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上海市欣然工程項目技術股份有限公司公司股東：

據國家財政部、中國證監會等相關部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》以及配套設施引導的相關規定和其它內控制度監管政策(下稱公司內控體系)，融合我們公司(下稱企業)內控制度和評估方法，在內控制度日常監管和專項監督的前提下，大家對企業截止至2022年9月30日(內部控制評價匯報標準日)的內控制度創建的合理化、完整性和執行實效性展開了點評，并針對內部控制設計和運行中出現的缺點展開了評定?，F就企業截止到2022年9月30日與企業財務報告有關的內控制度個人評價狀況報告如下：

一、關鍵申明

董事會及整體執行董事確保本報告內容不存在什么虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏，并且對匯報內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任，不斷完善并有效實施內控制度是董事會的職責；職工監事對股東會創建與事實內控制度進行監管；管理層承擔組織協調內部控制的日常運作。

內部控制的目的是：合理保證運營依法依規、資金安全，財務報表及有關信息真正詳細，提升運營效率和質量，推動完成發展戰略規劃。因為內控制度存有的原有局限，故只可為推進以上總體目標給予合理保證。除此之外，因為狀況的改變可能造成內控制度越來越不正確，或者對操縱現行政策和流程遵照的程度減少，依據內部控制評價結論推斷將來內控制度實效性具有一定的風險性。

二、內部控制評價工作概況

董事會及管理層十分重視內控體系的不斷完善工作中，根據公司治理結構的完善，里面組織結構的完善，已初步建立了一個合理的內控體系，并依據不斷提升的業務需求及內部控制環境變化，適時地對內部控制制度展開了修定和優化。

（一）內部控制環境

1、企業的管理體制

企業嚴苛依據《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其監管部門的有關文件及要求，不斷提高法人治理水準，各層次權利和決定組織均必須按照各類整治規章制度規范運作，符合公司內控制度外部監管機構的規定，各類內部結構控制活動合理且實行優良。

（1）企業股東會是公司的最高權力機關。企業重大決策事項，如確定公司的經營戰略方針和融資計劃，競選和更換執行董事、公司監事，修改公司章程，重大關聯交易，股權激勵計劃事項等，須經過股東大會審議根據，保證公司股東可以充分行使自身的權力。

（2）董事會是公司的決定組織，根據法律法規的相關規定及在股東會受權范圍之內，確定公司對外投資、購買售賣財產、資產抵押、對外擔保事宜、委托理財、關聯方交易、對外捐贈等事宜；股東會實行股東會的決議，向股東會匯報工作中。

（3）公司監事會是公司的管理機構，對執行董事、高管人員實行公司職位的舉動進行監管，同時向股東會匯報。

（4）企業管理層承擔執行股東會和股東會決議，確保企業的正常運行。

2、企業的組織架構

依據職責劃分，根據企業具體情況，成立公司了發展戰略和資源業務部、金融與全產業鏈業務部、創新和設計方案業務部、項目與集成化業務部、服務和使用價值業務部等多個事業部，并設立了各個分子公司。與此同時制定了對應的崗位工作職責，確定了各個部門及生產單位職責。

3、企業的內控管理制度

企業為確保日常業務有序開展和穩定發展，融合行業特征、自身優勢與實際經營管理工作經驗，設立了比較完善高效的內控制度管理體系，企業內控制度管理體系分成企業內部控制環境機制和業務內容操縱規章制度2個層級。在其中，內部環境操縱規章制度主要包含《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《總經理工作細則》《關聯交易管理制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》等；企業控制規章制度貫穿全部生產運營全過程，確保各項工作都井然有序可尋，構成了標準的管理體系。

企業全體員工都是有義務遵照內控制度的各種流程及規范，接納企業組織的文化和專業技能培訓，以具有履行工作職責所需的知識和技能。

4、人力資源政策

企業的人事制度內容主要包括：職工的招騁、培訓管理制度、員工福利管理、考核管理、考勤系統、外出規章制度、離職管理、信息化管理及保密管理制度等相關人力資源的許多政策等。

5、公司文化

企業管理層結合公司的發展理念與經營特性,明確企業的管理理念，主要包含公司經營宗旨、企業理念、價值觀、服務理念等，根據企業官網為職工及群眾所了解。

6、企業社會責任

企業嚴格執行《公司法》與國家最新法律法規，建立現代企業制度，健全人事制度，標準公司運營。公司自2021年上市后，認真履行上市企業責任維護公司股東及投資人權益。同時公司積極引進各類人才，健全人才培養模式，通過各種對策不斷創新，完成員工價值。

（二）風險評價

各個部門依據發展戰略及發展策略，融合行業特性，全方位系統化搜集有關信息，鑒別內部風險和外部風險。企業在制訂年度經營計劃考試大綱時，剖析發展形勢與艱難，識別和分析可能會影響企業年度發展與長遠發展的潛在風險。并要求在運營計劃大綱執行過程中，開展分階段剖析評估，根據風險防控、風險轉嫁及風險性清除等方式將企業風險控制在能夠承受的范圍內。

對重要投資在決策時，規定在項目論證環節，剖析很有可能風險，并給出預防應對策略，對業務中己知的安全風險，定期開展評定、提醒及健全。與此同時，企業增強了重大信息及時整改幅度，促使各種重大突發事件及早發現并妥當處罝，將損害降低到最少水平。

（三）管理程序

為合理保證各類目標實現，企業設立了有關的管理程序，主要包含：不相容職務分離出來操縱、授權審批操縱、財務會計自動控制系統、財產保護操縱、信息科技控制等。

1、不相容職務分離出來操縱

合理設置職位，科學合理區劃職責范圍，落實不相容職務不相容及每一個人工作能自動檢測另一個人或更多人工作中的基本原則，產生彼此制衡機制。不兼容的職務主要包含：受權準許與業務經辦、業務經辦與會計報告、會計報告與資產存放、業務經辦和業務核查、受權準許與監督管理等。

2、授權審批操縱

公司根據各個崗位業務性質和人員資質，依據《公司章程》及各種管理方案要求，隨之授予工作目標和職責范圍，要求安全操作規程與處理辦理手續，確立組織紀律制度和檢查標準，以便職、責、權、利緊密結合。

3、財務會計自動控制系統

企業設置權限單獨的財務部，在公司財務管理和財務核算層面均設置權限比較有效的工作崗位和職責范圍，制定了適宜企業的企業會計制度和財務制度，并配備了對應的工作人員以確保財務會計工作的順利開展。財務部工作人員各司其職，推行崗位責任制度，各個崗位可以起到相互之間制約的功效，準許、實行和記錄職能分離。

4、財產保護操縱

企業限定未授權負責人對財產接觸，采用定期盤點、資產紀錄、賬實核查、財險對策，以保證企業財產的安全性詳細。

5、信息科技操縱

企業使用了鼎捷ERP系統，從流程節點、防止設定、信息資源管理等多個方面發揮其ERP系統在內部控制的優勢。計算機軟件操縱大幅替代了人工干預，全面提高企業的信息監管水準。

（四）信息內容與溝通

信息交流就是指企業將來自公司內部或外界，包含獲得的領域、經濟發展、監管，及其內部結構生產安全管理、技術性、會計、管理決策等方面的信息立即髙效在外部環境開展傳送，設立了信息內容內部結構傳送及信息反饋，確保有效的溝通，企業內部溝通的無偏性使員工能夠有效地執行其崗位職責；和客戶、經銷商、監督機構和其它外界者的有效的溝通，使管理層應對各種轉變可以及時采取適當的措施。

（五）內部控制

企業推行內部審計制度，對各個部門及分子公司的運行品質、經濟收益、內部控制制度、相關費用的開支及其資產保護等進行合理監管，并給出改進運營管理的意見，明確提出改正、解決違規建議。

（六）內部控制評價范疇

企業依照風險導向標準明確列入公司點評區域范圍業務事宜及其高危行業。列入點評區域范圍主營業務和事宜包含：

1、公司治理結構層面

企業嚴苛依據《公司法》和有關監管部門的有關文件及要求，健全人事制度，企業各層次權利和決定組織，均必須按照各類整治規章制度規范運作。

2、銷售與收付款管理工作

企業通過廣泛市場調研，搜集熟悉掌握有關的市場動向，市場價格，制定了行之有效的銷售方案，正確引導企業研發方向、生產規劃，具體指導企業的日常生產運作，而且對銷售有關的信用政策、代理商管理、定價原則、結算方式及其業務流程審批受權等相關內容展開了具體規定。

3、采購與支付管理工作

企業對于需要購置的原料、機器設備，普遍地搜集、挑選、比照經銷商材料，并對經濟水平、質量控制水平、交付能力和供應價錢開展綜合評審。供應商采購和支付由專業授權采購部、財務部按照公司的采購工作流程、付款流程，按照不同的受權范疇，通過必須的審核審批流程進行操作控制實行。

4、成本費用管理層面

企業按規定的成本支出范疇，確立審批、審核人對成本業務審簽管理權限、程序流程、義務，嚴格把控成本開支，并立即全面地數據記錄體現成本的產生，恰當測算生產成本和成本費用，為企業決策提供可靠的信息數據，并不斷挖掘內部結構發展潛力、節省成本、勤奮控制成本花費，提高效益。

5、財產管理工作

對于日常投資管理，公司已經建立了一系列機制和控制流程，對流動資產、庫存商品、應收賬款、固資、在建項目等進行監管與控制，并嚴格依照規章制度和程序有關規定執行，企業未導致資產損失；確定、計算和匯報符合我國統一的企業會計準則的相關規定。

6、籌資管理層面

公司根據內控制度有關文件，確定了審核人的工作職責、管理權限，明確了籌集資金受權準許方法、程序流程，特定專人對銀行貸款利息來計算，確保了籌集資金業務流程償還環節內控制度；創建資產賬表記錄了各類貸款資金籌資、應用、利息償還、借款協議貸款擔保及質押狀況，籌集資金全過程獲得了有效管理。

7、合同書、協議書管理工作

企業對合同書、協議書進行集中監管，簽署前聘請專業人員審核，進一步明確有關部門和人員的職責范圍。合作協議書簽訂的程序流程、方式、內容等合規管理；合作協議書執行、變更或消除基本上得到充分監管；合作協議書違約風險獲得識別操縱，未出現重要債務糾紛。

8、項目投資、對外擔保、關聯交易管理層面

企業在《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《關聯交易管理制度》《對外投資管理制度》《對外擔保管理制度》等相關規定中明確了境外投資、對外擔保、關聯方交易事項審核和決策制定。截止到2022年9月30日，公司對外擔保事宜，關聯方交易依法履行必須的決議程序流程，買賣標準、標價有效。

9、募資管理工作

公司建立募資資金管理制度，對募資的存放、應用、變動、監管和責任追究制度等信息進行明文規定，立即公布募資的流向和應用情況，全面保障投資人的自主權。

二、

三、內控缺陷評定及整改建議

（一）財務報告內部控制偏差的判定標準

企業確立的財務報告內部控制缺點評估的定量分析規范如下所示：

注：具體步驟時，選擇評定年度利潤總額、主營業務收入、總資產三項缺點定量分析規范里的極小值做為最后缺點定量分析規范。

企業確立的財務報告內部控制缺點評估的判定標準規定如下所示：

（二）非財務報告內部控制偏差的判定標準

企業明確非財務報告內部控制缺點評估的定量分析規范如下所示：

企業明確非財務報告內部控制缺點評估的判定標準規定如下所示：

（三）內控缺陷的整改建議

現階段，企業內控體系已經基本不斷完善，很好地覆蓋企業各個方面的生產經營；各項規章制度均獲得了有效落實，可以對編寫真正公允價值的財務報告給予科學合理的確保，可以對企業各項業務健康運作以及公司運營風險控制給予確保。

截止到2022年9月30日，沒有發現企業內部控制重大缺陷和出現異常事宜。

四、別的內控制度有關重大事情表明

企業無任何內控制度有關重大事情表明。

五、內部控制評價結果

依據公司財務報表內部控制重大缺陷、重要缺陷和一般偏差的評定狀況，于內部控制評價匯報基準日，企業不會有財務報表內部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺點，股東會覺得，公司已經依照企業內部控制規范機制和有關規定的需求在大多數重要層面保持著高效的財務報告內部控制。

結合公司非財務報表內部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺點評定狀況，于內部控制評價匯報基準日，企業沒有發現非財務報表內部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺點。

自內部控制評價匯報基準日至內部控制評價匯報傳出之時，未出現危害內部控制有效性評價結果的因索。

公司認為，依據企業內控有關制度，截止到2022年9年30日，企業的內控制度在大多數重要層面是有用的。

上海市欣然工程項目技術股份有限公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：688121證券簡稱：欣然股權公示序號：2023-003

上海市欣然工程項目技術股份有限公司

第二屆職工監事第二十一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

上海市欣然工程項目技術股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月14日，向全體公司監事發出大會工作的通知。2023年2月17日，第二屆職工監事第二十一次大會以當場表決方式在企業會議室召開，大會需到公司監事3名，實到公司監事3名。此次會議的集結、舉辦流程和方法合乎《公司法》等相關法律法規及其《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。決議并一致已通過下列決定。

二、監事會會議決議狀況

參會公司監事經仔細決議和表決，根據如下所示決定：

（一）表決通過《關于上海卓然工程技術股份有限公司內部控制自我評價報告的議案》

職工監事覺得：公司編制的內控制度自我評價報告全方位、客觀性、真切地體現了企業截止到2022年9月30日內控體系建設與運行的實際情況，企業設立了完善的內部控制制度，內部控制制度詳細、有效，符合公司行業特性和現階段的具體生產經營情況。企業內控體系推動了企業戰略的實行，保證了企業資金安全，保證了企業信息公開的實際、精確、詳細，職工監事一致通過內部控制自我評價報告。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《上海卓然工程技術股份有限公司內部控制自我評價報告》。

三、備查簿文檔

（一）《上海卓然工程技術股份有限公司第二屆監事會第二十一次會議決議》。

特此公告。

上海市欣然工程項目技術股份有限公司

職工監事

2023年2月21日