證券代碼：605177證券簡稱：東亞藥業公示序號：2023-010
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年3月9日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年3月9日14點00分
舉辦地址：浙江臺州市黃巖區勞動北路118號總商會商務大廈23層公司會議室
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年3月9日
至2023年3月9日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案已獲得企業第三屆股東會第十一次大會及第三屆職工監事第十一次會議審議根據，有關公示于2023年2月21日公布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）。
2、特別決議提案：1、2
3、對中小股東獨立記票的議案：1、2
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。
(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
1、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應提供身份證原件、法人代表資格證明；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書（詳見附件1）。
2、自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應擁有身份證原件或其它可以說明身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托別人列席會議的，委托代理人還應當擁有委托代理人有效身份證、公司股東法人授權書（詳見附件1）。
3、對符合條件的公司股東可以用發傳真、信件或電子郵件形式進行備案，需在備案時長2023年3月7日在下午16:00前送到，發傳真、信件或電子郵件備案需另附以上1、2所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。發傳真、信件以備案期限內公司收到為標準，并安排在發傳真或信件中列明聯系方式，便于聯絡。
（二）備案時長：我們公司公司股東可在2023年3月7日前上班時間（9:00-16:00）內申請辦理。
（三）備案地址：浙江臺州市黃巖區勞動北路118號總商會商務大廈23層企業證券事務代表公司辦公室。
六、其他事宜
1、企業通迅錄及聯系電話
手機聯系人：賈曉丹
通訊地址：浙江省亞太地區藥業股份有限公司證券事務代表公司辦公室
手機：0576-89185661
電子郵件：[email protected]
發傳真：0576-84285399
2、擬參加當場決議的參會公司股東及股東代表住宿費及差旅費自立。
特此公告。
浙江省亞太地區藥業股份有限公司股東會
2023年2月20日
配件1：法人授權書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
浙江省亞太地區藥業股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：605177證券簡稱：東亞藥業公示序號：2023-008
浙江省亞太地區藥業股份有限公司
第三屆股東會第十一次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
浙江省亞太地區藥業股份有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十一次大會于2023年2月20日（星期一）在浙江省臺州市黃巖區勞動北路118號總商會商務大廈23層會議廳以當場融合通信的形式舉辦。此次會議報告于2023年2月15日以電子郵件形式傳出。此次會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人。
會議由公司董事長池正明老先生組織，公司監事、管理層列席。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
經諸位執行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：
（一）表決通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告的議案》
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，公司編制了《浙江東亞藥業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告》。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《浙江東亞藥業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告》。
獨董對于該事宜發布了贊同的單獨建議。
本提案尚要遞交股東大會審議。
（二）表決通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》
為確保合理合法、有效地進行公司本次向不特定對象發售可轉換公司債券工作中，依據金融市場情況確定本次發行策略的具體事宜，董事會擬報請股東會受權股東會在符合相關法律法規、政策法規前提下全權負責申請辦理與本次發行有關的所有事項。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
獨董對于該事宜發布了贊同的單獨建議。
本提案尚要遞交股東大會審議。
（三）表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-010）。
特此公告。
浙江省亞太地區藥業股份有限公司
股東會
2023年2月20日
●手機上網公示文檔
1、獨董有關第三屆股東會第十一次大會相關事宜自主的建議。
●上報文檔
1、第三屆股東會第十一次會議決議。
證券代碼：605177證券簡稱：東亞藥業公示序號：2023-009
浙江省亞太地區藥業股份有限公司
第三屆職工監事第十一次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
浙江省亞太地區藥業股份有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十一次大會于2023年2月20日（星期一）在浙江省臺州市黃巖區勞動北路118號總商會商務大廈23層會議廳以當場決議的形式舉辦，此次會議報告已經在2023年2月15日根據電子郵件的形式送到企業整體公司監事。
此次會議由監事長徐菁女性組織，例會應參與決議公司監事3人，具體參與決議公司監事3人。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案論證分析報告的議案》
決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。
主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《浙江亞太地區藥業股份有限公司向不特定對象發售可轉換公司債券技術論證數據分析報告》。
本提案尚要遞交股東大會審議。
（二）表決通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》
決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚要遞交股東大會審議。
特此公告。
浙江省亞太地區藥業股份有限公司
職工監事
2023年2月20日
●上報文檔
1、第三屆職工監事第十一次會議決議。
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