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證券代碼：688329證券簡稱：艾隆科技公示序號：2023-004

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、境外投資暨關聯交易簡述

蘇州市艾隆科技有限責任公司(下稱“企業”)于2022年11月19日舉行的企業第四屆董事會第七次大會及第四屆職工監事第七次大會，于2022年12月5日舉行的2022年第一次股東大會決議，各自審議通過了《關于公司參與設立投資基金暨關聯交易的議案》，允許公司和戰略投資合資企業開設蘇州市艾融項目投資咨詢有限公司（從而名字以工商局審批為標準，下稱“艾融資詢”），并同意艾融資詢開設后擬與蘇州園區元禾新型產業投資管理有限公司合資企業開設艾禾興融（蘇州市）企業管理有限公司（從而名字以工商局審批為標準，下稱“運營公司”、“艾禾興融”）；與此同時允許管理方法成立公司后，公司擬與運營公司、蘇州中新蘇州園區創投有限責任公司（下稱“中澳蘇州市”）、蘇州市天使投資人引導基金（有限合伙企業）（下稱“天使母基金”）、蘇州市醫谷集團有限公司（下稱“醫谷項目投資”）、陜西省巴赫曼健康食品有限責任公司（下稱“巴赫曼”）及普通合伙人姚勇一同注冊成立蘇州市禾豐富艾自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）（從而名字以工商局審批為標準，下稱“股票基金”）。主要內容詳細公司在2022年11月19日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《蘇州艾隆科技股份有限公司關于公司參與設立投資基金暨關聯交易的公告》（公示序號：2022-048）。

2022年12月15日，公司和關聯企業蘇州園區厚盛投資管理有限公司（下稱“厚盛項目投資”）合資企業建立了艾融資詢，并得到由蘇州園區行政審批局授予的《營業執照》，工商局審批名稱是“蘇州市艾融股權投資基金有限責任公司”（下稱“艾融股份”）。主要內容詳細公司在2022年12月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司參與設立投資基金暨關聯交易的進展公告》（公示序號：2022-054）。

目前為止，運營公司并未申請注冊開設，股票基金股東協議并未簽署。

二、境外投資工作進展

（一）產業鏈基金募集進度簡述

由于此次境外投資事宜在籌劃環節中金融體系環境變化，充分考慮基金設立計劃方案與進展，經公司與其它合作伙伴溝通協商，一致同意對此次合伙制企業的投資人及出資額進行修改。在其中，艾隆科技提升出資額2,000萬余元；巴赫曼、姚勇及關聯企業醫谷投資退出此次項目投資，新增加投資人滁州市蘇滁現代產業園基本建設發展有限公司(下稱“蘇滁建發”)及普通合伙人郭鑫浩。企業變更后的投資額不屬于關聯方交易，不存在損害公司及股東利益的情形。

此次變更后，股票基金各合作伙伴認繳出資情況如下：

注：1.標底股票基金仍然處于開設環節，企業及其它各投資者具體擁有標底股票基金的市場份額占比以最后募資完成狀況為標準。

2.艾禾興融尚處在開設環節，待開設后將成為標底基金普通合伙。

（二）新增加合作者的相關情況

（1）滁州市蘇滁現代產業園基本建設發展有限公司

（2）郭鑫浩基本概況

郭鑫浩老先生，經查，郭鑫浩不會有被列入失信被執行人情況。

（3）與新增加合作經營方關聯性或其他利益關聯表明

此次新增加合作經營方均與我們公司不會有關聯性及權益分配，與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性及權益分配。

（三）變更后的股東協議具體內容（以最后工商備案為標準）

1、合作經營目地

本合伙企業整體合作伙伴開設本合伙企業的效果在相關法律法規批準的情形下按照本約定書的形式項目投資，為所有合作伙伴獲得較好的回報率。

2、業務范圍

股權投資基金、創投、投資咨詢、商務咨詢及管理和服務（依法須經批準的新項目，經有關部門審核后方可開展經營活動）（以市場監管部門核準為標準）。

3、合伙期限和存續期限

（1）本合伙企業自企業營業執照頒發生效日創立，整體合作伙伴允許本合伙企業工商注冊的合伙期限為二十（20）年。本合伙企業的合伙期限按照本約定書進行修改的情形下，整體合作伙伴理應相互配合簽定必須的法律條文并協助申請辦理對應的變動登記。

（2）本合伙企業第一期交款日（“初次交款日”）為根本合伙企業開設后通過執行事務合伙人向有限合伙傳出的首次繳款通知書中所列明的支付到期還款日或執行事務合伙人再行有效確定并告知合伙人的時間為標準。

（3）本合伙企業做為私募基金產品的存續期限為自初次交款日至初次交款今后八（8）年（“存續期限”）。合伙制企業從全部投資項目退出后，執行事務合伙人有權利依據合伙制企業的開發運營狀況自行決定提早散伙合伙制企業，各有限合伙要給予緊密配合，進行提早散伙相對應程序流程。

（4）本合伙企業初次交款之日起的三（3）年是合伙制企業的“投資期”。合伙制企業投資期完畢生效日五（5）年是合伙制企業的“撤出封閉期”，經執行事務合伙人建議并且經過合伙人會議準許，能延長本合伙企業的撤出封閉期，不得使本合伙企業存續期限超出10年，且不能超過天使母基金的存續期限。

4、基金托管人及執行事務合伙人

（1）蘇州園區元禾新型產業投資管理有限公司做為本合伙企業的管理員。管理員在募資前已經在中國證券投資中基協（“中基協”）登記為私募基金管理人，管理員備案編號為P1071338?；旧锨闆r如下：

成立年限：2017-09-27

注冊資金：rmb3,000萬余元

統一社會信用代碼：91320594MA1R8FRXXQ

居所：江蘇蘇州吳中區工業區蘇虹大道183號19幢3F

公司類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨資)

業務范圍：受托管理私募股權投資基金，從業資本管理以及相關技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東情況：蘇州市元禾控股有限責任公司擁有100%股份

（2）執行事務合伙人，依據《合伙企業法》第二十六條的相關規定及本協議的承諾，委托實行合伙事務的合作伙伴。合伙制企業的執行事務合伙人為普通合伙。

5、決策聯合會

本合伙企業設決策聯合會。決策聯合會由三（3）名委員會構成，分別是：何鯤、張銀花和董秋明。決策委員會的變更或調整須經執行事務合伙人和管理員共同決定。

一切有權利強烈推薦決策委員會委員的利益相關方建議更換其介紹的投委會委員會須提早5個工作日左右書面形式通知執行事務合伙人。就本協議未約定的決策聯合會事宜，執行事務合伙人可再行制訂決策聯合會會議制度。

決策聯合會做為合作經營企業對外投資和投資退出業務流程最后的決定組織，執行以下權力：

（1）制訂合伙制企業的融資計劃，決議準許投資方式，并做出決策；

（2）準許已投資項目的投資退出事項；

（3）研究討論本約定書或執行事務合伙人或合伙人會議覺得理應征求決策聯合會觀點的其他事宜。

對前述列出事宜經整體決策委員會以書面形式向一致完全同意的，可以不用舉辦決策聯合會大會，立即作出決定，然后由整體決策委員會在確定文檔上簽名。

針對決策聯合會所審議項，決策聯合會各成員每個人有一票投票權。決策聯合會表決通過管理決策事宜需得到決策委員會中三分之二或以上允許，在其中，關聯方交易事宜按5.13.3不平等條約定實行。

別的實際實施細則參考《合伙協議》承諾。

6、決策聯合會觀測員

在天使母基金擁有合伙企業份額期內，天使母基金自始至終有權向合伙制企業決策聯合會委任一（1）名觀測員，監管基金的投資和運行，但是不參加基金日常監管。天使母基金委任的原始觀測員為【】（其特定電子郵箱為【】）。天使母基金有權利追究其委任至決策委員會觀測員候選人，決策聯合會需在收到天使母基金書面形式通知后依照天使母基金的書面形式通知換為委任觀測員并應即履行職責。

觀測員有權利出席決策聯合會。決策聯合會需在會議召開五（5）此前向委任觀測員以書面形式或電子郵件形式提供一些會議資料（比如投資建議書、盡調報告等）。天使母基金委任的觀測員需在10工作日之內書面回復建議，未能上述情況時間內回應書面意見等，視作天使母基金允許。

若發生如下所示情況，天使母基金在決策聯合會中委任的觀測員對相關投資事宜具有一票否決權：

(1)若再次項目投資擬投工程，可能導致股票基金沒法或很有可能無法執行初期企業融資規定；

(2)若再次項目投資擬投工程，可能導致股票基金在做完50%的認繳出資總額投資時，投向在蘇州園區注冊登記的種籽期、創業初期公司的出出資額小于天使母基金認繳出資金額的50%；

(3)若再次項目投資擬投工程，可能導致股票基金沒法或很有可能無法執行返投規定或項目引進產業園區規定。

天使母基金有權對股票基金擬投資新項目是否滿足《合伙協議》承諾、《蘇州市天使投資引導基金管理辦法》，及其法律法規、行政規章、中國保險監督管理委員會的行業管理要求、中基協自控能力標準中關于投資的限制性要求開展合規審批，并有權利根據委任觀測員對不規范新項目具有表決權。經天使母基金委任的觀測員履行表決權項目，股票基金不可項目投資。

7.投資目標及投資建議

（1）本合伙企業將重點圍繞醫療新基建、智慧醫療行業只以股權投資方式對被投資企業進行項目投資（主要包含被投資載體股權、股份、有關股份專用工具或其它可據以獲得被投資媒介股權資產在內的利益）；投資階段挑選處在初期發展過程、具有發展前景新項目。

（2）本基金應所有看向種籽期、創業初期公司(從業新產品開發、生產與管理等合乎本基金投資領域內的未上市公司，且理應達到下列條件：(1)本合伙企業的投入須向其首二輪外界機構投資；(2)該等被投資企業就業人數不得超過200人，而且合伙制企業決策時上一年度的資產總額或是年銷售額不得超過2000萬人民幣)。上述情況規定通稱“初期企業融資規定”。

（3）合作經營企業投資項目數量不少于15個（“投資總數規定”）。

8.利潤分配與虧本分攤

（1）現錢分派

本合伙企業獲得可分派現金收入，在扣減預埋花費、相關費用等后，在普通合伙和有限合伙中間依照下列順序進行分派，各有限合伙中間按相對性實繳出資占比進行劃分：

第一輪（退還實繳出資）：向有限合伙進行分割，直到有限合伙取回其累積的實繳出資額；向普通合伙進行分割，直到普通合伙取回其累積的實繳出資額。

第二輪（優先選擇收益）：如依然存在剩下，向有限合伙進行分割，直到有限合伙各筆實繳出資完成8%/年（單利）的優先選擇收益（“優先選擇收益”）。本處的“優先選擇收益”，針對每一有限合伙來講，指根據其分別實繳出資額，自認繳出資額被具體繳納生效日，至相對應注資被該合作伙伴取回之日止，為合作者給予8%的稅前工資年化收益（單利）金額。

第三輪（普通合伙追逐）：如依然存在剩下，向普通合伙進行分割，直到普通合伙在本輪總計所獲得的分派額度（“追補額度”）相當于有限合伙在相關第二輪總計所獲得的優先選擇收益與普通合伙在本輪總計所獲得的追補額度之和的20%。

第四輪（2/8分為/超額收益）：如依然存在剩下，剩余的部分的80%分給有限合伙（有限合伙中間按相對性實繳出資比例分配），剩余的部分的20%分給普通合伙。

（2）虧本分攤

本合伙企業的虧本由合作者依照認繳出資占比擔負。

有限合伙因其出資額為準對該合伙企業的債權債務義務，普通合伙對該合伙企業的債權債務無限責任。

9.注資分配

（1）出資額

各合伙人的出資額如本協議附件一所顯示。在其中，普通合伙對該合伙企業的出資額不少于本合伙企業最后認繳出資總額1%。

盡管有以上承諾，天使母基金對該合伙企業的出資額占認繳出資總額占比不能超過40%，且蘇州市各個政府投資基金總計股權比例不得超過本合伙企業認繳出資總額50%。

如本基金認繳出資總金額降低，則天使母基金與立新創業投資可以要求同比例降低出資額。假如同比例減少出資額造成天使母基金的股權比例不符第3.2.2條需求，天使母基金可以要求進一步減少出資額。

（2）注資繳納

各合伙人的注資在合伙企業投入期限內依據本第3.3條規定繳納。整體合作伙伴一致確定，將根據本第3.3條規定認真履行歷期注資責任。

各合伙人的初次實繳出資的注資不得低于分別出資額的40%，且每一個合作伙伴第一期實繳出資額不少于rmb100萬余元，實際依據普通合伙發出來的第一期注資繳納通知單明確。中后期股權比例由普通合伙依據到時候本合伙企業資金計劃情況和投資貯備狀況所發出來的中后期注資繳納通告明確。但普通合伙通告有限合伙繳納中后期注資理應同時具有下列條件：（1）本合伙企業總計實繳出資額中最少70%已經被投向或服務承諾投向被投資企業或者是為向被投資企業來投資而預埋，或是已經被應用于、或服務承諾用以或預埋用以周轉資金、花費，（2）本合伙企業投資期尚未結束。正常情況下，每一期注資都由各合作伙伴同時期根據其出資額額度同比例各自繳納。

10.投資和撤出

（1）沒經合作伙伴交流會一致同意，項目投資期屆滿后，本合伙企業不可從業一個新的新項目投資活動，但完成投資期限內早已簽定有制約法律效力之合同的項目投資分配以外。

（2）投資退出封閉期（包含增加期，若有）完成后，經合伙人會議允許散伙，或出現依據《合伙企業法》要求理應散伙的情況，則須進到清算方案。

11.爭議解決

本協議所引起的以及與本協議相關的一切異議，首先應該由所在多方之間通過溝通協商處理。如有關多方不可以協商處理，除涉及人民法院專屬管轄的案子外，則應當提交蘇州市監察委員會，按應會那時候高效的仲裁規則在蘇州訴訟處理。法院裁判是終結的，對有關多方都有約束。除非是仲裁庭有裁定，仲裁費應當由輸了官司一方壓力。

三、此次變動對企業的危害

目前為止，運營公司并未申請注冊開設，股票基金股東協議并未簽署，企業并未對股票基金具體注資。企業變更后的投資額不屬于關聯方交易，此次合伙制企業的投資人及出資額變動事宜不會對公司今天和今后經營情況和生產運營造成影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

企業將依據股票基金的后續工作進展，依照相關法律法規的相關規定及要求，立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

蘇州市艾隆科技有限責任公司

2023年2月21日