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證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-011

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易簡述

青島英派斯身心健康科技發展有限公司（下稱“企業”）因生產運營必須，擬與公司關聯方山東泰山體育產業集團有限責任公司以及下屬單位產生市場銷售健身器械五金交電、給予售后維修服務、購買原材料和產品等日常關聯交易。企業對2023年公司及子公司（包含控股子公司）與上述情況關聯企業擬所發生的日常關聯交易情況進行有效預估，2023年預估所發生的日常關聯交易金額總計不得超過719萬余元。

此次日常關聯交易預估事宜早已企業2023年2月17日舉行的第三屆股東會2023年第二次大會以允許8票、抵制0票、放棄0票表決通過，關聯董事平麗潔回避表決。此次關聯方交易預估額度在股東會審批權范圍之內，不用遞交股東大會審議準許。

（二）預估日常關聯交易類型和額度

企業：萬余元

注1：以上中山東泰山體育產業集團有限責任公司以及下屬單位包含山東泰山體育產業集團有限責任公司以及直接或間接控制的法人或者其他組織。因它與企業產生日常關聯交易的關聯企業數量眾多，無法公布所有關聯企業信息內容，所以對于預估產生交易額沒有達到“超出300萬余元且做到企業上一年度經審計資產總額0.5%”這一標準化的關聯企業，以同一控股股東為規格給予合拼列報；

注2：之前年度已經發生的相關性購置買賣在2022年產生退換貨，因此導致2022年度關系購置具體本年利潤為負數。

注3：之上數據信息沒經財務審計，均是含稅金額。

（三）2022年度日常關聯交易實際發生狀況（2022年1-12月）

企業：萬余元

注：之上數據信息沒經財務審計，均是含稅金額。

二、關聯人講解和關聯性

預期2023年將和公司及子公司產生日常關聯交易的關聯人基本上情況如下：

（一）山東泰山體育產業集團有限責任公司

（1）基本資料

公司名字：山東泰山體育產業集團有限責任公司

法人代表：卞志良

注冊資金：16000萬人民幣

種類：有限公司

居所：樂陵市經濟技術開發區泰山體育路1號

統一社會信用代碼：91370000734705763G

業務范圍：體育器械、運動服裝、休閑服裝、拳擊散打護膝、傳統武術毛毯、武術器材的生產和銷售，五金交電、化工原材料（沒有?；罚?、農副食品（沒有我國專營店?？仄罚?、裝飾建材銷售業務，進出口企業機動車登記證準許范圍之內外貿業務；戶外活動機構服務項目，展覽館設備鋪設。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

截止到2022年12月31日，山東泰山體育產業集團有限責任公司資產總額為1337327萬余元，資產總額為929103萬余元；2022年1-12月完成營業成本為1096827萬余元，純利潤為68146萬余元（之上財務報表沒經財務審計）。

（2）與企業的關聯性

山東泰山體育產業集團有限責任公司系董事平麗潔伴侶的爸爸卞志良掌控的公司，依據《深圳證券交易所股票上市規則》（2022年修定）第6.3.3條之規定，山東泰山體育產業集團有限責任公司歸屬于我們公司關聯法人。

（3）履約情況剖析

以上關聯人運營信譽度優良，具有履約情況，買賣嚴控風險。

經查看，山東泰山體育產業集團有限責任公司并不屬于失信執行人。

三、關聯方交易具體內容

（一）關聯交易定價政策及定價依據

買賣雙方遵照公平自行、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則給予或進行有關產品和服務，成交價參考類似買賣市場價格、由買賣雙方共同商定，并依據價格行情轉變及時對關聯方交易價錢做適當調整，不會有損害公司利益的情況。

（二）關聯方交易協議簽署狀況

公司及合并報表范圍里的分公司將依據2023本年度日常經營的實際需求，與關聯人簽定相關協議。

四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響

以上關聯方交易是為了達到企業正常運營的實際需求，屬于正常經濟往來，符合公司的實體經營和發展需求。公司和關聯企業之間的關聯買賣事宜遵照銷售市場定價原則，成交價公平公正，不會有損害公司利益的情況。公司主要業務不會因為以上關聯方交易對關聯企業產生很大依靠，也不會影響公司獨立性，對企業今天和今后經營情況、經營業績有積極影響。

五、獨董及中介服務建議

（一）獨董事先認同建議及獨立性建議

1、事先認同建議：企業根據實際情況，對2023本年度擬所發生的日常關聯交易展開了有效預估，預計的關聯方交易均是企業業務發展及生產運營需要，買賣標價遵照公平公正的基本原則，合乎法律法規、法規和規范性法律文件和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及整體股東利益的情形，也不會對公司業務自覺性產生影響。因而，獨董同意將《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》提交公司股東會決議，關聯董事應回避表決。

2、單獨建議：大家仔細研究、審批了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，一致認為：公司和關聯企業所發生的關聯方交易系為公司開展正常運營管理方法必須，主要是因為企業本身業務與關聯企業業務流程存在一定的相關性，并且也存有買賣的重要性。

公司和關聯企業之間的關聯買賣事宜遵照銷售市場定價原則，成交價公平公正，不存在損害公司及別的股東利益的情形，公司主要業務不會因為以上關聯方交易對關聯企業產生很大依靠，也不會影響公司獨立性，對企業今天和今后經營情況、經營業績有積極影響。

經核對，董事會對2022年1-12月日常關聯交易實際發生額度與2022年度預估額度有所差異的主要原因表明符合公司具體情況。公司關聯交易符合公司具體經營情況和發展需求，買賣根據市場標準標價，公允價值、有效，沒有出現危害公司及公司股東權益，尤其是中小型股東利益的情形。

《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》經公司第三屆股東會2023年第二次會議審議根據，關聯董事平麗潔回避表決，決議程序流程合乎法律法規、法規和規范性法律文件和《公司章程》等要求。

總的來說，獨董允許企業有關2023本年度日常關聯交易預估的事宜。

（二）職工監事建議

審核確認，職工監事覺得：企業2023本年度預估與關聯企業之間產生的關聯方交易系企業業務的發展必須，合乎公司戰略規劃，并且也符合公司的整體利益，關聯方交易具有必要性和合理化，企業預估存在的關聯方交易價錢公允價值有效，展現了公布、公平公正、公平公正的市場化原則，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司與中小股東權益的狀況。職工監事允許公司本次2023本年度日常關聯交易預估事宜。

六、備查簿文檔

1.企業第三屆股東會2023年第二次會議決議；

2.企業第三屆職工監事2023年第二次會議決議；

3.獨董對企業2023本年度日常關聯交易預計的事先認同建議；

4.獨董關于公司第三屆股東會2023年第二次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

青島英派斯身心健康科技發展有限公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-012

青島英派斯身心健康科技發展有限公司

第三屆股東會2023年第二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

青島英派斯身心健康科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會2023年第二次大會于2023年2月17日早上9:30以通信的形式舉辦。此次會議報告于2023年2月13日以電子郵箱、電話等方法通告整體執行董事。此次會議應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名。會議由老總劉洪濤集結并組織。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

二、董事會會議決議狀況

經決議，與會董事一致已通過如下所示決定：

1.表決通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

企業因生產運營必須，擬與公司關聯方山東泰山體育產業集團有限責任公司以及下屬單位產生市場銷售健身器械五金交電、給予售后維修服務、購買原材料和產品等日常關聯交易。企業對2023年公司及子公司（包含控股子公司）與關聯企業擬所發生的日常關聯交易情況進行有效預估，2023年預估所發生的日常關聯交易金額總計不得超過719萬余元。

企業2022年1-12月日常關聯交易實際發生額度與2022年度預估額度有所差異，主要因素為：

企業預計的日常關聯交易信用額度是企業根據原來業務種類考慮，與關聯企業很有可能簽訂合同上限額度，具體本年利潤是依據市場狀況、彼此市場拓展、實際需要及主要實行進展明確，造成具體本年利潤與預測額度存在一定差別。

之上屬于正常經營活動，對企業日常經營及銷售業績不容易產生重大影響。

主要內容詳細企業同一天發布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-011）。

本提案涉及到關聯方交易，關聯董事平麗潔回避表決。

獨董對于該提案發布了事先認同建議和贊同的單獨建議，詳細企業同一天發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關介紹。

決議結論：8票允許、0票抵制、0票放棄。根據。

三、備查簿文檔

1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.獨董對企業2023本年度日常關聯交易預計的事先認同建議；

3.獨董關于公司第三屆股東會2023年第二次大會相關事宜自主的建議；

4.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

青島英派斯身心健康科技發展有限公司

股東會

2023年2月17日

證券代碼：002899證券簡稱：英派斯公示序號：2023-013

青島英派斯身心健康科技發展有限公司

第三屆職工監事2023年第二次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

青島英派斯身心健康科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆職工監事2023年第二次大會于2023年2月17日早上10:30以通信的形式舉辦。此次會議報告于2023年2月13日以電子郵箱、電話等方法通告整體公司監事。此次會議由監事長劉勇集結并組織。此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

二、監事會會議決議狀況

經決議，參會公司監事根據如下所示決定：

1.表決通過《關于公司2023本年度日常關聯交易預計的提案》

審核確認，職工監事覺得：企業2023本年度預估與關聯企業之間產生的關聯方交易系企業業務的發展必須，合乎公司戰略規劃，并且也符合公司的整體利益，關聯方交易具有必要性和合理化，企業預估存在的關聯方交易價錢公允價值有效，展現了公布、公平公正、公平公正的市場化原則，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司與中小股東權益的狀況。職工監事允許公司本次2023本年度日常關聯交易預估事宜。

主要內容詳細企業同一天發布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-011）。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。根據。

三、備查簿文檔

1.經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議；

2.深圳交易所標準的其他資料。

青島英派斯身心健康科技發展有限公司

職工監事

2023年2月17日