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證券代碼：601666股票簡稱：平煤股份序號：2023-012

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

平頂山市天安煤礦有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第三次會議于2023年2月17日選用通訊表決的形式舉辦，會議由企業第九屆股東會董事長李延河老先生組織。此次會議應決議執行董事14人，具體決議執行董事14人。會議召開及程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。經與會董事決議，此次董事會會議根據如下所示事宜：

一、有關增資擴股黃梅金泰熟石膏有限責任公司的議案

大會以14票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了該提案。（具體內容詳細2023-013號公告）

二、有關得到中間基礎設施投資及省財政獎補資金預算撥款做為私有資本公積金的議案

大會以14票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了該提案。

依據《財政部關于下達2022年煤礦安全改造專項中央基建投資預算的通知》（財建〔2022〕159號）與《河南省發展和改革委員會關于轉發下達煤礦安全改造2022年中央預算內投資計劃的通知》（豫發改項目投資〔2022〕536號），公司控股股東我國平煤神馬控股有限公司（下稱“我國平煤神馬集團”）接到2022年中間基礎設施投資資產8070萬余元及省財政獎補資金1861萬余元，專項用于煤礦安全生產更新改造。我國平煤神馬集團現擬以投資的方式將上述資產轉到企業資本公積金，作為我國平煤神馬集團私有利益。

特此公告。

平頂山市天安煤礦有限責任公司股東會

2023年2月18日

證券代碼：601666股票簡稱：平煤股份序號：2023-013

平頂山市天安煤礦有限責任公司

有關增資擴股黃梅金泰熟石膏有限責任公司的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、境外投資簡述

為進一步加快平頂山市天安煤礦有限責任公司（下稱“平煤股份”或“企業”）轉型發展，減少新開展業入業門坎，提升公司經濟收益水準，擬以自籌資金現金投資70,055.91萬余元對黃梅金泰熟石膏有限責任公司開展股權收購。

二、投資合同行為主體基本概況

1、企業名字：湖北省金泰熟石膏有限責任公司

2、公司住所：荊門市掇刀區麻城鎮金泰城市廣場

3、公司性質：有限公司（自然人投資或控投）

4、法人代表：高德武

5、注冊資金：2800萬余元

6、業務范圍：熟石膏采掘,熟石膏生產加工、市場銷售,機械修理,本公司自產自銷進出口產品業務流程與本公司需要工業設備、零配件、原料采購的進口業務(我國限制公司運營或嚴禁進出口貿易項目以外),房產租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

關鍵經營情況及經營業績指標值：

企業：萬余元

三、投資方向基本概況

1、公司名字：黃梅金泰熟石膏有限責任公司

2、法律規定居所：湖北省黃梅縣下新鎮馬鞍村五組

3、公司性質：有限公司（自然人投資或控股法人獨資）

4、法人代表：高德武

5、注冊資金：6,000萬余元

6、業務范圍：熟石膏采掘、生產加工、市場銷售。

關鍵經營情況及經營業績指標值：

企業：萬余元

7、產權年限項目投資：項目投資開設“黃梅金泰民爆服務有限公司”，注冊資金100萬，法人代表高德武，由于該企業仍在處在基本建設環節。

8、主營詳細介紹：主營業務為熟石膏采掘、生產加工、市場銷售。主營產品分成熟石膏與膩子粉，熟石膏有二水石膏及硬石膏(無水石膏)。在其中：

（1）二水石膏通過鍛燒制作成建筑石膏粉與磨具膩子粉，主要運用于陶瓷衛浴磨具、高精密鑄造模具、日用陶瓷磨具、粉刷石膏、石膏線條鋁型材、紙面石膏板等領域。

（2）硬石膏立即粉碎研磨加工成極細碳酸氫鈣(800-2000)目及325目無水石膏粉。在其中：

極細碳酸氫鈣做為填充料用以化工廠行業。

①塑膠制品：塑膠板(木塑板、石塑板)、管件(PVC管、PE管)；

②橡塑制品：耐油膠管、密封圈及其耐溶劑腐蝕的機器設備內襯；

③建筑涂料：水性油漆、油性涂料，其他領域：硅酮密封膠、印刷油墨、鋰離子電池、土地改良、廢水處理、生物質燃料化肥、造紙工業和環保紙箱等。

無水石膏粉關鍵供貨中下游特種砂漿、高強度混凝土(預制樁)、高強灌漿料、礦山充填原材料、粉刷石膏等制造業企業，用以工業與民用建筑、水利水電工程、鐵路公路、煤礦開采等行業。

9、網絡資源成藏：在探礦權證內有著熟石膏資源儲量約5.872億多噸（-850m設計標高以淺），采礦證內資源儲存量為2.34億多噸（-500m設計標高以淺），設計方案運用資源儲存量1.71億多噸。依據前期調研，礦山開采工作年限16.75年，評定計算年限18.00年(含經營期1.25年)。

10、消費者市場：企業年產量硬石膏60萬噸級，且全是質量比較好的硬石膏，公司規模如今在全部華北地區歸屬于龍頭企業。企業原創意能力60萬噸級/年，下一步擬改建生產能力增加到260萬噸級/年。從前期調研來看，2019年在我國天然石膏運用量1800萬噸左右，石膏礦山制造業企業生產量僅僅在1600萬噸左右。伴隨著市場的需求提升，由2020年的3000萬噸級/年增長到2021年生產量達5000萬噸級/年，市場供需持續增長，且價格同樣以8～12%的增長率上升。

11、投資效益分析：新項目投資收益率估計約8年。工程項目投入運營后，年平均銷售額約9.47億人民幣，年平均總成本費用7.86億人民幣，年平均資產總額1.61億人民幣，年平均企業所得稅0.40億人民幣，年平均純利潤為1.21億人民幣。

四、對外開放投資協議書主要內容

公司和湖北省金泰熟石膏有限責任公司擬簽署有關黃梅金泰熟石膏有限公司的《增資擴股協議》。具體內容有：

（一）企業公司股權結構及股東出資

1.平煤股份注資70,055.91萬余元，持企業70%股份，在其中注冊資本14,000萬余元，資本公積金56,055.91萬余元；湖北省金泰熟石膏有限責任公司以黃梅金泰熟石膏有限責任公司股東權利使用價值注資30,023.96萬余元，持企業30%股份，在其中注冊資本6,000萬余元，資本公積金24,023.96萬余元。

2.北京市中林資產報告評估有限責任公司以2022年9月30日評估基準日，對黃梅金泰熟石膏有限公司股東所有權益價值進行評價,并提交分析報告《平頂山天安煤業股份有限公司擬對黃梅龍源石膏有限公司增資擴股涉及黃梅龍源石膏有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（中林評字[2023]第14號），黃梅金泰熟石膏有限公司的公司股東所有利益評估值為30,023.96萬余元。

3.注資多方將一同授權委托法律規定的驗資機構驗資報告，一同特定授權委托人向工商登記機關申請辦理工商變更，工商變更登記工作中應當協議書實施后30個工作日內完成。

（二）股權收購的前提條件

公司增資擴股黃梅金泰熟石膏有限責任公司后，黃梅金泰熟石膏有限公司的礦、廠技術改造及資金投入正常運作所需資金，以及后續資金分配，如不足的情況下，根據股東增資、貸款，或是黃梅金泰熟石膏有限責任公司向銀行股權融資、公司股東按股權比例公司擔保等方式解決。

（三）資質證件申請辦理

現階段，采礦權證及多個與石膏礦生產運營所必需的有關資質證照已申請于黃梅金泰熟石膏有限責任公司戶下，但還沒有申請辦理完成后的石膏礦生產運營所必須的各種資質證件，包含但是不限于安全許可證、安全風險評估、環境評價批件、竣工環保驗收批件、環境保護批件、取水許可、爆破工程企業許可證書等，由湖北省金泰熟石膏有限責任公司相互配合黃梅金泰熟石膏有限責任公司健全手續，并辦理至黃梅金泰熟石膏有限責任公司戶下。

（四）財產交收及債務確定

1.黃梅金泰熟石膏有限責任公司工商變更后一個月內，湖北省金泰熟石膏有限責任公司負責將資產評估范圍之內財產所有轉交于黃梅金泰熟石膏有限責任公司，資產所有權（包含但是不限于使用權、所有權、所有權、處理權等）歸黃梅金泰熟石膏有限責任公司，已歸至黃梅金泰熟石膏有限責任公司名下也無需轉交。

2.財產交收時，湖北省金泰熟石膏有限責任公司應無償相互配合平煤股份工作人員排查財產；財產交收正常情況下應當20個工作日內完成，如確實有突發情況，經本協議雙方協商一致之后可以延期；財產交收結束，由合同彼此簽定財產交收確定明細，自財產交收結束時開始，交收財產即歸黃梅金泰熟石膏有限責任公司全部。

3.財產交收時，湖北省金泰熟石膏有限責任公司應先轉交資產有關支配權資格證書（包含但是不限于土地使用權證、房屋所有權證、車輛登記證書等）一并轉交黃梅金泰熟石膏有限責任公司，需辦理過戶手續的，過戶手續應當本協議簽訂后三個月內進行，產權變更所涉及到的稅金等由黃梅金泰熟石膏有限責任公司擔負。

4.財產交收時，湖北省金泰熟石膏有限責任公司還應當將和評估資產及生產運營相關文件、檔案資料、技術文檔、工程圖紙、批復等（若有）無保留的所有移交黃梅金泰熟石膏有限責任公司。

5.財產交收時，平煤股份及黃梅金泰熟石膏有限責任公司派遣人員會以對煤礦安全生產工作運營有效標準，對湖北省金泰熟石膏有限責任公司交收財產進行核實確定，并據此調節確定資產價格。

（五）公司經營特別約定

黃梅金泰熟石膏有限責任公司自主經營，獨立法人，自主經營。為煤礦安全生產工作運營必須，黃梅金泰熟石膏有限責任公司安全生產工作運營列入平煤股份管控機制。

（六）服務承諾與確保

1.企業因業務發展必須增資擴股時，公司股東彼此應按照占股比例對公司增資擴股。一方沒有能力給予增資擴股資產時，別的方有權單方面增資擴股并相應增加該方對企業占股比例，另一方不可回絕該單方面增資擴股個人行為并要允許相應減少其占股比例。

（七）合同違約責任

如一方未履行或違反本協議書一切條文條件、服務承諾、申明和保證，別的方有權從總體上因而而遭到的所有直接經濟損失及所形成的起訴、理賠、支出費等費用規定違約方做出賠付。

（八）協議書起效標準

彼此確定，本協議在以下條件所有造就時起效：

1、本協議自彼此之間的法定代表人法定代理人正式簽署，蓋上分別公司印章；

2、協議書雙方對此次增資擴股事宜執行合理的結構決策制定；

3、經相關主管部門審批同意或備案。（若有）

五、境外投資對上市公司產生的影響

此次增資擴股后，一是發展業務范疇，增強了石膏礦的開采與熟石膏市場銷售，有益于迅速建立一個新的增長點；二是生產方式與煤礦業對比具備趨同化，以企業很多年更專業的采煤工作經驗，能迅速融入石膏礦的開采與生產；三是熟石膏作為一種高質量的生態資源，伴隨著新能源新材料領域迅速發展及國家環保政策規定，終將推動熟石膏領域跨越發展，并由此推動企業轉型發展。

六、對外開放投資風險剖析

此次增資擴股合乎最新法律法規，平煤股份主要是針對煤炭開采、清洗生產加工業務流程，受宏觀經濟政策、經濟形勢、運營跨地域、新投入市場等因素影響，將來將面臨新開展業競爭對手所帶來的經營風險，工程建設再生產所帶來的交易風險，公司管理人員將采用積極主動適當的措施加強風險管控，爭取獲得良好的回報率，完成高品質可持續發展觀。煩請廣大投資者謹慎管理決策，注意投資風險。

特此公告。

平頂山市天安煤礦有限責任公司股東會

2023年2月18日