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證券代碼：002429證券簡稱：兆馳股份公示序號：2023-005

本公司董事會及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳兆馳股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月2日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網上刊載了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-004），此次股東會將采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦?，F將企業2023年第一次股東大會決議相關事項公布提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：董事會。

（三）會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等要求。

（四）會議召開日期、時長：

1、現場會議時長：2023年2月22日（星期三）15:00

2、網上投票時長：2023年2月22日

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年2月22日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年2月22日9:15--15:00的隨意時長。

（五）會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。

自然人股東能選當場網絡投票、交易軟件網絡投票、互聯網系統網絡投票中的一種方式，同一投票權只能選在其中一種方式。假如同一投票權發生反復決議的，以第一次投票選舉結論為標準。

（六）會議的除權日：2023年2月15日（星期三）

（七）參加目標：

1、在除權日持有公司股份股東或者其委托代理人

截至2023年2月15日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議，不可以親身列席會議股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

2、董事、公司監事、高管人員。

3、集團公司聘用的記錄侓師及股東會被邀請的有關人員。

（八）會議地點：廣東深圳市龍華區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園3棟樓會議廳。

二、會議審議事宜

（一）會議議案

（二）公布狀況

以上提案早已企業第六屆股東會第二次會議審議根據，具體內容請見公司在2023年2月2日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會第二次會議決議公告》（公示序號：2023-002）、《關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公示序號：2023-003）。

（三）依據《上市公司股東大會規則》的相關規定，此次股東會提案歸屬于危害中小股東權益的重大事情，解決中小股東（董事、公司監事、管理層和直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的表決票獨立記票，企業將依據記票結論進行公示公布。

（四）別的表明

此次股東大會審議事宜選用非累積投票制。

三、大會備案等事宜

（一）備案時長：2023年2月17日早上9:00-12:00、在下午14:00-17:00。

（二）備案方法：

1、法人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人列席會議的，須持委托代理人身份證件、法人授權書、受托人股東賬戶卡和受托人身份證補辦登記；

2、公司股東由法人代表列席會議的，須持蓋上法人公章的企業營業執照、股東賬戶卡、法人代表身份證明材料申請辦理登記；授權委托人列席會議的，須持蓋上法人公章的企業營業執照、股東賬戶卡、法人授權書、法人代表身份證明材料及委托代理人身份證明材料申請辦理登記；

3、外地公司股東可憑之上有效證件選用書面形式信件、電子郵件等形式辦理登記；

4、參加會議簽到系統時，出席人身份證號碼和法人授權書務必提供正本。

（三）備案地址及信件郵遞地址：廣東深圳市龍華區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園3棟樓董事會辦公室（信件上請注明“參加股東會”字眼）。

（四）聯系電話

手機聯系人：單華錦

聯系電話：0755-33614068

傳真號碼：0755-33614256

電子郵件：[email protected]

郵編：518000

（五）專題會期預估大半天，出席本次股東會現場會議工作人員交通出行、住宿費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件一。

五、備查簿文檔

1、企業第六屆股東會第二次會議決議。

特此公告。

附件一：參與網上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權書

深圳兆馳股份有限責任公司

股東會

二○二三年二月十八日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362429

2、網絡投票通稱：兆馳網絡投票

3、此次股東大會審議的議案均屬于非累積投票制提案，決議建議包含：允許、抵制、放棄。

4、此次股東會提案沒有累積投票制提案，公司股東對總提案進行投票，視作全部提議表述同樣建議。

5、對同一提案的拉票以第一次合理網絡投票為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年2月22日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年2月22日9:15-15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

深圳兆馳股份有限責任公司：

茲委托老先生/女性意味著我們公司/自己參加深圳兆馳股份有限公司于2023年2月22日舉行的2023年第一次股東大會決議，對下列提案以投票方式委托履行投票權，并委托簽定此次股東會有關文件。

我們公司/自己對此次股東會提案的決議建議如下所示：

我們公司/自己對此次會議審議事宜未做實際標示的，受委托人（能夠□不能□）按自己的觀點網絡投票。

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號（或統一社會信用代碼）：

受托人擁有上市公司股份的特性數量：

受委托人名字：受委托人身份證號：

法人授權書簽發日期：時間日期

本授權委托書的有效期：始行授權委托書簽定日起至此次股東會完畢。

備注名稱：1、請于“允許”、“抵制”、“放棄”隨意一欄中打“√”；

2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；

3、受托人為企業法人，理應加蓋公章（請加蓋騎縫章）。