證券代碼：601702證券簡稱：華峰鋁業公示序號：2023-005
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、關于公司監事長離職的事宜
上海市華峰鋁業有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業”）職工監事于近日接到企業監事長蔡曉峰老先生提交書面離職報告，蔡曉峰老先生個人原因申請辦理辭掉企業第四屆職工監事職工代表監事及監事長職位，離職后將辭去企業一切職位。
依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海華峰鋁業股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，蔡曉峰老先生離職可能導致企業監事會成員小于法律規定最少總數，其公司監事崗位離職申請將在公司召開職代會改選新一任職工代表監事后起效。在這以前，蔡曉峰老先生將依照相關法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定繼續履行本監事的工作職責。
截止到本公告公布日，蔡曉峰老先生不持有公司一切個股。
蔡曉峰老先生在擔任監事長期內勤勉工作、盡心竭力履行職責，公司監事會對蔡曉峰老先生任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、再次競選監事長事宜
2023年2月20日，公司召開第四屆職工監事第三次會議，審議通過了《關于重新選舉監事會主席的議案》，允許競選祁洪巖女性（個人簡歷見附件1）為公司發展第四屆監事長，任職期自此次會議審議根據之日起止這屆職工監事期滿之日止。
三、有關改選監事的事宜
為確保公司監事會的正常運行，2023年2月20日，公司召開職代會，競選謝永林先生為企業第四屆職工監事職工代表監事（個人簡歷詳見附件2），任職期自職代會表決通過之日起止這屆職工監事期滿之日止。
特此公告。
上海市華峰鋁業有限責任公司職工監事
2023年2月21日
配件1：祁洪巖女性個人簡歷
祁洪巖女性，中國籍，本科文憑，無海外居留權；曾擔任徐州市四方鋁業公司有限責任公司車間管理、廣東乳源東陽光精箔有限責任公司方案部長、企業生產部部長。在職企業經理助理、監事長；與此同時擔任上海市華峰新能源科技有限公司公司監事。
祁洪巖女性未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權股東、執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。
配件2：謝永林老先生個人簡歷
謝永林老先生，中國籍，本科文憑，工程碩士學位，無海外居留權；曾擔任寧波財經學院機電學院老師。在職企業技術開發部科長、公司監事；與此同時擔任華峰鋁業有限公司監事。
謝永林老先生未持有公司股份，與其它持有公司5%之上股權股東、執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，合乎《公司法》的相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。
證券代碼：601702證券簡稱：華峰鋁業公示序號：2023-006
上海市華峰鋁業有限責任公司
第四屆職工監事第三次會議決定公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
上海市華峰鋁業有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業”）第四屆職工監事第三次會議于2023年2月20日早上10點30分別在企業1號會議廳以當場融合通信方式舉辦。此次會議需到公司監事3名，實到公司監事3名，在其中潘利軍老先生因疫情的原因選用視頻會議方法出席會議。整體公司監事允許由公司監事祁洪巖女性組織此次會議。董事長助理列席。此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和企業章程的相關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議決議狀況
經參會公司監事決議表決，一致通過如下所示提案：
1、表決通過《關于豁免第四屆監事會第三次會議提前通知的議案》
整體公司監事一致同意免除第四屆職工監事第三次會議應提前傳出大會通知的要求。
決議狀況：3票同意，0票抵制，0票放棄。
2、表決通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》。
企業監事長蔡曉峰老先生個人原因申請辦理辭掉企業第四屆監事長職位，為確保職工監事正常運轉，職工監事將重新競選企業監事長。
企業整體公司監事一致同意競選祁洪巖女性為公司發展第四屆監事長。任職期自此次職工監事表決通過之日起止企業第四屆職工監事任期屆滿之日止。
主要內容詳細企業同日公布的《上海華峰鋁業股份有限公司關于監事會主席離職及重新選舉監事會主席、補選職工代表監事的公告》（公示序號：2023-005）。
決議狀況：3票同意，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
上海市華峰鋁業有限責任公司
職工監事
2023年2月21日
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