證券代碼：603030證券簡稱：全筑股份公示序號：臨2023-027
債卷編碼：113578債卷通稱：全筑可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
●轉股價格：5.25元/股?
●股權轉讓時限：2020年10月26日至2026年4月19日?
●此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年2月13日開始計算。截止到2023年2月17日，企業股票已經連續5個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的90%，預計開啟轉股價格往下修正條款。
依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號——可轉換公司債券》的相關規定，現就企業很有可能開啟“全筑可轉債”轉股價格往下調整標準相關情況公告如下：
一、可轉債發行發售概述
經中國保險監督管理委員會開具的《關于核準上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2020〕371號）審批，上海全筑控投集團股份有限公司（本名“上海全筑建筑裝飾設計集團股份有限公司”，下稱“企業”）于2020年4月20日發行了384引馬鎮可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額38,400萬余元，息票率第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%，存續期限為自發售生效日6年。
經上海交易所自律監管認定書【2020】128號文允許，企業本次發行的38,400萬余元可轉換公司債券于2020年5月19日上海證券交易所掛牌交易，債卷通稱“全筑可轉債”，債卷編碼“113578”。
根據有關標準及《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）的承諾，企業本次發行的“全筑可轉債”自2020年10月26日起可轉換為公司股權，初始轉股價格5.47元/股，歷年來轉股價格調節情況如下：
1、因為公司執行2019本年度股東分紅，自2020年7月16日起，轉股價格由5.47元/股調整至5.43元/股，主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于根據2019年利潤分配方案調整可轉換公司債券轉股價格的提示性公告》。
2、因為公司執行2020年度股東分紅，自2021年6月25日起，轉股價格由5.43元/股調整至5.40元/股，主要內容詳細公司在2021年6月18上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于“全筑轉債”轉股價格調整的提示性公告》。
3、因為公司2021年度公開增發股權，自2021年9月15日起，轉股價格由5.40元/股調整至5.25元/股，主要內容詳細公司在2021年9月14上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于“全筑轉債”轉股價格調整的提示性公告》。
截至本公告公布日，“全筑可轉債”轉股價格為人民幣5.25元/股。
二、可轉債轉股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉股價格修正條款
1、調整條件和調整力度
結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》承諾，在本次發行的可轉換債券婚姻存續期間，當企業A股個股在隨意持續20個交易日內中起碼有10個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，持有公司本次發行的可轉換債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前20個交易日內企業A股股票買賣交易平均價和前一交易日企業A股股票的交易平均價，與此同時，調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。如在上述情況20個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在調節前交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
2、調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，公司將在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及中止股權轉讓期內等。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
（二）轉股價格修正條款預估開啟狀況
2022年8月11日，企業各自舉辦第四屆董事會第四十六次會議、第四屆職工監事第三十三次會議，表決通過《關于暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格的議案》，公司股價最近不斷小于轉股價格的90%，截止到2022年8月11日已開啟“全筑可轉債”轉股價格往下修正條款。為了維護公司及整體投資人的權益，充分考慮公司目前具體情況、環境因素、股票價格等諸多要素，董事會確定暫時不履行“全筑可轉債”轉股價格的往下調整支配權，即此次暫時不往下調整“全筑可轉債”轉股價格。自此次股東會表決通過生效日將來六個月內，如再度開啟“全筑可轉債”轉股價格往下修正條款，企業亦不明確提出往下調整計劃方案。自此次股東會表決通過生效日滿六個月以后，即下一開啟轉股價格調整標準生效日重算，如再度開啟“全筑可轉債”轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“全筑可轉債”轉股價格的往下調整支配權。主要內容詳細公司在2022年8月12上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于暫不向下修正“全筑轉債”轉股價格的公告》。
由于上次授權期限已來，此次開啟轉股價格調整標準期間從2023年2月13日開始計算。截至2023年2月17日，企業股票已經連續5個交易日內收盤價格小于“全筑可轉債”本期轉股價格（即5.25元/股）的90%，預計開啟“全筑可轉債”價錢的往下修正條款。若將來開啟轉股價格往下修正條款，即企業股票在任何持續20個交易日內中起碼有10個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的90%時，到時候董事會將召開工作會議再決定是否履行“全筑可轉債”轉股價格的往下調整支配權。
三、風險防范
企業將依據《募集說明書》的承諾和法律法規規定，于開啟“全筑可轉債”的轉股價格調整標準后確定此次是不是調整轉股價格，并立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者關心企業后面公示，注意投資風險。
特此公告。
上海全筑控投集團股份有限公司股東會
2023年2月18日
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