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證券代碼：605006證券簡稱:山東玻纖公示序號：2023-017

債卷編碼：111001債卷通稱:山玻可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

山東玻纖集團股份有限公司（下稱企業）第三屆股東會第二十一次大會于2023年2月18日早上10:30在公司會議室以當場融合通信方式舉辦，應參與決議的執行董事7人，具體參與決議的執行董事7人，監事及高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合法有效。

經與會董事科學研究，會議審議并通過了如下所示提案：

一、表決通過《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：允許票：7票，否決票：0票，反對票：0票。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及相關信息公開新聞媒體公布的《山東玻纖集團股份有限公司關于非獨立董事及高級管理人員辭職并提名非獨立董事候選人的公告》（公示序號：2023-019）。

二、表決通過《關于出售貴金屬資產的議案》

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：允許票：7票，否決票：0票，反對票：0票。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及相關信息公開新聞媒體公布的《山東玻纖集團股份有限公司關于出售貴金屬資產的公告》（公示序號：2023-021）。

三、表決通過《關于對天炬節能增加注冊資本的議案》

決議結論：允許票：7票，否決票：0票，反對票：0票。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及相關信息公開新聞媒體公布的《山東玻纖集團股份有限公司關于向全資子公司增資的公告》（公示序號：2023-022）。

四、表決通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結論：允許票：7票，否決票：0票，反對票：0票。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及相關信息公開新聞媒體公布的《山東玻纖集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-024）。

特此公告。

山東玻纖集團股份有限公司股東會

2023年2月20日

證券代碼：605006證券簡稱：山東玻纖公示序號：2023-018

債卷編碼：111001債卷通稱：山?？赊D債

山東玻纖集團股份有限公司

第三屆職工監事第十九次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

山東玻纖集團股份有限公司（下稱企業）第三屆職工監事第十九次大會于2023年2月18日早上11：00在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議的會議報告提早3日以手機、電子郵箱等形式送到整體公司監事。大會需到公司監事5人，實到公司監事5人，會議由監事長米娜女性組織，會議的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議并表決，已通過下列提案：

1.《關于公司選舉第三屆監事會監事候選人的議案》

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及相關信息公開新聞媒體公布的《山東玻纖集團股份有限公司關于監事辭職及提名監事候選人的公告》（公示序號：2023-023）。

2.《關于出售貴金屬資產的議案》

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及相關信息公開新聞媒體公布的《山東玻纖集團股份有限公司關于出售貴金屬資產的公告》（公示序號：2023-021）。

3.《關于對天炬節能增加注冊資本的議案》

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及相關信息公開新聞媒體公布的《山東玻纖集團股份有限公司關于向全資子公司增資的公告》（公示序號：2023-022）。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

山東玻纖集團股份有限公司職工監事

2023年2月20日

證券代碼：605006證券簡稱：山東玻纖公示序號：2023-021

債卷編碼：111001債卷通稱：山?？赊D債

山東玻纖集團股份有限公司

有關售賣貴重金屬財產的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●山東玻纖集團股份有限公司（下稱企業）近些年通過持續地進行減銠漏糞板實驗及作業現場深層寫實性，減銠漏糞板技術性逐漸成熟，銠粉使用量逐漸降低。為盤活存量資產，優化資產結構，進一步提高資產經營品質，企業相繼將更換出來的銠粉處理，用以公司項目建設和平時生產運營。

●本次交易不構成資產重組。

●本次交易不構成關聯方交易。

●本次交易尚要遞交企業股東大會審議。

一、買賣簡述

為盤活存量資產，進一步提高資產經營品質，企業擬向貴重金屬銠粉開展售賣。與此同時受權總經理以及指定授權代理人，在遵從最新法律法規環境下，依據公司戰略規劃、貴金屬市場狀況適時售賣200kg銠粉。受權事宜包含但是不限于明確交易規則、買賣機會、買賣總數、成交價、簽定相關協議等，授權期限自此次股東會表決通過生效日12個月。

依據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，買賣造成的收益占公司近期一個會計年度經審計純利潤的10%之上，且肯定金額超過100萬時，應提交股東會決議并公布。買賣造成的收益占上市企業近期一個會計年度經審計純利潤的50%之上，且肯定金額超過500萬余元時（以上指標計算所涉及到的的信息若為負數，得其平方根測算），應提交股東大會審議。

因為貴金屬市場價格調整經常且無法預料，企業預估售賣該財產造成的收益會超過股東會決議規范，做到申報股東大會審議規范，故出自于審慎性標準，此次售賣事宜經股東會表決通過后將及時遞交股東會開展決議。企業將依據董事會決策管理權限于股東大會審議根據前售賣一部分貴重金屬銠粉。

此次擬售賣貴重金屬銠粉事宜不屬于關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、交易對方基本概況

本次交易擬以銷售市場投資性房地產為載體，經買賣雙方共同商定價錢，選用詢比價的形式進行買賣，未有確立的交易對象。最后交易對象基本概況，企業將依據買賣交易工作進展立即履行信息披露義務。

三、交易標的基本概況

（一）交易標的

1.買賣的名字和類型

銠粉：凈重200kg

2.所有權情況表明

交易標的屬企業合理合法擁有，所有權清楚，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。

3.有關資產經營狀況的表明

此次擬售賣的一部分資金為公司及分公司擁有的貴重金屬銠粉，經處理后用以玻纖池窯生產設備中，由于公司所把握的減銠技術性逐漸成熟，漏糞板的銠粉使用量逐漸降低。

4.買賣交易定價政策及定價依據

本次交易充分考慮以市場投資性房地產為載體，經買賣雙方共同商定價錢。此次擬售賣一部分財產產生的盈利最后會以企業本年度經審計的財務報表數據信息為標準。

四、買賣主要內容

本次交易擬以銷售市場投資性房地產為載體，經買賣雙方共同商定價錢，選用詢比價的形式進行買賣，交易對手、成交價、股票交易時間、能否達成交易等相關信息尚未明確，亦未簽定宣布合同協議，無履行合同分配，企業將依據買賣交易工作進展立即履行信息披露義務。

五、涉及到售賣資產別的分配

此次擬售賣的貴重金屬銠粉不屬于人員安置、土地租賃等狀況，交易完成后不會產生關聯方交易。本次交易不會有發售公司股份轉讓或是高層住宅人事調整方案等其它分配。本次交易后所得的賬款將用于企業平時生產運營。

六、買賣的效果及對企業的危害

此次擬售賣貴重金屬銠粉的事宜有利于公司盤活資產，進一步提升資產經營品質，推動主要業務的穩定發展并穩步增長營運能力。本次交易符合公司實體經營和發展方向必須，對企業日常經營及經營情況將產生積極影響。本次交易不受影響企業的自覺性，不存在損害公司及整體股東利益的情形，不存在違背最新法律法規的情況。

七、討論程序流程及重點建議

（一）股東會決議

2023年2月18日，公司召開第三屆股東會第二十一次大會，表決通過《關于出售貴金屬資產的議案》，此次擬售賣銠粉的事宜有利于公司進一步提高資產經營品質，盤活存量資產，優化資產結構，推動主要業務的穩定發展并穩步增長營運能力。

因為貴金屬市場價格調整經常且無法預料，企業預估售賣該財產造成的收益會超過股東會決議規范，做到申報股東大會審議規范，故出自于審慎性標準，此次售賣事宜經股東會表決通過后將及時遞交股東會開展決議。企業將依據董事會決策管理權限于股東大會審議根據前售賣一部分貴重金屬銠粉。

此次擬售賣貴重金屬銠粉事宜不屬于關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

（二）職工監事建議

2023年2月18日，公司召開第三屆職工監事第十九次大會，審議通過了《關于出售公司貴金屬資產的議案》。職工監事覺得：公司本次售賣貴重金屬財產事宜合乎《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，符合公司實體經營和發展方向必須，對企業日常經營及經營情況將產生積極影響。本次交易不受影響企業的自覺性，不存在損害公司及整體股東利益的情形，不存在違背最新法律法規的情況，允許公司出售貴重金屬財產事宜。

（三）獨董建議

公司獨立董事已經在股東會決議以前，審查了此次出售公司貴重金屬財產的資料并做出了贊同的建議。公司獨立董事覺得：此次公司授權總經理以及指定授權代理人適度出售公司更換出來的貴重金屬銠粉，有利于提高企業流動性比率及利用效率，企業對該事項決議程序流程合乎《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形，允許此次有關售賣貴重金屬財產的事宜。

八、風險防范

企業將嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律法規的相關規定開展售賣，后面企業將依據售賣貴重金屬資產工作進展，按相關規定立即履行信息披露義務。由于貴金屬市場價格調整經常且無法預料，本次交易可能出現因銷售市場價格調整造成買賣交易落實措施時長價格存在一定可變性，煩請廣大投資者理性投資，留意風險性。

特此公告。

山東玻纖集團股份有限公司股東會

2023年2月20日

證券代碼：605006證券簡稱：山東玻纖公示序號：2023-022

債卷編碼：111001債卷通稱：山?？赊D債

山東玻纖集團股份有限公司

有關向控股子公司增資擴股的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●增資擴股標的公司名字：臨沂市天炬節能保溫材料科技公司（下稱天炬環保節能）

●增資擴股額度：擬將控股子公司天炬環保節能增資擴股rmb74,000萬余元。

●本次增資擴股事宜在股東會審批權范圍之內，不用股東大會審議準許，亦不組成關聯方交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

一、此次增資擴股簡述

山東玻纖集團股份有限公司（下稱企業）于2023年2月18日召開第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監事第十九次大會，審議通過了《關于對天炬節能增加注冊資本的議案》，為了滿足30萬噸級性能卓越（極高模）玻璃纖維智能制造工程建設對自有資金的需要，企業擬以貨幣方式對天炬環保節能增資擴股rmb74,000萬余元，增資擴股后天炬環保節能注冊資金有望突破91,000萬余元。

本次增資擴股事宜在股東會審批權范圍之內，不用股東大會審議準許，亦不組成關聯方交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、增資擴股目標有關信息

（一）天炬環保節能基本資料

名字：臨沂市天炬節能保溫材料科技公司

統一社會信用代碼：913713230713311576

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

法人代表：李金保

注冊資金：壹億柒仟萬余元整

成立日期：2013年06月19日

營業期限：2013年06月19日至時間日期

居所：沂水開發區南一環路與中心街南延交界處

業務范圍：生產制造、市場銷售：石灰巖巖棉板、PCB薄氈、玻纖錨索、ECER玻纖、葉蠟石粉；玻纖原料市場銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）天炬環保節能增資擴股前后公司股權結構

（三）天炬環保節能最近一年及一期財務報表

企業：萬余元

注：2021年財務報表早已效會計事務所（特殊普通合伙）財務審計,2022年1-9月財務報表沒經財務審計。

三、增資方式

企業擬以貨幣方式對天炬環保節能增資擴股rmb74,000萬余元，增資擴股后天炬環保節能注冊資金有望突破91,000萬余元。企業占其總股本的100%。

四、此次增資擴股目地、存有的風險與對企業的危害

1.增資擴股的效果

此次增資擴股事宜都是基于企業戰略發展規劃所做出的謹慎管理決策。通過此次對天炬環保節能增資擴股，有益于提高天炬節能的資本實力，提升天炬節能的資產負債結構，提高天炬節能的抗風險，達到30萬噸級性能卓越（極高模）玻璃纖維智能制造工程建設對自有資金的需要，可以有效保障項目建設的順利進行，因此進一步提高其營運能力，完成國有資產處置的資本增值。

2.存有的風險性

伴隨著天炬環保節能規模的擴大，對企業的管理提出了更高的要求，企業將積極主動創建風險防范機制，執行高效的內控制度，加強對天炬節能的監管。

3.對企業的危害

此次項目投資不存在損害公司及整體股東利益的情形，不構成資產重組，也不會對公司財務及經營情況產生不利影響。

五、備查簿文檔

企業第三屆股東會第二十一次會議決議。

特此公告。

山東玻纖集團股份有限公司股東會

2023年2月20日

證券代碼：605006證券簡稱：山東玻纖公示序號：2023-023

債卷編碼：111001債卷通稱：山玻可轉債

山東玻纖集團股份有限公司

有關公司監事離職及候選人公司監事侯選人的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

職工監事于近期接到監事齊寶華老先生書面離職報告，齊寶華老先生由于工作原因申請辦理辭掉公司監事職位，離職后辭去企業一切職位。公司監事會兩端對齊寶華老先生在位期內為公司發展所作出的貢巨大貢獻表示衷心感謝！

依據《公司法》《公司章程》等相關規定，為確保公司監事會的正常運轉，2023年2月18日，經公司監事會候選人和核查，企業第三屆職工監事第十九次大會審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會監事候選人的議案》，允許候選人丁艷艷女性為公司發展第三屆監事會監事侯選人（個人簡歷見附件），任職期自股東大會審議根據日起至這屆職工監事屆滿時止。

丁艷艷女性合乎最新法律法規及其《公司章程》中中規定的任職要求，不會有不可出任監事的情況，不存在被證監會定為銷售市場禁入者且并未消除的情況，不曾得到過證監會和證交所的所有懲罰和懲戒。

丁艷艷女性做為股東代表監事合乎《公司法》等法規和《公司章程》有關公司監事就職資格條件，并把依照《公司法》及《公司章程》的相關規定行使權力。

特此公告。

山東玻纖集團股份有限公司職工監事

2023年2月20日

配件:丁艷艷女性個人簡歷

丁艷艷，女，1977年出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，大學文憑。列任淄博礦務局工程設計公司六作業區實習，淄博礦務局工程設計公司六作業區經濟發展員，淄博礦務局工程設計公司土建公司企業管理部土建預算員，山中國東方大型工程有限公司土建公司企業管理部土建預算員，山中國東方大型工程有限公司建安公司方案預算科土建預算員，山中國東方大型工程有限公司房地產開發公司市場銷售工程預結算審批，山東省東華水泥有限公司技術人員施工預算、計劃統計，山東省東華水泥有限公司技術人員土建預算負責人（副科級），淄礦集團基建項目工程項目管理辦土建預算管理方法（副科級），淄礦集團基建項目工程項目管理辦主任科員，淄礦集團工程管理部綜合科科長，淄礦集團工程管理部舉辦師，淄礦集團規劃發展部高級主管經濟師職稱。在職山東能源集團新材料有限公司企業管理部部長。

證券代碼：605006證券簡稱：山東玻纖公示序號：2023-024

債卷編碼：111001債卷通稱：山?？赊D債

山東玻纖集團股份有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月8日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月8日14點00分

舉辦地址：山東臨沂市沂水縣山東玻纖集團股份有限公司寫字樓四樓第一會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月8日

至2023年3月8日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1、3、4、5早已2023年2月18日舉行的企業第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監事第十九次會議審議根據；提案2早已2021年12月2日舉行的企業第三屆股東會第十次大會、第三屆職工監事第九次會議審議根據，主要內容詳細公司在2021年12月3日、2023年2月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定的信息披露新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的有關公示。

企業將在股東會舉行前上海證券交易所網址公布包括全部提案視頻的股東會會議資料。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3、4、5

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出其擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

列席會議的法人股東須持身份證、個股賬戶；授權委托人須持身份證、法人授權書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡；公司股東需持企業營業執照（蓋公章）、法人代表身份證明書、法人授權書（法人代表簽名、蓋公章）、股東賬戶卡、出席人身份證件、法人公章等申請辦理登記。

（二）備案時長

2023年3月6日早晨9：00-11：30，在下午14:00-17：00

（三）備案地址

山東臨沂市沂水縣工業園區山東玻纖集團股份有限公司證券部。

六、其他事宜

1.聯系電話

手機聯系人：王傳秋、王祥寧

手機：0539-7373381

發傳真：0539-2229302

2.參會公司股東（親身或授權委托人）出席本次股東會的來回交通和住宿費用用

自立。

3.出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

特此公告。

山東玻纖集團股份有限公司股東會

2023年2月20日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

山東玻纖集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月8日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

如表所顯示：

證券代碼：605006證券簡稱：山東玻纖公示序號：2023-019

債卷編碼：111001債卷通稱：山玻可轉債

山東玻纖集團股份有限公司

有關非獨立董事及高管人員離職

并候選人非獨立董事侯選人的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、企業非獨立董事及高管人員的變化情況

山東玻纖集團股份有限公司（下稱企業）股東會于近日接到張圣國老先生、張延強老先生、任小紅女士、高雅恒老先生、李釗老先生書面離職報告。由于工作原因，張圣國老先生申請辦理辭掉公司董事長、執行董事、股東會戰略規劃委員會委員及股東會提名委員會委員會職位；張延強老先生申請辦理辭掉董事、股東會戰略規劃委員會委員及董事會審計委員會委員會職位；任小紅女士申請辦理辭掉董事、股東會薪酬與考核委員會委員會職位；高雅恒老先生申請辦理辭掉董事、股東會戰略規劃委員會委員、總經理職務；李釗老先生申請辦理辭掉公司副總經理、財務經理職位。以上工作人員離職后辭去企業一切職位。

張圣國老先生、張延強老先生、任小紅女士、高雅恒老先生辭掉董事申請將于企業股東會競選新一任執行董事后才可起效；高雅恒老先生辭掉企業總經理職務及李釗老先生辭掉公司副總經理、財務經理職位申請將于董事會聘用新一任經理及副總、財務經理后才可起效。在這以前，張圣國老先生、張延強老先生、任小紅女士、高雅恒老先生、李釗老先生仍將根據法律法規、政策法規及其《公司章程》的相關規定執行有關崗位職責。

企業將盡快按相關規定進行競選董事、老總、調節股東會專業委員會、聘用經理及副總、財務經理等方面的工作，并按規定申請辦理法人代表的變動登記，立即執行有關信息披露義務。

董事會對張圣國老先生、張延強老先生、任小紅女士、高雅恒老先生、李釗先生在任職期為公司發展所做出的巨大貢獻表示衷心感謝！

二、候選人非獨立董事會考生的狀況

公司在2023年2月18日舉辦第三屆股東會第二十一次大會，表決通過《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》。經自然人股東強烈推薦、股東會提名委員會候選人和核查，擬競選李慶文老先生、張善俊老先生、峻峭老先生、楊春艷女性為公司發展第三屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷附后），任職期自股東大會審議根據之日起止這屆股東會屆滿時止。公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。本事宜尚要遞交企業股東大會審議。

公司獨立董事發布了單獨建議，內容如下：

各非獨立董事侯選人合乎出任上市公司董事的任職要求，能勝任所聘職位的崗位職責，不會有《公司法》及《公司章程》所規定的不可出任執行董事的情況，沒有發現其被證監會定為銷售市場禁入者。非獨立董事考生的候選人和決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》及《山東玻纖集團股份有限公司董事會提名委員會議事規則》的相關規定，并沒有危害股東利益的舉動。

特此公告。

山東玻纖集團股份有限公司股東會

2023年2月20日

配件：非獨立董事候選人簡歷

1.李慶文，男，1969年出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，大學文憑。列任工程設計公司實習、技術人員、總經理，方大企業安裝工程公司總經理，方大企業新型建筑材料企業新型塑料管材廠場長，方大企業管材廠場長，方大企業建安公司安裝工程公司主管，方大企業建安公司工地施工安全科長，淄礦集團新型干法水泥新項目籌建處安監科安全工作，山東省東華水泥有限公司安全性環保部部長，山東省東華混凝土有限公司副總經理（正科級），山東省東華混凝土有限公司副總經理（副科級），東華混凝土公司副總經理、紀委委員，東華鋼鐵公司經理（法人代表）、紀委委員，東華鋼鐵公司經理（法人代表）、黨委書記，東華鋼鐵公司黨委書記、老總、經理（法人代表），東華混凝土公司黨委書記、老總、經理（法人代表），東華混凝土公司黨委書記、股東代表、老總、經理（法人代表），淄博市新汶礦業集團有限責任公司公司副總經理。在職山東能源集團新材料有限公司領導班子、經理。

2.張善俊，男，1970年出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，大學文憑。列任臨沂礦務局工程處配電站組長，株柏煤礦機電作業區走內線組、電線管組長，設備管理員、團支部書記、技術人員、生產車間黨委委員等職，臨沂礦務局機電工程運輸處、安全監察局、開發建設處副科級管理者，山東省光力士集團公司池窯新項目籌備公司辦公室采購部經理，山東玻纖復合材質有限責任公司總經理、經理助理、副總兼高級工程師，山東玻纖集團股份有限公司副總、黨委書記、黨委委員，山東玻纖集團股份有限公司黨委書記、黨委委員、紀檢書記；期內，2013年7月-2020年12月組織沂水熱電廠全方位工作中（兼）。在職山東玻纖集團股份有限公司領導班子。

3.峻峭，男，1971年出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，大學文憑。列任杜家煤礦業干部科、企管科、財務部助理會計師、會計，杜家煤礦業會計科副科長（主持工作），煤業公司計財部生產制造財務部部長，盤道煤礦副總會計師，山西省龍礦能源投資開發有限公司選煤廠車間主任，山西省龍礦財務部部長、西梁礦副總會計師，山東龍信投資管理有限公司新項目二部主管，山西省神達望田煤礦副總經濟師，龍礦集團財務部副部長，龍礦貨運有限公司監事、監事長，龍口市龍礦渤海灣橡塑有限公司公司監事，龍礦集團財務部部長，機關黨委委員，龍礦集團熱電有限公司公司監事、監事長。在職山東能源集團新材料有限公司財務管理部科長。

4.楊春艷，女，1978年出世，中國籍，無海外居留權，大學文憑。列任淄礦集團研究中心實習，淄礦集團研究中心助理工程師，淄礦集團研究中心技術工程師，淄礦集團研究中心業務經理、技術工程師，淄礦集團非煤產業部工程師，淄礦集團非煤產業鏈處處長舉辦師，淄礦集團轉型發展內貿部項目實施副舉辦師，淄礦集團轉型發展內貿部負責人經濟師職稱。在職山東能源集團新材料有限公司項目投資（財產）管理方法部副部長。

證券代碼：605006證券簡稱：山東玻纖公示序號：2023-020

債卷編碼：111001債卷通稱：山玻可轉債

山東玻纖集團股份有限公司辭職執行董事

集中競價減持股份方案公示

本董事會、整體執行董事以及相關公司股東確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●辭職執行董事持倉的相關情況

截止到本公告公布日，山東玻纖集團股份有限公司（下稱企業）辭職執行董事牛愛君先生（因做到退休年齡規定，于2021年12月1日辭職）總共持有公司股份3,726,048股，占公司總股本的0.6210%。

●集中競價減持計劃主要內容

辭職執行董事牛愛君先生因個人融資需求，擬始行減持計劃公示公布之日起15個交易日后6個月，在滿足發售公司離職董監高減持要求前提下，根據集中競價交易方法高管增持不得超過其持有公司股權的25%，總計高管增持不得超過931,512股，占公司總股本的占比不得超過0.1553%。

一、集中競價高管增持行為主體的相關情況

以上高管增持行為主體無一致行動人。

二、集中競價減持計劃主要內容

(一)有關公司股東是否存在別的分配□是√否

(二)辭職執行董事先前對占股比例、持股數、持倉時限、高管增持方法、高管增持總數、高管增持價格等是不是作出承諾√是□否

企業首次公開發行股票并上市時，出任董事工作的人員服務承諾如下所示：

在擔任董事、公司監事、高管人員期內，自己每一年轉讓股權總數不得超過自己所持有公司股份總量的25%；自己辭職后6個月內，不出讓自己持有的公司股權。在任期屆滿前辭職的，在就職時確立的任職期內及任期屆滿后6個月內，每一年轉讓股權不得超過自己所持有公司股份總量的25%。

此次擬減持事宜與此前已公布的服務承諾是否一致√是□否

(三)本所規定的其他事宜

無。

三、集中競價減持計劃有關風險防范

(一)減持計劃執行不確定性風險性，如計劃實施的前提、約束性標準和相關條件成就或消除的實際情況等

此次擬減持公司股權的辭職執行董事將根據自己的融資需求、市場狀況、公司股價等多種因素確定在相關高管增持期內是不是執行、所有執行或者部分執行此次股份減持方案，具有高管增持時長、高管增持價錢、高管增持數量等可變性，煩請廣大投資者注意投資風險。

(二)減持計劃執行是不是可能造成發售公司控制權發生變化風險□是√否

(三)別的風險防范

此次擬減持公司股權的辭職執行董事將嚴格執行《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市股則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規、行政規章和規范性文件的有關規定，不會有不可減持股份的情況。企業將嚴格按照最新法律法規的需求立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

山東玻纖集團股份有限公司股東會

2023年2月20日