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證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：2023-029

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月7日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月7日14點00分

舉辦地址：山東東營市墾利區同興路198號石大勝華寫字樓A402室

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月7日

至2023年3月7日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上1/2/3企業第七屆股東會第三十三次會議審議根據，以上1/3經公司第七屆職工監事第十七次會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年2月20日上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上公布的公示。

2、特別決議提案：1/2/3

3、對中小股東獨立記票的議案：1/2/3

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長

2023年2月27日早上9:00-12:00，13:30-17:00

（二）備案方式：

1、法人股東：須持身份證和股東賬戶卡登記信息；受權授權委托人出

席會議的，須持身份證、委托授權書和受托人股東賬戶卡登記信息；

2、公司股東：由法人代表列席會議的，須持企業營業執照、法人代表

人身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持

身份證原件、企業營業執照、法人授權書和股東賬戶卡登記信息；

3、外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真辦理登記，可是參加現場會議時應當持上

述有效證件材料的正本，以便檢查。郵政編碼：257053，（信件上請注明“股東會”字眼）

（三）備案地址：

山東東營市墾利區同興路198號勝新橋材寫字樓A301室

（四）備案聯系電話：

聯系方式：0546-2169536

發傳真：0546-2169539

電子郵件：[email protected]

手機聯系人：邵坤

六、其他事宜

1、參加現場會議工作人員請在會議開始前半小時內抵達會議地點；并持身份證、個股賬戶、法人授權書等正本，便于認證進場。

2、現場會議開會時間大半天，出席會議公司股東交通和吃住費用自理。

特此公告。

勝新橋原材料集團股份有限公司股東會

2023年2月20日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

勝新橋原材料集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-026

勝新橋原材料集團股份有限公司

第七屆股東會第三十三次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

（二）此次董事會會議于2023年2月18日以電子郵件、手機名義向董事會所有執行董事傳出第七屆股東會第三十三次會議報告各種材料。

（三）此次董事會會議于2023年2月19日以當場加通訊表決方法在山東省東營市墾利區同興路198號勝新橋材寫字樓A402室舉辦。

（四）此次股東會應參加的董事長9人，具體參加投票表決的董事長9人。

（五）此次董事會會議由老總郭天亮老先生組織。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》，本提案有待股東大會審議根據。

企業對此次向特定對象發售A股個股計劃方案展開了論述剖析，并制定了《勝華新材2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。

（二）表決通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》，本提案有待股東大會審議根據。

為確保公司向特定對象發行新股的順利開展，董事會報請企業股東會受權董事會然后由股東會受權老總以及受權人員全權負責申請辦理向特定對象發行新股的有關事項，包含但是不限于：

1、受權股東會按照國家法律法規、法規和證劵監督機構、證交所的相關規定和股東會的決議，制訂、改動、執行公司本次向特定對象發行新股的具體實施方案，并全權處理申請辦理和確定此次向特定對象發行新股的相關事項，包含但是不限于發售機會、發行日期、發行數量和募資經營規模、發行價的挑選、募資重點存放帳戶等和此次向特定對象發行新股計劃方案相關的別的一切事宜；為確保本次發行不會導致公司控制權轉變，依據市場狀況，在滿足上海交易所和證監會有關規定及股東會受權范疇前提下，操縱單一發售目標以及關聯企業此次申購總數上限，并控制單一發售目標以及關聯企業此次申購總數再加上其申購時已經所持有的公司股權總數后股權總數上限；

2、依據政策調整及上海交易所、證劵監督機構對此次向特定對象發行新股辦理的審查意見，對此次向特定對象發行新股具體實施方案作適當調整并且對此次向特定對象發行新股的申報文件作出填補、修定和優化；

3、依據上海交易所及證監會有關規定聘用承銷商（主承銷商）等中介服務，改動、填補、簽定、提交、呈送、實行此次向特定對象發行新股相關的一切協議和文檔，并執行與此次向特定對象發行新股有關的一切必需或合適的申請辦理、審批、備案備案手續等；依據證交所、證劵監管部門的規定制做、改動、申報此次向特定對象發行新股的申請材料；全權負責回應證交所、中國保險監督管理委員會等有關監管部門的反饋建議；

4、除涉及相關法律法規及企業章程要求需由股東會再次決議的事宜的，依據國家規定的及其監管部門的規定（還有對本次發行申請辦理審核反饋建議）和市場狀況對本次發行計劃方案及其募資看向作出調整，依據本次發行募資資金投入工程項目的審核辦理備案或執行情況、具體進展及具體募資出資額對募集資金投資項目以及計劃方案作出調整。

5、依據此次向特定對象發行新股結論適度改動《公司章程》中有關注冊資金、總市值等協議條款，并辦理工商辦理備案、注冊資本變更備案、個股備案發售等事項；

6、受權董事會申請辦理與此次向特定對象發行新股相關的其他事宜，包含但是不限于申請辦理募資重點賬戶設立、募資三方監管協議簽定等相關的事宜，落實措施此次募集資金投資項目，簽定在交易項目過程所涉及到的的重大合同等有關事項；

7、如相關法律法規、證劵交易中心、證劵監督機構對向來車特定對象發行新股的相關政策有新要求，及其市場狀況產生變化，除涉及相關法律法規及《公司章程》要求需由企業股東會再次決議表決的事項外，受權董事會按照國家有關規定、政府機構和證劵監督機構規定（包含對此次向特定對象發行新股申請辦理審核反饋建議）、市場狀況和公司運營具體情況，對此次向特定對象發行新股計劃方案作出調整并持續申請辦理此次向特定對象發行新股的事宜；

8、受權股東會當出現不可抗拒或其它足夠使此次向特定對象發行新股計劃方案無法執行、或是雖然能執行卻會給他們帶來不好不良影響之情況時，酌情考慮確定本次發行計劃方案推遲執行；

9、本受權自股東大會審議根據生效日12個月內合理。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

（三）表決通過《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾（修訂稿）的議案》，本提案有待股東大會審議根據。

公司就此次向特定對象發行新股對掉期收益攤低產生的影響展開了用心地剖析，并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。

（四）表決通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

會議同意公司在2023年3月7日舉辦2023年第三次股東大會決議。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。

特此公告。

勝新橋原材料集團股份有限公司股東會

2023年2月20日

證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-027

勝新橋原材料集團股份有限公司

第七屆職工監事第十七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

（一）此次監事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

（二）此次監事會會議于2023年2月18日以電子郵件、手機名義向公司監事會整體公司監事傳出第七屆職工監事第十七次會議報告各種材料。

（三）此次監事會會議于2023年2月19日以當場加通訊表決方法在山東省東營市墾利區同興路198號勝新橋材寫字樓A326室舉辦。

（四）此次職工監事應參加的公司監事3人，具體參加投票表決的公司監事3人。

（五）此次監事會會議由監事長高建宏老先生組織。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》，本提案有待股東大會審議根據。

企業對此次向特定對象發售A股個股計劃方案展開了論述剖析，并制定了《勝華新材2022年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。

（二）表決通過《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾（修訂稿）的議案》，本提案有待股東大會審議根據。

公司就此次向特定對象發行新股對掉期收益攤低產生的影響展開了用心地剖析，并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

主要內容詳細公司在特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的有關公示。

特此公告。

勝新橋原材料集團股份有限公司職工監事

2023年2月20日

證券代碼：603026證券簡稱：勝新橋材公示序號：臨2023-028

勝新橋原材料集團股份有限公司有關

公司向特定對象發行新股攤薄即期回報、

彌補對策以及相關服務承諾（修改草案）的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒

●董事會對公司向特定對象發行新股攤薄即期回報、彌補對策以及相關服務承諾行為主體從此作出的承諾等事宜產生提案，并把提交公司股東大會審議決議。

●企業提醒廣大投資者留意：公司所制訂的彌補收益對策并不等于對企業未來盈利所做出的確保。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號），《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）及其證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）的相關規定，為確保中小股東權益，公司就2022本年度向特定對象發行新股（下稱“本次發行”或“此次向特定對象發售”）對掉期收益攤低產生的影響展開了用心地剖析，并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。具體情況如下：

一、此次向特定對象發售對企業主要財務指標產生的影響

本次發行結束后，企業的凈資產規模將有所上升。短時間，在募資的效應尚無法完全獲得充分發揮的情形下，企業的凈資產回報率可能會受到一定影響，掉期收益有可能被攤低?？墒菂s中遠期看，公司向特定對象發售募資所帶來的自有資金體量的提高將帶動企業經營規模的擴張，并從而提升企業的營運能力和凈利潤水準。企業將積極主動采取各種對策提升資產總額和自有資金的使用效率，以獲得良好的凈資產回報率。此次發行股票的股票數總計不得超過60,804,000股，擬募資總金額不超過人民幣450,000萬余元。

（一）基本假設

企業根據下列前提假設就本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響展開分析，下列假定并不代表企業對未來財務預測或股票分紅計劃。我們公司2023年度的經營效益在于國家宏觀經濟、市場現狀的改變等諸多要素，煩請投資人留意，實際假定如下所示：

1、假定宏觀環境、國家產業政策、市場發展情況、消費者市場情況和企業市場環境等多個方面沒有出現重要不好轉變；

2、假定公司在2023年6月末進行此次向特定對象發售，該結束時間僅限于測算此次向特定對象發售攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，最后以監督機構審批本次發行并具體發售進行為準；

3、假定此次向特定對象發售募資總金額rmb450,000.00萬余元，公開發行的股票數為60,804,000股，不顧及發行費產生的影響。

以上募資總金額、發行股份總數僅是預測值，僅限于測算此次向特定對象發售攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，并不代表最后募資總金額、發行新股總數；此次向特定對象發售具體募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定；

4、根據謹慎原則，不顧及本次發行募資到帳后，對企業別的生產運營、經營情況（如銷售費用、長期投資）等危害；

5、在預測分析企業總市值時，以此次向特定對象發售前股本20,268億港元為載體，僅考慮到此次向特定對象發售事項危害，不顧及別的原因造成總股本發生的變化；

6、在預測分析企業本次發行后資產總額時，未考慮到除募資、純利潤以外的其他因素對凈資產的危害，未考慮到2022年第四季度的收益要素，未考慮到年底分紅要素；也并未考慮到公司公積金轉增股本等其它對股權數影響很大要素；

7、2021年度，公司實現歸屬于上市公司股東的純利潤、歸屬于上市公司公司股東扣除非經常性損益后純利潤分別是117,840.59萬余元、116,468.21萬余元；在這個基礎上，假定企業2023年歸屬于母公司優先股股東純利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤各自按以下三種問題進行計算：（1）較2021年度降低10%；（2）較2021年度差不多；（3）較2021年度提高10%。

以上假定僅是檢測此次向特定對象發售攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，并不代表企業對2023本年度生產經營情況及行情的分辨，亦不組成財務預測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據以上假定前提條件，本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響計算如下所示：

注：2021年度/2021年12月31日統計數據來源于企業2021年年報。2023本年度/2023年12月31日財務指標分析計算前提假設：此次向特定對象發售的數量和募資總金額（不顧及發行費）各自依照60,804,000股、450,000.00萬余元考慮到，2023年6月進行本次發行。

本次發行結束后，因為募資的應用必須一定時間，短時間企業每股凈資產會明顯下降。可是，補充流動資金將提升公司長期性營運能力，預估公司凈利潤可實現持續增長，企業盈利能力將進一步提高，企業每股凈資產都將相應增加。

二、有關此次向特定對象發售攤薄即期回報的風險防范

此次向特定對象發售結束后，企業總市值和凈資產規模將有所增加，而募資的使用和造成經濟效益需要一定的周期時間。在企業總市值和資產總額均提升的情形下，假如公司盈利尚未獲得相應力度的提高，此次向特定對象發售進行曾經的企業掉期收益將出現被攤低風險。除此之外，一旦上述情況講解的前提假設或公司經營狀況發生重大變化，不能排除本次發行造成掉期收益被攤低狀況發生變化概率。特別提示投資人理性投資，關心此次向特定對象發售很有可能攤薄即期回報風險。

與此同時，企業在研究本次發行對掉期回報攤低危害環節中，對2023年扣除非經常性損益后歸屬于上市公司優先股公司股東純利潤的假定剖析并不是企業的財務預測，為了應對掉期收益被攤低風險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。報請廣大投資者留意。

三、股東會挑選此次融資必要性和合理化

有關此次向特定對象發售必要性和合理化闡述具體內容，詳細“勝新橋原材料集團股份有限公司2022本年度公開增發A股個股應急預案（修改草案）”之“第二節股東會有關此次募集資金使用的可行性研究”。

四、此次募集資金投資項目與公司現有業務流程之間的關系，公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司現有業務流程之間的關系

2021年，企業進行傳統式化工廠業務剝離，不斷向新能源新材料業務流程的轉型。此次募集資金投資項目緊密圍繞企業新能源新材料戰略規劃方位進行，符合我國相關國家產業政策，具有較好的市場前景和經濟效益。此次募投項目完工并投產后，將有利于公司優化產業布局和鞏固市場占有率，對企業擴大產能、豐富多彩企業業務架構和產品種類、尋求新的核心競爭力、提高穩定盈利水平起著至關重要的作用。

（二）公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人才資源

企業深耕細作化工廠行業很多年，早已設立了充裕、平穩、資深的技術性隊伍和生產制造團隊。與此同時，企業緊緊圍繞“人力資源配置、人才開發、團隊激勵”三大核心每日任務，根據制訂、貫徹落實中遠期財務戰略，為公司發展的快速發展給予人才支撐。2021年度企業實現了組織架構調整后人力資源配置和戰略人才引進政策，規范了企業內部培訓管理體系，完成了業務培訓的不斷持續發展，建立了年金，基本建設多樣化的績效管理制度，激勵員工魅力，推動了公司人才發展戰略的實施。

2、技術實力狀況

企業借助勝華研究所，利用自己試驗室及工業中試裝置執行技術革新。與此同時，連接中科院有關科研單位、中國石油大學（華東地區）、沈陽化工大學等高校和科研院所，專注于鋰電材料、有機溶劑加工工藝、半導體材料輔助材料、鋰電池電解液原材料、硅基負極材料五大技術研發方向，進行科研攻關。研制出新型催化劑，在碳酸酯有機溶劑設備得到應用，顯著降低后能物料消耗，提升了產品品質。硅基負級預鋰化技術性實現突破，為規模性工業生產帶來了適用，根據持之以恒的技術改造提高了企業競爭優勢。

3、銷售市場貯備狀況

企業作為我國第一批DMC制造業企業，在2003年創建了5000噸/年DMC設備，接著緊隨市場的需求不斷發展市場容量，在行業內認同度也不斷提高，伴隨近些年在電解液溶劑市場深耕細作，現階段已成為國內規模龐大、國際性名氣相對較高的鋰電池電解液有機溶劑經銷商，產品優勢進一步突顯。

總的來說，為執行此次募集資金投資項目，企業在人員、技術性、銷售市場等方面均已經做了了貯備。

五、企業解決此次向特定對象發售攤薄即期回報采取措施

為了降低此次向特定對象發售攤薄即期回報產生的影響，提高企業持續回報水平，充分的維護股民權益，公司擬采用如下所示收益彌補對策：

（一）持續完善公司治理，為公司發展可持續發展觀提供制度保障

企業將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司治理準則》等有關法律、法規及行政規章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權；保證股東會必須按照法律法規、法規及企業章程的相關規定行使權力，科學合理、謹慎的做出決策；保證獨董可以認真履行職責，維護保養企業共同利益，特別是中小股東的合法權利；保證職工監事能獨立高效地履行對執行董事、主管和其它高管人員及企業財務的決定權和檢測權，為公司發展提供制度保障。

（二）強化對募資管理方法，確保募資有效正確使用

此次向特定對象募資到位后，企業將嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關法律、法規和其他規范性文件的需求及《公司章程》的相關規定。企業建立了《募集資金管理制度》，對募集資金專戶存放、按計劃主要用途合理使用等問題進行延續性監管，以確保募資有效正確使用，預防募集資金使用風險性。

（三）提升運營管理和內控制度，提高運營效率和營運能力

企業將持續推進運營管理和內控制度，不斷完善健全工作流程，強化對產品研發、購置、生產制造、市場銷售等環節的規范化管理，提升公司資產運營效率，減少企業營運成本。與此同時，此次募資到位后，企業將加快募投項目的投資和項目建設進度，立即、有效地進行募集資金投資項目的各項任務，爭取募集資金投資項目早日完工以實現預期效益，提升中后期年度的股東回報。

（四）確保長期穩定的利潤分配政策，提升投資人回報機制

企業在綜合考慮對股東回報率并兼具企業的發展和發展的基礎上，依據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》等有關規定的需求，同時結合企業具體情況和建設規劃，企業第七屆股東會第二十次大會審議通過了《未來三年（2022年-2024年）股東回報規劃》，對公司利潤分配相關事宜、將來年底分紅收益整體規劃進行了明文規定，規范了股東會、股東會對公司利潤分配事宜和今后年底分紅收益布局的決策制定和體制。企業將嚴格遵守有關規定，切實保障投資人合法權利，加強中小股東利益保障體系。

六、有關此次特定對象發售彌補被攤薄即期回報對策的承諾

（一）執行董事和高管人員服務承諾

董事、高管人員依據證監會有關規定，對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行做出如下所示服務承諾：

“1、自己把不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益。

2、自己將會對個人的職位消費者行為開展管束。

3、自己把不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。

4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

5、若企業后面發布股權激勵計劃現行政策，本人承諾擬發布的公司股權激勵的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

6、始行服務承諾出示日至企業本次發行執行結束前，若中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管規定的，且以上服務承諾無法滿足證監會的該等相關規定時，本人承諾屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾。

7、認真履行企業制訂的相關彌補掉期收益對策及本承諾書，若個人違背以上服務承諾或拒不執行服務承諾給外國投資者或是投資人造成損失的，個人想要依規擔負對外國投資者或是投資人的補償責任。

做為彌補收益對策有關直接責任人之一，自己若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許證監會和上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準，對本人做出相應懲罰并采取有關管控措施?！?/p>

（二）大股東服務承諾

青島市中石大集團有限公司做為勝新橋原材料集團股份有限公司大股東，依據證監會有關規定，對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行做出如下所示服務承諾：

“1、不濫用權力干涉發售公司經營主題活動，不侵吞上市企業權益。

2、始行服務承諾出示日至上市企業本次發行執行結束前，若中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管規定的，且以上服務承諾無法滿足證監會的該等相關規定時，我們公司服務承諾屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾。

3、認真履行上市企業制訂的相關彌補掉期收益對策及本承諾書，若本企業違背以上服務承諾或拒不執行服務承諾給外國投資者或是投資人造成損失的，我們公司想要依規擔負對外國投資者或是投資人的補償責任?！?/p>

七、有關本次發行攤薄即期回報的彌補對策及承諾事項的決議程序流程

2023年2月19日，公司召開第七屆股東會第三十三次會議、第七屆職工監事第十七次大會審議通過了《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關承諾（修訂稿）的議案》，該提案經董事會審核通過后，尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

勝新橋原材料集團股份有限公司股東會

2023年2月20日