證券代碼：601857證券簡稱：中石油公示序號：臨2023-003
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
中國石油天然氣有限責任公司（下稱我們公司）近日接到本公司控股股東中國石油天然氣集團有限責任公司（下稱中石油集團）通告，中石油集團已經完成2018年可交換公司債券（債卷通稱18中油EB）的掛牌，并定于近日至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理以上可交換公司債券消除貸款擔保及信托登記辦理手續。具體情況如下：
中石油集團2018年發行可交換公司債券，標的股票為我們公司一部分A股個股，發行規模為200億人民幣，期為5年，中石油集團將其持有的我們公司3,820,000,000股標的股票劃撥至“中石油集團-中信建投證券-17中油E2貸款擔保及信托財產資金”（下稱18中油EB資金）。
由于中石油集團已經完成以上可交換公司債券的期滿贖出及掛牌工作中，中石油集團與18中油EB的受托管理人中信建投證券有限責任公司(上海交易所：601066；香港交易所：6066)擬申請將18中油EB資金中所有剩下未交換的3,819,948,462股標的股票劃撥回中石油集團股票賬戶。
截止到本公告日，中石油集團股票賬戶擁有我們公司147,103,617,108股A股股權，占我們公司總股本的80.38%；18中油EB資金擁有我們公司3,819,948,462股A股股權，占我們公司總股本的2.09%。此次消除貸款擔保及信托登記辦理手續結束后，18中油EB資金里的3,819,948,462總股本企業A股股權將移交至中石油集團股票賬戶，18中油EB資金將不會擁有我們公司股權；中石油集團股票賬戶將擁有我們公司150,923,565,570股A股股權，占我們公司總股本的82.46%。此次消除貸款擔保及信托登記結束后，不會導致本公司控股股東及實控人產生變化。
我們公司將持續關注中石油集團后面申請辦理消除貸款擔保及信托登記的工作進展，并嚴格執行有關監管規定立即履行信息披露義務。
特此公告。
中國石油天然氣有限責任公司股東會
二二三年二月十七日
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