證券代碼：601869證券簡稱：長飛光纖公示序號：臨2023-003
債卷編碼：175070債卷通稱：20長飛01
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月17日
(二)股東會舉辦地點：湖北武漢東湖高新技術開發區光谷大道9號201工程建筑多媒體會議室
(三)列席會議的優先股公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會采用當場投票選舉與互聯網投票選舉相結合的舉辦。
會議由董事會集結，由老總馬杰老先生組織。
此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事12人，以當場及通信方式參加12人；
2、企業在位公司監事3人，以當場及通信方式參加3人；
3、公司老總、董事長助理以及部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關準許與DrakaComteqB.V.光纖線技術合作協議2023-2024年交易額上限的提案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關與PrysmianS.p.A.簽定2023-2025年平時關系/關連交易合作框架協議及準許交易額上限的提案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關與長飛上海簽定2023-2025年平時關系/關連交易合作框架協議及準許交易額上限的提案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關與中國華信簽定2023-2025年平時關系/關連交易合作框架協議及準許交易額上限的提案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關與上海諾基亞貝爾簽定2023-2025年平時關系/關連交易合作框架協議及準許交易額上限的提案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關合伙及控股子公司2023-2025年日常關聯交易預估金額的提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會提案均是一般決議案，并都已得到列席會議股東所持有效投票權股權總量的半數以上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京貿通法律事務所
侓師：郭旭、陳璐
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結及舉辦程序流程、列席會議工作人員資質和召集人資質、會議的決議程序流程、決議結論合理合法、合理，合乎最新法律法規和企業章程的相關規定。
手機上網配件：
經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
備查簿文檔：
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
特此公告。
長飛光纖光纜有限責任公司股東會
2023年2月18日
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