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證券代碼：688701證券簡稱：卓錦股權公示序號：2023-007

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、有關非獨立董事辭職的現象

浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司（下稱“企業”）股東會于近日接到公司股東天津市中安和匯股權基金合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“天津市中安”）的告知函，天津市中安提名的非獨立董事張翼飛老先生已經在2023年1月底宣布離休不會再做好工作，經天津市中安和董事會一同征求其意見與建議，張翼飛老先生因離休緣故辭掉董事職位。

離職后，張翼飛老先生將辭去企業一切職位。張翼飛老爺子的卸任不會導致企業董事會人數小于法律規定最少總數，也不會影響董事會正常運轉。依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《浙江卓錦環?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄏ路Q“《公司章程》”）等相關規定，張翼飛老爺子的離職卸任自董事會接到告知函之日起起效。

截止到公示公布日，張翼飛老先生未立即擁有企業股票。張翼飛老先生在擔任董事期內勤勉盡責，為公司的規范運作和持續發展發揮了積極作用。在這里，公司及股東會對張翼飛先生在任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！并值此美好的祝福。

二、有關改選非獨立董事的現象

因天津市中安確定不會再向公司推薦候選人再補執行董事候選人，依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司控股股東卓未龍先生候選人，股東會提名委員會審批，并征求被提名人允許。公司在2023年2月17日舉辦第三屆股東會第十三次大會，決議并通過了《關于變更非獨立董事的議案》，允許競選薛磊老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第三屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。本事宜尚要遞交企業股東大會審議。

三、獨董建議

公司獨立董事對于該事宜發布了確立贊同的單獨建議，覺得：董事會變更董事的候選人和決議程序流程合乎相關法律法規、法規及行政規章及其《公司章程》的相關規定。薛磊老先生不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的嚴禁任職情況，不會有被中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）定為銷售市場禁入者而且并未消除的情況，合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定的任職要求，允許薛磊老先生出任企業第三屆董事會董事，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司

股東會

2023年2月18日

附：薛磊老先生個人簡歷

薛磊老先生，1980年10月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2006年3月至2014年12月任浙江省卓錦工程設計有限責任公司技術人員項目工程師，大工程項目工程項目經理，環保設備工程業務部銷售部經理；2015年01月迄今列任浙江省卓錦環保科技發展有限公司銷售市場銷售中心銷售部經理，銷售市場銷售中心副總監，市政工程工業生產業務部副總監。在職浙江省卓錦環保科技發展有限公司市政工程工業生產事業部總監。

截止到2023年1月31日，薛磊老先生根據杭州市高廷資本管理合伙制企業（有限合伙企業）即企業員工持股平臺間接性持有公司股份162,000股，與公司控股股東和控股股東中間無關聯性。不會有《公司法》、《公司章程》中不可出任公司高級管理人員、執行董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任發售公司高級管理人員、執行董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。

證券代碼：688701證券簡稱：卓錦股權公示序號：2023-009

浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司

有關副總職務調整

及聘用副總的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、公司副總經理職務調整狀況

浙江省卓錦環保科技發展有限公司（下稱“企業”）于近日接到副總王志宏老先生新疆和田平先生的離職申請，王志宏老先生新疆和田平先生因為工作原因申請辦理辭掉公司副總經理職位。卸任副總后，王志宏老先生新疆和田平先生還將繼續出任董事職位。依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《浙江卓錦環?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄏ路Q“《公司章程》”）等相關規定，王志宏老先生新疆和田平先生的辭職申請自送到董事會之日起起效。王志宏老先生新疆和田平先生的離職也不會影響企業相關工作正常運轉。

截止到本公告公布日，王志宏老先生間接性持有公司2,326,320股，田平老先生間接性持有公司4,860,000股。職務調整后，王志宏老先生新疆和田平還將繼續遵循《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定以及公司首次公開發行股票時所作出的有關服務承諾。

王志宏老先生新疆和田平先生在擔任公司副總經理期內技術專業能力出眾，工作中勤勉盡責，為公司的規范運作和持續發展發揮了積極作用。在這里，公司及股東會對王志宏老先生新疆和田平先生在任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、公司副總經理聘用狀況

為確保企業的日常運行，依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經總經理卓未龍先生候選人，股東會提名委員會審批，并征求被提名人允許，公司在2023年2月17日舉辦第三屆股東會第十三次大會，決議并通過了《關于變更副總經理的議案》，允許聘用劉明浩老先生（個人簡歷詳見附件）為公司副總經理，任職自股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。

三、獨董建議

公司獨立董事對于該事宜發布了確立贊同的單獨建議，覺得：劉明浩老先生具有做好本職工作需要理論知識、工作中經驗以及有關素養，能勝任有關崗位工作職責的需求，其就職合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和行政規章的相關規定，不會有《公司法》及《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況，不會有被中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）定為銷售市場禁入者或禁止進入時限并未期滿的情況。綜上所述，大家允許此項提案內容。

特此公告。

浙江省卓錦環保科技發展有限公司

股東會

2023年2月18日

附：劉明浩老先生個人簡歷

劉明浩老先生，1981年10月出世，中國籍，無海外居留權，研究生學位（博士在讀）；工程師，注冊環保工程師，注冊環評技術工程師，注冊給排水技術工程師，注冊一級建造師。2003年7月至2005年9月就職于浙江龍盛集團檢測員、生產技術員；2005年9月至2007年9月任浙江大學正禾環保有限公司加工工藝研發工程師，2007年9月至2008年9月任浙江省商達環保設備公司加工工藝室內設計師；2008年9月至2011年9月任江蘇化工設計院杭州市院區加工工藝室內設計師；2011年9月迄今列任浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司加工工藝研發工程師、技術部經理、研究中心副總監、智慧環保與運營業務部副總監。在職浙江省卓錦環保科技發展有限公司副總、智慧環保與運營事業部總監。

截止到2023年1月31日，劉明浩老先生未擁有企業股票，與公司控股股東和控股股東中間無關聯性。不會有《公司法》、《公司章程》中不可出任公司高級管理人員、執行董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任發售公司高級管理人員、執行董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。

證券代碼：688701證券簡稱：卓錦股權公示序號：2023-008

浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司

有關董事長助理職務調整

及聘用董事長助理的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、有關董事長助理職務調整的現象

浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司（下稱“企業”）于近日接到董事長助理胡愚老爺子的離職申請，胡愚老先生因為工作原因申請辦理辭掉企業董事長助理職位。卸任董事長助理后，胡愚老先生還將繼續出任公司副總經理職位。依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《浙江卓錦環保科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關規定，胡愚老爺子的離職申請自送到董事會之日起起效。胡愚老爺子的離職也不會影響企業相關工作正常運轉。

截止到本公告公布日，胡愚老先生未立即擁有企業股票。胡愚老先生在擔任企業董事長助理期內技術專業能力出眾，工作中勤勉盡責，為公司的規范運作和持續發展發揮了積極作用。在這里，公司及股東會對胡愚先生在任職期為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、有關聘用董事長助理的現象

為確保企業的日常運行，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》（下稱“《上市規則》”）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（下稱“《規范運作》”）、《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司董事長卓未龍先生候選人，股東會提名委員會審批，并征求被提名人允許，公司在2023年2月17日舉辦第三屆股東會第十三次大會，決議并通過了《關于變更董事會秘書的議案》，允許聘用朱仝老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展董事長助理，任職自股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。

朱仝老先生已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書，并已經在董事會召開前根據上海交易所備選董事長助理資質辦理備案。朱仝老先生具有執行職位所必需的理論知識和水平，具有較好的職業道德規范和個人道德修養，不會有《上市規則》《規范運作》《公司法》及《公司章程》等相關規定的不可出任公司高級管理人員的情況，亦沒有被中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）定為銷售市場禁入者且禁止并未消除的情況。

三、獨董建議

公司獨立董事對于該事宜發布了確立贊同的單獨建議，覺得：朱仝老先生已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書，并通過上海交易所備選董事長助理資質辦理備案，具有做好本職工作需要理論知識、工作中經驗以及有關素養，能勝任有關崗位工作職責的需求，其就職合乎《上市規則》等相關法律法規和行政規章的相關規定，不會有《上市規則》《規范運作》《公司法》及《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者或禁止進入時限并未期滿的情況。綜上所述，大家允許此項提案內容。

特此公告。

浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司股東會

2023年2月18日

附：朱仝老先生個人簡歷

朱仝老先生，1992年3月出世，中國籍，無海外居留權，研究生學歷。2014年12月至2017年3月任浙江省鉑瀾商業經營管理有限責任公司證券事務代表；2017年4月至2019年1月任浙江恒逸集團有限責任公司股權融資杰出運營專員；2019年2月至2020年5月任恒逸石化有限責任公司證券事務運營專員；2020年6月迄今任浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司證券事務代表。

截止到2023年1月31日，朱仝老先生未擁有企業股票，與公司控股股東和控股股東中間無關聯性。不會有《公司法》、《公司章程》中不可出任公司高級管理人員、執行董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證監會或是證交所評定不適宜出任發售公司高級管理人員、執行董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及規定要求的任職要求。

證券代碼：688701證券簡稱：卓錦股權公示序號：2023-010

浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年3月6日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2023年3月6日14點30分

舉辦地址：浙江省卓錦環保科技發展有限公司（杭州市拱墅區紹興路536號浙江省三立新時代廣場7樓）大會議室

（五）網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案1、提案2早已公司在2023年2月17日舉行的第三屆股東會第十三次會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年2月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）公司股東所投競選投票數超出其擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三）同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）證券登記日在下午收盤在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

1、法人股東親身參加的，應提供其個人身份證戶口本、個股賬戶正本申請辦理登記；授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（受權委托書格式詳見附件1）和受委托人身份證戶口本申請辦理登記。公司股東由企業法人親身列席會議的，應提供其個人身份證戶口本、蓋上法人代表公章的企業營業執照、個股賬戶正本申請辦理登記；公司股東法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人身份證戶口本、蓋上法人代表公章的企業營業執照、法定代表人證明書、個股賬戶正本、法人代表依規開具的法人授權書（蓋公章）申請辦理登記。2、外地公司股東可采取信件或電子郵件的形式備案，在信件或電子郵件上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件，信封袋上請注明“股東會議”字眼。3、備案時長：2023年2月28日9:00-11:30及13:30-16:00，以信件或是電子郵件方法辦理登記的，需在2023年2月28日16:00前送到。4、備案地址：浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司（杭州市拱墅區紹興路536號浙江省三立新時代廣場7樓）董事會辦公室。5、常見問題：公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件，企業拒絕接受手機方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）列席會議股東或委托代理人交通出行、食宿自理。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

通訊地址：浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司（杭州市拱墅區紹興路536號浙江省三立新時代廣場7樓）董事會辦公室

聯系方式：0571-86897252

電子郵件：[email protected]

手機聯系人：朱仝

特此公告。

浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司

股東會

2023年2月18日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

浙江省卓錦環?？萍及l展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。