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證券代碼：002497證券簡稱：雅化集團公示序號：2023-09

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川雅化實業公司集團股份有限公司（下稱“雅化集團”或“企業”）股東會于2023年2月13日以專人送達、發傳真等形式向全體執行董事發出有關舉辦第五屆股東會第二十四次會議工作的通知。此次會議于2023年2月17日在公司會議室以當場決議和書面形式決議的形式舉辦。大會需到執行董事九名，實到九名，三名公司監事出席了大會。會議由老總鄭戎女性組織，大會對通告列出提案展開了決議。

會議的集結、舉辦程序流程及列席會議的董事人數合乎相關法律法規、政策法規、規章和企業章程的相關規定。

此次會議審議通過了以下提案并做出如下所示決定：

1、關于申請2023本年度金融機構信用貸款額度的議案

由于企業業務規模不斷擴大，為不斷達到企業平時生產運營必須，提升企業經營效率，融合財務狀況及資金使用，企業2023本年度擬將金融企業申請辦理rmb100億的綜合授信額度（其中還有擔保金業務信用額度為開放式一部分），授信期限為2023年第一次股東大會決議準許日起至2024年6月30日止。經營范圍包含但是不限于固定資產貸款、非固定資產貸款、銀行匯票、進出口押匯、銀行保函、銀行保理、個人信用等各種貸款及股權融資等相關業務流程。授信期限和各銀行審核的信用額度按實際簽的合同為標準，信用額度可以從授信期限內重復利用。以上信用額度并不等于企業具體融資額，具體融資額以企業所發生的融資額為標準。在相關信用額度內產生貸款事宜受權公司財務總監負責申請辦理。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議準許。

決議結論：九票允許、零票抵制、零票放棄。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于申請2023年度銀行貸款授信額度的公告》。

獨董對該事項發布了單獨建議，主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于申請2023年度銀行貸款授信額度的獨立意見》。

2、有關舉辦2023年第一次股東大會決議的議案

企業取決于2023年3月7日（星期二）舉辦2023年第一次股東大會決議，將此次股東會表決通過且需要提供股東會準許的議案遞交2023年第一次股東大會決議決議準許。

決議結論：九票允許、零票抵制、零票放棄。

主要內容詳細公司在同一天在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

四川雅化實業公司集團股份有限公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：002497證券簡稱：雅化集團公示序號：2023-10

四川雅化實業公司集團股份有限公司

第五屆職工監事第二十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川雅化實業公司集團股份有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第二十三次會議于2023年2月13日以書面形式送達的方式傳出會議報告，并且于2023年2月17日在企業會議室召開。例會應參加公司監事三名，真實列席會議的公司監事為三人，會議由監事長胡強老先生組織。此次會議的集結與舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等相關規定，會議召開合法有效。

此次會議審議通過了《關于申請2023年度銀行貸款授信額度的議案》并做出如下所示決定：

公司本次向銀行借款2023本年度綜合授信額度rmb100億人民幣，是為了達到公司及下屬子公司總體生產運營和發展需求，有利于提升企業經營效率，不會對公司及下屬子公司經營情況及經營業績產生影響。因而，職工監事允許公司本次向銀行借款2023本年度綜合授信額度事宜。

該提案決議結論：三票允許、零票抵制、零票放棄，表決通過。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

四川雅化實業公司集團股份有限公司職工監事

2023年2月17日

證券代碼：002497證券簡稱：雅化集團公示序號：2023-11

四川雅化實業公司集團股份有限公司

關于申請2023本年度金融機構信用貸款額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川雅化實業公司集團股份有限公司（下稱“企業”）2023年2月17日舉行的第五屆股東會第二十四次會議和第五屆職工監事第二十三次會議審議通過了《關于申請2023年度銀行貸款授信額度的議案》，本提案還需提交企業2023年第一次股東大會決議決議準許?，F就相關知識公告如下：

一、基本概況

因為公司目前正處于迅速發展環節，業務流程規模不斷擴大，為了滿足企業平時生產運營必須，提升企業經營效率，融合財務狀況及資金使用，企業2023本年度擬將金融企業申請辦理rmb100億的綜合授信額度（其中還有擔保金業務信用額度為開放式一部分），授信期限為2023年第一次股東大會決議準許日起至2024年6月30日止。經營范圍包含但是不限于固定資產貸款、非固定資產貸款、銀行匯票、進出口押匯、銀行保函、銀行保理、個人信用等各種貸款及股權融資等相關業務流程。授信期限和各銀行審核的信用額度按實際簽的合同為標準，信用額度可以從授信期限內重復利用。

以上信用額度并不等于企業具體融資額，具體融資額以企業所發生的融資額為標準。在相關信用額度內產生貸款事宜受權公司財務總監實際申請辦理。

二、獨董建議

公司獨立董事覺得：此次企業（含分公司）向銀行借款綜合授信額度，是為了達到公司及下屬子公司總體生產運營和發展需求，有利于公司長遠發展，不會對公司及下屬子公司將來經營情況、經營業績造成危害。企業決策制定合乎最新法律法規及行政規章的相關規定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。因而，大家允許公司本次向銀行借款信用額度事宜。

特此公告。

四川雅化實業公司集團股份有限公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：002497證券簡稱：雅化集團公示序號：2023-12

四川雅化實業公司集團股份有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川雅化實業公司集團股份有限公司（下稱“雅化集團”或“企業”）于2023年2月17日舉辦第五屆股東會第二十四次會議，大會取決于2023年3月7日召開企業2023年第一次股東大會決議，現就此次股東會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：此次股東會為公司發展2023年第一次股東大會決議

2、股東會召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：2023年2月17日，企業第五屆股東會第二十四次會議審議通過了有關提案，取決于2023年3月7日召開企業2023年第一次股東大會決議。會議召開合乎法律法規、法規及企業章程的相關規定。

4、此次股東會的舉辦時長：

①現場會議舉辦期為：2023年3月7號下午14：30逐漸；

②網上投票期為：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年3月7日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年3月7日9:15～15:00。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式。同一表決票發生反復決議的，以第一次投票結果為標準。網上投票包括證券交易系統和互聯網系統二種投票方式，同一股權只能選在其中一種方式。

6、除權日：2023年3月1日（星期三）

7、此次股東會參加目標

（1）此次股東會的除權日為2023年3月1日，于當日下午收盤在中國結算深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利以本通知發布的方法參加股東會。不可以親身參加現場會議股東可書面形式受權別人委托參加（被授權人無須為根本自然人股東,法人授權書詳見附件二），或者在網上投票期限內參與網上投票；

（2）企業一部分執行董事、公司監事及高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師等。

8、現場會議舉辦地址：四川雅化實業公司集團股份有限公司會議廳（具體地址：四川省成都市高新區天府四街66號航興國際廣場1棟樓23樓會議廳）

二、會議審議事宜：

此次會議擬決議如下所示提案：

依據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的需求，此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露（中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）。

此次會議審議的議案由企業第五屆股東會第二十四次會議表決通過，主要內容可查看分別于2023年2月18日刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《第五屆董事會第二十四次會議決議公告》。各提案的程序合法，材料完善。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）法人股東親身參加的，憑身份證原件、證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記；授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權書、委托人的證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記。

（2）公司股東的法人代表參加的，憑身份證原件、法人代表身份證明書、法人單位企業營業執照（蓋公章）、證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記；公司股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權書、法人單位企業營業執照（蓋公章）、證券賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關有效證件采用電子郵件或信件形式進行備案，電子郵件或信件需在2023年3月3號下午17:00前送到至企業，電子郵件發出后需手機確定，拒絕接受手機備案。電子郵件或信件請注明“參與股東會”字眼。

2、備案時長：2023年3月2日至3月3日(早上8:30—12:00，在下午13:00—17:00)

3、備案地址：四川省成都市高新區天府四街66號航興國際廣場1棟樓23樓董事會辦公室。

4、大會花費：列席會議吃住及差旅費自立；

5、網上投票期內，如投票軟件遇突發性重要事零件的危害，則此次會議的進程屆時；

6、聯系方式：

（1）通信地址：四川省成都市高新區天府四街66號航興國際廣場1棟樓23樓董事會辦公室

（2）手機聯系人：鄭璐

（3）聯系方式：028-85325316

（4）郵件地址：[email protected]

（5）郵編：610041

7、尤其常見問題：請列席會議股東于會前30分鐘抵達會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等有效身份證件，便于認證進場。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件1。

五、備查簿文檔

1、第五屆股東會第二十四次會議決議

特此通知。

四川雅化實業公司集團股份有限公司股東會

2023年2月17日

附件一

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362497

2、網絡投票通稱：“雅化網絡投票”。

3、建議決議。

（1）填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

（3）公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月7日股票交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月7日9:15～15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二

四川雅化實業公司集團股份有限公司

2023年第一次股東大會決議參會回執

致：四川雅化實業公司集團股份有限公司

自己擬親身/授權委托人________參加公司在2023年3月7日（星期二）在下午14:30在四川省成都市高新區天府四街66號航興國際廣場1棟樓23樓會議室召開的2023年第一次股東大會決議。

自然人股東簽名：

公司股東蓋章：

時間：時間日期

表明：

1、請使用正楷書寫漢語全稱。

2、自然人股東請另附身份證掃描件和股票帳戶影印件；公司股東請另附企業企業營業執照、股票帳戶復印件及擬列席會議股東代表的身份證掃描件。

3、授權委托人參加的，請另附填好好一點的《授權委托書》(見附件三)。

配件三

法人授權書

茲授權老先生/女性意味著自己（我們公司）參加四川雅化實業公司集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表自己（我們公司）履行投票權。委托期限為：從本法人授權書簽定日起至此次股東會完畢之日止。委托權限為：委托出席本次股東會、委托履行投票權。

決議標示：（表明：在提案的“決議建議”欄內，“允許”用“√”表明；“抵制”用“×”表明；放棄用“○”表明；不填表明放棄。如果沒有確立標示，委托代理人可以自行網絡投票。）

備注名稱：1、受托人需在法人授權書中標出網絡投票總數，確立指使受委托人網絡投票；

2、法人股東需簽字，公司股東需蓋公章；

3、此法人授權書貼報、打印或按照上述文件格式自做均是合理。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證件/統一社會信用代碼：

受托人股票數：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托時間：