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證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號：臨2023-003號

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

唐山三友化工廠有限責任公司（下稱“企業”）舉辦2023年第一次臨時董事會的會議報告于2023年2月14日向全體執行董事以電子郵箱、專人送達的方式傳出，此次會議于2023年2月17日在公司所在地會議廳以當場決議的形式舉辦。例會應參加執行董事13人，真實參加執行董事13人，會議由老總王春生老先生組織，監事以及部分高層管理人員出席了大會，會議的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。

經與會董事用心決議，已通過下列各類提案：

一、審議通過了《關于補選公司董事的議案》。允許票13票，否決票0票，反對票0票。

經自然人股東唐山三友集團有限責任公司強烈推薦，董事會提名委員會核查，股東會允許改選張做功先生為企業第八屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業股東會投票選舉日起至企業第八屆股東會任期屆滿之日止。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

主要內容詳細企業與此同時公布的《關于補選公司董事的公告》（公示序號：臨2023-004號）。

二、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。允許票13票，否決票0票，反對票0票。

經總經理提出，董事會提名委員會核查，股東會允許聘用劉印江先生為公司副總經理兼董事長助理，聘用張體良老先生、劉寶東先生、張寶祥老先生、陳學江先生為公司副總經理，之上工作人員任職期自董事會表決通過日起至企業第八屆股東會任期屆滿之日止。

獨董對于該提案發布了贊同的單獨建議。

主要內容詳細企業與此同時公布的《關于聘任公司高級管理人員的公告》（公示序號：臨2023-005號）。

三、審議通過了《關于補選第八屆董事會審計委員會委員的議案》。允許票13票，否決票0票，反對票0票。

股東會允許改選李瑞新老先生、劉君淵先生為企業第八屆董事會審計委員會委員會，任職期自董事會表決通過日起至企業第八屆股東會任期屆滿之日止。

改選后企業第八屆董事會審計委員會組員為陳勝華老先生、李瑞新老先生、劉君淵老先生、鄧文勝老先生、趙璇老先生，主委為陳勝華老先生。

四、審議通過了《關于投資設立電子化學品有限責任公司的議案》。允許票13票，否決票0票，反對票0票。

為促進企業“三鏈一群”產業鏈發展布局，完成公司向綠色發展、向海洋轉過身、向高品質變化“三轉”發展戰略，股東會允許企業以自籌資金注資rmb5億美元在曹妃甸南堡開發區項目投資開設控股子公司。

主要內容詳細企業與此同時公布的《關于投資設立全資子公司的公告》（公示序號：臨2023-006號）。

五、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。允許票13票，否決票0票，反對票0票。

主要內容詳細企業同一天公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：臨2023-008號）。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責任公司股東會

2023年2月18日

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號：臨2023-004號

唐山三友化工廠有限責任公司

有關改選董事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

2023年2月17日，唐山三友化工廠有限責任公司(下稱“企業”)舉辦2023年第一次臨時董事會大會，大會審議通過了《關于補選公司董事的議案》。依據《公司章程》相關規定，董事會由15名執行董事構成，現階段在職人員執行董事13名。經自然人股東唐山三友集團有限責任公司強烈推薦，董事會提名委員會核查，股東會允許改選張做功先生為企業第八屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業股東會投票選舉日起至企業第八屆股東會任期屆滿之日止。

獨董對該事宜發布了贊同的單獨建議。本提案尚要遞交企業股東大會審議。

張做功老先生個人簡歷詳見附件。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責任公司股東會

2023年2月18日

配件：

張做功老先生個人簡歷

張做功，男，1971年2月出世，大學文憑，會計，中國共產黨員，漢族人。列任三友集團副總會計師兼經濟形勢中心主任，三友集團副總會計師兼硅業總經理，三友集團副總會計師兼碳酸氫銨總經理，三友集團經理助理兼青海省五彩堿業老總。在職三友集團經理助理兼公司黨委書記。

截止到本公告公布日，張做功老先生未直接和間接持有公司股份；除在自然人股東企業三友集團出任經理助理外，與其它持倉5%之上股東、在職執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；最近三年未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，并不屬于失信執行人，不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任執行董事的情況。

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號：臨2023-005號

唐山三友化工廠有限責任公司

有關聘用公司高級管理人員的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

唐山三友化工廠有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月17日舉辦2023年第一次臨時董事會大會，大會審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。結合公司生產運營發展需求，經總經理提出、股東會提名委員會核查，董事會允許聘用劉印江先生為公司副總經理兼董事長助理，聘用張體良老先生、劉寶東先生、張寶祥老先生、陳學江先生為公司副總經理，之上工作人員任職期自董事會表決通過日起至企業第八屆股東會任期屆滿之日止。公司獨立董事就本事宜發布了贊同的單獨建議。

有關人員簡歷詳見附件。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責任公司股東會

2023年2月18日

配件：

劉印江老先生個人簡歷

劉印江，男，1972年1月出世，大專文憑，會計，注冊會計（非執業會員），中國共產黨員，漢族人。列任三友集團副總會計師兼財務中心負責人，唐山三友集團國際商貿有限公司（下稱“香港貿易企業”）公司執行董事，企業董事長助理兼證券部科長，副總兼董事長助理、香港貿易監事。在職企業董事長助理。

截止到本公告公布日，劉印江老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，最近三年未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，并不屬于失信執行人，不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任高管人員的情況。

張體良老先生個人簡歷

張體良，男，1976年11月出世，大學文憑，政工師，中國共產黨員，滿族人。列任企業采購部科長，經理助理兼采購部科長，營銷部科長，經理助理兼碳酸氫銨公司副總經理、營銷部科長，企業碳酸氫銨分公司副總經理、營銷部科長，碳酸氫銨子公司領導班子、副總，碳酸氫銨分公司總經理。在職企業碳酸氫銨子公司領導班子。

截止到本公告公布日，張體良老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，最近三年未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，并不屬于失信執行人，不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任高管人員的情況。

劉寶東先生個人簡歷

劉寶東，男，1969年1月出世，大專文憑，助手統計師，中國共產黨員，漢族人。列任氯堿化工公司副總經理兼營銷部科長，氯堿化工公司黨委書記、副總，氯堿化工公司董事長，氯堿化工公司黨委書記、老總、企業職工監事。在職氯堿化工公司黨委書記、老總。

截止到本公告公布日，劉寶東先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，最近三年未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，并不屬于失信執行人，不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任高管人員的情況。

張寶祥老先生個人簡歷

張寶祥，男，1973年6月出世，大學文憑，工程師，中國共產黨員，漢族人。列任興達化學纖維經理助理兼綜合管理部科長，熱電公司經理助理兼采購部科長、黨支書，礦山開采公司副總經理，熱電廠公司副總經理兼供銷部科長、黨支書，企業經理助理兼熱電廠公司副總經理，熱電廠分公司總經理。在職企業熱電廠子公司領導班子。

截止到本公告公布日，張寶祥老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，最近三年未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，并不屬于失信執行人，不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任高管人員的情況。

陳學江先生個人簡歷

陳學江，男，1970年11月出世，碩士學歷，正高級工程師，中國共產黨員，滿族人。列任興達化學纖維經理助理兼潤通化學纖維制膠車間管理、黨支書，興達化學纖維副總，興達化學纖維老總，硅業公司董事長。在職硅業公司黨委書記、老總。

截止到本公告公布日，陳學江先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，最近三年未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，并不屬于失信執行人，不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任高管人員的情況。

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號：臨2023-006號

唐山三友化工廠有限責任公司

關于投資開設控股子公司的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●項目投資標的名稱：唐山三友電子化學品有限公司（待定）

●投資額：rmb5億人民幣，擬分期繳納

●有關風險防范：截止到本公告公布之時，該控股子公司并未開設。該控股子公司的名字、公司注冊地址、業務范圍等相關信息尚存在一定的可變性，從而信息內容以市場監管部門審批注冊登記的為標準。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關情況

為促進唐山三友化工廠有限責任公司（下稱“企業”）“三鏈一群”產業鏈發展布局，完成公司向綠色發展、向海洋轉過身、向高品質變化“三轉”發展戰略。企業擬以自籌資金注資rmb5億美元在曹妃甸南堡開發區項目投資開設控股子公司唐山三友電子化學品有限公司，承擔綜合進行電子化學品新項目。

（二）股東會決議狀況

2023年2月17日，公司召開2023年第一次臨時董事會大會，以允許票13票，否決票0票，反對票0票審議通過了《關于投資設立電子化學品有限責任公司的議案》。股東會允許企業以自籌資金注資rmb5億項目投資開設國有獨資子企業，并受權公司管理人員實際申請辦理新公司組建的各項任務，包含但是不限于辦理公司建立、工商登記以及其它相關法律手續。

此次境外投資事宜歸屬于董事會決策范疇，不用遞交股東大會審議。

（三）此次項目投資事宜不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、投資方向基本概況

1.公司名字（待定）：唐山三友電子化學品有限公司

2.開設詳細地址：曹妃甸南堡開發區

3.企業性質：有限公司

4.注冊資金：rmb5億人民幣，擬分期繳納

5.投資方式：企業以自籌資金貨幣出資，占股比例100%，開設后為公司全資子公司

6.業務范圍：電子專用材料生產制造；電子專用材料產品研發；電子專用材料市場銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

之上各類數據以市場監管部門最后審批備案為標準。

三、投資目的及對企業的危害

1.電子化學品新項目是國家關鍵鼓勵發展類項目，《產業結構調整指導目錄（2019版）》超凈高純試劑、光刻技術、電子氣、性能卓越光學材料等新興精細化工產品的研發生產歸屬于鼓勵類。濕電子化學品歸屬于戰略新興產業《戰略性新興產業分類（2018）》編碼（3.3.6.0），是專用化學品及材料生產制造。我國《重點新材料首批次應用示范指導目錄》中，電子級化工品產品類別在2018版、2019版都有談及。于南堡開發區發展趨勢電子化學品新項目，既符合產業政策適用，又可靈活運用本身化工產業基本優點，做深做實資源循環利用，促進公司現有產業鏈合理協作，將企業發展深度融入地區循環經濟發展，完成區域產業鏈條“補鏈、延鏈、強鏈”，擴展全產業鏈協作空間和時間、分享高質量發展的成效。

2.項目投資開設唐山三友電子化學品有限公司做為發展趨勢電子化學品項目的實施行為主體，符合公司“三鏈一群”發展戰略規劃，可以積極推進公司實現向綠色發展、向海洋轉過身、向高品質變化“三轉”發展戰略，有益于打造出企業一個新的經濟效益經濟帶。

3.公司本次項目投資開設控股子公司應用資金均為自籌資金，不會對公司會計和正常生產運營產生重大不良影響，不存在損害企業、自然人股東，尤其是中小型股東利益的情形。

四、對外開放投資風險剖析

這次開設控股子公司相關信息有待市場監管部門的審批備案，能否通過有關審批及其最終通過批準的時長存在一定的可變性風險性。開設后企業不久的將來運營管理環節中將面臨宏觀經濟政策和行業政策調整、行業競爭等不可控因素危害，因而存在一定的經營風險、運營風險、管控風險等。

企業將密切關心該子公司的設立及后續進度，逐步完善內控體系、提升風險防控運作模式，借助早期積累下來的管理心得，增強對分公司管理水平和運營效率，使之持續融入領域業務流程標準及市場形勢，為此積極主動預防和解決以上風險性。

煩請廣大投資者理性決策，注意投資風險。企業將嚴格按照相關法律法規、法規和行政規章規定，立即履行信息披露義務。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責任公司股東會

2023年2月18日

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號：臨2023-007號

唐山三友化工廠有限責任公司

有關改選監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

2023年2月17日，唐山三友化工廠有限責任公司(下稱“企業”)舉辦2023年第一次臨時性監事會會議，此次會議報告于2023年2月14日向全體公司監事以電子郵箱、專人送達的方式傳出，大會于2023年2月17日在公司所在地會議廳以當場表決方式舉辦。會議由監事長周金柱老先生組織，應參加公司監事6人，具體參加公司監事6人，會議的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。經參會公司監事用心決議，審議通過了《關于補選公司監事的議案》，允許票6票，否決票0票，反對票0票。

依據《公司章程》相關規定，公司監事會由7名公司監事構成，現階段在職人員公司監事6名。經自然人股東唐山三友集團有限責任公司強烈推薦，職工監事允許改選李云先生為公司發展第八屆監事會監事侯選人，任職期自企業股東會投票選舉日起至企業第八屆職工監事任期屆滿之日止。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

李云先生個人簡歷詳見附件。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責任公司

2023年2月18日

配件：

李云先生個人簡歷

劉文，男，1972年2月出世，碩士學歷，工程師，中國共產黨員，漢族人。列任河北鋼鐵集團礦山公司監察部部長，河北鋼鐵集團礦山公司紀委副書記、監察部部長、行政機關紀檢書記，河北鋼鐵集團承鋼企業黨委常委、紀檢書記，河北鋼鐵集團承鋼企業黨委常委、紀檢書記、監事長，三友集團黨委常委、紀檢書記。在職三友集團黨委常委、紀檢書記兼企業紀檢書記。

截止到本公告公布日，李云先生未直接和間接持有公司股份；除在自然人股東三友集團出任黨委常委、紀檢書記外，與其它持倉5%之上股東、在職執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；最近三年未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，并不屬于失信執行人，不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任公司監事的情況。

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號：臨2023-008號

唐山三友化工廠有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月6日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月6日13點30分

舉辦地址：公司所在地會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業2023年2月17日舉行的2023年第一次臨時董事會、2023年第一次臨時性職工監事表決通過。有關公示于2023年2月18日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海交易所平臺上。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）法人股或個人股公司股東擁有公司證明或法人授權委托書和出席人員身份證件登記信息。

（二）廣大群眾公司股東持有的股票賬戶及本人身份證登記；授權委托人持身份證、法人授權書、受權人股東賬戶卡登記信息，外地公司股東可采取信件、發傳真或網絡形式進行備案

備案地址：河北省唐山市南堡開發區三友辦公樓證券部。

備案時長：2023年3月1日（星期三）

早上9:00——11:00

在下午14:00——16:00

六、其他事宜

1、大會聯系電話：

聯系方式：0315-8519078、0315-8511642

發傳真：0315-8511006

手機聯系人：劉印江

2、當場參會公司股東吃住及差旅費自立。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責任公司股東會

2023年2月18日

配件1：法人授權書

上報文檔：

1、2023年第一次臨時董事會決定

2、2023年第一次臨時性監事會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

唐山三友化工廠有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。