證券代碼：603577證券簡稱：匯金通公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月20日
（二）股東會舉辦地點：青島膠州市鋪集鎮東部地區工業園區，青島市匯金通電氣設備有限責任公司（下稱“企業”）四樓會議廳
（三）列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的，由董事會集結，老總李明東老先生組織。會議的舉辦和表決方式合乎《公司法》《公司章程》及相關法律法規、法規的規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，在其中李明東老先生、李京霖老先生、王志剛老先生、黃鑌老先生、付永領老先生、張海霞女性以通信方式參加此次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，在其中王保德老先生以通信方式參加此次大會；
3、董事長助理出席本次大會；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）累積投票提案決議狀況
1、《關于變更董事暨提名董事候選人的議案》
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
此次股東會提案為普通決議議案，已經獲得參加當場和網上投票的是投票權公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權總量的二分之一之上允許根據。
三、律師見證狀況
（一）此次股東會印證的法律事務所：北京德和衡法律事務所
侓師：王智、丁偉
（二）律師見證結果建議：
本所律師認為，此次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結論均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律法規及其行政規章和《公司章程》的相關規定，此次股東會決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
特此公告。
青島市匯金通電氣設備有限責任公司股東會
2023年2月21日
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