證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-020
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開狀況
湖南省宇新電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十五次會議報告于2023年2月14日以通信方式送到，大會于2023年2月17日以發傳真決議的形式舉辦，此次會議應參與決議執行董事7人，具體參與決議執行董事7人。會議的參加總數、召集召開程序流程、審議具體內容合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。
二、會議審議狀況
與會董事經仔細探討并決議，決議并通過如下所示提案：
1、決議并通過《關于延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》
為保證此次公開增發A股個股的順利開展，擬向公司本次公開增發A股個股股東會議決議的有效期自原期滿生效日增加12月，即延至2024年3月9日。
主要內容見公司在2023年2月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期的公告》（公示序號：2023-022）。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
該提議尚要遞交股東大會審議。
2、決議并通過《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》
為保證此次公開增發A股個股的順利開展，擬報請股東會將受權股東會全權負責辦理公司此次非公開發行相關的事宜的有效期自原期滿生效日增加12月，即延至2024年3月9日。
主要內容見公司在2023年2月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期的公告》（公示序號：2023-022）。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
該提議尚要遞交股東大會審議。
3、決議并通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》
企業定為2023年3月7號在公司會議室以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦2023年第二次股東大會決議。會議報告詳細公司在2023年2月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
三、備查簿文檔
1、企業第三屆股東會第十五次會議決議
2、獨董有關第三屆股東會第十五次大會相關事項的事先認同建議
3、獨董有關第三屆股東會第十五次大會相關事項自主的建議
特此公告。
湖南省宇新電力能源科技發展有限公司股東會
2023年2月18日
證券代碼：002986證券簡稱：宇新股份公示序號：2023-021
湖南省宇新電力能源科技發展有限公司
第三屆職工監事第十三次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開狀況
湖南省宇新電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十三次大會于2023年2月17日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦，會議報告于2023年2月14日以通信方式傳出。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人，在其中余良軍老先生、李軒老先生以通信方式參與。會議由監事長聶棟良老先生組織，企業董事長助理譚良謀老先生出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。
二、會議審議狀況
經參會公司監事決議及表決，決議并通過如下所示提案：
1、決議并通過《關于延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》
職工監事允許報請股東會將公司本次公開增發A股個股股東會議決議的有效期自原期滿生效日增加12月，即延至2024年3月9日。
主要內容見公司在2023年2月18日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及相關授權有效期的公告》（公示序號：2023-022）。
職工監事覺得：此次增加企業發行A股個股股東會議決議有效期限有益于推動非公開發行工作中，有關決策制定合乎相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。
本提案尚要遞交企業股東大會審議。
三、備查簿文檔
1、企業第三屆職工監事第十三次會議決議
特此公告。
湖南省宇新電力能源科技發展有限公司職工監事
2023年2月18日
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