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證券代碼：688529證券簡稱：豪森股權公示序號：2023-009

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

大連市豪森設備生產有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月18日以當場加通信方式舉辦第二屆職工監事第二次大會（下稱“此次會議”）。企業整體公司監事一致同意免除此次會議工作的通知期限。此次會議由企業監事長聶瑩女性集結和組織，應出席會議公司監事3名，具體出席會議公司監事3名。此次會議的集結、舉行和決議狀況合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《大連豪森設備制造股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，此次會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（下稱“《注冊管理辦法》”）等有關法律法規和行政規章的相關規定，為確保企業2022本年度向特定對象發售A股個股（下稱“本次發行”）順利開展，將對2022年第一次股東大會決議表決通過的本次發行計劃方案決定有效期限作出調整，調節的具體內容如下：

調節前：

本次發行有關決定的期限為企業股東大會審議根據生效日12月。若企業已經在該期限內獲得證監會對本次發行予以注冊的決策，則本次發行有關決定的有效期全自動延至本次發行進行之時。

調整：

本次發行有關決定的期限為企業股東大會審議根據生效日12月。

除了上述調節外，公司本次向特定對象發售A股個股策略的其他內容都未產生實質轉變。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》《大連豪森設備制造股份有限公司關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告》（公示序號：2023-010）。

贊同3人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體監事人數的100%。

（二）決議并通過《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》

企業聯系實際運營狀況，經用心逐一自糾自查和論述，企業2022本年度向特定對象發售A股個股計劃方案合乎依據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章的相關規定，企業合乎我國現行法律、法規及行政規章有關上市企業向特定對象發行新股的相關規定及要求，具有向特定對象發行新股資格條件。

贊同3人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體監事人數的100%。

（三）決議并通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章的有關規定及變更后的發售計劃方案，公司編制了《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-011）。

贊同3人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體監事人數的100%。

（四）決議并通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章的有關規定及變更后的發售計劃方案，公司編制了《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）》。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）》。

贊同3人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體監事人數的100%。

（五）決議并通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章的有關規定及變更后的發售計劃方案，公司編制了《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

贊同3人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體監事人數的100%。

（六）決議并通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）的議案》

依據《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章，根據企業變更后的此次向特定對象發售A股個股計劃方案，公司認為此次募資看向歸屬于科技創新領域，并制訂了《大連豪森設備制造股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。

贊同3人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體監事人數的100%。

（七）決議并通過《關于公司2023年度向銀行申請授信額度及對外擔保額度預計的議案》

此次公司及分公司申請辦理綜合授信額度，企業為合并報表范圍內全資子公司及子公司公司擔保，能夠滿足企業生產運營和業務發展需要，企業對相關風險可以進行有效管理，合乎《公司法》《公司章程》等相關法律法規以及相關制度，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司正常運轉和市場拓展造成不利影響。整體公司監事一致決議通過此次公司及分公司向銀行借款綜合授信額度及擔保額度預估事宜。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司關于公司2023年度向銀行申請授信額度及對外擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-012）。

贊同3人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體監事人數的100%。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

大連市豪森設備生產有限責任公司

職工監事

2023年2月20日

證券代碼：688529證券簡稱：豪森股權公示序號：2023-008

大連市豪森設備生產有限責任公司

第二屆股東會第二次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

大連市豪森設備生產有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月18日以當場、通信相結合的舉辦第二屆股東會第二次大會（下稱“此次會議”）。企業整體執行董事一致同意免除此次會議工作的通知期限。此次會議由公司董事長董德熙老先生集結和組織，應出席執行董事9名，真實出席會議執行董事9名。此次會議的集結、舉行和決議狀況合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《大連豪森設備制造股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（下稱“《注冊管理辦法》”）等有關法律法規和行政規章的相關規定，為確保企業2022本年度向特定對象發售A股個股（下稱“本次發行”）順利開展，將對2022年第一次股東大會決議表決通過的本次發行計劃方案決定有效期限作出調整，調節的具體內容如下：

調節前：

本次發行有關決定的期限為企業股東大會審議根據生效日12月。若企業已經在該期限內獲得證監會對本次發行予以注冊的決策，則本次發行有關決定的有效期全自動延至本次發行進行之時。

調整：

本次發行有關決定的期限為企業股東大會審議根據生效日12月。

除了上述調節外，公司本次向特定對象發售A股個股策略的其他內容都未產生實質轉變。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告》（公示序號：2023-010）。

贊同9人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體董事人數的100%。

公司獨立董事對于此事提案發布了贊同的單獨建議。

此次調節歸屬于股東會受權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發售A股個股相關的事宜范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

（二）決議并通過《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》

企業聯系實際運營狀況，經用心逐一自糾自查和論述，企業2022本年度向特定對象發售A股個股計劃方案合乎依據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章的相關規定，企業合乎我國現行法律、法規及行政規章有關上市企業向特定對象發行新股的相關規定及要求，具有向特定對象發行新股資格條件。

贊同9人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體董事人數的100%。

公司獨立董事對于此事提案發布了贊同的單獨建議。

此次調節歸屬于股東會受權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發售A股個股相關的事宜范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

（三）決議并通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章的有關規定及變更后的發售計劃方案，公司編制了《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》《大連豪森設備制造股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）披露的提示性公告》（公示序號：2023-011）。

贊同9人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體董事人數的100%。

公司獨立董事對于此事提案發布了贊同的單獨建議。

此次修定歸屬于股東會受權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發售A股個股相關的事宜范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

（四）決議并通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章的有關規定及變更后的發售計劃方案，公司編制了《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）》。

主要內容詳細企業交于日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）》。

贊同9人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體董事人數的100%。

公司獨立董事對于此事提案發布了贊同的單獨建議。

此次修定歸屬于股東會受權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發售A股個股相關的事宜范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

（五）決議并通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章的有關規定及變更后的發售計劃方案，公司編制了《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

主要內容詳細企業交于日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

贊同9人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體董事人數的100%。

公司獨立董事對于此事提案發布了贊同的單獨建議。

此次修定歸屬于股東會受權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發售A股個股相關的事宜范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

（六）決議并通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）的議案》

依據《注冊管理辦法》等有關法律法規和行政規章，根據企業變更后的此次向特定對象發售A股個股計劃方案，公司認為此次募資看向歸屬于科技創新領域，并制訂了《大連豪森設備制造股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。

主要內容詳細企業交于日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。

贊同9人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體董事人數的100%。

公司獨立董事對于此事提案發布了贊同的單獨建議。

此次修定歸屬于股東會受權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發售A股個股相關的事宜范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

（七）決議并通過《關于公司2023年度向銀行申請授信額度及對外擔保額度預計的議案》

為了滿足公司及子公司的經營和發展需要，公司及分公司2023本年度擬將金融機構申請辦理不超過人民幣27億的綜合授信額度，授信額度主要用途包含但是不限于申請辦理固定資產貸款、固定資產貸款、合同書股權融資、設立銀行匯票、個人信用、票據、匯票貼現、銀行保理業務等業務流程種類，具體業務種類、信用額度和時限以每家金融企業最后核準為標準。之上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額在總授信額度內，以企業及分公司與金融企業所發生的融資額為標準。

依據業務發展規劃和日常運營的融資需求，根據企業及其子公司的實際情況，預估2023本年度給予擔保額度總計不超過人民幣30億人民幣。

主要內容詳細企業交于日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司關于公司2023年度向銀行申請授信額度及對外擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-012）。

贊同9人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體董事人數的100%。

公司獨立董事對于此事提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（八）決議并通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

依據《公司法》《公司章程》《股東大會議事規則》等相關資料的相關規定，董事會報請集結自然人股東于2023年3月10日舉辦2023年第二次股東大會決議。

主要內容詳細企業交于日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《大連豪森設備制造股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-013）。

贊同9人，抵制0人，放棄0人，贊同總數占整體董事人數的100%。

特此公告。

大連市豪森設備生產有限責任公司

股東會

2023年2月20日

證券代碼：688529證券簡稱：豪森股權公示序號：2023-010

大連市豪森設備生產有限責任公司

關于調整企業2022本年度向特定對象

發售A股個股計劃方案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

大連市豪森設備生產有限責任公司（下稱“企業”）于2022年11月25日舉辦第一屆股東會第三十一次會議和第一屆職工監事第二十二次大會，并且于2022年12月12日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》等關于公司2022本年度向特定對象發售A股個股（下稱“本次發行”）的有關提案。

為了能推動本次發行的相關工作，依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，公司在2023年2月18日舉辦第二屆股東會第二次大會、第二屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》等有關提案。董事會、職工監事允許對本次發行計劃中本次發行有關決定的有效期作出調整，實際調節內容如下：

調節前：

本次發行有關決定的期限為企業股東大會審議根據之日起12月。若企業已經在該期限內獲得證監會對本次發行予以注冊的決策，則本次發行有關決定的有效期全自動延至本次發行進行之日。

調整：

本次發行有關決定的期限為企業股東大會審議根據之日起12月。

除了上述調節外，企業本次發行策略的其他內容都未產生實質轉變。

以上有關提案早已企業第二屆股東會第二次大會、第二屆職工監事第二次會議審議根據，且歸屬于股東會受權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發售A股個股相關的事宜范圍之內，不用提交公司股東大會審議。。

公司本次向特定對象發售A股個股事宜有待根據上海交易所審批，并得到中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）做出允許登記注冊的確定后才可執行，最后能否通過上海交易所審批并得到證監會允許登記注冊的確定以及時長尚存在不確定性。企業將依據該事項的進展立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

大連市豪森設備生產有限責任公司

股東會

2023年2月20日

證券代碼：688529證券簡稱：豪森股權公示序號：2023-011

大連市豪森設備生產有限責任公司

有關2022本年度向特定對象發售A股個股

應急預案修定說明的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

大連市豪森設備生產有限責任公司（下稱“企業”）于2022年11月25日舉辦第一屆股東會第三十一次會議和第一屆職工監事第二十二次大會，并且于2022年12月12日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案的議案》等關于公司2022本年度向特定對象發售A股個股（下稱“本次發行”）的有關提案。

為了能推動本次發行的相關工作，依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，公司在2023年2月18日舉辦第二屆股東會第二次大會、第二屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等本次發行的有關提案，對企業2022本年度向特定對象發售A股個股應急預案中的一些具體內容展開了修定，關鍵修定內容如下：

《大連豪森設備制造股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》等有關文件已經在2023年2月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布，煩請廣大投資者查看。

企業本次發行應急預案等相關資料的公布事宜并不代表有關審批、申請注冊單位針對本次發行相關事宜的實質辨別、確定或準許，向特定對象發售A股個股應急預案上述本次發行相關事宜的有效和進行有待上海交易所審批通過及其中國保險監督管理委員會允許申請注冊。本次發行最后是否成功執行存在不確定性，鄭重提示投資人注意投資風險。

特此公告。

大連市豪森設備生產有限責任公司

股東會

2023年2月20日

證券代碼：688529證券簡稱：豪森股權公示序號：2023-012

大連市豪森設備生產有限責任公司

有關2023本年度向銀行借款信用額度

及對外開放擔保額度預估的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●2023本年度大連市豪森設備生產有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）及全資子公司擬將金融機構申請辦理不得超過27億的綜合授信額度，在相關綜合授信額度內，企業為合并報表范圍里的分公司股權融資給予不得超過30億的擔保額度。

●被擔保人名字：大連市豪森瑞特機器設備制造有限公司（下稱“豪森瑞特”）、豪森潤博精密機械制造常州有限公司（下稱“豪森潤博”）、豪森精密機械制造（深圳市）有限責任公司（下稱“豪森智能化”）、HAOSENAUTOMATIONINDIAPRIVATELIMITED（下稱“印度的豪森”），為根本公司全資子公司；大連市豪森智源數據信息有限責任公司（下稱“豪森智源”）、大連市豪森軟件有限公司（下稱“豪森手機軟件”），為我們公司子公司。

●擔保額度：預估2023本年度給予擔保額度總計不得超過30億人民幣。截止到本公告公布日，企業及其子公司對外開放擔保余額為12.5136億人民幣（不包括此次貸款擔保預估額度）。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：否。

●對外擔保逾期總計額度：無貸款逾期對外擔保。

●此次貸款擔保事宜尚要遞交企業股東大會審議。

一、2023本年度向銀行借款綜合授信額度及公司擔保狀況簡述

為了滿足運營和發展需要，公司及分公司2023本年度擬將金融機構申請辦理不超過人民幣27億的綜合授信額度，授信額度主要用途包含但是不限于申請辦理固定資產貸款、固定資產貸款、合同書股權融資、設立銀行匯票、個人信用、票據、匯票貼現、銀行保理業務等業務流程種類，具體業務種類、信用額度和時限以每家金融企業最后核準為標準。之上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額在總授信額度內，以企業及分公司與金融企業所發生的融資額為標準。

依據業務發展規劃和日常運營的融資需求，根據企業及其子公司的實際情況，預估2023本年度給予擔保額度總計不得超過30億人民幣。

實際新增加授信額度和擔保的銀行明細如下所示：

擔保對象豪森手機軟件、豪森智源為公司發展非全資控股分公司，企業占股比例均是80%，豪森手機軟件、豪森智源少數股東均是企業員工持股平臺，其財產比較有限且因此事宜公司擔保遇到困難，為了能業務流程操作過程便捷并確定到以上分公司少數股東無公司擔保的顯著合理性和重要性，因而此次貸款擔保會由企業提供超過占股比例的貸款擔保，別的少數股東不需要提供同比例貸款擔保。

因為以上擔保額度都是基于目前公司業務開展情況的預估，為保證企業生產運營的實際需求，在整體嚴控風險的前提下提升對外擔保的協調能力，企業可以從授權期限內對于隸屬所有國有獨資或非全資控股分公司（含目前、新開設或通過收購等形式獲得）的具體市場拓展要求，調節企業對各控股子公司中間、各非全資控股分公司間的擔保額度。對外開放擔保額度有效期限自企業2023年第二次股東大會決議準許之日起止舉辦2023年年度股東大會做出新的決定之日止。

為提高效率，確保融資擔保業務辦理流程的時效性，擬受權企業董德熙老先生、趙方灝老先生代表公司簽定以上信用額度里的一切授信額度相關合同、協議書、憑據等多項法律條文，所產生的法律法規、保密責任均由企業擔負。以上授權有效期為自企業2023年第二次股東大會決議準許之日起止舉辦2023年年度股東大會做出新的決定之日止。

公司在2023年2月18日舉辦第二屆股東會第二次大會、第二屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于公司2023年度向銀行申請授信額度及對外擔保額度預計的議案》，獨董對此次貸款擔保事宜發布了確立贊同的單獨建議。

本事宜不構成關聯方交易，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等有關規定，該提議尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議。

二、被擔保人基本概況

（一）我們公司

1、公司名字：大連市豪森設備生產有限責任公司

2、居所：遼寧大連甘井子營城子工業區

3、法人代表：董德熙

4、注冊資金：12,800萬人民幣

5、創立日期：2002年9月4日

6、業務范圍：電力監控系統、機械設備的開發和生產制造；汽車裝備的開發、設計方案、生產制造、技術服務及技術咨詢；計算機軟件技術開發設計、技術服務、技術咨詢、專利技術轉讓；機械設備零配件加工；中國一般貿易；房產租賃；貨品及技術進出口、代理進出口業務流程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

7、與我們公司關聯：上市企業行為主體

8、關鍵財務報表：

企業：人民幣

注：以上被擔保人2021年度數據信息早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計；2022年1-9月數據信息沒經財務審計。

（二）豪森瑞特

1、公司名字：大連市豪森瑞特機器設備制造有限公司

2、居所：遼寧大連甘井子營輝路9號

3、法人代表：董德熙

4、注冊資金：18,000萬人民幣

5、創立日期：2006年9月26日

6、業務范圍：機械設備零配件加工；電力監控系統、機械設備的開發和生產制造；中國一般貿易；貨品或技術進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

7、與我們公司關聯：豪森瑞特為公司全資子公司

8、關鍵財務報表：

企業：人民幣

注：以上被擔保人2021年度數據信息早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計；2022年1-9月數據信息沒經財務審計。

（三）豪森潤博

1、公司名字：豪森潤博精密機械制造常州有限公司

2、居所：武進我國高新技術產業開發區武宜大道北377號16號工業廠房

3、法人代表：董德熙

4、注冊資金：12,800萬人民幣

5、創立日期：2022年7月1日

6、業務范圍：一般項目：智能化基本制造裝備生產制造；工業設備產品研發；機械零件、零部件加工；智能化控制系統集成；系統集成服務項目；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；國內貿易代理（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

7、與我們公司關聯：豪森潤博為公司全資子公司

8、關鍵財務報表：

企業：人民幣

注：以上被擔保人2022年1-9月數據信息沒經財務審計。

（四）豪森智能化

1、公司名字：豪森精密機械制造（深圳市）有限責任公司

2、居所：深圳龍華區龍華街道玉翠小區龍觀路12號樺浩泰工業園區C棟101

3、法人代表：胡紹凱

4、注冊資金：1,000萬人民幣

5、創立日期：2018年5月29日

6、業務范圍：一般經營項目是：建筑鋼材、建筑裝飾材料、智能產品銷售業務；化工原材料的科研開發、技術服務、市場銷售；貨品及技術進出口；自有房屋租賃。企業經營范圍是：機械設備零配件加工，電力監控系統、機械設備（沒有轎車）的開發、生產與銷售。

7、與我們公司關聯：豪森智能化為公司全資子公司

8、關鍵財務報表：

企業：人民幣

注：以上被擔保人2021年度數據信息早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計；2022年1-9月數據信息沒經財務審計。

（五）豪森智源

1、公司名字：大連市豪森智源數據信息有限責任公司

2、居所：遼寧大連甘井子營輝路9號

3、法人代表：趙方灝

4、注冊資金：1,000萬人民幣

5、創立日期：2016年11月1日

6、業務范圍：程序開發、信息技術咨詢服務項目；系統集成服務項目；數據處理方法和存儲服務；中國一般貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

7、與我們公司關聯：豪森智源為公司發展子公司

8、關鍵財務報表：

企業：人民幣

注：以上被擔保人2021年度數據信息早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計；2022年1-9月數據信息沒經財務審計。

（六）豪森手機軟件

1、公司名字：大連市豪森軟件有限公司

2、居所：遼寧省大連高新科技產業園七賢嶺億陽路6號C座14層1401室

3、法人代表：趙方灝

4、注冊資金：2,000萬人民幣

5、創立日期：2006年5月23日

6、業務范圍：電子計算機軟、硬件配置以及附屬設備的研發、技術服務、技術咨詢、專利技術轉讓、市場銷售；計算機網絡系統設計方案、綜合布線系統；中國一般貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

7、與我們公司關聯：豪森手機軟件為公司發展子公司

8、關鍵財務報表：

企業：人民幣

注：以上被擔保人2021年度數據信息早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計；2022年1-9月數據信息沒經財務審計。

（七）印度的豪森

1、公司名字：HAOSENAUTOMATIONINDIAPRIVATELIMITED

2、居所：275/1,276/1,RaisoniIndustrialPark,HinjewadiPhaseII,VillageMaan,Tal.MulshiPune411057,India

3、法人代表：趙方灝

4、注冊資金：100,000股

5、創立日期：2018年12月24日

6、業務范圍：設計方案、開發設計、檢測、工程項目、購置、生產制造、安裝、整頓、進出口貿易、交易、更新改造、維修、開拓市場，給予完整的工程項目、加工工藝、系統軟件、機器設備、安裝及分開包裝線、給予包括或不包括硬件配置和系統進行產品工件生產制造的技術和/或交付解決方法、分開包裝以及所有種類裝配工藝，包含汽車發動機、減速機、變速器、傳動軸、汽車轉向系統、充電電池、汽車電機，車體、修復、底盤和裝配工藝；別的通用性領域裝配流水線及設備比如藥業、電子和器材領域；及其設計方案、生產和供貨樣品、小批量生產產品工件、液壓機成形、熱成型及其沖壓工藝磨具；做為資詢方、技術以及銷售市場咨詢顧問，給予售后維修服務、技術以及實行一切協助和工程分包工作中。

7、與我們公司關聯：印度的豪森為公司全資子公司

8、關鍵財務報表：

企業：人民幣

注：以上被擔保人2021年度數據信息早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計；2022年1-9月數據信息沒經財務審計。

三、擔保協議主要內容

截止到本公告公布日，此次貸款擔保相關協議并未簽定。以上方案擔保額度僅是企業定于2023本年度所提供的擔保額度。實際擔保額度、擔保期限及其簽訂時長按實際簽訂的合同書為標準，擔保額度總計把不超出以上預計的擔保額度。如超出以上擔保額度，企業將按相關規定立即執行對應的決議程序流程及信息披露義務。

四、貸款擔保的原因和重要性

企業為合并報表范圍內子公司提供擔保，有利于提高公司整體融資效率，達到企業各業務領域日常運營融資需求。子公司生產運營平穩，無貸款逾期貸款擔保事宜，貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、有關建議表明

（一）董事會表決結論及建議

董事會于2023年2月18日舉辦第二屆股東會第二次大會，以9票允許、0票放棄、0票反對決議結論表決通過《關于公司2023年度向銀行申請授信額度及對外擔保額度預計的議案》。

以上貸款擔保事宜有利于提高公司整體融資效率，有利于企業有關業務領域日常生產經營活動的實施。各擔保對象經營情況平穩，無貸款逾期貸款擔保事宜，貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形。

（二）獨董建議

公司及分公司綜合授信額度及擔保額度預估事宜是為了達到公司及分公司業務發展的融資需求，符合公司具體生產經營情況與整體發展戰略規劃。擔保對象為公司發展合并報表范圍里的分公司，企業對相關風險可以進行有效管理，決策和審批流程合乎相關法律法規及《公司章程》的相關規定，有利于公司業務的實施，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

因而，整體獨董允許此次公司及分公司向銀行借款綜合授信額度及擔保額度預估事宜，并同意董事會將這個提案提交公司股東大會審議。

（三）職工監事建議

此次公司及分公司申請辦理綜合授信額度，企業為合并報表范圍內全資子公司及子公司公司擔保，能夠滿足企業生產運營和業務發展需要，企業對相關風險可以進行有效管理，合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關法律法規以及相關制度，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司正常運轉和市場拓展造成不利影響。整體公司監事一致決議通過此次公司及分公司向銀行借款綜合授信額度及擔保額度預估事宜。

（四）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得，這次貸款擔保事宜早已董事會、職工監事表決通過，并把遞交股東大會審議，決策制定合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》《上海交易所新三板轉板企業自律監管引導第1號——規范運作》《公司章程》及公司對外擔保管理方案等有關規定；此次貸款擔保根據公司經營需求而開展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。承銷商對公司本次貸款擔保事宜情況屬實，這次貸款擔保事宜有待企業股東大會審議根據后才可執行。

六、總計對外開放擔保額度及貸款逾期貸款擔保金額

截止到本公告公布日，企業及其子公司不會有為第三方公司擔保的事宜，企業及其子公司對外開放擔保余額為12.5136億人民幣，占公司最近一期經審計資產總額及總資產比例分別是114.09%、41.86%。企業無貸款逾期擔保的狀況。

特此公告。

大連市豪森設備生產有限責任公司

股東會

2023年2月20日

證券代碼：688529證券簡稱：豪森股權公示序號：2023-013

大連市豪森設備生產有限責任公司有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月10日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月10日13點30分

舉辦地址：遼寧大連甘井子營城子街道社區營輝路9號大連市豪森設備生產有限責任公司股東會會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業第二屆股東會第二次大會及第二屆職工監事第二次會議審議根據，有關公示已經在2023年2月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。公司將在2023年第二次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：提案1

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

1、法人股東持身份證/護照簽證、股東賬戶卡正本；授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件和委托人身份證件/護照簽證正本申請辦理登記。

2、由委托代理人意味著法人股東出席本次會議的，應提供受托人身份證掃描件、受托人親筆寫簽訂的法人授權書、股東賬戶卡和委托代理人身份證原件；

3、由法人代表/責任人/執行事務合伙人（或者其意味著）意味著機構股東出席本次會議的，應提供身份證原件、法人代表/責任人/執行事務合伙人（或者其意味著）身份證明書正本、蓋上機構股東單位印章的企業營業執照正副本影印件、股東賬戶卡和公司股東股東賬戶卡正本；由并不是法人代表/責任人/執行事務合伙人（或者其意味著）意味著機構股東出席本次會議的，應提供個人身份證戶口本、蓋上機構股東單位印章的受權委托書原件、蓋上機構股東單位印章的企業營業執照正副本影印件、股東賬戶卡和公司股東股東賬戶卡正本。

4、以上備案原材料都應給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個人簽字，法人代表證明材料影印件須加蓋公司公章。

5、擬當場出席本次年度股東大會大會股東請在2023年3月9日16：00前將上述備案文件掃描件發送到電子郵箱[email protected]開展參加回應（參加現場會議時檢查備案資料正本）。公司股東可按照之上規定以信件、發傳真的形式進行備案，信件抵達郵戳和發傳真抵達日應不遲于2023年3月9日16:00，信件、發傳真中應標明公司股東手機聯系人、聯系方式及標明“股東會”字眼。根據信件或發傳真方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。

6、企業拒絕接受手機方法辦理登記。

（二）備案時長：2023年3月9日8:30-11:30，13:00-15:30；2023年3月10日8:30-10:30。

（三）備案地址：遼寧大連甘井子營城子街道社區營輝路9號大連市豪森設備生產有限責任公司股東會會議廳

（四）常見問題

需參與現場會議股東及股東代表，應采取有效的預防措施，并協助主會場標準的有關疫情防控工作。

六、其他事宜

（一）列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話：

通訊地址：遼寧大連甘井子營城子街道社區營輝路9號

郵政編碼：116036

手機：0411-39516669

發傳真：0411-39516667

電子郵箱：[email protected]

手機聯系人：閆學洋、劉妍

特此公告。

大連市豪森設備生產有限責任公司股東會

2023年2月20日

配件1：法人授權書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

大連市豪森設備生產有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。