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證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公示序號：臨2023-004

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

中國東方集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年2月17日以通訊表決的形式舉辦第十屆股東會第三十次大會。此次會議報告于2023年2月12日通過微信、電子郵件等形式通告整體執行董事。此次會議應出席執行董事9人，真實出席會議執行董事8人，執行董事、高級副總裁戴獲勝老先生由于被紀檢監察機關采取留置措施缺陣此次會議。此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、《關于為控股股東提供擔保的議案》

企業為大股東東方集團有限公司在中國民生銀行股份有限責任公司北京分行不得超過2.7億人民幣固定資產貸款給予連帶責任保證貸款擔保。

主要內容詳細企業同一天公布的《東方集團股份有限公司關于為控股股東提供擔保的公告》（公示序號：臨2023-005）。

關聯董事方灝老先生、劉怡女性逃避對該提案的決議。

決議結論：贊同6票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚須提交公司股東大會審議。

2、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業定為2023年3月6日舉辦2023年第一次股東大會決議，決議《關于為控股股東提供擔保的議案》。

主要內容詳細企業同一天公布的《東方集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：臨2023-006）。

決議結論：贊同8票、抵制0票、放棄0票。

特此公告。

中國東方集團股份有限公司股東會

2023年2月18日

證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公示序號：臨2023-005

中國東方集團股份有限公司

有關為大股東公司擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人名稱和是否屬于上市企業關聯人：東方集團有限責任公司，為公司控股股東。

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司控股股東東方集團有限公司在中國民生銀行股份有限責任公司北京分行（下稱“平安銀行北京分行”）2.7億人民幣固定資產貸款將在2023年2月28日期滿，上述情況借款由企業提供連帶責任保證貸款擔保。前不久，東方集團有限責任公司擬將平安銀行北京分行申請辦理上述情況銀行貸款到期貸款展期或改變到期還款日業務流程，由企業再次給予連帶責任保證貸款擔保。截止2023年2月17日，企業為東方集團有限責任公司以及子公司提供擔保具體賬戶余額為人民幣35.55億人民幣。此次貸款擔保不屬于新增加擔保額度。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：是。

●對外擔保貸款逾期狀況：無。

●尤其風險防范：目前為止，公司及子公司對外擔保（含對聯公司提供擔保與對合并報表范圍外公司提供擔保）賬戶余額占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的65.01%。煩請投資人留意風險性。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保基本概況

中國東方集團股份有限公司（下稱“企業”）大股東東方集團有限公司在中國民生銀行股份有限責任公司北京分行（下稱“平安銀行北京分行”）2.7億人民幣固定資產貸款將在2023年2月28日期滿，上述情況借款由企業提供連帶責任保證貸款擔保。前不久，東方集團有限責任公司擬將平安銀行北京分行申請辦理上述情況銀行貸款到期貸款展期或改變到期還款日業務流程，由企業再次給予連帶責任保證貸款擔保，實際貸款擔保情況如下：

截止2023年2月17日，企業為大股東東方集團有限責任公司及其子公司給予擔保余額35.55億人民幣，東方集團有限責任公司及其子公司為公司及子公司提供擔保賬戶余額50.28億人民幣。此次貸款擔保不屬于新增加擔保額度。

（二）公司就此次貸款擔保事宜履行內部結構決策制定及有待履行決策制定

公司在2023年2月17日舉辦第十屆股東會第三十次大會，經非關聯董事決議以6票贊同、0票抵制、0票放棄已通過《關于為控股股東提供擔保的議案》，關聯董事方灝老先生、劉怡女性回避表決。獨董發布了贊同的事先認同建議和獨立意見。董事會審計委員會發布了允許書面審查意見。該提案尚須提交公司股東大會審議，關系公司股東將于股東大會上逃避對于該提案的決議。

二、被擔保人狀況

東方集團有限責任公司，統一社會信用代碼911100007541964840，成立年限2003年8月26日，注冊資金10億人民幣，法人代表張顯峰，公司注冊地址為北京朝陽區麗都花園路5號樓1棟樓26層2606，業務范圍為：投資；資本管理；房產開發；市場銷售自主開發的商品房、珠寶飾品、煤碳（沒有在北京市進行實體煤的買賣、貯運主題活動）、建筑裝飾材料、建筑裝飾材料、五金交電、初級農產品、橡塑制品、礦產、金屬礦石、金屬復合材料、紙槳、紙包裝制品、金屬制造、建筑鋼材、焦碳、化工原材料（沒有?；罚?、精飼料、飼料添加物、輕質燃料油、塑膠制品；商貿經紀人與代理商；物業管理服務；計算機系統集成；科研開發、技術咨詢、行業交流；商務咨詢（沒有中介公司）；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；經濟貿易咨詢；市場調研；市場銷售食品類；成品油零售。

截止到2021年12月31日，該企業經審計總資產764.83億人民幣，總負債509.03億人民幣，在其中銀行借款總金額303.77億人民幣，營業利潤總金額410.7億人民幣，歸屬于母公司其他綜合收益總金額31.3億人民幣，2021年度完成營業收入1055.92億人民幣，純利潤-5.52億人民幣，歸屬于母公司所有者的純利潤-4.1億人民幣。

截止到2022年9月30日，該企業沒經財務審計總資產798.89億人民幣，總負債520.8億人民幣，在其中銀行借款總金額300.97億人民幣，營業利潤總金額422.03億人民幣，歸屬于母公司其他綜合收益總金額38億人民幣，2022年1-9月完成營業收入683.6億人民幣，純利潤15.9億人民幣，歸屬于母公司所有者的純利潤2.97億人民幣。

東方集團有限責任公司為根本公司控股股東，公司實際控制人及東方集團有限責任公司直接跟根據藏區中國東方潤瀾投資咨詢有限責任公司總計擁有我們公司30.42%股權。股本結構如下所示：

東方集團有限責任公司不會有列為失信被執行人的現象，不會有危害償債能力指標的重要或有事項。

三、擔保協議主要內容

企業為大股東東方集團有限公司在平安銀行北京分行不得超過2.7億人民幣固定資產貸款給予連帶責任保證貸款擔保，以上貸款擔保事宜目前還沒有簽定實際擔保協議，具體看公司和平安銀行北京分行簽訂的有關合同條款為標準。

四、質押擔保分配

對于公司本次為東方集團有限公司提供的保證擔保，我們公司與東方集團有限責任公司及其子公司HeFuInternationalLimited簽署《反擔保協議》。依據約定書，HeFuInternationalLimited為公司本次向東方集團有限公司提供的保證擔保以連帶責任保證的形式給予質押擔保，質押擔保的期為我們公司為利益相關方公司擔保合同履行完畢生效日三年。

HeFuInternationalLimited，注冊地址為英屬維爾京群島，注冊資本為5臺幣人民幣，主營業務范圍為經濟貿易。東方集團有限責任公司根據輝瀾集團有限公司擁有HeFuInternationalLimited100%股份。HeFuInternationalLimited立即擁有聯合能源投資有限公司（下稱“聯合能源集團公司”）30.55%股權，為聯合能源集團公司第一大股東。聯合能源集團公司（0467.HK）為一家在香港交易所創業板上市的石油化工勘探開發公司，主要是針對上下游石油化工勘查與生產開發運營等服務。

依據上海立信資產報告評估有限公司于2022年3月31日開具的《東方集團有限公司擬以HeFuInternationalLimited股權擔保所涉及的股東全部權益價值資產評估報告》（信資評報字[2022]第030027號），截止到評估基準日2022年2月28日，HeFuInternationalLimited股東所有利益評估值80.70億人民幣。此次公司擔保后，HeFuInternationalLimited為企業提供反擔保額度為35.55億人民幣，上述情況評定凈資產價值可以遮蓋有關反擔保額度。

五、擔保的必要性和合理化

公司和東方集團有限責任公司秉著互利共贏標準，根據長期性創建互肋關聯，具有信用擔保的功效，提升了總體資金實力，做到共享金融授信額度網絡資源、提高融資效率和降低融資成本的效果，具有必要性和合理化。目前為止，東方集團有限責任公司資信情況優良，不會有重要負債貸款逾期或不良記錄，不會有列為失信被執行人、密切關注名冊等情況。HeFuInternationalLimited為公司本次向東方集團有限公司提供的保證擔保以連帶責任保證的形式給予質押擔保，有關貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、股東會建議

1、股東會建議

這次貸款擔保事宜早已公司在2023年2月17日舉行的第十屆股東會第三十次會議審議根據，關聯董事方灝老先生、劉怡女性回避表決。股東會覺得公司和大股東東方集團有限責任公司長期性創建互肋關聯，根據互肋具有信用擔保的功效，提升了總體資金實力，做到共享金融授信額度網絡資源、提高融資效率和降低融資成本的效果，具有必要性和合理化。此次貸款擔保由HeFuInternationalLimited給予質押擔保，有關貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形。

2、獨董對此次關聯擔保的事先認同建議

企業為大股東東方集團有限責任公司公司擔保系根據彼此長時間存在的互肋關聯，HeFuInternationalLimited為本次貸款擔保給予質押擔保，貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形，同意將有關提案遞交股東會決議，關聯董事需回避表決。

3、獨董對此次關聯擔保自主的建議

目前為止東方集團有限責任公司資信情況優良，不會有重要負債貸款逾期或不良記錄，不會有列為失信被執行人、密切關注名冊等情況。此次貸款擔保由HeFuInternationalLimited給予質押擔保，貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在討論有關提案時，關聯董事回避表決，決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、政策法規及其《公司章程》的相關規定。獨董允許此次貸款擔保事宜并提交公司股東大會審議。

4、董事會審計委員會對關聯擔保書面審查意見

公司本次公司擔保都是基于與大股東東方集團有限責任公司長期性創建的互肋關聯，互肋有益于多方長期穩定的實施融資擔保業務，達到生產經營資金要求。此次貸款擔保由HeFuInternationalLimited給予質押擔保，貸款擔保嚴控風險，不存在損害公司及股東利益的情形。大家允許為大股東公司擔保事宜同時提交股東會決議。

七、企業總計對外開放擔保額度及貸款逾期貸款擔保狀況

截止2023年2月17日，公司及子公司對外擔保（含對聯公司提供擔保與對合并報表范圍外公司提供擔保）賬戶余額126.21億人民幣，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的65.01%，在其中，為合并報表范圍內子公司提供擔保（含分公司為子公司提供擔保）賬戶余額90.06億人民幣，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產46.39%；企業為大股東東方集團有限責任公司及其子公司給予擔保余額35.55億人民幣，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的18.31%，東方集團有限責任公司及其子公司為公司及子公司提供擔保賬戶余額50.28億人民幣；企業為除大股東及其子公司之外的合并報表范圍外公司提供擔保賬戶余額0.6億人民幣，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.31%。企業以上貸款擔保無貸款逾期狀況。

特此公告。

中國東方集團股份有限公司股東會

2023年2月18日

證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公示序號：2023-006

中國東方集團股份有限公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月6日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月6日14點30分

舉辦地址：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈17層視頻會議室

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年2月17日舉行的第十屆股東會第三十次會議審議根據，實際詳細公司在2023年2月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》公布的有關公示。

2、特別決議提案：1

3、對中小股東獨立記票的議案：1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：1

應回避表決的相關性股東名稱：張宏偉、東方集團有限責任公司、藏區中國東方潤瀾投資咨詢有限責任公司

5、涉及到優先股參加決議的議案：不屬于。

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、合乎列席會議要求的法人股東須持自己有效身份證件、股東賬戶卡，授權代理人須持自己有效身份證件、法人授權書（款式見附件）、受托人股東賬戶卡；個人股公司股東需持加蓋公章營業執照副本、法人代表證明或法人代表簽訂的法人授權書、股東賬戶卡及出席人合理身份證補辦登記。外地公司股東能夠發傳真或信件方法備案。

2、備案時長：2023年3月3日早上9:00—11:30，在下午14:00—16:30。

3、備案地址：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈16層董事會辦公室。

4、手機聯系人：丁辰。

5、聯系方式/發傳真：0451-53666028。

六、其他事宜

當場列席會議者吃住、交通出行費用自理。

特此公告。

中國東方集團股份有限公司股東會

2023年2月18日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議。

配件1：法人授權書

法人授權書

中國東方集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。