伊人偷拍亚洲视频在线,伊人图片区亚洲,精品一区二区三区色视频,av不卡的一区二区三区

證券代碼：688096證券簡稱：京源環保公示序號：2023-016

可轉債編碼：118016可轉債通稱：京源可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

江蘇省京源環保有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月17日舉辦第三屆股東會第十九次大會，表決通過《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產抵押、質押擔保的議案》。本提案經董事會表決通過后，應提交企業股東大會審議?，F就相關事宜公告如下：

一、有關向銀行借款綜合授信額度同時提供資產抵押、質押貸款的現象

為了滿足企業業務發展需要，依據公司經營戰略及發展規劃，企業擬將我國銀行股份有限公司、農業銀行有限責任公司、建設銀行股份有限公司、工商銀行有限責任公司、江蘇省銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、興業銀行銀行股份有限公司、南京市銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行有限責任公司等金融機構申請借款不得超過10億人民幣的綜合授信敞口額度，授信期限原則上不超過2年，最后以和金融企業簽的合同承諾為標準。授信期限內，信用額度在總金額度范圍之內可重復利用。

授信額度種類包含但是不限于：短期流動資金貸款、中長期貸款（包括中遠期流貸等、固定資產貸款等）、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據、個人信用、股權融資商業保理、并購貸款等。之上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額需在信用額度內，并且以銀行與企業所發生的融資額為標準，實際融資額將視企業運營資金實際需要來決定。

依據此次授信額度規定，集團公司擬向一部分資產抵押、質押貸款向銀行，為借款人在相關業務流程項下對債務人承當負債公司擔保。實際擬運用一部分質押、質押貸款情況如下：

1、公司及合并報表范圍里的分公司擬以一部分自有房產及土地資源作抵押抵押品，向申請辦理銀行信貸，總計最大質押總金額不得超過4億人民幣，實際質押擔保財產及額度以彼此認同為標準，最后質押財產及額度、質押占比、授信金額、貸款額度、時限、年利率等相關事宜以企業及分公司與債務人簽的合同為標準。

2、公司及合并報表范圍里的分公司擬以一部分應收帳款、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據、個人信用等財產做為抵押物，向銀行借款授信額度，總計最大質押貸款總金額不得超過4億人民幣，實際抵押擔保財產及額度以彼此認同為標準，最后質押貸款財產及額度、質押比例、授信金額、貸款額度、時限、年利率等相關事宜以企業及分公司與債務人簽的合同為標準。

二、決策制定和實施

1、此次有關向銀行借款綜合授信額度同時提供資產抵押、抵押擔保的議案早已企業第三屆股東會第十九次大會、第三屆職工監事第十八次會議審議根據，尚要遞交企業股東大會審議，經股東大會審議成功后，受權公司管理人員在相關信用額度內，自行決定以企業本身名義與各大銀行組織簽定授信額度融資相關法律條文，并受權公司董事長與各大銀行組織簽定以上授信額度融資額度里的相關法律條文（包含但是不限于簽定授信額度、借款協議、質押貸款/借款合同以及其它法律條文）。

2、企業財務核心負責實施以上業務流程。財務中心將實時追蹤業務流程工作進展，若發現或分辨有不利條件，立即采取相應措施，規避風險。

三、獨董建議

企業向銀行借款綜合授信額度同時提供資產抵押、抵押擔保業務能夠提升公司流動性資產的流動性和效率性，減少企業資金成本，提升資本結構，提升資金使用率，具有必要性和可行性分析，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，咱們允許企業有關向銀行借款綜合授信額度同時提供資產抵押、抵押擔保事項提案，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

四、對企業的危害

企業向銀行借款綜合授信額度同時提供資產抵押、抵押擔保能夠滿足企業正常融資需求，為公司發展生產運營發展提供資金保障，完成公司長期可持續發展觀，符合公司業務流程及經營發展的需求。此次申請辦理銀行信貸同時提供資產抵押、質押貸款的經營風險處在企業可控范圍內，不會對公司的正常運轉和市場拓展造成不利影響，不存在損害公司股東，特別是中小型股東利益的情形。

五、備查簿文檔

1、《江蘇京源環保股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》；

2、《江蘇京源環保股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

江蘇省京源環保有限責任公司

股東會

2023年2月18日

證券代碼：688096證券簡稱：京源環保公示序號：2023-014

可轉債編碼：118016可轉債通稱：京源可轉債

江蘇省京源環保有限責任公司

第三屆職工監事第十八次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

江蘇省京源環保有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十八次大會（下稱“大會”）于2023年2月17日以當場和通信相結合的舉辦。會議報告已經在2023年2月13日以電子郵件及提前通知方法送到諸位公司監事，諸位公司監事早已知曉和所審議項有關的重要信息內容。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人，會議由監事長曾振國老先生組織。此次會議的集結和舉辦程序流程符合相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議并記名投票表決，大會根據下列提案：

（一）表決通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

職工監事覺得：公司本次對《監事會議事規則》開展修定都是基于最新法律法規、行政規章的要求和引導，并根據企業的實際情況進行的，有利于企業的規范運作與標準整治。因而，職工監事允許企業對《監事會議事規則》開展修定。

主要內容詳細企業同一天發表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《監事會議事規則（2023年2月修訂）》。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（二）表決通過《關于擬購買房產并簽署〈房產買賣合同〉暨關聯交易的議案》

職工監事覺得：為促進可轉換債券募投項目“智能化超導體磁混凝成套設備武器裝備新項目”的實行，公司擬京源發展趨勢正式簽署《房產買賣合同》，選購京源發展趨勢位于江蘇省南通市崇川區通富路西、新勝路北都市工業綜合體項目A2-1、A2-33號工業廠房，總建筑面積總計9737.37平米。本次交易以具備經營資質的評估部門出具的有關標底資產評估做為定價依據，經彼此溝通協商明確價錢，標價遵照市場公允價格，不存在損害公司及別的中小型股東利益的情形。因而，職工監事允許公司擬購買房產并簽署《房產買賣合同》暨關聯交易的議案。

主要內容詳細公司在同一天刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于擬購買房產并簽署〈房產買賣合同〉暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-015）。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（三）表決通過《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產抵押、質押擔保的議案》

職工監事覺得：公司本次向中國銀行股份有限公司、農業銀行有限責任公司、江蘇省銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、興業銀行銀行股份有限公司等金融機構申請借款不得超過10億人民幣的綜合授信敞口額度，就是為了為了滿足企業業務發展需要，合乎公司經營戰略及發展規劃。授信額度決策制定合乎最新法律法規的相關規定，不存在損害公司及整體投資人權益的情況。因而，職工監事允許公司本次向銀行借款綜合授信額度同時提供資產抵押、抵押擔保的事宜。

主要內容詳細公司在同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產抵押、質押擔保的公告》（公示序號：2023-016）。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

江蘇省京源環保有限責任公司職工監事

2023年2月18日

證券代碼：688096證券簡稱：京源環保公示序號：2023-015

可轉債編碼：118016可轉債通稱：京源可轉債

江蘇省京源環保有限責任公司

有關擬購買房產并簽署《房產買賣合同》

暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●江蘇省京源環保有限責任公司（下稱“企業”）擬將南通市京源環保產業發展規劃有限責任公司（下稱“京源發展趨勢”）選購位于江蘇省南通市崇川區通富路西、新勝路北地區都市工業綜合體項目A2-1、A2-33號工業廠房，作為公司發售可轉換公司債券募投項目“智能化超導體磁混凝成套設備武器裝備新項目”（下稱“可轉換債券募投項目”）的車間采用，看漲期權成交價5,279.9133萬余元（價稅合計）。

●本次交易組成關聯方交易，但并未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

●本次交易執行不會有重要法律法規阻礙。

●本次交易早已企業第三屆股東會第十九次大會、第三屆職工監事第十八次會議審議根據，獨董就本事宜給予事先認同并做出了確立贊同的單獨建議，承銷商方正證券承銷保薦有限公司（下稱“承銷商”）出具了有關審查建議。本事宜尚要遞交企業股東大會審議。

一、關聯方交易簡述

企業擬將京源發展趨勢購買廠房作為公司可轉換債券募投項目的車間采用，彼此于2021年7月21日簽定《房產買賣意向協議》，約定書企業完成發售可轉換公司債券后將和京源發展趨勢簽定正規的《房產買賣合同》；詳細情況詳細公司在2021年7月22日上海證券交易所網址公布的《江蘇京源環保股份有限公司關于擬購買房產并簽署意向協議暨關聯交易的公告》（公示序號2021-045）。

由于企業已經成功發行可轉債，為促進可轉換債券募投項目的實行，公司擬與京源發展趨勢正式簽署《房產買賣合同》，選購京源發展趨勢位于江蘇省南通市崇川區通富路西、新勝路北地區都市工業綜合體項目A2-1、A2-33號工業廠房（下稱“看漲期權”），總建筑面積總計9,737.37平米（最后以產權登記總面積為標準），所屬土地不動產權證書序號為蘇（2021）深圳房權證第0020821號。

本次交易組成關聯方交易，為確保成交價的公允性，公司已經聘用具備從業證劵、期貨交易業務評定資質的銀信房地產評估有限責任公司對于該看漲期權展開了評定，本次交易的標底資產評估價值為人民幣5,379.4萬余元。經彼此共同商定，以評估值為基礎，此次成交價為人民幣5,279.9133萬余元（價稅合計）。

截止本公告日，以往12個月上市企業及分公司與同一關聯人或者與不一樣關系人和人之間交易標的類型有關的關聯方交易不會有做到3,000多萬元，且占上市企業最近一期經審計資產總額或總市值1%以上狀況。

此次正式簽署《房產買賣合同》暨關聯交易事宜尚要遞交企業股東大會審議。本次交易未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》要求的重要重大資產重組。

二、關聯人基本概況

（一）關聯人說明

企業名字：南通市京源環保產業發展規劃有限責任公司

公司類型：有限公司

成立年限：2020年5月

注冊資金：10000萬余元

法人代表：和麗

公司注冊地址：南通市崇川區太平北路885號1幢

業務范圍：許可經營項目：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：環保咨詢服務；物業管理服務；園區管理服務項目；非定居房產租賃；房產咨詢；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；企業經營管理；大會及展覽策劃；項目方案與公關服務；咨詢策劃服務項目；企業形象設計；營銷策劃；禮儀服務；程序開發；機構文化藝術交流主題活動（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

股東情況：

京源發展趨勢2022年度關鍵財務報表（沒經財務審計）：截止到2022年12月31日，京源發展趨勢資產總額54,979.76萬余元、資產總額5,689.05萬余元；2022年主營業務收入0萬余元，純利潤-255.53萬余元。

（二）關聯性表明

京源持續發展的大股東、控股股東為李江湖老先生，李江湖老先生亦是公司的老總、大股東、控股股東之一；京源持續發展的法定代表人為和麗女性，和麗女性亦是公司的執行董事、大股東、控股股東之一；京源發展趨勢股東之一廣東省華迪投資集團有限公司的控股股東為王憲老先生，王憲老先生亦是公司的執行董事。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》要求，京源發展趨勢組成公司關聯方，京源發展和企業買賣交易組成關聯方交易。

（三）資信狀況

截止本公告日，京源發展趨勢并不是失信執行人，并不是失信者直接責任人或失信懲戒目標。

三、關系交易標的基本概況

本次交易的看漲期權為京源發展趨勢擁有的位于江蘇省南通市崇川區通富路西、新勝路北地區都市工業綜合體項目A2-1、A2-33號工業廠房，總建筑面積總計9,737.37平米（最后以產權登記總面積為標準），截止本公告日，房屋建筑建筑工程已經基本竣工?？礉q期權的具體情況如下：

此次關聯方交易種類歸屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》所規定的“訂購或是售賣財產”。標底資產權屬清楚，不會有涉及到起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門強制執行措施，亦不會有質押、貸款擔保等他項權利及一切限定轉讓狀況。

四、關聯交易的定價依據

（一）定價依據

企業請來了銀信房地產評估有限責任公司對看漲期權于評估基準日（2022年12月31日）其價值展開了評定，并提交了銀信評報字（2023）第080003號《江蘇京源環保股份有限公司擬資產收購涉及的南通京源環保產業發展有限公司部分資產市場價值評估報告》（下稱“《資產評估報告》”）。

鑒定結論為“于評估基準日，選用市場比較法評估值為53,794,000.00元（人民幣大寫：伍仟叁佰柒拾玖萬肆仟元整）”。

此次成交價以評估值為定價依據，經買賣雙方共同商定，此次成交價為人民幣5,279.9133萬余元（價稅合計）。

（二）市場定價公平公正合理性分析

此次關聯方交易價錢依照分析報告所明確評估值為載體明確，資產定價公平公正、有效，符合相關法律法規、法律規定及其企業章程的相關規定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、關聯方交易協議書主要內容及履行合同分配

（一）買賣雙方

招標方（出售方）：南通市京源環保產業發展規劃有限責任公司

承包方（購方）：江蘇省京源環保有限責任公司

（二）標底房地產基本概況

1、部位：位于江蘇省南通市崇川區通富路西、新勝路北都市工業綜合體項目A2-1、A2-33號工業廠房。

2、規劃建設主要用途：廠房

3、土地出讓年限：國有建設用地使用權2071年03月29日止

4、標底土地資源房產詳細信息：

總建筑面積總計9,737.37平米（在其中：A2-1總建筑面積2,222.09平米、A2-33總建筑面積7,515.28平米）（最后以產權登記總面積為標準）

（三）房地產選購合同款及支付方式

1、房地產選購合同款依照建筑面積，A2-1號工業廠房每平方米價錢5,650元，A2-33號工業廠房每平方米價錢5,355元，總計總價格為人民幣：5,279.9133萬余元（價稅合計）。

2、支付方式：

承包方在合同簽訂后3日內，付到合同價款卻不小于30%做為首付（含承包方預付預付款）；標底房地產做到可交貨情況前30日，招標方向乙方書面形式提交《付款通知單》，承包方需在接到《付款通知單》后30日內結清所有購房款。

（四）工業廠房交貨

1、招標方必須在2023年5月31日前，按照國家和地方市人民政府的相關規定，將已經通過工程驗收且符合本合同約定的工業廠房交貨承包方，彼此簽定書面形式交接手續。

2、遇有不可抗拒，不可以按時交付，交貨時長給予推遲，甲、乙兩方互相不追責合同違約責任。

（五）產權辦理

標底房地產在做完竣工備案后，業主應配合承包方依照產業園區統一管理要求辦理不動產初始登記。

（六）別的承諾

關聯方交易合同中已就協議書彼此之間的合同違約責任作出明文規定，就標底房地產今后沒法交付狀況作出適度的維護企業利益合同分配。截止到本公告公布日，企業并未付款一切額度，企業與交易關聯企業將嚴格按照承諾實行，彼此履行合同具備法律保護。

六、關聯交易的重要性及其對上市公司產生的影響

（一）公司本次選購關聯企業財產是為了達到企業可轉換債券募投項目土地及工業廠房要求，與公司現有生產能力協作，并降低企業生產經營成本，具有一定的合理化與重要性，符合公司和公司股東利益。

（二）公司和關聯企業間的買賣，要在按照正常的交易標準并請來了資產評估機構進行評價，以《資產評估報告》的評估值為定價依據明確本次交易的價錢、簽定相關協議書的基礎上的，關聯方交易遵照公布、公平公正、公正的原則，標價公允價值有效，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（三）現階段公司經營狀況優良，此次關聯方交易對企業日常經營及經營情況不容易產生重大影響。

七、履行決議程序流程

公司在2023年2月17日召開第三屆股東會第十九次大會，審議通過了《關于擬購買房產并簽署〈房產買賣合同〉暨關聯交易的議案》。關聯董事李江湖老先生、和麗女性、王憲老先生回避表決，公司獨立董事對于該提案展開了事先認同，允許遞交股東會決議，并且在股東會決議時，發布了確立贊同的單獨建議。企業董事會審計委員會對該事宜發布了很明確的同意意見。以上事宜尚要遞交股東大會審議。

（一）董事會審計委員會書面意見

企業請來了具備有關業務資質的資產評估機構對擬購置相關資產展開了評定，轉讓價格以評定部門出具的分析報告為基礎，標價客觀性、公允價值，公司本次關聯方交易合乎最新法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。董事會審計委員會一致同意此次擬購買房產并簽署《房產買賣合同》暨關聯交易事宜，并同意將該事項提交公司第三屆股東會第十九次會議審議。

（二）獨董事先認同建議

公司本次購買相關資產的定價要以具備有關業務資質的評估部門出具的有關看漲期權的分析報告為基礎，標價公允價值，合乎公司戰略規劃，并沒有危害公司及公司股東尤其是中小股東利益。獨董一致同意此次公司擬購買房產并簽署《房產買賣合同》暨關聯交易事宜并同意提交公司第三屆股東會第十九次會議審議。

（三）獨董公開發表單獨建議

公司本次擬購買房產并簽署《房產買賣合同》暨關聯交易事宜要以具備有關業務資質的評估部門出具的有關看漲期權的分析報告為基礎，標價公允價值，合乎公司戰略規劃，并沒有危害公司及公司股東尤其是中小股東利益。董事會監事會在討論該提案時，關聯董事回避表決，此次關聯方交易決策制定依法依規。獨董一致同意公司本次擬購買房產并簽署《房產買賣合同》暨關聯交易事宜。

（四）監事會決議

2023年2月17日，第三屆職工監事第十八次大會審議通過了《關于擬購買房產并簽署〈房產買賣合同〉暨關聯交易的議案》。職工監事覺得：為促進可轉換債券募投項目“智能化超導體磁混凝成套設備武器裝備新項目”的實行，公司擬京源發展趨勢正式簽署《房產買賣合同》，選購京源發展趨勢位于江蘇省南通市崇川區通富路西、新勝路北都市工業綜合體項目A2-1、A2-33號工業廠房，總建筑面積總計9,737.37平米。本次交易以具備經營資質的評估部門出具的有關標底資產評估做為定價依據，經彼此溝通協商明確價錢，標價遵照市場公允價格，不存在損害公司及別的中小型股東利益的情形。因而，職工監事允許公司擬購買房產并簽署《房產買賣合同》暨關聯交易的議案。

八、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：此次購買房產符合公司生產運營及業務發展的需求。公司本次關聯方交易事宜早已企業第三屆股東會第十九次會議審議根據，關聯董事已回避表決，獨董對于該事宜給予事先認同，并做出了很明確的同意意見，董事會審計委員會發布了贊同的書面意見，早已企業第三屆職工監事第十八次會議審議根據，尚要遞交股東大會審議。以上關聯交易的決策制定合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》及《公司章程》等有關規定。此次關聯方交易要在評估值前提下買賣雙方協商一致明確，成交價公允價值，交易規則合乎市場規則，并沒有危害公司及企業非關系公司股東、尤其是中小股東利益。

總的來說，承銷商對公司本次擬購買房產并簽署《房產買賣合同》暨關聯交易的事宜情況屬實。

九、手機上網公示配件

1、《江蘇京源環保股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》；

2、《江蘇京源環保股份有限公司董事會審計委員會關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的書面審核意見》；

3、《江蘇京源環保股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》；

4、《江蘇京源環保股份有限公司擬資產收購涉及的南通京源環保產業發展有限公司部分資產市場價值評估報告》（銀信評報字（2023）第080003號）；

5、《方正證券承銷保薦有限責任公司關于江蘇京源環保股份有限公司擬購買房產并簽署〈房產買賣合同〉暨關聯交易的核查意見》。

特此公告。

江蘇省京源環保有限責任公司

股東會

2023年2月18日

證券代碼：688096證券簡稱：京源環保公示序號：2023-017

江蘇省京源環保有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月6日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年3月6日14點30分

舉辦地址：江蘇南通市崇川區通欣路109號企業五樓會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第三屆股東會第十九次大會及第三屆職工監事第十八次會議審議根據，有關公示已經在2023年2月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》給予公布。

2、特別決議提案：提案4

3、對中小股東獨立記票的議案：提案3、4

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案3

應回避表決的相關性股東名稱：李江湖、和麗、廣東省華迪民生工程股權投資企業（有限合伙企業）

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

1、法人股東持身份證和持倉證實辦理登記并須于列席會議時提供；

2、由委托代理人意味著自然人股東出席本次會議的，應提供受托人身份證件（影印件）、受托人親筆寫簽訂的法人授權書和委托代理人身份證件；

3、由法人代表意味著公司股東出席本次會議的，應提供身份證原件、蓋上法人代表公司公章的企業營業執照、股東賬戶卡；

4、公司股東授權委托非法人代表出席本次會議的，應提供身份證原件，蓋上法人代表公司公章然后由法人代表簽訂的法人授權書、企業企業營業執照。

5、外地公司股東可采取發傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），發傳真或信件以備案期限內公司收到為標準，并安排在發傳真或信件中列明聯系方式。為確保此次股東會的圓滿召開，降低開會備案時長，請參加當場股東會股東及股東代表提早備案確定。

（二）備案時長

2023年3月3日早上9:00至晚上16:00

（三）備案地址

江蘇南通市崇川區通欣路109號

（四）常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

六、其他事宜

（一）大會聯系電話

手機聯系人：蘇海娟

詳細地址：江蘇南通市崇川區通欣路109號

郵政編碼：226014

手機：0513-85332929

發傳真：0513-85332930

（二）大會花費

交通出行、吃住費用自理，無其它雜費。

特此公告。

江蘇省京源環保有限責任公司股東會

2023年2月18日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

江蘇省京源環保有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688096證券簡稱：京源環保公示序號：2023-013

可轉債編碼：118016可轉債通稱：京源可轉債

江蘇省京源環保有限責任公司

第三屆股東會第十九次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

江蘇省京源環保有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十九次大會（下稱“大會”）于2023年2月17日以當場和通信相結合的舉辦，會議報告已經在2023年2月14日以電子郵件及提前通知方法送到諸位執行董事。諸位執行董事早已知曉和所審議項有關的重要信息內容。此次會議應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名，會議由董事長李江湖老先生組織。此次會議的集結和舉辦程序流程符合相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事決議并記名投票表決，大會根據下列提案：

（一）表決通過《關于修訂公司部分管理制度的議案》

公司本次對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《募集資金管理制度》等管理方案開展修定都是基于最新法律法規、行政規章的要求和引導，并根據企業的實際情況進行的，有利于企業的規范運作與標準整治。因而，股東會允許此次對企業一部分管理方案開展修定。

1.01以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結論，允許企業修定《股東大會議事規則》；

1.02以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結論，允許企業修定《董事會議事規則》；

1.03以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結論，允許企業修定《獨立董事工作制度》；

1.04以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結論，允許企業修定《對外投資管理制度》；

1.05以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結論，允許企業修定《募集資金管理制度》；

1.06以允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票的決議結論，允許企業修定《內幕信息知情人登記管理制度》；

以上子提案除1.05修定《募集資金管理制度》與1.06修定《內幕信息知情人登記管理制度》外，別的子提案有待報請股東大會審議。管理制度具體內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關文件。

（二）表決通過《關于擬購買房產并簽署〈房產買賣合同〉暨關聯交易的議案》

為促進可轉換債券募投項目“智能化超導體磁混凝成套設備武器裝備新項目”的實行，股東會允許公司和京源發展趨勢正式簽署《房產買賣合同》，選購京源發展趨勢位于江蘇省南通市崇川區通富路西、新勝路北都市工業綜合體項目A2-1、A2-33號工業廠房，總建筑面積總計9737.37平米。此次成交價以具備經營資質的評估部門出具的有關標底資產評估做為定價依據，經雙方協商一致確定，本次交易價格是5,279.9133萬余元（價稅合計）。

主要內容詳細公司在同一天刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于擬購買房產并簽署〈房產買賣合同〉暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-015）。

決議結論：允許6票；抵制0票；放棄0票；逃避3票。關聯董事李江湖老先生、和麗女性、王憲老先生回避表決。

公司獨立董事對于該提案發布了事先認同建議及贊同的單獨建議，承銷商出具了重點審查建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（三）表決通過《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產抵押、質押擔保的議案》

為了滿足企業業務發展需要，依據公司經營戰略及發展規劃，股東會允許公司向我國銀行股份有限公司、農業銀行有限責任公司、建設銀行股份有限公司、工商銀行有限責任公司、江蘇省銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、興業銀行銀行股份有限公司、南京市銀行股份有限公司、交通出行銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行有限責任公司等金融機構申請借款不得超過10億人民幣的綜合授信敞口額度，授信期限原則上不超過2年，最后以和金融企業簽的合同承諾為標準。授信額度種類包含但是不限于：短期流動資金貸款、中長期貸款（包括中遠期流貸等、固定資產貸款等）、銀行匯票、銀行承兌匯票、票據、個人信用、股權融資商業保理、并購貸款等。之上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額需在信用額度內，并且以銀行與企業所發生的融資額為標準，實際融資額將視企業運營資金實際需要來適時調整。

授信期限內，信用額度在總金額度范圍之內可重復利用，能夠在各個銀行間市場作出調整。授信申請工作上，金融企業如果需要提供一些個人征信對策，企業可以從以上信用額度內提供相應確保、質押貸款、財產抵押別的方式的貸款擔保。

為立即辦理業務流程，股東會受權公司管理人員在相關信用額度內，自行決定以企業本身名義與各大銀行組織簽定授信額度融資相關法律條文，并受權公司董事長與各大銀行組織簽定以上授信額度融資額度里的相關法律條文（包含但是不限于簽定授信額度、借款協議、質押貸款/借款合同以及其它法律條文）。

主要內容詳細公司在同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于向銀行申請綜合授信額度并提供資產抵押、質押擔保的的公告》（公示序號：2023-016）。

公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議。

決議結論：允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

（四）表決通過《關于提議召開江蘇京源環保股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業擬定于2023年3月6日，以當場加網上投票的方式舉辦江蘇省京源環保有限責任公司2023年第一次股東大會決議。主要內容詳細企業交于日發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《江蘇京源環保股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的公告》（公示序號：2023-017）。

決議結論：允許9票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

特此公告。

江蘇省京源環保有限責任公司

股東會

2023年2月18日