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（上接C5版）

②向關聯企業購置固資

企業：萬余元

因外國投資者開設時間很短，當年度早期存有注塑設備不夠、人手不足等狀況，外國投資者因而向關聯企業租用生產線設備、委外加工等達到暫時性的要求，為減少與關聯企業的經濟往來，2019年外國投資者與關聯企業中間展開了資產合理配置。關聯企業中間資產買賣主要是以帳面價值為產品定價基本，買賣價格實惠。

（3）關聯企業代收代繳

企業：萬余元

通達科技墊款的水電氣通常是外國投資者租用通達科技場所期內所產生的水電費和電費由通達科技優先統一向園林管理單位付款，后續發行人和通達科技中間進行結算付款。

2019年上半年度，外國投資者為終端客戶Wagner優先代墊運費，后面Wagner將運輸費根據現代家裝付給外國投資者。2019年7月逐漸，外國投資者向終端客戶市場銷售，外國投資者與現代家裝間的代付款運輸費的情況早已清除。

現代家裝、通達科技、深圳市順通電子器件為外國投資者代付款成本大多為原先有一部分職工由關聯企業委托派發薪資福利，提高規范化后，2020年逐漸不會再由關聯企業代發貨薪資福利。

除此之外，外國投資者還存在著代通達科技向員工扣除用餐、酒店住宿等個人賬款的現象，主要是由于外國投資者目前工業廠房、寢室、飯店并未基本建設室內裝修結束以前，職工租房子住通達科技寢室及在通達科技飯店用餐等所產生的職工本人結算。2020年二季度外國投資者已有飯堂及宿舍裝修結束投入使用后，不會再產生代收代繳職工本人賬款的事宜。

發行人與關聯企業間的代收代繳均清除結束，2020年4月股份制改造結束后不會再產生關聯企業代收代繳的往來賬戶事宜。

（4）關聯企業往來賬戶賬戶余額狀況

企業：萬余元

2020年以后的往來賬戶賬戶余額可能是由于向通達科技選購磨具、工裝夾具所產生的預付款及應付款。

3、獨董對關聯方交易公開發表建議

當年度，企業建立了企業章程并審議通過了《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《關聯交易管理制度》，確定了關聯方交易公允價值決策的過程程序流程，不斷完善了關聯方交易決策制度。

外國投資者第一屆股東會第五次大會、第一屆職工監事第五次大會及2020年第五次股東大會決議表決通過《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》，第一屆股東會第十次會議審議根據《關于公司2021年度已發生日常關聯交易的確認的議案》，確定企業2021年日常關聯交易實際發生額度不得超過預估總額。獨董對企業2021年日常關聯交易執行決議流程的合理合法及成交價的公允性發布了建議。獨董覺得：企業2021年日常關聯交易實際發生額度不得超過預估總額，公司和關聯企業間的買賣具體內容真正，不存在損害外國投資者或非關系股東利益的情形，關聯方交易遵循了公平公正的基本原則，關聯方交易價錢公允價值，決策制定合法有效，相關關聯方交易符合公司生產運營必須，是非常必要的，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

外國投資者第一屆股東會第八次大會、第一屆職工監事第八次大會及2021年第二次股東大會決議表決通過《關于公司最近三年及一期關聯交易情況的議案》。獨董對報告期的關聯方交易執行決議流程的合理合法及成交價的公允性發布了建議。獨董覺得：關聯方交易遵循了公平公正的基本原則，標價公允價值，符合公司生產運營必須，是非常必要的，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

外國投資者第一屆股東會第九次大會、第一屆職工監事第九次大會及舉辦2021年第三次股東大會決議表決通過《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

七、執行董事、公司監事、高管人員

八、外國投資者大股東以及控股股東的簡單狀況

（一）大股東

發行人的大股東為現代家裝、順通項目投資?，F代家裝擁有外國投資者3,990億港元股權，占外國投資者本次發行前總股本的47.50%，順通項目投資擁有外國投資者3,570億港元股權，占外國投資者本次發行前總股本的42.50%，二者擁有外國投資者股份比例都超過30%，累計擁有外國投資者股份比例做到90%，且現代家裝、順通項目投資同受通達集團100%操縱，足夠對外國投資者股東大會/股東會的決議產生重大影響。因而，現代家裝與順通項目投資為公司的大股東。

1、現代家裝：

現代家裝最近一年及一期的關鍵財務報表如下表：

企業：臺幣人民幣

注：現代家裝2021本年度財務報表經韓亮會計事務所財務審計，2022年1-6月的財務報表沒經財務審計。

2、順通項目投資：

順通項目投資最近一年及一期的關鍵財務報表如下表：

企業：萬余元

注：順通項目投資2021本年度財務報表經廈門市均強會計事務所有限責任公司財務審計，2022年1-6月的財務報表沒經財務審計。

（二）控股股東

報告期，王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南為發行人的一同控股股東。王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南四人系兄弟關系，為通達集團的控股股東。報告期，通達集團根據控股子公司現代家裝、通達科技或順通項目投資總計擁有外國投資者超出90%的股權。

1、通達集團利用其控股子公司現代家裝、通達科技或順通項目投資擁有外國投資者股份的具體情況如下：

2、王亞揚、王亞榆、王亞華、王亞南最近三年有權利一同履行或控制通達集團30%以上投票權，系通達集團的大股東及控股股東。

3、為進一步明確其一致行動關聯，四人就外國投資者有關的事宜簽訂了一致行動協議，承諾四人便與外國投資者有關的所有事項進行管理決策時，均要采取一致行動、保持一致決策建議；假如四人沒法就外國投資者有關的事宜達成一致意見，四人湊合所審議項依照“一人一票”的形式進行決議，并依據經“半數以上（不包含本數）”根據決策建議實行；若四人沒法就所審議項產生“半數以上（不包含本數）”管理決策建議，則多方以王亞華的建議為標準實行。以上一致行動協議至外國投資者首次公開發行股票并上市以來滿5年之時停止。

九、財務會計信息及管理層討論與分析

（一）合并報表

1、合并資產負債表

企業：元

合并資產負債表（續）

企業：元

2、合并利潤表

企業：元

3、合并現金流量表

企業：元

（二）非經常性損益具體內容、額度及扣除非經常性損益后純利潤

企業：萬余元

（三）主要財務指標

1、主要財務指標

注：2022年1-6月統計數據已年化處理

2、凈資產回報率與每股凈資產

（四）外國投資者財務預測狀況

我們公司未編寫財務預測匯報。

（五）管理層討論與分析

1、資產結構以及轉變

報告期各期未，企業的資產結構如下所示：

企業：萬余元

報告期各期未，公司資產總額分別是60,837.82萬余元、70,970.60萬余元、82,372.77萬元和91,926.64萬余元。當年度期終企業總資產的提高主要系企業往年盈利積淀而致。

2、負債結構以及轉變剖析

報告期各期未，公司負債的構成狀況如下表：

企業：萬余元

報告期各期未，企業營業利潤占總負債比例都超過95%，以短期貸款、應收票據、應付款及應付工資為主導。報告期各期未，企業營業利潤額度分別是19,981.79萬余元、20,779.10萬余元、24,192.02萬元和26,047.00萬余元，主要系應付款、應收票據和短期貸款起伏造成。

3、盈利能力研究

報告期，公司利潤表關鍵項目明細如下所示：

企業：萬余元

報告期，隨著公司經營規模的不斷擴大，企業利潤總額、純利潤（扣減股份支付危害后）均逐年上升。企業主營業務收入快速增長的主要因素為：

（1）與核心客戶的協作不斷加深

企業的核心客戶為迪卡龍、宜家家居、Wagner、YETI等全球全球領先公司，以上公司面對終端用戶，十分重視品牌知名度與市場名氣，對于產品的穩定性、可靠性、耐用度等具有較高的要求，所以對于供應商驗證極其嚴苛，要進行長時間經銷商評定，也側重于與合格供應商維持長期性、平穩的合作關系。

經過長期協作，企業以產品外觀設計、精密機械制造產品設計開發、多加工工藝多制造融合及智能制造系統為基礎，并通過自動化技術、數字化的有效運用，為顧客提供高品質、低成本商品，及其快速回應、全世界交付服務項目，與核心客戶協作不斷加深，獲得的訂單信息也逐漸增加，現階段成為了迪卡龍、Wagner、YETI的核心供應商和宜家的潛在性優先經銷商。

（2）不斷科研投入，導進新品

企業十分重視科研投入和技術升級，配有研發基地、磨具核心、生產制造技術部、品質技術部等研發部，擁有一支深得行業技術發展趨勢與應用的技術研發、產品設計精英團隊、創意產品設計精英團隊，開展新技術應用、新品的科學研究、設計及開發。報告期，外國投資者研發支出資金投入分別是2,591.29萬余元、3,372.08萬余元、4,187.17萬元和2,003.08萬余元。公司憑借很強的研發生產水平，不斷為用戶提供產品生產改進方案和產品設計方案，目前公司成為了宜家的商品開發型經銷商。

當年度歷期企業主營業務毛利率總體相對穩定，起伏比較小，主要得益于公司和核心客戶迪卡龍、宜家家居、Wagner和YETI等全球全球領先公司維持深化合作。公司和核心客戶價值觀同屏，根據一同整體規劃戰略目標、制訂產品系列規劃布局經營規模建設規劃等維持長期穩定的協作，一方面此類用戶對產品質量、品質可靠性、企業社會責任等條件比較苛刻，另一方面也能夠為高質量商品向供貨商付款具備有效毛利率水準的價錢，確保經銷商能持續開展產品研發及設備資金投入，以保證供應鏈管理長期性穩定可靠。

報告期，企業成本費用分別是9,465.42萬余元、8,667.13萬余元、9,138.22萬元和4,551.45萬余元，占主營業務收入的比例分別是16.23%、12.51%、9.61%和8.14%。在其中，企業2019年度期間費用率比較高，主要系企業2019年產生股份支付費用2,300.00萬余元而致。

4、現金流量分析

報告期，企業現流表關鍵數據信息如下表所顯示：

企業：萬余元

（1）經營活動現金流量剖析

報告期，外國投資者主營業務收入，銷售產品和勞務接到的資金，經營活動產生的凈現金流量與純利潤情況如下：

企業：萬余元

（下轉C7版）