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股票號：600985股票簡稱：淮北礦業序號：臨2023-003

債卷編碼：110088債卷通稱：淮22可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

淮北礦業控投有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月20日接待了證劵、基金管理公司等機構調研人員，現就此次調查的重要狀況公告如下：

一、招待時長

2023年2月20日

二、招待地址

安徽省淮北市人民中路276號淮北礦業國際會議中心

三、與會人員

調研機構名字（英文字母順序）：信達證券、國投瑞銀基金、長江養老保險、潤景財產、豐城市私募投資基金、乾信項目投資、日斗項目投資、中歐基金、國泰基金、景林資產、鐘意財產、新思哲項目投資、萬家基金、國壽安?；?、中信建投基金、富榮基金。

企業工作人員：老總孫方老先生、董事長助理邱丹老先生、證券事務代表焦道杰老先生及相關負責人。

四、溝通交流的主要問題以及公司回應概述

1.去年底焦碳和鋼材都曾有過領域普不值時間段，可是企業的煤碳長協價格三、四季度一直維持在2400元/噸，十分的挺立，你可以從領域以及企業本身視角，推薦下為何煤碳在整個產業鏈里的市場價格極強，以及企業煤碳定價策略的特征？

焦煤價格行情很強的緣故：煤、焦、鋼同屬黑色產業鏈條，鋼材批發市場、焦炭市場、煤炭市場中間不僅有相互關聯，又相對獨立性，遭受分別市場供求關系危害。從供給來說，中國原煤供貨總體處在趨緊情況，與此同時遭受下列2個方面的影響：一是電煤穩價。為保證電煤供貨，2022年6月份我國規定電煤合同書單獨立戶分月兌現率都達到100%，占用一部分偏氣身體瘦的配礦主焦煤網絡資源；二是俄烏沖突。俄烏沖突對國際能源供求布局沖擊性比較大，國際性煤價處于相對上位，特別是國際性動力煤價格比較高，危害原煤銷售市場的期望。從市場需求來說，2022年粗鋼產量操縱現行政策較早已確立，鑄鐵生產量各月相對性平衡，對原煤要求具有不錯推動作用。

焦煤價格挺立，其本質上是由市場供求關系決定的，煤碳在煤鋼整個產業鏈里的議價權較過去逐步提高。企業2022年后半年原煤價錢維持比較穩定，通常是選用長協定價模式，企業原煤價格與市場價對比相對穩定。

企業煤碳標價特性：根據我國政策規定，融合地區市場特點與自身煤炭能源狀況，企業對原煤推行“本年度鎖量、一季度鎖價”長協價格機制。

2.請簡單介紹下企業2022年整體上的生產經營情況特別是四季度的生產運營形勢和2023年的運營計劃。

2022年整體上的生產經營情況：2022年度，企業商品煤生產量2290.28萬噸級，同比增長32.73萬噸級；商品煤銷售量1882.36萬噸級（沒有自銷），受下級能源化工、電力行業內部結構自使用量提升危害，同比下降93.52萬噸級，考慮到內部結構自使用量后，商品煤銷售量約2286萬噸級，同期相比略微提升；焦炭產量368.92萬噸級，受一部分濕稀焦更新改造為干稀焦及宏觀因素危害，同比下降40.72萬噸級；焦碳銷售量374.78萬噸級，同比下降32.8萬噸級；工業甲醇生產量37.65萬噸級，同比增長3.38萬噸級，關鍵給新建成投產工業甲醇新項目提高產量5萬噸級；工業甲醇銷售量36.18萬噸級，同比增長1.74萬噸級。

2022年四季度的生產運營局勢：2022年前三季度，企業實現營業收入573.14億人民幣，同比增加16.95%；歸母凈利52.18億人民幣，同比增加37.73%；基本每股收益2.1元，同比增加27.81%；平均凈資產收益率17.74%，同比增長0.9％。2022年四季度由于疫情及煤礦地理條件危害，煤炭產量同比明顯下降，現階段危害煤炭生產的影響因素已清除，生產運營恢復過來。公司目前正在開展2022年年度審計報告工作中，全年度生產經營情況需財務審計完畢后方能明確。

2023年運營計劃：2023年大家將繼續堅持“穩步前進精湛、轉型發展、對焦多效、腳踏實地興企”工作中主基調，導向高質量發展的總體目標，統籌規劃2023年度運營計劃，實際運營計劃要遞交本年度股東會決議后方能明確。

3.請就企業中遠期戰略發展規劃、轉型發展等多個方面做個簡短的詳細介紹。

未來公司會以高目標為指引，堅持不懈高質量發展的，大力推進“三鏈”工程項目。一是促進煤炭產業強鏈。大力推進原煤發展戰略，對焦提效率、增產率，平穩提高原煤生產量；加速陶忽圖礦井建設；核增具有利用效率煤礦的生產能力，釋放出來煤碳優秀生產能力；增加一部分煤礦深層礦權申請幅度，進一步增加企業煤炭能源貯備；執行煤礦、煤礦數字化改造更新。二是推動化工產業延鏈。加速推進工業乙醇、DMC、馳放氣制氫等工程建設，提升附加值，產生翠綠色化工新材料產業群，促進化工產業向品牌化、多樣化、低碳化發展趨勢。三是增加戰新產業補鏈。加快建設新式裝配式住宅、瓦斯發電、太陽能發電，發展壯大綠色礦山、綠色建筑產業鏈，強力打造一個新的經濟增長極。

4.現階段信湖煤礦產能300萬噸級/年，請問一下上年具體生產量情況怎么樣？信湖煤礦業的煤的種類及洗出率狀況？

信湖煤礦業2022年煤炭產量約210萬噸級，在未來的生產量層面仍有一定的增長空間。信湖煤礦業關鍵煤的種類為煤碳和1/3煤碳。原煤洗出率50%之上（洗出率隨煤碳的灰份水準變化而稍有轉變），原煤不錯。

5.請詳細介紹下企業煤碳相比于其他煤碳企業的煤碳有哪些核心競爭力？

一是原煤優點。企業煤碳原煤具備高硫（0.5%下列），特低磷，中等水平揮發份，中等水平～中高級熱值，粘結力強，結渣性較好的特性，生產煤碳商品硫分低，磷、砷、氯等有害元素成分非常少，歸屬于“翠綠色煤碳”。

二是地區及運送優點。企業位于華北核心區,坐落于經濟發達地區的長三角地區,區域焦化廠、鋼材等煤碳下游產業比較發達，地區核心競爭力突顯。煤碳產品主要根據鐵路線對外開放運送，公司擁有內部結構鐵路專用線。同時公司為鐵路公司大顧客組員，運輸能力獲得有效保障。礦山內澮河、渦河經黃河可直達長三角及沿海城市，公轉水、公鐵水現代物流蓬勃發展，商品運送方便快捷、物流成本低，有較強的核心競爭力。

三是煤炭洗選加工工藝優點。公司現有主焦煤煤礦4座，各主焦煤煤礦技術實力居行業前沿，在其中年收入洗水平達1,600萬噸的臨渙煤礦，處理量坐落于中國前端，能夠提升煉鐵原煤產出率，平穩產品品質，為公司發展執行原煤發展戰略提供了有力保障。

四是品牌及顧客優點。公司擁有“九神”牌冶金工業用焦原煤、“青龍山”牌鑄造焦用瘦原煤等安徽知名品牌，在煤碳消費者市場中具有很高的市場認可度，具有一定的產品優勢。企業在長期的運營過程中牢固了一批資質證書優質、滿意度相對較高的顧客，如馬鋼集團、鞍鋼、首鋼、華菱鋼鐵等為代表的關鍵顧客群，構成了與眾不同、平穩的用戶人才梯隊。

6.請問一下陶忽圖煤礦業現階段的進展怎樣？什么時候能投入運營？

陶忽圖煤礦業關鍵煤的種類為高熱值煉焦煤，熱值6000卡路里之上，煤礦設計生產能力800萬噸級/年。2019年初獲得探礦權證，資源儲量為14.29億多噸，并支付了首單網絡資源合同款10.92億人民幣。2022年2月，陶忽圖新項目獲得發改委批準，現在正在申請辦理探礦權新立村辦理手續，各類前期準備工作順利開展。

7.請問一下煤礦安全生產更新改造專項預算申請和應用情況?及其辦理的煤礦安全生產更新改造費用預算對煤礦業經營效率擁有有什么危害？

答：企業每一年依照能源局及省國家能源局通知要求，申請煤礦安全生產重點改造工程資產，省國家能源局機構審查并下發資金分配，項目資金財政性資金，項目竣工后按照規定機構工程驗收，所申請資金在當時全部使用。煤礦安全生產重點改造工程為公司發展正常的生產運營而進行的必需資金投入，該項目資金通常是提升企業煤礦災害治理水準，提升安全生產保障，與此同時也降低了公司產品成本。

8.企業以往分紅比例還是相當穩健，在今年的公司分紅方案怎樣？是否會考慮到再次提升年底分紅比例？企業未來分紅分配大約怎樣？

公司管理人員自始至終重視穩健發展，長期穩定收益公司股東，2018-2021年度，企業每10股發放股利分別是5元、6元、6.5元、7元，總計已發放股利約56億人民幣，年底分紅幅度逐漸增加，在煤炭企業處于前端。企業建立了《未來三年（2022-2024年）股東回報規劃》，承諾未來三年每一年支付現金方法分派的收益不少于當初歸母凈利的30%，股東回報平穩并可預估。2022年度實際利潤分配方案有待董事會研究后，提交公司股東會研究確定。

未來公司將充分考慮所在行業特性、發展過程、本身運營模式、獲利能力以及是否有重要資產開支分配等多種因素明確利潤分配方案。

特此公告。

淮北礦業控投有限責任公司股東會

2023年2月21日