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證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公示序號：2023-009

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●回購股份的用處：擬用以執行股權激勵計劃。

●回購股份資金總金額：不少于rmb3,600萬余元（含），不超過人民幣7,200萬余元（含）。

●復購時限：自董事會決議通過此次復購計劃方案之日起不得超過12個月。

●回購價格：不超過董事會表決通過回購股份決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%，即回購股份的價錢不超過人民幣41.06元/股。

●復購自有資金：自籌資金或自籌經費。

●有關公司股東存不存在減持計劃：企業董監高、大股東不久的將來6個月均暫時沒有減持股份方案。持倉5%之上股權公司股東安徽省高新科技金通安益二期股權投資公司（有限合伙企業）、皇甫瑞群未回復企業咨詢，其持有公司股權可能會在公司回購期內開展高管增持，煩請投資人注意投資風險。

●有關風險防范：

1、若企業股價不斷超過復購計劃方案公布的價格定位，可能導致復購計劃方案沒法開展的風險性；

2、若回購股份的所需資金無法及時到位，可能導致復購計劃方案沒法按照計劃開展的風險性；

3、若發生對企業股票交易價格產生重大影響的重大事情，或者公司生產運營、財務狀況、外界客觀條件發生重大變化，也可根據管控最新政策調節復購計劃方案相對應條文，或其它造成董事會決定調節或終止此次復購計劃方案的事宜產生，則存有復購計劃方案沒法順利推進或根據相關規定變更或停止復購策略的風險性；

4、此次回購股份擬用以執行股權激勵計劃，可能出現因股權激勵計劃相關事宜無法經公司董事會決策組織表決通過、激勵對象放棄認購股份等緣故，造成已回購股份無法完全授出來的風險性。如出現上述情況情況，則存有已復購未授出股權被注銷風險。

●此次復購計劃方案并不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾，公司將在復購時間內依據市場狀況適時作出復購管理決策并給予執行。此次回購股份也不會對公司的經營、會計和發展方向產生重大影響，也不會影響企業的上市影響力。企業將依據復購事宜工作進展立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

一、復購策略的決議及執行程序流程

2023年2月10日，公司召開第三屆股東會第二次大會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，決議結果顯示：7票允許，0票抵制，0票放棄，公司獨立董事就回購股份事項發布了一致同意自主的建議。

依據《公司章程》有關規定，本提案經三分之二以上執行董事參加的股東會決議成功后執行，不用提交公司股東大會審議。

二、復購計劃方案主要內容

（一）公司本次回購股份的效果和主要用途

由于現階段公司股價遭受宏觀經濟政策、領域轉變、市場變化等多種因素危害，無法有效反映企業的內在價值和經營效益。根據對企業未來前景的自信與公司長期價值的高度認可，為了維護公司與股東利益，提高投資者信心，企業擬通過集中競價交易方法復購一部分公司股權，用以后面執行股權激勵計劃，搭建營銷團隊持倉的持續激勵與約束體制，確保公司長期發展戰略及經營目標實現。

（二）擬復購股份的種類

此次復購股份的種類為公司發展公開發行的人民幣普通股（A股）個股。

（三）擬回購股份的形式

企業通過上海交易所股票交易系統以集中競價交易方法執行復購。

（四）復購時限、起始日期

1、自董事會決議通過此次復購計劃方案之日起不得超過12個月。公司管理人員將依據股東會決議，在復購時間內依據市場狀況適時做出復購管理決策并給予執行。

假如碰觸下列條件，則復購時限提早期滿：

（1）若是在復購時間內回購股份所需資金做到最高額，則復購計劃方案即執行結束，認購時限自該日起提早期滿。

（2）如董事會選擇停止本復購計劃方案，則復購時限自股東會決議停止本復購計劃方案之日起提早期滿。

2、企業在以下期內不可回購股份：

（1）企業定期報告、業績預告或業績快報通告前10個交易日內；

（2）自可能會對我們公司股票交易價格造成很大影響的重大產生之日或在管理過程中，至依規公布之日；

（3）證監會及上海交易所要求其他情形。

復購方案實施期內，如上市公司因籌備重大事情連續停牌10個交易日以上，復購計劃方案在股票復牌后推遲執行并立即公布。

（五）擬回購股份的用處、總數、占公司總股本的占比、資產總金額

1、復購主要用途：此次回購股份擬作為企業執行股權激勵計劃的個股由來，企業如果在股份回購完畢之后3年之內無法實現以上主要用途，或所回購的股權未全部用于以上主要用途，沒有使用的那一部分將依法予以銷戶。

2、認購資產總金額：不少于rmb3,600萬余元（含），不超過人民幣7,200萬余元（含）。

3、回購股份總數、占公司總股本的占比：依照復購資產總金額低限3,600萬余元，回購價格限制41.06元/股計算，若所有以較高價錢復購，預估回購股份數量為87.68億港元，約為總股本的1.03%；依照復購資產總金額限制7,200萬余元，回購價格限制41.06元/股計算，若所有以較高價錢復購，預估回購股份數量為175.35億港元，約為總股本的2.05%。實際回購股份的數量和價錢以復購到期時具體回購的股權總數價格為標準。

（六）此次回購的價錢

回購股份的價格不高于董事會表決通過回購股份決定前30個交易日公司股票交易平均價的150%，即回購股份的價錢不超過人民幣41.06元/股。

如企業在回購股份時間內實行了派股、資本公積轉增股本、股票分紅、配資及等別的除權除息事宜，自股票價格除權除息、除權除息之日起，依照中國保險監督管理委員會及上海交易所的有關規定適當調整回購股份價格上限。

（七）此次回購的自有資金

這次回購股份的資金來源為企業自籌資金或自籌經費。

（八）預測復購后公司組織結構的變化情況

依照復購資產總金額限制7,200萬余元,回購價格限制41.06元/股計算，若所有以較高價錢復購，復購總數大約為175.35億港元。假定此次回購股份全部用于執行股權激勵計劃并所有給予鎖住，按照公司全新公司股權結構計算，公司組織結構變化如下所示：

注：以上變化情況尚未考慮到別的因素的影響，實際回購股份的總數以復購到期時具體回購的股權總數為標準。

（九）此次回購股份對企業日常運營、會計、產品研發、營運能力、外債執行水平、發展方向及保持發售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

截止到2022年9月30日，公司總資產為22.37億人民幣，資產總額為12.88億人民幣，速動資產為14.82億人民幣，負債率為41.79%，這次擬購回資產總金額上限為7,200萬余元，占公司總資產、資產總額、速動資產的比例分別是3.22%、5.59%和4.86%，占有率均比較小。

結合公司現階段運營、經營情況，此次復購不會對公司運營、會計、產品研發和今后發展趨勢產生重大影響。公司本次回購股份擬用作企業股權激勵計劃，展現了公司管理人員和主要股東對企業實際價值的認可，有益于維護保養廣大投資者權益，健全企業長效激勵機制，更緊密、高效地將股東利益、企業利益與員工權益結合在一起，為公司未來發展造就良好條件，推動企業身心健康可持續發展觀。

整體執行董事服務承諾此次回購股份不容易危害企業的債務執行能力及持續經營能力。此次股份回購結束后，不會導致公司控制權產生變化，認購后企業的股權分布特征依然合乎上市的條件，也不會影響企業的上市影響力。

（十）獨董有關此次回購股份計劃方案合規、重要性、合理化、可行性分析等相關事宜的建議

1、公司本次回購股份合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于支持上市公司回購股份的意見》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關法律法規、行政規章及其《公司章程》的有關規定，董事會會議決議程序流程依法依規；

2、此次擬向回購的股權全部用于執行股權激勵計劃，有利于提升公司整體使用價值，不斷完善中遠期激勵與約束體制，推動企業持續發展，提高投資人對公司未來發展的自信，維護保養眾多股東利益，為公司股東造就長久持續不斷的使用價值，公司本次回購股份具有必要性；

3、依據此次復購計劃方案，回購股份資金為公司發展自籌資金或自籌經費，相較于公司財產規模較小，復購資產將于復購時間內適時付款，具有一定彈力，且此次回購股份不因銷戶為主要目的，此次回購股份不會對公司生產經營、經營情況、研發與發展方向產生重大影響，不會導致企業的股權遍布不符企業上市條件，復購計劃方案行得通。綜上所述，對于我們來說公司本次回購公司股份合理合法、合規管理，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司股東合法權利，尤其是中小股東權益的情況。大家允許《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》。

（十一）上市企業董監高、大股東、控股股東在股東會做出股份回購決定前6個月內是不是交易我們公司股權，是不是和此次復購計劃方案存有利益輸送、存不存在內線交易及市場控制，以及在認購期內存不存在增減持計劃的說明

經公司自糾自查，在股東會做出股份回購決定前6個月內，企業董監高、大股東、控股股東除股權激勵計劃授予股份外不會有交易本企業股票的情況，與此次復購應急預案不會有利益輸送，不會有獨立或是與別人協同開展內線交易及市場操控個人行為。若相關負責人將來擬執行股權增減持計劃，企業將根據證監會、上海交易所的有關規定立即履行信息披露義務。

（十二）上市企業向董監高、大股東、控股股東、復購建議人、持倉5%之上股東咨詢將來3個月、將來6個月等存不存在減持計劃實際情況

2023年2月9日，企業分別往董事、公司監事、高管人員、大股東、控股股東及持倉5%之上公司股東傳出問詢函，咨詢將來3個月、將來6個月存不存在減持計劃。截止到2023年2月10日，除持倉5%之上公司股東安徽省高新科技金通安益二期股權投資公司（有限合伙企業）、皇甫瑞群未回復企業咨詢外，企業董監高、大股東及實控人均回應其未來6個月暫時沒有高管增持企業股票計劃。以上行為主體如未來有減持計劃，利益相關方以及公司將嚴格按照相關法律法規、法規和行政規章的有關規定履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

（十三）回購股份后依規銷戶或是轉讓有關分配

此次回購股份擬作為企業執行股權激勵計劃的個股由來，企業如果在股份回購完畢之后3年之內無法實現以上主要用途，或所回購的股權未全部用于以上主要用途，沒有使用的那一部分將依法予以銷戶。

（十四）企業預防損害債務人權益的有關分配

此次具體回購股份將全部用于股權激勵計劃，若企業沒能在股份回購完畢之后3年之內執行，未執行一部分的股權將依法予以銷戶。董事會將根據法律法規、標準實行，全面保障債務人權益，并立即履行信息披露義務。

（十五）申請辦理此次回購股份事項的有關受權

依據企業章程要求，此次回購公司股份事宜不用股東大會審議。為了確保此次回購股份的順利推進，董事會受權公司管理人員依據相關法律法規、法規和行政規章，依照最大程度維護保養公司及股東利益的基本原則，全權負責申請辦理此次回購股份相關的事宜，受權內容包括范疇包含但是不限于：

1、在政策、法規和行政規章允許的情況下，結合公司及市場實際情況，實行回購股份計劃方案，包含但是不限于復購機會、回購價格、復購數量等與此次復購相關的各種事項；

2、辦理上報事項，包含但是不限于制做、簽定、實行、改動、結束與此次復購有關的所有文件夾，履行信息披露義務；

3、如監督機構針對回購股份的相關政策產生變化或市場標準產生變化，除涉及相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》要求需要由董事會等決議的事項外，受權公司管理人員對此次回購股份的具體實施方案等相關事宜開展適當調整，或結合實際情況再決定是否繼續執行此次回購的全部或部分工作中；

4、開設復購專用型股票賬戶或其他相關證券賬戶；

5、申請辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購事宜所必需的具體內容；

之上授權有效期自董事會表決通過之日起止以上受權事宜申請辦理結束之日止。

三、復購計劃方案不確定性風險性

（一）若企業股價不斷超過復購計劃方案公布的價格定位，可能導致復購計劃方案沒法開展的風險性；

（二）若回購股份的所需資金無法及時到位，可能導致復購計劃方案沒法按照計劃開展的風險性；

（三）若發生對企業股票交易價格產生重大影響的重大事情，或者公司生產運營、財務狀況、外界客觀條件發生重大變化，也可根據管控最新政策調節復購計劃方案相對應條文，或其它造成董事會決定調節或終止此次復購計劃方案的事宜產生，則存有復購計劃方案沒法順利推進或根據相關規定變更或停止復購策略的風險性；

（四）此次回購股份擬用以執行股權激勵計劃，可能出現因股權激勵計劃相關事宜無法經公司董事會決策組織表決通過、激勵對象放棄認購股份等緣故，造成已回購股份無法完全授出來的風險性。如出現上述情況情況，則存有已復購未授出股權被注銷風險。

若出現相關風險造成公司本次復購計劃方案沒法執行，企業將依照法規和《公司章程》要求執行對應的決議和信息公開程序流程，適時修定或適度停止復購計劃方案。

此次復購計劃方案并不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾，公司將在復購時間內依據市場狀況適時作出復購管理決策并給予執行。此次回購股份也不會對公司的經營、會計和發展方向產生重大影響，也不會影響企業的上市影響力。企業將依據復購事宜工作進展立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

四、其他事宜表明

（一）前十大股東和前十大無盡售標準股東持股狀況

公司已經公布股東會公示回購股份決定的前一個買賣日（2023年2月10日）在冊前十大股東和前十大無盡售標準股東名稱、持股數及占比。主要內容詳細公司在2023年2月16日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關于回購股份事項前十大股東及前十大無限售條件股東持股情況的公告》（公示序號：2023-007）。

（二）復購專用型股票賬戶設立狀況

根據相關規定，企業已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司設立結束復購專用型股票賬戶，該帳戶僅限于回購公司股份。賬號信息如下所示：

持有者名字：安徽省萬朗磁塑有限責任公司復購專用型股票賬戶

股票賬戶號：B885546068

（三）復購期內的信息披露分配

企業將依據相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，在執行復購期內立即履行信息披露義務。

特此公告。

安徽省萬朗磁塑有限責任公司股東會

2023年2月18日