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證券代碼：603711證券簡稱：香飄飄奶茶公示序號：2023-009

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資標的名稱：非常植造（上海市）食品工業有限責任公司

●投資額：投資額1,400萬人民幣

●有關風險防范：

1、對項目公司的增資擴股有待開展經營者集中反壟斷審查。

2、深化合作有效期限很長，在合作環節中，新項目可能出現因為宏觀經濟政策、社會現狀、國家宏觀政策、銷售市場、技術性、會計、運營管理等多種因素導致風險。企業將高度關注本協議涉及到的后續事項，嚴苛按相關規定執行決策制定和信息披露義務。煩請廣大投資者理性投資，留意風險性。

一、戰略合作協議的相關情況

2022年10月16日，香飄飄奶茶食品類有限責任公司（下稱“企業”）與歐力（上海市）飲料有限公司（下稱“歐力（上海市）”）簽署《戰略合作框架協議》，兩方擬創立項目公司開拓市場協作，開展燕麥片植物基飲品商品在中國市場的產品研發、生產及銷售業務流程，一同拓展燕麥片植物基飲品商品及其它有關消費者市場。主要內容詳細公司在2022年10月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《香飄飄食品股份有限公司關于簽訂戰略合作框架協議的公告》（公示序號：2022-035）。

二、戰略合作協議工作進展暨境外投資簡述

前不久，歐力（上海市）實現了項目公司非常植造（上海市）食品工業有限責任公司（下稱“項目公司”）的開設，項目公司創立時的注冊資金總額為2,100萬人民幣，均由歐力（上海市）認繳制。2023年2月20日，企業控股孫公司湖州市玖欣企業管理有限公司（下稱“湖州市玖欣”)與歐力（上海市）、項目公司簽訂了《投資協議》，湖州市玖欣擬以1,400萬人民幣的價錢申購項目公司新增加注冊資金rmb1,400萬余元(相匹配增資擴股后項目公司40%的股權)，增資擴股結束后，新項目公司注冊資金由rmb2,100萬余元調整為rmb3,500萬余元，湖州市玖欣占40%股份，歐力（上海市）占60%股份。

依據《公司章程》的相關規定，該事項不用提交公司股東會、股東大會審議。企業將根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關法律、政策法規、行政規章及公司規章制度的相關規定及要求履行信息披露義務。

本次交易不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

三、投資合同行為主體的相關情況

（一）交易對方的相關情況：

1.名字：歐力（上海市）飲料有限公司

2.統一社會信用代碼：91310000MA1GLQLR3B

3.成立年限：2017年6月22日

4.公司注冊地址：上海市寶山區長建路199號8幢3層304室

5.公司性質：有限公司(港澳臺地區法人獨資)

6.法人代表：張春

7.注冊資金：5,000萬人民幣

8.主營：許可經營項目：食品經營（含互聯網銷售）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準）一般項目：從業食品類、飲品高新科技領域的技術咨詢、技術服務、專利技術轉讓、科研開發；從業貨品和技術的外貿業務；商務信息咨詢；藝術品（珍貴文物以外）、服裝、小玩具、廚房用具、紙包裝制品、包裝制品及制品銷售業務。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

9.主要股東：歐力香港有限公司持倉100%。

10.關鍵財務報表：

企業：元

歐力（上海市）個人信用穩步增長，具備良好的信譽和履約情況。經查看，歐力（上海市）并不是失信執行人。歐力（上海市）與企業不會有關聯性。

四、投資方向基本概況

（一）項目公司的相關情況：

1、名字：非常植造（上海市）食品工業有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91310106MAC6K59H3R

3、成立年限：2023年1月13日

4、公司注冊地址：上海市靜安區華康路118號

5、公司性質：有限公司（外資企業法人獨資）

6、法人代表：張春

7、注冊資金：2,100萬人民幣，增資擴股結束后，注冊資金由rmb2,100萬余元調整為rmb3,500萬余元

8、主營：一般項目：食品經營（僅售賣預包裝）；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；貨物進出口；技術進出口；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；營銷策劃；大會及展覽策劃；禮儀服務；陶瓷藝術品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及其制品以外）；服裝服飾批發；服飾零售；玩具銷售；生活用品市場銷售；紙包裝制品市場銷售；塑膠制品市場銷售；包裝制品及制品市場銷售；電子產品銷售；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；國內貿易代理；進出口代理；商貿經紀人；經銷代理。（除依法須經批準的項目外,憑企業營業執照依規獨立許可項目）

9、主要股東：增資擴股結束后，歐力（上海市）持倉60%，湖州市玖欣持倉40%。

（二）協議簽署的時間也、地址

湖州市玖欣與歐力（上海市）、項目公司于2023年2月20日在上海市簽定《投資協議》。

（三）簽訂合同已履行決議決策制定

依據《公司章程》的相關規定，該事項不用提交公司股東會、股東大會審議。企業將根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關法律、政策法規、行政規章及公司規章制度的相關規定及要求履行信息披露義務。

（四）簽訂合同已履行審核或備案程序

本協議的簽定不用監管部門或其它主管機構審核或備案。

五、投資合同主要內容

（一）協議書主要內容

湖州市玖欣擬以1,400萬人民幣的價錢申購項目公司新增加注冊資金rmb1,400萬余元，增資擴股結束后，新項目公司注冊資金由rmb2,100萬余元調整為rmb3,500萬余元，湖州市玖欣占40%股份，歐力（上海市）占60%股份。

（二）營業期限

項目公司的營業期限為二十年，自負責人公司登記機關出具的原始企業營業執照記述日期開始計算。

（三）合同生效標準

本協議經多方簽名蓋章生效日起效。

（四）股本金支付和工商變更辦理備案

在反壟斷執法機構已就沒有理由準許新項目公司本次增資擴股出示證明材料文檔后三十日內，項目公司和歐力（上海市）需在負責人公司登記機關進行此次增資擴股的有關工商變更登記備案手續并領取一個新的企業營業執照。自此次增資擴股的有關工商變更登記備案手續進行之時(以創新企業營業執照上所述時間為標準)(“交易日”)起，湖州市玖欣即變成新項目公司股東。湖州市玖欣和歐力（上海市）應最晚不可遲于交易日起三年內實施項目企業的所有實繳出資責任。

（五）股東會人員分配及日常經營管理方法

項目公司應建立股東會，股東會由五名股東構成，在其中兩位由湖州市玖欣候選人，其他三名由歐力（上海市）候選人。股東會設老總一名，老總由股東大會從歐力（上海市）提名的三名執行董事中投票選舉。

項目公司設運營監督機構，承擔平時經營管理工作。運營監督機構設經理一名，由湖州市玖欣特定的人選出任；設副總一名，做為項目公司銷售負責人，由湖州市玖欣特定的人選出任；設財務主管及人事負責人各一名，在交易日后，都由歐力（上海市）特定的人選出任。

（六）股東分紅

1、公司股東在項目公司中根據其認繳出資的比例分配項目公司的收益；

2、項目公司的收益每一個會計期間(為免異議，項目公司會計期間為每一年1月1日起止12月31日止)分派一次，于每年四月末以前根據項目公司上一年度的財務審計報告中確立的可分配利潤額開展股東分紅(以往保留或未分配的收益能與年度可分配利潤一起分派或于年度的虧損彌補后分派)；具體來說，新項目企業收入扣減一切須交費使用后，除非是股東大會還有另外確定，按照下列順序應用：

（1）依規交納各類稅金和獲取各類法定公積金、付款稅收稅款滯納金及處罰、及其已經發生的行政罰款(如有)；

（2）若項目公司以往承擔虧本，年度的收益應先用以填補該虧本；

（3）按照合同約定償還項目公司并未償還貸款；

（4）依然存在剩下，分給新項目自然人股東。

（七）合同違約責任

違約方應立即停止違規行為，并按照守約方規定擔負繼續履行或采取措施，并賠償守約方以其此項違規行為而遭到的所有(包含因起訴或其它程序流程所造成的)損害(包含但是不限于直接損失、協議書執行后可以獲得利益和訴訟費用、仲裁費、科學合理的調研費、律師代理費等有關法律花費及其它成本費用)與責任，不論是何屬性的。

（八）爭議解決方式

本協議的簽訂、法律效力、實行和解釋及爭議的解決都應可用中國法律法規。凡因實行本協議存在的或者與本協議相關的一切異議，多方應當通過溝通協商處理。假如在一方明確提出溝通協商規定后三十日內異議無法及時解決的，則任何一方均有權利將這個等異議提交給上海市國際經濟貿易仲裁聯合會，根據申請勞動仲裁時該監察委員會到時候高效的仲裁規則開展訴訟。

六、對上市公司產生的影響

此次投入的資金來源為企業的自籌資金。合同的簽定不會對公司2023年經營效益組成深遠影響。因派駐執行董事及高管人員，此次增資擴股結束后很有可能新增加關聯方交易，企業將根據《上海證券交易所股票上市規則》的需求立即執行對應的信息披露義務。本次簽署的投資合同有利于進一步提升企業競爭能力，合乎公司戰略發展必須及公司股東權益。

七、風險防范

對項目公司的增資擴股有待開展經營者集中反壟斷審查。深化合作有效期限很長，在合作環節中，新項目可能出現因為宏觀經濟政策、社會現狀、國家宏觀政策、銷售市場、技術性、會計、運營管理等多種因素導致風險。企業將高度關注本協議涉及到的后續事項，嚴苛按相關規定執行決策制定和信息披露義務。煩請廣大投資者理性投資，留意風險性。

特此公告。

香飄飄奶茶食品類有限責任公司

股東會

2023年2月21日