新為主導，仿造輔助”的發展理念，力爭在重疾及其他與企業營銷模式相匹配的病癥行業完成自主創新藥物研發的創新。

2、采購模式

企業配有專門交易中心，全方位統一負責公司產品研發、生產制造、運營需要原材料、物品等對外開放采購工作，確保企業產品研發、生產制造、經營工作的正常進行。依據產品研發、生產制造、運營計劃明確原料采購、包裝制品、試劑耗材、辦公設備、物品等采購方案，交易中心根據招投標管理、采購單管理方法、購置支付體系等機制和流程進行購置，合理控制材料采購價錢、庫存量，減少資金占用費。根據對大宗物資供應鏈管理及產業供應鏈深入分析，依據購置種類上、下游產業的價格分析，原材料中藥材的價格分析與預測分析，同時結合市場動向的收集和分析，完成系統化采購與招標的管理模式，在保質保量的前提下有效降低企業產品成本。

3、生產方式

公司及集團旗下藥物加工制造業分公司均嚴格執行GMP標準機構產品制造，物流信息管理系統軟件（EnterpriseResourcePlanning）圍繞生產制造全過程鏈，把企業資源密切集成化下去，完成網絡資源與信息的改善和共享。生產計劃部依據銷售管理系統所提供的各商品本年度銷售數據分析及其分解的月度總結銷售工作計劃，綜合性近3月銷售狀況及實時庫存狀況，制訂進行生產品種、總數、規格尺寸進展規定生產主計劃；生產制造各子生產車間嚴格遵守生產制造主計劃，依據物料需求計劃、工藝技術、生產資源等因素編制本車間生產計劃，核查原材料供應量、生產量與生產規劃的契合度，根據任務優先級，分派原材料和下發生產指令。根據生產車間調度管理即從計劃到開展的閉環控制系統。質量控制部搞好進料質量管理、制造質量管理、制成品質量管理；質量管理部在所有生產中重要生產過程中進行嚴格的質量控制。

4、營銷模式

企業的銷售模式主要采取技術專業學術推廣、招商加盟代理及普藥終端營銷三位一體的方式。

學術推廣是企業醫藥銷售公司的重要特點，公司堅持建造銷售隊伍，創立臨床醫學直營商圈、招商加盟代理商圈、OTC商圈、分銷商綜合性商圈營銷團隊，借助技術專業學術推廣團隊，經過專業醫學領域的學術帶頭人以及各種等級、各種形式的學術推廣主題活動，將產品臨床治療科研成果傳達給各個定點醫療機構總體目標醫師與從業者，進而提升企業醫藥產品知名度和病人的認同度。與此同時終端設備藥物應用情況也可以由營銷團隊意見反饋至生產體系、研發系統，對企業的質量控制、科技研發、庫存控制也起到了積極的促進作用。

招商加盟代理方式是技術專業學術推廣補充營銷模式，主要用于企業一部分種類，為了能實現快速的行業遮蓋，產生市場容量，在全國各地或局部地區開展精細化管理招商合作，由代理商為企業提供分銷商物流配送服務，企業為代理商給予學術研究適用、管控考評，兩個人在合作共贏的前提下擴張商品的市場占有率。

普藥終端營銷方式主要用于平民化非獨家代理商品，企業通過與醫藥商業公司協作進行面對終端的銷售市場分銷商工作中。

企業核心客戶為醫藥商業公司，根據國內各地醫藥商業公司將商品銷售到各種藥業終端設備，然后由業務員開展終端設備學術研究的推廣工作。集團公司主營產品的終端市場定價原則是：徹底實行國家談判及省部級藥品集中采購價錢。

3公司主要會計數據和財務指標分析

3.1近3年關鍵會計數據和財務指標分析

企業：元貨幣：rmb

2022年初，企業總市值為592,881,038股。2022年3月31日企業注銷回購股份16,452,086股，2022年9月26日企業進行2022年度限制性股票激勵計劃初次及預埋一部分第一批授于員工持股計劃816.90億港元的登記工作。截止到2022年12月31日，企業發售在外面的總市值為584,597,952股，較期初數降低8,283,086股，以上內數據信息在匯報是以期終總市值584,597,952股為基準測算。

依據2022年度員工持股計劃，根據《企業會計準則第11號——股份支付》，危害純利潤1,535.41萬余元，相應增加資本公積金1,535.41萬余元，期末凈資產未造成影響。

3.2當年度分季度關鍵會計數據

企業：元貨幣：rmb

一季度數據和已公布定期報告數據信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優先股公司股東數量、投票權恢復得優先股數量和擁有特別表決權股權股東數量及前10名股東狀況

企業:股

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業優先股數量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業債券狀況

□可用√不適合

第三節重大事項

1企業應根據重要性原則，公布報告期公司經營狀況的重大變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜。

報告期，企業合并財務報表實現營業收入435,087.19萬余元，同比增長19.25%，非注射液主營業務收入289,958.76萬余元，同比增長23.69%；歸屬于上市公司股東的純利潤43,446.74萬余元，同比增長35.54%；營業性現金凈流量99,594.00萬余元，同比增長9.65%；應收帳款貸方余額72,822.28萬余元，同比減少0.52%；權重計算平均凈資產收益率9.61%,同比增長2.04％。

總公司實現營業收入406,683.40萬余元，同比增長21.77%，純利潤41,649.46萬余元，同比增長33.34%，營業性現金凈流量103,736.13萬余元，同比增長17.08%。

報告期，企業實際運營情況如下：

銷售方面

2022年企業主營業務收入、歸母凈利均超兩位數增長，經營效益穩中有進，搭建企業高質量發展趨勢新形勢。報告期，企業合并財務報表實現營業收入43.51億人民幣，同比增長19.25%，歸屬于上市公司股東的純利潤4.34億人民幣，同比增長35.54%。企業在平穩注射液前提下，大力推廣非注射液種類，非注射液種類全年銷售額達29億人民幣，占收入的66.65%，同比增加23.69%，產品構造進一步優化，經營質量穩中有進。

1、企業產生關鍵品種的集群式式增長，壓實營銷推廣發展趨勢根基。

企業擺脫熱毒寧注射液很多年市場銷售獨大的局勢，對焦銀杏樹二萜內酯葡胺注射劑、金振口服液關鍵大種類強悍發展趨勢，打造出三大核心種類商品集群式，支撐點公司整體銷售業績穩定增長。

（1）緊抓熱毒寧注射液修復發展趨勢堅定不移。企業對熱毒寧注射液實行“專職人員專門做”，在夯實小兒科優點的前提下，全力擴展成年人部門，深入挖掘急診科室、吸氣部門及住院病房場景下的市場前景，運用熱毒寧注射液依次列為我國公布的第六至第十版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》超重型和危重癥型病人強烈推薦治療的機遇，提高市場占有率，打造出熱毒寧注射液降燒、抗感染、提高免疫力的銷售市場學術研究知名品牌。熱毒寧注射液營銷額在2022年度得到充分修復；

（2）企業強力打造“金振口服液”小兒科止咳化痰第一梯隊知名品牌，對焦關鍵高端醫院開發與提高工作中；底層銷售市場展現不錯發展形勢，優化提升底層終端設備網絡資源，商品遮蓋不斷加大。在抗擊新冠疫情期內，進行時多核心少年兒童新冠病毒感染臨床試驗的探索，并充分發揮“少年兒童抗病毒治療和止咳化痰中藥方劑”“多省份兒童新冠強烈推薦服藥”的治療方法優點，實現產品普及率、市場容量的不斷提高。做為獨家代理基藥種類，2022年度首次銷售規模達10億人民幣，展示出強悍發展潛力；

（3）公司堅持銀杏樹二萜內酯葡胺注射劑學術基礎理論推動，始終堅持PAF受體阻斷劑為學術研究推動，以抗血小板聚集有效途徑學術基礎理論為引領，確立銀杏樹二萜內酯葡胺注射劑做為第一個獲準上市非特異PAF受體阻斷劑的新藥知名品牌影響力。企業全年度持續強化學術推廣，不斷提高商品學術研究品牌知名度；始終堅持“以量換價”，促進經營規模持續增長；對于提高變緩的單薄地區落實整改，從一定程度上遏制了提高變緩發展趨勢，平穩住銷售市場基盤。并且對地區代理實行類直營精益化管理，對招商加盟代理中心地帶深入挖掘大量潛力，對發展潛力省區給予培養、變厚銷售業績，為銀杏樹二萜內酯葡胺注射劑穩步增長打下基礎。

2、以學術研究賦能營銷，搭建、提高康緣品牌知名度。

（1）深入推進關鍵種類循證醫學建設規劃。緊緊圍繞熱毒寧注射液、金振口服液、杏貝止咳顆粒、銀杏樹二萜內酯葡胺注射劑、天舒膠囊等品種進行循證醫學建設規劃，報告期共字段名各種中西醫結合治療指南/的共識11篇，發布臨床醫學文章內容30篇。4個獨家代理種類祛寒利濕顆粒物、金振口服液、杏貝止咳顆粒及加味霍香正氣膠囊被國家中醫藥管理局納入《新冠病毒感染者居家中醫藥干預指引》，當選種類總數穩居行業前沿。2個獨家代理種類祛寒利濕顆粒物、熱毒寧注射液列為第十版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》。

（2）進行學術交流，提升品牌形象。報告期大力開展多層面、高品質、有特點的學術交流，且活動形式更為豐富。對于金振口服液的“金聲玉振”學術研究品牌項目在各個關鍵省區快速鋪平，骨外科線、心腦血管線、婦產科線組織開展了“健行天底下”“非你莫舒”等學術研究品牌項目，在各自治療領域打造出學術研究知名品牌。

產品研發層面

2022年，企業始終堅持創新發展，以中藥材發展趨勢為主導，與此同時統籌謀劃化學藥、生物藥聯動發展。

1、研發效率及質量不斷提升。中藥材層面，得到祛寒利濕顆粒物、苓桂術甘顆粒物2件藥品注冊證書，得到臨床研究準許通知單4件；化學藥層面，5個項目結束臨床醫學分階段科學研究，還有另外一系列新項目各自申請臨床醫學、進行臨床一期；生物藥層面，得到臨床研究準許通知單1件。

2、促進上市以來研究及國際商標注冊科學研究。促進杏貝止咳顆粒“感染的干咳”、金振口服液“小孩上呼吸道感染”“新冠病毒感染”、熱毒寧注射液“小兒科10萬例真實世界研究”等一系列新項目，并得到臨床醫學匯報總結；進行赤血通絡膠囊Ⅳ期臨床醫學2100例所有病案入組，進行棘籽南星止痛膏肌肉骨骼神經性疼痛前瞻性隊列研究3024例所有病案入組。2023年2月13日，由青島大學附屬醫院帶頭，吉林大學第一醫院、上海公衛臨床醫學核心、上海市浦東醫院共同努力的“有關金振口服液治療多動癥新冠病毒感染多中心臨床研究”的研究成果所形成的參考文獻已經被SCI期刊《FrontiersInPharmacology》錄取，該雜志影響因子達到5.988，引入成績為6.6，該研究數據顯示金振口服液具有明顯減少新型冠狀病毒感染患者病毒感染初次變陰時間以及住院治療時間的作用，效果好于對照實驗組藥物，并且與對照實驗組藥物較為，醫治7天能顯著推動干咳癥狀消退，醫治14天能顯著減少咽喉痛病癥消退時長，另外在減少干咳嗽、咳嗽有痰、喉干、鼻子堵、流鼻涕病癥消退時長方面具有功效發展趨勢，該科研成果為金振口服液在幼兒抗冠狀病毒感染行業帶來了準確嚴謹適用。

3、壓實技術平臺及創新能力基本建設。報告期，企業“中藥方劑智能制造技術我國地區協同工程研究中心”通過驗收；深入開展新技術于中藥新藥研究、中藥材成分科學研究、新藥發現與挑選等多個核心技術及數據平臺；新獲授權專利31件，申請發明專利27件；在江蘇省科技進步情報研究所、江蘇企業研發機構研究會承辦的“第三屆江蘇省企業研發機構創新大賽”獲藥業行業第一名。

生產制造管理工作

公司堅持搭建零風險的生產過程管理管理體系，加強全體人員品質意識，完成生產信息中國聯通和智能制造系統更新，提升武器裝備優化和安環管理方法，對焦人才團隊建設，打造出高效率明顯、保障有力的一體化生產系統，保證產品品質均一、平穩、可控性。

1、全面保障抗擊疫情獸藥生產。2022年第四季度，隨著我國新冠肺炎防控政策變化，加上季節性流感與新冠疫情要素，企業呼吸與感柒類關鍵種類杏貝止咳顆粒、金振口服液等品種市場的需求猛增。企業緊急調整排單對策，優先保障抗擊疫情獸藥生產，片劑和沖劑中藥制劑生產能力完成快速升級。

2、提高質量管理方法和研究。逐步完善和優化質量認證體系，聚焦重點原中藥材與關鍵大種類，累計完成12個內部控制產品質量標準的提高，制成品一檢達標率100%；加強質量管理方法，推動QC研究方案，55個比賽課題研究均獲第43次全國醫療行業質量管理小組活動成效交流大會一等獎。

企業文化創新層面

1、擴展公司文化的載體，豐富多彩員工關愛主題活動，加強社會責任擔當，提高企業發展趨勢創新能力。企業一直堅持“幸福快樂康緣全體人員造就”，自始至終職工的滿足感、幸福感擺在首位，黨組織機構“康緣紅·優秀人才秀”大宣講及“打動康緣”角色嘉獎，構成了學習先進經驗、爭做優秀濃厚氛圍。全年度開展多元化漲薪及股權激勵計劃現行政策，職工分享公司發展紅利，信任感大大的提升。積極主動捐助抗疫承擔社會責任，收到各地醫保中心、衛生健康委等組織送的感謝函，為國內各地疫情防治奉獻康緣能量。企業喜獲第六屆“江蘇省公益慈善獎”“江蘇省企業社會責任公司”等榮譽稱號。

2、人力資源管理層面逐步完善人力資源體系基本建設，提升發展壯大關鍵人才團隊，不斷打造出企業制度文化，提高優秀人才競爭優勢。公司堅持內部結構塑造與外部引進“一體兩翼”，持續強化人力資源體系基本建設，逐步完善核心崗位優秀人才，特別是人力資源、會計、合規管理、生產制造等領域高級人才引進，加強了優秀人才核心競爭優勢，滿足人才隊伍建設要求。構成了康緣講堂、大牌明星俱樂部隊、營銷推廣雛鷹計劃等一批精品項目，企業制度文化基本建設逐步推進，職工業務綜合素質能力獲得顯著成績，不斷提高優秀人才競爭優勢。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

江蘇康緣藥業有限責任公司

2023年2月20日

證券簡稱：康緣藥業證券代碼：600557公示序號：2023-008

江蘇康緣藥業有限責任公司

有關聘任會計事務所的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●擬聘任的會計事務所名字：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

●由于公司2022年年報公布比較早，截至本公告公布日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）資質信息一些內容尚不能提供2022年度最新報告，相關知識仍選用2021年度數據信息。

江蘇康緣藥業有限責任公司（下稱“企業”）擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“眾華”）為公司發展2023年度財務報告審計組織、內控審計組織，聘任時限一年，審計費依據財務審計任務量由當事人共同商定。具體內容如下：

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1.基本資料

立信會計師事務所（特殊普通合伙）于1927年上海市區建立，1986年復辦，2010年變成國內首個進行改革的特殊普通合伙制會計事務所，公司注冊地址為上海。眾華是國際會計互聯網BDO中的一員所，主要從事證券業務業務流程，新證券法實施后具備證劵、期貨業務許可證書，具備H股審計資格，并且已經向美國公眾公司會計監督聯合會（PCAOB）工商登記注冊。

2.人員名單

截止到2021年末，眾華有著合作伙伴252名、注冊會計2,276名、從業人員總數9,697名，簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計總數707名。

3.經營規模

眾華2021年度經營收入（經審計）45.23億人民幣，在其中審計工作收益34.29億人民幣，證劵經營收入15.65億人民幣。2021年度眾華為587家公司給予年報審計服務項目，審計費用7.19億人民幣，同業競爭上市公司審計顧客43家。

4.投資者保護水平

截止到2021年末，眾華已獲取職業風險基金1.29億人民幣，選購的職業保險總計責任限額為12.5億人民幣，有關職業保險可以遮蓋因審計失敗所導致的賠償責任。

5.自覺性和誠信記錄

眾華近三年因從業個人行為遭受刑事處分無、行政處分1次、監管對策24次、自律監管對策無和政紀處分2次，涉及到從業者63名。

（二）項目成員信息內容

1.人員名單

（1）項目合伙人李貴玉，近三年簽定過瑞豐銀行1家公司的財務審計報告，未能其他部門做兼職。

（2）簽名注冊會計孫淑平，近三年簽定過南京高科、青云B股2家公司的財務審計報告，未能其他部門做兼職。

（3）質量管理復核人劉晶，近三年核查過江蘇陽光、康緣藥業、青云B股等眾多上市公司財務審計報告，未能其他部門做兼職。

2.以上相關人員的自覺性和誠信記錄狀況。

項目合伙人、簽名注冊會計和質量管理復核人不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。以上工作人員過去三年品行端正。

（三）審計費用

1、審計費定價原則

主要基于專業化服務所承擔的風險和需資金投入專業技術人員的程度，充分考慮參加工作中職工的經驗和等級相對應的收費率及其資金投入工作時間等多種因素標價。

2、審計費同比變化狀況

企業：元

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）董事會審計委員會事前審查建議

根據對相關信息開展事前審查并進行系統分辨，董事會審計委員會發布如下所示建議：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有應該有的專業勝任能力，具備一定的投資者保護水平、自覺性及比較好的誠實守信情況；則在從業企業2022年度及之前年度各類內控審計中，可以恪守職業道德標準，按相關規定實行內控審計，有關審計報告意見公正公平；提議董事會再次聘用立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報表和內控審計組織，聘任時限一年，審計費依據財務審計任務量由當事人共同商定；并同意將這個提案遞交第七屆股東會第二十次會議審議。

（二）獨董有關此次聘用會計事務所的事先認同及獨立性建議

獨董的事先認同建議如下所示：對于立信會計師事務所（特殊普通合伙）的最基本原材料展開了用心、全方位的審核后覺得，立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證劵、期貨業務許可證書；具備為企業上市給予審計服務的專業勝任能力和自覺性等，可以客觀性、自由地對公司財務報表及內控制度問題進行財務審計；大家一致同意聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報表和內部操縱審計公司，并同意將這個提案提交公司第七屆股東會第二十次會議審議。

獨董自主的建議如下所示：公司本次聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）的決議程序流程充足、適當，合乎相關法律法規的相關規定；且立信會計師事務所（特殊普通合伙）要為企業提供2022年度財務報表和內控審計服務保障工作中，盡職盡責，遵照單獨、客觀性、公平公正的職業準則，開具的各類匯報客觀性、真切地體現了公司財務情況、經營業績和內部控制制度的運行狀況；同時考慮審計持續性，允許企業聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報表和內控審計組織，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

（三）股東會對此次聘用會計事務所有關提案的決議和表決狀況

公司在2023年2月20日舉行的第七屆股東會第二十次大會審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構的議案》和《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度內部控制審計機構的議案》，允許聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年度財務報表和內控審計組織。例會應參與執行董事7人，具體參與執行董事7人，二項提案皆全票通過。

（四）此次聘用會計事務所事宜尚要遞交企業股東大會審議，并于企業股東大會審議根據生效日起效。

特此公告。

江蘇康緣藥業有限責任公司股東會

2023年2月20日

證券簡稱：康緣藥業證券代碼：600557公示序號：2023-010

江蘇康緣藥業有限責任公司有關預估

2023本年度日常關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●本事宜要遞交企業股東大會審議。

●該關聯方交易對公司獨立性沒影響，公司主要業務不容易因而類買賣但對關聯人產生依靠。

依據《上海證券交易所股票上市規則》及信息公開相關規定，江蘇康緣藥業有限責任公司（下稱“企業”）根據2022年日常關聯交易情況和2023年生產經營計劃，現對2023本年度日常關聯交易展開了預估，總計平時交易額不得超過68,590萬余元，具體情況如下：

一、預估2023本年度平時關聯交易狀況

（一）日常關聯交易履行決議程序流程

1、在召開董事會以前，公司就日常關聯交易事宜與獨董展開了充足溝通，獨董對于此事發布了事先認同建議，同意將該提案提交公司第七屆股東會第二十次會議審議。

2、企業董事會審計委員會于2023年2月17日舉辦審計委員會2023年第一次會議，審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》。審計委員會覺得：此次企業2023本年度預估日常關聯交易大多為公司和關聯人之間產生日常生活的營業性買賣，符合公司平時生產運營具體情況，買賣標價遵照公平公正、公平、公允價值的市場化原則，對財務狀況和經營業績不構成深遠影響，不存在損害公司與股東利益，尤其是中小股東權益的狀況。

3、我們公司于2023年2月20日舉辦第七屆股東會第二十次大會、第七屆職工監事第十七次大會，各自審議通過了《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的議案》《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，關聯董事、公司監事對于該提案展開了回避表決。上述情況提案尚要遞交企業股東大會審議，關系公司股東將于股東大會上回避表決。

4、公司獨立董事陳凱先老先生、董強老先生、許敏先生對日常關聯交易展開了用心核查，并做出單獨建議如下所示：董事會討論該提案時，關聯董事展開了逃避，決議程序流程合乎法律法規、法規和行政規章的相關規定，決議結論合理合法、合理。企業2023本年度日常關聯交易預估事宜合乎求真務實的標準，公司和關聯企業的關聯方交易均符合《公司法》《證券法》等相關法律法規及企業章程的相關規定，關聯方交易所涉及到的價錢公平公正、公平，有益于公司業務發展趨勢，沒危害企業公司股東尤其是中小股東權益的舉動。大家一致同意《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的議案》《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，并同意將上述情況提案提交公司股東大會審議。

（二）2022本年度日常關聯交易的預期和實施情況

關于公司與江蘇省康緣醫藥業有限責任公司及其子公司2022本年度具體本年利潤與預估本年利潤差異很大的具體情況及其股東會增加確定實際情況，詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的公告》（公示序號：2023-009）。

（三）2023本年度日常關聯交易預估金額類型

注1：服務行業（餐館、酒店住宿）無法準確統計分析類似業務流程總金額，故不能測算占類似業務流程占比。

二、關聯企業講解和關聯性

（一）江蘇省康緣集團有限公司（下稱“康緣集團”）

法人代表：肖偉

注冊資金：15000萬人民幣

公司注冊地址：宿遷市海州區海昌北街1號

業務范圍：一般項目:以自籌資金從業投資活動；自籌資金項目投資的財產管理和服務；企業經營管理；財稅咨詢；信息咨詢服務(沒有批準類信息咨詢服務)；國內貿易代理；非定居房產租賃；租賃(沒有批準類租賃)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理(除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目)。

截止到2022年12月31日，康緣集團母公司資產總額為543,921.07萬余元、資產總額為32,305.03萬余元，2022本年度主營業務收入為17,895.80萬余元，純利潤為326.87萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）

康緣集團為根本公司控股股東，依據《上海證券交易所股票上市規則》要求，為本公司的關聯法人。

（二）江蘇省康緣醫藥業有限責任公司（下稱“康緣商業服務”）

法人代表：凌婭

注冊資金：13,600萬人民幣

公司注冊地址：宿遷市海州區道浦路1號

業務范圍：中藥方劑、中藥制劑、化學藥、生物制藥、蛋白質同化作用中藥制劑、肽類激素、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、診斷試劑、中草藥材、二、三類醫療器械(含診斷試劑)市場銷售；保健品的批發價；預包裝,特別醫藥學主要用途配方食品,奶制品(含嬰幼兒配方乳粉)批發與零售；路面普通貨物運輸；貨品專用運輸(冷藏保鮮)；一類醫療器械、化學藥品、玻璃器皿、生活用品、針織品、電器產品、五金工具、裝飾建材、機械設備、工業設備五金交電、光學設備、電子計算機及硬件配置、辦公用品、儀表設備、計算機技術、電子設備、護膚品、消毒用品市場銷售；已有房子、場所、機械設備租賃；醫院及藥業相關行業工程項目的項目投資和有關技術咨詢；受委托從業醫療管理；計算機技術開發設計；通信設備、機械設備安裝；計算機系統集成、服務器維護；計算機軟件資詢；醫療器械設備售后服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***許可經營項目:餐飲經營；藥物進出口貿易(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準)一般項目:外賣送餐寄送服務項目；餐飲管理服務；食品經營(僅售賣預包裝)；大會及展覽策劃；機構文化藝術交流主題活動；婚慶策劃服務項目；禮儀服務；供應鏈服務項目；貨物進出口；食品進出口；進出口代理；技術進出口；電子元件批發價；電子元件零售；醫學臨床研究和試驗發展；技術推廣服務(除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目)。

截止到2022年12月31日，康緣商業服務母公司資產總額為386,638.33萬余元、資產總額為97,548.29萬余元，2022本年度主營業務收入為423,912.30萬余元、純利潤為4,786.34萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）

康緣商業服務為康緣集團控股子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》要求，為本公司的關聯法人。康緣商業服務屬地區性醫藥業公司，與我們公司之間有藥物銷貨合作伙伴關系。

（三）江蘇安喜萊微生物科技有限公司（下稱“江蘇安喜萊”）

法人代表：王青

注冊資金：1000萬人民幣

公司注冊地址：我國（江蘇?。┳杂少Q易試驗區連云港市規劃區連云區海濱大道太陽國際中心D8-1室（J362）

業務范圍：許可經營項目:食品經營；第一類電信增值；第二類電信增值；互聯網直播服務項目（沒有新聞報道服務項目、網絡表演、網絡視聽節目）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目:進出口代理；貨物進出口；技術進出口；日用化學產品市場銷售；技術推廣服務；網絡技術服務；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；日用品市場銷售；機械設備銷售；儀表設備市場銷售；五金產品批發；建筑材料銷售；孕嬰用品市場銷售；初級農產品零售；戶外運動用品市場銷售；第一類醫療器械銷售；禮儀服務；票務代理服務項目；彩妝批發；日用品和一次性使用醫用品市場銷售；特種勞動防護用品市場銷售；個人衛生用品市場銷售；紡織品、服飾及家庭用品批發；經銷代理；商務代理代辦業務；大會及展覽策劃（除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

截止到2022年12月31日，江蘇安喜萊總資產為1,556.60萬余元、資產總額為343.56萬余元，2022本年度主營業務收入為5,095.05萬余元，純利潤為347.43萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）

江蘇安喜萊為康緣集團控股子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》要求，為本公司的關聯法人。

（四）連云港市康緣物業管理有限公司（下稱“康緣物業管理”）

法人代表：朱健儉

注冊資金：300萬人民幣

公司注冊地址：宿遷市海州區鹽河大道北93號

業務范圍：物業管理服務、房地產中介服務(沒有房地產價格評估)；家政保潔；房屋漏水維修；水電裝修服務項目；自然環境清潔服務；園林工程工程施工；干洗服務；電梯維護；日雜百貨市場銷售；體育場館管理；停車場服務；會務服務；餐飲經營；勞動派遣；旅游服務；蒸氣開水市場銷售；健身服務；棋牌游戲服務項目；足療服務；推拿保健服務項目；煙草零售；水晶工藝品、工藝制品市場銷售；餐飲經營(蛋糕烘焙,僅限于子公司運營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可經營項目:高危險因素體育競賽(游水)；酒水運營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,主要經營范圍以審核結果為標準)一般項目:社區養老服務(社區養老服務)(除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目)。

截止到2022年12月31日，康緣物業管理總資產為2,940.87萬余元、資產總額為467.34萬余元、2022本年度主營業務收入為3,935.55萬余元、純利潤為268.26萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）

康緣物業管理為康緣集團全資子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》要求，為本公司的關聯法人。

（五）江蘇中新醫藥有限公司（下稱“中新醫藥”）

法人代表：凌婭

注冊資金：9500萬人民幣

公司注冊地址：南京市江寧區龍眠大道578號

業務范圍：醫藥產品研究與開發、生產制造、專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢；醫療機械（I類、II類、III類）及其診斷試劑（I類、II類、III類）的開發、生產制造；保健品、保健產品生產；自產自銷產品銷售；保健品、保健產品、護膚品的零售、批發價、進出口貿易及傭金代理（競拍以外）。

截止到2022年12月31日，中新醫藥總資產為22,948.74萬余元、資產總額為1,046.27萬余元，2022本年度主營業務收入為575.26萬余元，純利潤為-952.93萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）

中新醫藥為康緣集團持倉70%的子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》要求，為本公司的關聯法人。

（六）南京市康緣物業管理有限公司（下稱“南京市康緣物業管理”）

法人代表：朱健儉

注冊資金：50萬人民幣

公司注冊地址：南京市建鄴區重慶嘉陵江東街50號康緣智谷港3棟20層

業務范圍：物業管理服務；停車管理；房產租賃；旅游服務；會務服務；餐飲經營；倉儲租賃；房屋漏水維修；車輛服務；酒店管理服務；園林綠化管理；水電裝修服務項目；自然環境清潔服務；電梯維護；家政保潔；日雜百貨市場銷售；棋牌游戲服務項目；煙草零售；工藝制品市場銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截止到2022年12月31日，南京市康緣物業管理總資產為1,409.72萬余元、資產總額為112.85萬余元，2022本年度主營業務收入為3,755.44萬余元，純利潤為28.14萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）

南京市康緣物業管理為康緣集團控股子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》要求，為本公司的關聯法人。

（七）連云港市康嘉進出口貿易有限責任公司（下稱“康嘉國際性”）

法人代表：王一明

注冊資金：100萬人民幣

公司注冊地址：連云港經濟經開區山東泰山北街58號

業務范圍：直營和代理各種產品和技術的外貿業務,但我國限制企業運營或嚴禁進出口貿易的產品和技術以外；運營進料加工和“三來一補”業務流程；運營轉口貿易業務對銷商貿。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:保健品(預包裝食品)市場銷售(除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目)。

截止到2022年12月31日，康嘉國際性總資產為3,629.71萬余元、資產總額為213.15萬余元，2022本年度主營業務收入為7,821.81萬余元，純利潤為113.49萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）

康嘉國際性于2022年12月變成康緣集團全資子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》要求，為本公司的關聯法人。

以上關聯企業依規存續期、資信狀況優良，具有長期運營和提供服務的履約情況，并對應付款本公司的賬款不容易產生資金占用費。

三、定價政策和定價依據

公司和關系企業之間的經濟往來按一般市場運營標準進行，市場交易標價公允價值、付款時間和方法有效，與其它經濟往來公司一視同仁。公司和關聯公司之間的關聯買賣，遵循公平公正、公平公正的銷售市場標準開展。企業同關聯企業間的買賣均按價格行情標價。

四、關聯交易的目地及其關聯方交易對企業的危害

1、銷售及購置類關聯方交易

公司和康緣商業服務及其子公司的關聯方交易，一方面可以有效運用該企業擁有的網絡資源和特點為公司發展在這個關聯企業負責任的業務流程區域范圍醫藥銷售服務項目，保持互利共贏和資源合理配置，獲得更強經濟效益；另一方面能夠確?；S協助原料立即、平穩的供應。

公司和江蘇安喜萊的關聯方交易，主要系從江蘇安喜萊購買商品產生。江蘇安喜萊主營業務大健康食品以及各類日用品，達到企業采購要求。公司和江蘇安喜萊的關聯方交易有利于購買商品品質的均一、平穩，與此同時，有益于降低成本。

2、租賃類關聯方交易

公司和康緣物業管理中新醫藥的關聯方交易，系企業給對方租賃已有建筑物，有利于提高企業資產利用率，給他們帶來一定的盈利。

3、租用及服務類關聯方交易

公司和康緣集團的關聯方交易，系康緣集團為公司提供的租賃能夠降低公司運營成本。公司和康緣物業管理及南京市康緣物業關聯方交易，能有效降低我公司運營成本。

4、代理加工類關聯方交易

企業有對外開放代理加工業務流程，2023年公司為康嘉國際性給予藥物加工服務，能夠提升公司生產量、提升企業主營業務收入。

公司主要業務對于該關聯企業不會有關鍵依靠，公司和關聯企業之間產生的關聯方交易事宜對企業生產運營并沒有組成不良影響，不存在損害公司與中小股東利益的情況。

五、備查簿文件名稱

1、《江蘇康緣藥業股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議》；

2、《江蘇康緣藥業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》；

3、《江蘇康緣藥業股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》；

4、《江蘇康緣藥業股份有限公司第七屆監事會第十七次會議決議》。

特此公告。

江蘇康緣藥業有限責任公司股東會

2023年2月20日

證券代碼：600557證券簡稱：康緣藥業公示序號：2023-006

江蘇康緣藥業有限責任公司

第七屆職工監事第十七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

江蘇康緣藥業有限責任公司（通稱“企業”）第七屆職工監事第十七次會議報告于2023年2月9日以書面形式文檔、手機及電子郵箱方法傳出，大會于2023年2月20日以實地方法舉辦，例會應參與決議公司監事3人，具體參與決議公司監事3人。此次會議的舉行合乎《公司法》《公司章程》等相關法律法規的相關規定。會議由監事長殷世華先生組織，大會以投票表決的形式表決通過下列提案，從而形成決定。

一、審議通過了《2022年年度報告及其摘要》

依據《證券法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》等相關規定及要求，公司監事會對股東會編制企業2022年年報全篇及引言展開了嚴格審批，作出如下所示審查意見：

1、企業2022年年報編制與決議程序流程合乎法律法規、政策法規、《公司章程》與公司內部制度的工作紀律要求。

2、企業2022年年報內容與文件格式合乎證監會和上海交易所的工作紀律要求，包含的的信息從各個方面真切地體現出企業曾經的運營管理和經營情況。

3、在公司監事會明確提出本建議前，沒有發現參加企業2022年年報編制人員和決議人員有違背保密規定的舉動。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

現就企業2022本年度職工監事的工作總結報告如下所示：

（一）職工監事的工作情況

公司監事會嚴格執行《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的相關規定，秉著對公司股東負責任的態度，盡職盡責、勤勉盡責，大力開展各項任務，切實履行對企業財務、風險管控及執行董事、高管人員監督職責，強化對企業重要企業決策、投資方式及其股東會貫徹落實股東會議決議、管理層實行股東會決議等問題的監督管理，強有力的推動了企業的依法經營、規范運作，為助力公司身心健康蓬勃發展，維護保養公司及公司股東的合法權利發揮了積極作用。

（二）職工監事對企業報告期相關事項自主的建議

1、職工監事對企業依規運行狀況自主的建議

報告期，公司監事會依據《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定，對企業的決策制定、內控制度和董事、經理以及公司別的高管人員實行公司職位的舉動，展開了對應的檢查與監管。職工監事覺得：報告期，企業嚴格執行國家相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定規范運作，公司各類內部控制制度標準、完善，無違法狀況。董事、高管人員實行公司職位時不存有違反法律法規、政策法規、《公司章程》或損害公司利益的舉動。

2、職工監事對查驗企業財務狀況自主的建議

報告期，職工監事對公司財務機制和財務報表展開了監管、定期檢查審批，覺得企業財務會計內部控制完善，財務報表真正、精確、詳細、全方位的體現了公司財務情況和經營業績。集團公司聘用的立信會計師事務所（特殊普通合伙）對企業2021年度財務報表展開了財務審計，并提交了標準無保留意見的財務審計報告。此次年度報告編制與決議程序流程合乎法律法規、政策法規、《公司章程》與公司內部制度的工作紀律要求，年度報告的具體內容文件格式合乎證監會和證交所的工作紀律要求，包含的的信息從各個方面真切地體現出企業本年度的運營管理和經營情況等事宜。

3、職工監事對企業收購、售賣資產狀況自主的建議

報告期企業收購、售賣資產交易價格實惠，無內線交易，也沒發現危害股東權利甚至造成公司財產流失個人行為。

4、職工監事對公司關聯交易狀況自主的建議

報告期，公司關聯交易都以市場公允價格開展，企業的關聯方交易公平公正、公布，未危害公司及股東權益。

5、職工監事對內控制度自我評價報告的審查情況和建議

公司監事會對企業2021年度內部控制評價匯報展開了審查，覺得：內部控制個人評價合乎《企業內部控制基本規范》及其它有關文件的需求，集團公司不斷完善了財務報表有關內控制度，確保了財務報表有關信息真正詳細和靠譜，企業2021年度財務報表有關內控制度完善、實行合理。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。

三、審議通過了《2022年度財務決算報告》

企業2022年度財務決算匯報詳細企業《2022年年度報告》第十節“財務報表”。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。

四、審議通過了《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的議案》

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《關于追加確認2022年度日常關聯交易超額部分的公告》（公示序號：2023-009）。

決議結論：允許2票，回避表決1票，抵制0票，放棄0票。（關系公司監事殷世華先生回避表決）

本提案要遞交股東大會審議，關系公司股東將對于此事提案回避表決。

五、審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《關于預計2023年度日常關聯交易的公告》（公示序號：2023-010）。

決議結論：允許2票，回避表決1票，抵制0票，放棄0票。（關系公司監事殷世華先生回避表決）

本提案要遞交股東大會審議，關系公司股東將對于此事提案回避表決。

六、審議通過了《2022年度內部控制評價報告》

公司根據《企業內部控制基本規范》以及配套設施引導的相關規定和其它內控制度監管政策，對截止到2022年12月31日止（內部控制評價匯報基準日）的內控制度實效性展開了點評，制訂了企業2022本年度內部控制評價匯報，大家對企業2022本年度內部控制評價匯報進行審查，覺得企業內部控制評價管理體系合乎相關要求，符合公司具體；公司建立的內控制度均積極主動給予貫徹落實；企業2022本年度內部控制評價匯報客觀性體現了內部控制的具體情況，對內部控制總結比較全方位。

主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址www.sse.com.cn公布的企業《2022年度內部控制評價報告》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

江蘇省康緣藥業股份有限公司職工監事

2023年2月20日